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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 31 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.547 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 16:00 | 5079 | ノバック |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役候補者 氏名 新役職名 さとう 佐藤 まさたか 昌孝 取締役 ( 社外取締役 ) (2) 異動予定日 2026 年 7 月 30 日 ( 第 62 期定時株主総会開催予定日 ) (3) 新任取締役候補者の略歴 さとう 佐藤 氏名 まさたか 昌孝 1961 年 1 月 30 日生 1983 年 4 月 2010 年 11 月 2013 年 4 月 2013 年 10 月 2015 年 4 月 2016 年 4 月 2017 年 4 月 2019 年 4 月 2020 年 6 月 2021 年 6 月 2023 年 4 月 2024 年 4 月 2024 年 6 月 2025 年 6 月 略 | |||
| 12/12 | 16:55 | 5079 | ノバック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2024 年度末より温室 効果ガス排出量管理システムを導入し現状の可視化を行い、目標設定する予定であります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は、取締役会等において社外取締役を含めた積極的な意見交換が行われており、十分に連携が図られていると考えているため、筆頭独立社 外取締役の選定をしておりません。筆頭独立社外取締役の選定については、今後検討してまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会・監査役会は、役割、責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成されていると認識しておりますが、ジェ ンダーや国際性 | |||
| 09/12 | 16:00 | 5079 | ノバック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の自己株式の処分に関するお 知らせ」 及び2025 年 8 月 27 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に係わる処分期日の変更に 関するお知らせ」をご参照下さい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 9 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,950 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,584 円 (4) 処分総額 10,206,800 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 2,350 株 当社の執行役員 8 名 1,600 株 以上 | |||
| 08/05 | 10:09 | 5079 | ノバック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2024 年度末より温室 効果ガス排出量管理システムを導入し現状の可視化を行い、目標設定する予定であります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は、取締役会等において社外取締役を含めた積極的な意見交換が行われており、十分に連携が図られていると考えているため、筆頭独立社 外取締役の選定をしておりません。筆頭独立社外取締役の選定については、今後検討してまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会・監査役会は、役割、責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成されていると認識しておりますが、ジェ ンダーや国際性の面 | |||
| 08/01 | 10:09 | 5079 | ノバック |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 条 ( 目的 )に「 保存 」を追記、また、会社機関の明確化を図るため、第 4 条に「 会計監査人 」の 記述を追記し、その整理のための第 40 条の記述を削除、そして今回 「 会長職 」を新たに設置するこ とに伴い、第 22 条にその記述を行うこと、以上の定款を変更するものであります。 第 3 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、立花充、大谷敏博、東山正人、大野正喜、原久人、中末浩一、笹山淳、友石敏也の 8 名を選任するものであります。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、難波利行、林宏和の2 名を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く | |||
| 07/30 | 16:00 | 5079 | ノバック |
| 役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役工務本部長昇任 大野正喜常務取締役東京本店長昇任 原久人取締役営業本部長再任 中末浩一取締役管理本部長兼経理部長新任 笹山淳社外取締役再任 友石敏也社外取締役再任 難波利行常勤監査役再任 林宏和社外監査役再任 沖剛誠社外監査役継続 𠮷𠮷 原美由希社外監査役継続 山根良輝執行役員本社営業部長再任 長政基雄執行役員大阪支店長再任 松井善彦執行役員工務本部土木部長再任 村田龍也執行役員工務本部建築部長再任 岩本利樹執行役員広島支店長再任 室園孝明執行役員東京本店副本店長再任 木下智裕執行役員東京本店営業部部長再任 萩原裕二執行役員営業本部副本部長兼大阪支店営業部部長新任 以上 | |||
| 07/30 | 16:00 | 5079 | ノバック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の種類及び数当社普通株式 3,950 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,584 円 (4) 処分総額 10,206,800 円 当社の取締役 (※)6 名 2,350 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 8 名 1,600 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、本日開催の当社第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制 度 | |||
| 07/29 | 16:51 | 5079 | ノバック |
| 有価証券報告書－第61期(2024/05/01－2025/04/30) 有価証券報告書 | |||
| 、 「 本株主総会 」という。)の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式 の割当てのための報酬決定の件 」( 以下、「 本議案 」という。)を提案しており、当該議案が承認可決されること を条件に、本制度を導入いたします。 a. 本制度の概要 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度であり ます。 当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として | |||
| 07/08 | 21:45 | 5079 | ノバック |
| 第61期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 第 61 期 定時株主総会 招集ご通知 日時 2025 年 7 月 30 日 ( 水曜日 ) 午前 10 時 場所 兵庫県姫路市南駅前町 100 番 ホテル日航姫路 3 階 光琳の間 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 剰余金の処分の件 定款一部変更の件 取締役 8 名選任の件 監査役 2 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対す る譲渡制限付株式の割当てのための報 酬決定の件 証券コード:5079 株主各位 証券コード 5079 2025 年 7 月 11 日 ( 電子提供措置の開始日 2025 年 7 月 8 日 ) 兵庫県 | |||
| 08/01 | 14:25 | 5079 | ノバック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -82 筆頭独立社外取締役 】 当社は、取締役会等において社外取締役を含めた積極的な意見交換が行われており、十分に連携が図られていると考えているため、筆頭独立社 外取締役の選定をしておりません。筆頭独立社外取締役の選定については、今後検討してまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会・監査役会は、役割、責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成されていると認識しておりますが、ジェ ンダーや国際性の面での多様性確保については今後検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1 | |||
| 07/30 | 16:07 | 5079 | ノバック |
| 有価証券報告書－第60期(2023/05/01－2024/04/30) 有価証券報告書 | |||
| 化及び充実に努めております。 EDINET 提出書類 株式会社ノバック(E37468) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であります。 以下の組織・体制により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できるものと考えており、現在の体制を 採用しております。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 7 名 (うち2 名が社外取締役 )で構成しており、毎月 1 回開催する定例の取締役会に加 え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営全般及び業績の進捗状況の報告、経営の重要な意思決定を行って おります。なお、取締役会は、代表取締役社長を議長とし | |||
| 07/30 | 16:00 | 5079 | ノバック |
| 役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 昇任 東山正人常務取締役工務本部長昇任 大野正喜取締役東京本店長再任 原久人取締役営業本部長新任 笹山淳社外取締役再任 友石敏也社外取締役再任 難波利行常勤監査役継続 林宏和社外監査役継続 沖剛誠社外監査役継続 𠮷 原美由希社外監査役継続 山根良輝執行役員本社営業部長再任 中末浩一執行役員経理部長再任 長政基雄執行役員大阪支店長再任 松井善彦執行役員工務本部土木部長再任 村田龍也執行役員工務本部建築部長再任 岩本利樹執行役員広島支店長新任 室園孝明執行役員東京本店副本店長新任 木下智裕執行役員東京本店営業部部長新任 以上 | |||
| 07/05 | 13:45 | 5079 | ノバック |
| 第60期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 当重要な兼職の状況 立花充代表取締役社長 牧野久専務取締役 ( 営業本部長 ) 大谷敏博常務取締役 ( 管理本部長兼総務部長 ) 東山正人取締役 ( 工務本部長 ) 大野正喜取締役 ( 東京本店本店長 ) 松田博治取締役 笹山淳取締役笹山公認会計士事務所所長 友石敏也取締役 難波利行常勤監査役 林宏和監査役 沖剛誠監査役 森・濱田松本法律事務所大阪オフィス 共同代表 沖公認会計士事務所所長 株式会社帝国電機製作所 社外取締役監査等委員 吉原美由希監査役吉原美由希法律事務所所長 ( 注 1) 取締役松田博治氏、取締役笹山淳氏及び取締役友石敏也氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役で | |||
| 07/04 | 12:00 | 5079 | ノバック |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 株式会社ノバック_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ノバックコード 5079 提出日 2024/7/4 異動 ( 予定 ) 日 2024/7/30 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・独立役員である社外取締役の松田博治氏が定時株主総会終結の時をもって 退任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内 | |||
| 05/16 | 16:00 | 5079 | ノバック |
| 役員の異動（退任）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 氏名 現役職名 まつだ 松田 ひろじ 博治 社外取締役 (2) 異動 ( 退任 ) 予定日 2024 年 7 月 30 日 ( 第 60 期定時株主総会終結の時 ) (3) 退任理由 任期満了による退任 (4) その他 当該取締役退任後におきましても、法令および定款に定める取締役ならびに社外取締役の員数は満たし ております。 以上 | |||
| 03/07 | 16:01 | ＢＣＪ－７４ | |
| 公開買付報告書 公開買付報告書 | |||
| 者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4 | |||
| 01/23 | 13:38 | ＢＣＪ－７４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 期報告書 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 (22,806,240 株 )から、対象 者が2023 年 11 月 7 日に公表した「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 対象 者第 2 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (ただし、同日現在の対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株 式報酬制度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。以下、対象者が所有する自 | |||
| 08/03 | 15:50 | 5079 | ノバック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-22 サステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針 】 当社は、ISO14001に則った「 品質・環境マネジメントシステム」の中で「ノバック環境方針 」を定め、品質安全部を中心に適切なレビューと指導を行 い、その有効性は代表取締役社長をはじめとする経営陣に対して定期的に報告しておりますが、サステナビリティ関連のリスク及び機会に対処す るための重要な取組み、取組みに対する指標及び目標については、今後定める予定であります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は、取締役会等において社外取締役を含めた積極的な意見交換が行われており、十分に連携が図られていると考え | |||
| 07/28 | 16:00 | 5079 | ノバック |
| 有価証券報告書－第59期(2022/05/01－2023/04/30) 有価証券報告書 | |||
| 体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であります。 以下の組織・体制により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できるものと考えており、現在の体制を 採用しております。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 8 名 (うち3 名が社外取締役 )で構成しており、毎月 1 回開催する定例の取締役会に加 え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営全般及び業績の進捗状況の報告、経営の重要な意思決定を行って おります。なお、取締役会は、代表取締役社長を議長とし、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載の取締役で構 成しております。 さらに、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執 | |||
| 07/28 | 16:00 | 5079 | ノバック |
| 役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 博常務取締役管理本部長兼総務部長昇任 東山正人取締役工務本部長再任 大野正喜取締役東京本店長新任 松田博治社外取締役再任 笹山淳社外取締役再任 友石敏也社外取締役新任 難波利行常勤監査役継続 林宏和社外監査役継続 沖剛誠社外監査役継続 𠮷𠮷 原美由希社外監査役継続 山根良輝執行役員本社営業部長再任 中末浩一執行役員経理部長再任 長政基雄執行役員大阪支店長再任 原久人執行役員営業本部副本部長再任 松井善彦執行役員工務本部土木部長新任 村田龍也執行役員工務本部建築部長新任 以上 | |||