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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 62 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.1 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/09 15:00 6226 守谷輸送機工業
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR
らせ」をご参照ください。 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 8 月 9 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 10,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,579 円 (4) 発行総額 16,263,700 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 6 名 10,300 株 ※ 社外取締役及び代表取締役社長である守谷貞夫氏を除 く。 以上
08/08 15:00 6226 守谷輸送機工業
2025年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表
( 社外取締役及び代表取締役社長である守谷貞夫 を除く。) 6 名 10,300 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締 役 」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的とする対象取締役に対する新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報 酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議いたしました。また、2024 年 6 月 27 日開催の第 77 期定時株主総会において、本制度に
07/17 15:00 6226 守谷輸送機工業
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
10,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,579 円 (4) 発行総額 16,263,700 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 (※) 6 名 10,300 株 ※ 社外取締役及び代表取締役社長である守谷貞夫氏を除 く。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 27 日開催の当社第 77 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取 締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下
07/01 17:01 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第 2 四半期決算説明会の資料についても、 英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適宜 検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある
06/28 13:32 6226 守谷輸送機工業
臨時報告書 臨時報告書
に基づき、本報告書を提出するものであり ます。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 12 円 50 銭 総額 218,861,250 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 28 日 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償 取得事由等の定めに服する当社普通株式 ( 以下
06/27 16:13 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第70期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の
06/27 15:24 6226 守谷輸送機工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-11 取締役会の役割・責務 】 当社は、法令及び定款に定められた事項並びに当社における経営上重要な事項については取締役会で決定する旨を取締役会規程において定 めております。また、各取締役に対して委任する職務・権限の範囲については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程及び稟議規程等により 規定することによって、業務執行のスピードアップを図っております。 【 補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は支配株主を有しておりませんが、当社又は子会社等と当社株式の議決権の3 分の1 超を所有する株主 ( 同族等で実質的に3 分の1 超を保 有していると判断できる場合を含む。)との間における
06/27 15:07 6226 守谷輸送機工業
有価証券報告書－第77期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナンス体制を構築しております が、取締役会には常勤監査役及び社外監査役が出席して経営監視機能を強化しております。 また、経営の客観性・透明性を確保するために、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会および 特別委員会を設置しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略図は次のとおりです。 33/98 EDINET 提出書類 守谷輸送機工業株式会社 (E37499) 有価証券報告書 当社の主な機関は、次のとおりです。 a. 取締役・取締役会 取締役会は社外取締役 2 名を含む取締役 9 名で構成されており、定時取締役会を原則毎月 1 回開催するほ か、必要に応じて
06/19 12:00 4464 ソフト９９コーポレーション
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ソフト99コーポレーションコード 4464 提出日 2024/6/19 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 井原慶子社外取締役 ○ △ 有 2 藤井美保代社外取締役 ○ ○ 有 3 平井康博社外監査役 ○ ○ 有 4
06/05 12:00 6226 守谷輸送機工業
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 77 期 定時株主総会 招集ご通知 開催 日時 開催 場所 2024 年 6 月 27 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 30 分 ) 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-1-1 横浜テクノタワーホテル 3 階麗峰 ※ 末尾の「 株主総会会場ご案内図 」をご参照ください。 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 剰余金の配当の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対す る譲渡制限付株式の割当てのための 報酬決定の件 守谷輸送機工業株式会社 証券コード:6226 書面またはインターネットによる議決権行使期限 2024 年 6 月 26 日 ( 水曜日 ) 午後
05/28 14:00 6226 守谷輸送機工業
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
いう。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせ いたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主 の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入す るものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の割当てのため に金銭報酬債権を報酬等として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会に
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 13 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社 外監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた 合理的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況について監査しました。 3グループ経営会議
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書 類 監 査 報 告 6 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 1 た 田 なか 中 ひで 秀 あき 明代表取締役社長アズテック㈱ 取締役 再任 2 こ 小 再任 にし 西 とし 紀 ゆき 行 取締役 ポーラスマテリアル事業担当 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 取締役 3 あがり 上 再任 お 尾 しげる 茂 取締役 管理本部長
03/07 16:01 ＢＣＪ－７４
公開買付報告書 公開買付報告書
者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4
01/23 13:38 ＢＣＪ－７４
公開買付届出書 公開買付届出書
期報告書 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 (22,806,240 株 )から、対象 者が2023 年 11 月 7 日に公表した「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 対象 者第 2 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (ただし、同日現在の対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株 式報酬制度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。以下、対象者が所有する自
11/10 15:55 6226 守谷輸送機工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
り 規定することによって、業務執行のスピードアップを図っております。 【 補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は支配株主を有しておりませんが、当社又は子会社等と当社株式の議決権の3 分の1 超を所有する株主 ( 同族等で実質的に3 分の1 超を保 有していると判断できる場合を含む。)との間における少数株主との利益が相反する可能性のある重要な取引等に関しては、取締役会の任意の 諮問機関として、独立社外取締役及び独立社外監査役の全員により構成された特別委員会を設置し、当該株主から独立した立場で審議を行うこ ととしております。 特別委員会は、取締役会の諮問に応じて、株式会社東京証
06/30 15:30 6226 守谷輸送機工業
取締役の管掌及び担当に関するお知らせ その他のIR
取締役 技術本部、生産本部、船舶・サービス本部管掌 船舶・サービス本部長委嘱 取締役 営業本部副本部長兼大阪支店長委嘱 取締役 技術本部長委嘱 土屋 寛 取締役 管理本部長兼総務部長委嘱 土屋貴弘 取締役 営業本部長兼東京支店長委嘱 やべ 矢部 たくみ 匠 取締役 生産本部長兼製造部長委嘱 小梶清司 社外取締役 内田邦彦 社外取締役 以上 1
06/30 15:20 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判
06/30 13:39 6226 守谷輸送機工業
臨時報告書 臨時報告書
夫に対し、在任中の功労を報いるため退職金を贈呈することと し、その具体的金額、贈呈の時期及び方法は、取締役会に一任するものであります。 第 4 号議案役員退職慰労金制度の廃止に伴う役員退職慰労金打切り支給の件 2023 年 5 月 31 日開催の臨時取締役会において、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃 止し、これに伴い、第 2 号議案の承認可決を条件として重任される取締役のうち、社外取締役を除 く5 名および在任中の監査役のうち、社外監査役を除く1 名に対し、それぞれの就任時から本総会 終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社の一定基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金 を贈呈す
06/29 16:00 6226 守谷輸送機工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
外取締役の有効な活用 】 当社は支配株主を有しておりませんが、当社または子会社等と当社株式の議決権の3 分の1 超を所有する株主 ( 同族等で実質的に3 分の1 超を 保有していると判断できる場合を含む。)との間における少数株主との利益が相反する可能性のある重要な取引等に関しては、取締役会の任意 の諮問機関として、独立社外取締役及び独立社外監査役の全員により構成された特別委員会を設置し、当該株主から独立した立場で審議を行う こととしております。 特別委員会は、取締役会の諮問に応じて、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第 441 条の2において定める重要な取引等または関連当 事者取引 ( 開