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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 46 件 ( 41 ～ 46) 応答時間：0.512 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/29 | 15:00 | 5026 | トリプルアイズ |
| 有価証券報告書－第14期(令和3年9月1日－令和4年8月31日) 有価証券報告書 | |||
| 出書類 株式会社トリプルアイズ(E37458) 有価証券報告書 (i) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役山田雄一郎が議長を務め、取締役桐原永叔、取締役加藤慶、社外取締 役飯塚健の取締役 4 名で構成されており、原則として月 1 回の定時取締役会及び必要に応じて臨時取締役 会を開催しております。 取締役会においては、法令及び定款、「 取締役会規程 」に基づき、経営の基本方針、経営に関する重要 事項などについて意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 なお、取締役会には監査役が出席し、必要に応じて意見を述べる等、取締役の業務執行状況を監査して おります。 (ⅱ) 監査役 | |||
| 05/31 | 15:00 | 5026 | トリプルアイズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 運用を行うことで、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株主の利益を損なう取引を排除 する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 | |||
| 04/22 | 15:00 | 5026 | トリプルアイズ |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| ステークホルダーに適切な利益を継続的に確保・還元するため、企業価 値の拡大に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の企業統治の体制の概要は、以下のとおりであります。 58/157EDINET 提出書類 株式会社トリプルアイズ(E37458) 有価証券届出書 ( 新規公開時 ) (i) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役山田雄一郎が議長を務め、取締役桐原永叔、取締役加藤慶、社外取締 役飯塚健の取締役 4 名で構成されており、原則として月 1 回の定時取締役会及び必要に応じて臨時取締役 会を開催しております。 取締役会においては | |||
| 01/26 | 15:00 | 5026 | トリプルアイズ |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| ステークホルダーに適切な利益を継続的に確保・還元するため、企業価値の拡 大に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の企業統治の体制の概要は、以下のとおりであります。 58/158EDINET 提出書類 株式会社トリプルアイズ(E37458) 有価証券届出書 ( 新規公開時 ) (i) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役山田雄一郎が議長を務め、取締役桐原永叔、取締役加藤慶、社外取締 役飯塚健の取締役 4 名で構成されており、原則として月 1 回の定時取締役会及び必要に応じて臨時取締役 会を開催しております。 取締役会においては | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 04/30 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述 | |||