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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 62 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.195 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 15:37 6226 守谷輸送機工業
有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナンス体制を構築しておりますが、 取締役会には社外取締役及び社外監査役が出席して経営監視機能を強化しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略図は次のとおりです。 33/98EDINET 提出書類 守谷輸送機工業株式会社 (E37499) 有価証券報告書 当社の主な機関は、次のとおりです。 a. 取締役・取締役会 取締役会は社外取締役 2 名を含む取締役 9 名で構成されており、定時取締役会を原則毎月 1 回開催するほ か、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項の決定並びに業務 執行の監督を行っております。なお、取締役会は代表取締役社
06/29 15:29 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、じゅう
05/12 15:49 6226 守谷輸送機工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
外取締役の有効な活用 】 当社は支配株主を有しておりませんが、当社または子会社等と当社株式の議決権の3 分の1 超を所有する株主 ( 同族等で実質的に3 分の1 超を 保有していると判断できる場合を含む。)との間における少数株主との利益が相反する可能性のある重要な取引等に関しては、取締役会の任意 の諮問機関として、独立社外取締役及び独立社外監査役の全員により構成された特別委員会を設置し、当該株主から独立した立場で審議を行う こととしております。 特別委員会は、取締役会の諮問に応じて、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第 441 条の2において定める重要な取引等または関連当 事者取引 ( 開
05/12 15:00 6226 守谷輸送機工業
特別委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
超を保有していると判断できる場合を含む。)との間にお ける少数株主との利益が相反する可能性のある重要な取引等について、当該株主から独立した立場 で審議を行うことで、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的としてお ります。 2. 特別委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第 441 条の2において定め る重要な取引等または関連当事者取引 ( 開示対象の取引に限る。)について、少数株主の利益保護の 観点から、その内容および条件等の妥当性等について審議し、取締役会に対して答申を行います。 3. 特別委員会の構成 独立社外取締役および独立社外監査役の要件を満たすもの全員にて構成し、委員の互選により議 長となる委員を選定します。 4. 設置日 2023 年 5 月 12 日 以上 1
04/18 15:10 6226 守谷輸送機工業
取締役人事に関するお知らせ その他のIR
定する予定です。 記 1. 取締役候補者の選任及び役位 氏名新役位備考現役職名 守谷貞夫代表取締役社長再任代表取締役社長兼営業本部長 鬼頭淳常務取締役再任取締役生産本部長兼製造部長 舟橋裕之取締役再任取締役営業本部副本部長兼大阪支店長 櫻井智一取締役再任取締役技術本部長 土屋寛取締役再任取締役管理本部長兼総務部長 土屋貴弘取締役新任東京支店長 矢部匠取締役新任工事部長 小梶清司取締役再任取締役 ( 社外 ) 内田邦彦取締役再任取締役 ( 社外 ) 取締役候補者のうち、小梶清司氏と内田邦彦氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外 取締役候補者です。 12. 退任予定取締役 氏名現役職名備考
10/18 16:16 6226 守谷輸送機工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 3-12 情報開示の充実 】 現在は英語での情報の開示・提供は実施しておりませんが、外国人株主の構成割合を勘案しながら、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は支配株主を有しておりませんが、上位株主である当社役員及びその近親者等の関連当事者との取引に関しては、関連当事者取引管理規 程において当該取引等の把握及び承認手続き等を定めて、当該取引等を適正に牽制する体制を構築しております。当社と関連当事者との間で 開示すべき利益相反取引等はありませんが、少数株主保護の観点から、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された審議機関を設
10/18 16:15 6226 守谷輸送機工業
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
各位 2022 年 10 月 18 日 会社名守谷輸送機工業株式会社 代表者名代表取締役社長守谷貞夫 (コード番号 :6226 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役管理本部長土屋寛 (TEL.045-785-3111) 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 当社は、取締役会の実効性を高め、企業価値を向上させることを目的に、取締役会の実効 性に関する分析・評価を実施いたしましたので、その結果の概要をお知らせいたします。 1. 分析・評価の方法 「 取締役会の実効性に関するアンケート」を、全ての取締役 ( 社外取締役含む) 及び 全ての監査役 ( 社外監査役含む)に配布し、全員
09/15 14:17 6226 守谷輸送機工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 3-12 情報開示の充実 】 現在は英語での情報の開示・提供は実施しておりませんが、外国人株主の構成割合を勘案しながら、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は支配株主を有しておりませんが、上位株主である当社役員及びその近親者等の関連当事者との取引に関しては、関連当事者取引管理規 程において当該取引等の把握及び承認手続き等を定めて、当該取引等を適正に牽制する体制を構築しております。当社と関連当事者との間で 開示すべき利益相反取引等はありませんが、少数株主保護の観点から、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された審議機関を設置
06/30 15:33 6226 守谷輸送機工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 3-12 情報開示の充実 】 現在は英語での情報の開示・提供は実施しておりませんが、外国人株主の構成割合を勘案しながら、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は支配株主を有しておりませんが、上位株主である当社役員及びその近親者等の関連当事者との取引に関しては、関連当事者取引管理規 程において当該取引等の把握及び承認手続き等を定めて、当該取引等を適正に牽制する体制を構築しております。当社と関連当事者との間で 開示すべき利益相反取引等はありませんが、少数株主保護の観点から、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された審議機関を設置
06/29 17:00 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判
06/29 16:32 6226 守谷輸送機工業
有価証券報告書－第75期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
・ガバナンスを、株主をはじめ、取引先・従業員など、全てのステークホルダーの 利益を守ることであると認識し、そのために、経営の透明性、効率性及び健全性を高めることが重要であると考 えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制としては、監査役会制度を採用しており、経営の効率性を維持しつつ監督機能の 実効性を高めるべく、取締役会、監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しておりますが、 取締役会には社外取締役及び社外監査役が出席して経営監視機能を強化しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略図は次のとおりであります。 31
06/29 14:02 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
の構築を目指 し、経営の中枢である取締役会について、“ 運営 ”、“ 人事 ”、“ 監視と助言 ”、“ 活動支援 ”の4つの観点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理
05/13 15:30 6226 守谷輸送機工業
「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の制定に関するお知らせ その他のIR
方針 当社の取締役の報酬は、企業価値向上に向けたインセンティブとして機能するよう当社の業 績とも連動した報酬体系とし、各取締役の役位や職責、業績等を踏まえた固定報酬としての「 基 本報酬 」および「 業績連動報酬 」、ならびに役位や在任年数、功績等を勘案して決定される「 退 職慰労金 」から構成され、いずれも金銭によるものとする。 なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から固定報酬としての基本報酬のみとす る。 2. 基本報酬の額またはその算定方法の決定方針 取締役 ( 社外取締役を除く。)の基本報酬については、既往実績や他社水準、当社社員の給与 水準等を勘案し、役位ごとに報酬額に
03/29 14:00 6226 守谷輸送機工業
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
す。 2. 委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申 を行います。 (1) 取締役の選任・解任 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項 (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項 (4) 取締役が受ける報酬等の方針の策定および個人別の報酬等の内容に関する事項 (5) 取締役報酬限度額 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (6) 後継者計画 ( 育成を含む)に関する事項 (7)その他、取締役の指名・報酬等に関する重要事項で、取締役会または指名・報酬委員会が必要と 認めた事項 3. 委員会の構成 指名・報酬委員会は、独立社外取締役を過半とし、取締役会の決議により選任された取締役 3 名以 上で構成いたします。 委員長は指名・報酬委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定いたします。 4. 設置日 2022 年 3 月 29 日 以上 1
03/17 12:21 6226 守谷輸送機工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-12 情報開示の充実 】 現在は英語での情報の開示・提供は実施しておりませんが、外国人株主の構成割合を勘案しながら、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-13 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は、取締役社長の後継者の計画は現時点においては明確に定めておらず、後継者は人格、見識、実績等を総合的に勘案し、社外役員の助 言等を踏まえて検討・選定することとしておりますが、今後は過半数が社外取締役で構成される任意の委員会の設置を検討するなど、客観性・適 時性・透明性ある手続きに従い、後継者計画の策定・運用に取り組んでいく方針であります。 【 補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用
02/14 15:00 6226 守谷輸送機工業
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
効性を高めるべく、取締役会、監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しておりますが、 取締役会には社外取締役及び社外監査役が出席して経営監視機能を強化しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略図は次のとおりであります。 49/135EDINET 提出書類 守谷輸送機工業株式会社 (E37499) 有価証券届出書 ( 新規公開時 ) 当社の主な機関は、次のとおりであります。 a. 取締役・取締役会 取締役会は社外取締役 2 名を含む取締役 9 名で構成されており、定時取締役会を原則毎月 1 回開催するほ か、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経
12/28 14:31 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取
06/30 10:07 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
書提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取
06/29 12:59 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第67期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、十分な審議時間の確保に努め、また、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。 ・取締役会は、事業運営の実務に精通する社内取締役と、事
06/15 18:22 4464 ソフト９９コーポレーション
第67期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
表取締役社長田中秀明アズテック㈱ 取締役 常務取締役 常務取締役 辻平春幸 奥埜佳秀 取締役石居誠 取締役小西紀行 取締役上尾茂 取締役生駒英昭 生産統括本部長 上海速特 99 化工有限公司監事 営業統括本部長兼東京支店長 ㈱オレンジ・ジャパン取締役 ㈱くらし企画取締役 企画開発本部長 ㈱ハネロン取締役 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 代表取締役社長 管理本部長 アライズ㈱ 取締役 ㈱ハネロン取締役 営業統括本部副本部長 ( 業務用担当 ) ㈱ソフト99オートサービス取締役 取締役田中一成営業統括本部副本部長 ( 消費財担当 ) 取締役宮園哲哉生産統括本部副本部長 社外取締役 社外取締役 社