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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 46 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.423 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/06 | 12:00 | 5026 | トリプルアイズ |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予 約権等の内容の概要 (2024 年 8 月 31 日現在 ) 名称 第 2 回新株予約権 (2019 年 8 月 29 日株主総会決議 ) 新株予約権の数 保有人数 当社取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く) 新株予約権の目的である 株式の種類及び数 40 個 1 名 当社普通株式 8,000 株 新株予約権の発行価額 新株予約権の行使に 際して出資される財産の価額 無償 1 株当たり1,000 円 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使条件 2021 年 8 月 30 日から2029 年 8 月 29 日 1 | |||
| 10/28 | 17:00 | 5026 | トリプルアイズ |
| (訂正・数値データ訂正)「2024年８月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 決算発表 | |||
| これらに該当した疑いのある 場合 ( 第 6 回新株予約権 ) 割当日 付与対象者及び区分 2024 年 9 月 18 日 新株予約権の数 ( 個 ) 446,350 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数 ( 株 ) 行使時の払込金額 ( 円 ) 1,405 当社取締役 3 名 当社社外取締役 3 名 当社従業員 4 名 当社子会社取締役 4 名 普通株式 446,350 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ( 円 ) 新株予約権の行使条件 新株予約権の譲渡に関する事項 2025 年 10 月 15 日から2029 年 9 | |||
| 10/28 | 17:00 | 5026 | トリプルアイズ |
| (訂正) 2024年８月期 決算説明資料及び将来戦略資料の一部訂正について その他のIR | |||
| 月 、同社代表取締役就任 ( 現任 )。 社外取締役 篠田庸介 株式会社ヘッドウォータース代表取締役。1989 年にベンチャー 企業の立上げに参画。以降、起業家としての道を進み、1999 年 にE-Learning 事業を柱とするIT 企業を設立。2005 年に株式会社ヘ ッドウォータースを設立し、代表取締役社長に就任。エンジニア を中心に据えたユニークな組織運営や、黎明期のAI・ロボティク ス領域への進出などで注目を浴びる。AIの社会実装、Society5.0 実現を目指し、ヘッドウォータースグループを牽引する。 取締役 桐原永叔 青山学院大学文学部史学科卒業。幻冬舎メディアコンサルティ | |||
| 10/15 | 13:00 | 5026 | トリプルアイズ |
| 2024年８月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| りになった 場合 6 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申 し立てた場合 7 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合 8 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合 9 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去 5 年以内にこれらに該当した疑いのある 場合 ( 第 6 回新株予約権 ) 割当日 付与対象者及び区分 2024 年 9 月 18 日 新株予約権の数 ( 個 ) 446,350 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数 ( 株 ) 行使時の払込金額 ( 円 ) 1,405 当社取締役 3 名 当社社 | |||
| 10/15 | 13:00 | 5026 | トリプルアイズ |
| 2024年８月期 決算説明資料及び将来戦略資料 その他のIR | |||
| プロジェクトマネージャーを歴任。 2020 年 11 月、株式会社トリプルアイズ取締役就任。2021 年 3 月 、同社代表取締役就任 ( 現任 )。 社外取締役 篠田庸介 株式会社ヘッドウォータース代表取締役。1989 年にベンチャー 企業の立上げに参画。以降、起業家としての道を進み、1999 年 にE-Learning 事業を柱とするIT 企業を設立。2005 年に株式会社ヘ ッドウォータースを設立し、代表取締役社長に就任。エンジニア を中心に据えたユニークな組織運営や、黎明期のAI・ロボティク ス領域への進出などで注目を浴びる。AIの社会実装、Society5.0 実現を目指し、ヘッドウォータースグループを牽 | |||
| 09/17 | 09:30 | 5026 | トリプルアイズ |
| 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングスとの資本業務提携、第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ その他のIR | |||
| 成により本新株式の 発行につき決議いたしました。 なお、当社監査等委員会 (その内 2 名が社外取締役 )から、本新株式の払込金額の決定方法は、当社普通株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準に しており、また、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠し、本新株式の払込金額は割当予定先に特に有利な金額に該当しない合 理的な金額であり、適法である旨の意見を得ております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本第三者割当増資において発行する当社普通株式の数は 400,000 株 ( 議決権数 4,000 個 )の予定であり、2024 年 | |||
| 09/17 | 09:30 | 5026 | トリプルアイズ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| つ妥当であり、本新株式の払込金額は、割 当予定先に特に有利な金額には該当しないものと判断しております。この判断に基づいて、当社取締役会は、本新 株式の発行条件について十分に討議、検討を行い、取締役全員の賛成により本新株式の発行につき決議いたしまし た。 なお、当社監査等委員会 (その内 2 名が社外取締役 )から、本新株式の払込金額の決定方法は、当社普通株式の価 値を表す客観的な値である市場価格を基準にしており、また、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関す る指針 」に準拠し、本新株式の払込金額は割当予定先に特に有利な金額に該当しない合理的な金額であり、適法で ある旨の意見を得ており | |||
| 09/03 | 12:00 | 5026 | トリプルアイズ |
| 有償SOの発行と取締役への貸付とその背景について その他のIR | |||
| するもので あります。 付与対象者及び 付与株式数 第 5 回有償 SO 社内取締役 3 名 168,150 株 第 6 回有償 SO 社内取締役 3 名 392,350 株 社外取締役 3 名 6,000 株 執行役員 4 名 24,000 株 グループ会社取締役 4 名 24,000 株 付与株式数合計上記と同じ 446,350 株 権利行使価格 8/27 終値 1,405 円 8/27 終値 1,405 円 勤務条件ありあり 業績条件なし 25 年 8 月連結売上高 55 億円の達成 強制行使条項 権利行使価額より60% 下落した場合に、 権利行使期間末日までに権利行使価額にて全株強制行 | |||
| 08/28 | 16:00 | 5026 | トリプルアイズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 新株予約権発行に関し必要な事項は、当社取締役会に一任する。 22. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 3 名に対し、392,350 個 当社社外取締役 3 名に対し、6,000 個 当社従業員 4 名に対し、24,000 個 当社子会社取締役 4 名に対し、24,000 個 なお、上記対象となる者の人数は本新株予約権発行時点の予定人数であり増減することがある。また、上記割当 新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。 以上 9/9 | |||
| 08/28 | 16:00 | 5026 | トリプルアイズ |
| 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 3 名に対し、392,350 個 当社社外取締役 3 名に対し、6,000 個 当社従業員 4 名に対し、24,000 個 当社子会社取締役 4 名に対し、24,000 個 なお、上記対象となる者の人数は本新株予約権発行時点の予定人数であり増減することがある。また、 上記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。 以上 | |||
| 07/12 | 13:00 | 5026 | トリプルアイズ |
| 2024年８月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| プロジェクトマネージャーを歴任。 2020 年 11 月、株式会社トリプルアイズ取締役就任。2021 年 3 月 、同社代表取締役就任 ( 現任 )。 社外取締役 篠田庸介 株式会社ヘッドウォータース代表取締役。1989 年にベンチャー 企業の立上げに参画。以降、起業家としての道を進み、1999 年 にE-Learning 事業を柱とするIT 企業を設立。2005 年に株式会社ヘ ッドウォータースを設立し、代表取締役社長に就任。エンジニア を中心に据えたユニークな組織運営や、黎明期のAI・ロボティク ス領域への進出などで注目を浴びる。AIの社会実装、Society5.0 実現を目指し | |||
| 05/27 | 09:00 | 5026 | トリプルアイズ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| つき決議いたしまし た。 なお、当社監査等委員会 (その内 2 名が社外取締役 )から、本新株式の払込金額の決定方法は、当社普通株式の価 値を表す客観的な値である市場価格を基準にしており、また、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関す る指針 」に準拠し、本新株式の払込金額は割当予定先に特に有利な金額に該当しない合理的な金額であり、適法で ある旨の意見を得ております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方 本第三者割当増資において発行する当社普通株式の数は494,400 株 ( 議決権数 4,944 個 )の予定であり、2024 年 2 月 29 日現在の当社の | |||
| 05/27 | 09:00 | 5026 | トリプルアイズ |
| 第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ その他のIR | |||
| ております。この判断に基づいて、 当社取締役会は、本新株式の発行条件について十分に討議、検討を行い、取締役全員の賛成により本新 株式の発行につき決議いたしました。 なお、当社監査等委員会 (その内 2 名が社外取締役 )から、本新株式の払込金額の決定方法は、当社 普通株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にしており、また、日本証券業協会の「 第三者 割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠し、本新株式の払込金額は割当予定先に特に有利な金額に該当 しない合理的な金額であり、適法である旨の意見を得ております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本第三者割当増 | |||
| 04/12 | 13:00 | 5026 | トリプルアイズ |
| 2024年８月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| し、成長戦略室 等にて官民連携の経営改革・経営統合に係るコンサルティング を9 年間実施 (うち2012 年から2017 年は新日本パブリックアフ ェアーズ株式会社に出向 )、多数のプロジェクトマネージャー を歴任。2020 年 11 月、株式会社トリプルアイズ取締役就任。 2021 年 3 月、同社代表取締役就任 ( 現任 )。 社外取締役 篠田庸介 株式会社ヘッドウォータース代表取締役。1989 年にベンチャー 企業の立上げに参画。以降、起業家としての道を進み、1999 年 にE-Learning 事業を柱とするIT 企業を設立。2005 年に株式会社ヘ ッドウォータースを設立し、代表取締 | |||
| 03/07 | 16:01 | ＢＣＪ－７４ | |
| 公開買付報告書 公開買付報告書 | |||
| 者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4 | |||
| 01/23 | 13:38 | ＢＣＪ－７４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 期報告書 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 (22,806,240 株 )から、対象 者が2023 年 11 月 7 日に公表した「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 対象 者第 2 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (ただし、同日現在の対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株 式報酬制度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。以下、対象者が所有する自 | |||
| 12/05 | 15:00 | 5026 | トリプルアイズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 山田雄一郎、桐原永叔、加藤慶及び篠田庸介の4 名を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任する ものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 篠原博、圡屋憲及び鈴木規央の3 名を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬等総額の限度額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締 役分は30 百万円以内 )といたしたく存じます。 第 6 号議案監査等委員であ | |||
| 11/29 | 15:00 | 5026 | トリプルアイズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 篠田庸介 土屋憲 鈴木規央 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 会社との関係 (※) a b | |||
| 11/29 | 15:00 | 5026 | トリプルアイズ |
| 有価証券報告書－第15期(2022/09/01－2023/08/31) 有価証券報告書 | |||
| は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち1 名は社外取締役 ) 及び監 査等委員である取締役 3 名 (うち2 名は社外取締役 )の計 7 名で構成されており、原則として月 1 回の定 時取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 取締役会においては、法令及び定款、「 取締役会規程 」に基づき、経営の基本方針、経営に関する重要 事項などについて意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 取締役会の構成員の氏名は、機関の長 ( 議長 )として代表取締役山田雄一郎、その他の構成員は、取締 役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 桐原永叔、加 | |||
| 11/29 | 15:00 | 5026 | トリプルアイズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 飯塚健 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j | |||