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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 93 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.29 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 16:00 | 4197 | アスマーク |
| 2026年11月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| プロパティータワー 4 階 : 2001 年 12 月 : 166 百万円 ( 2025 年 11 月末 ) : 4,416 百万円 ( 2025 年 11 月期 ) : 316 名 ( 2025 年 11 月末 ) : オンライン・オフラインの総合マーケティングリサーチ事業 / HR テック事業 役員 : 町田正一 飯田恭介 木原康博 鈴木親 大内智 塩月潤道 代表取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 加盟団体 取得認証 : 一般社団法人日本マーケティングリサーチ協会 ( JMRA ) : 製品認証の国 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 02/27 | 13:53 | 4197 | アスマーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 載のとおりです。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬等の額の決定は、株主総会においてその総額を決議し、各取締役の報酬額の決定は代表取締役に委任しております。代表取締 役は、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会の答申 を得たうえで決定しております。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査等委員の候補の指名を行うにあたっての方針・手続につきましては、当社のミッションとの高い共感性をもちつつ、豊富な経験、高い 見識、高度な専 | |||
| 02/27 | 12:18 | 4197 | アスマーク |
| 有価証券報告書－第24期(2024/12/01－2025/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 、及び部長によって構成するリ スク・コンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は、原則四半期ごとに定例開催する他、必要に 応じて臨時に開催しております。同委員会では、緊急事態が発生した場合の対応を行うほか、当社のリスク及 びコンプライアンスの管理に係る事項の検討、審議を行い、当社におけるリスク及びコンプライアンス管理体 制の構築を図っております。 f 指名・報酬委員会 当社は、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、 必要に応じて臨時に開催しております。同委員会は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明 性・客観性を強化し | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 02/04 | 11:45 | 4197 | アスマーク |
| 第24期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 956 円新株予約権 1 個当たり 1,100 円 (1 株当たり 956 円 )(1 株当たり 1,100 円 ) 権利行使期間 2021 年 3 月 2 日から 2029 年 2 月 26 日まで 2024 年 7 月 21 日から 2032 年 7 月 5 日まで 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役新株予約権の数 5,000 個 社外取締役目的となる株式数 5,000 株 取締役 ( を除く) 保有者数 1 名 監査等委員 を除く) 新株予約権の数 - 個 社外 目的となる株式数 - 株 取 | |||
| 01/14 | 16:00 | 4197 | アスマーク |
| 2025年11月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| マーケティングリサーチ事業 / HR テック事業 役員 : 町田正一 飯田恭介 木原康博 鈴木親 大内智 塩月潤道 代表取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 加盟団体 取得認証 : 一般社団法人日本マーケティングリサーチ協会 ( JMRA ) : 製品認証の国家 / 国際規格 「 JIS Y20252 : 2019 」 Copyright © 2025 ASMARQ Co., Ltd. All Rights Reserved. 46 沿革 1998 年 12 月 東急田園都市線沿線を中心としたパネル会員組織を構築し始 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 10/14 | 16:00 | 4197 | アスマーク |
| 2025年11月期第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| / HR テック事業 役員 : 町田正一 飯田恭介 木原康博 鈴木親 大内智 塩月潤道 代表取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 加盟団体 取得認証 : 一般社団法人日本マーケティングリサーチ協会 ( JMRA ) : 製品認証の国家 / 国際規格 「 JIS Y20252 : 2019 」 Copyright © 2025 ASMARQ Co., Ltd. All Rights Reserved. 27 沿革 1998 年 12 月 東急田園都市線沿線を中心としたパネル会員組織を構築し始め、情報 | |||
| 07/14 | 16:00 | 4197 | アスマーク |
| 執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| おりです。 氏名新旧 西方智晃執行役員 CAO - (ご参考 ) 1. 取締役一覧 (2025 年 7 月 14 日付 ) 代表取締役 取締役 社外取締役 監査等委員である社外取締役 ( 常勤 ) 監査等委員である社外取締役 監査等委員である社外取締役 町田正一 飯田恭介 木原康博 鈴木親 大内智 塩月潤道 2. 執行役員一覧 (2025 年 7 月 14 日付 ) 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 ※ 記載順は、五十音順です。 雨宮瑠美 (リサーチ事業本部長 ) 板谷理恵 ( 経営企画部長 ) 佐藤元輝 (Chief Information Officer, CIO) 西方智晃 (Chief Analytics Officer, CAO) 以上 | |||
| 05/16 | 16:00 | 4197 | アスマーク |
| 取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| の他 後任として、執行役員リサーチ事業本部長の雨宮瑠美が業務にあたります。なお、 当該取締役辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしておりま す。 (ご参考 ) 1. 取締役一覧 (2025 年 6 月 1 日付 ) 代表取締役 取締役 社外取締役 監査等委員である社外取締役 ( 常勤 ) 監査等委員である社外取締役 監査等委員である社外取締役 町田正一 飯田恭介 木原康博 鈴木親 大内智 塩月潤道 2. 執行役員一覧 (2025 年 6 月 1 日付 ) 執行役員雨宮瑠美 (リサーチ事業本部長 ) 執行役員板谷理恵 ( 経営企画部長 ) 執行役員 佐藤元輝 (CIO) ※ 記載順は、五十音順です。 以上 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 02/28 | 12:25 | 4197 | アスマーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 載のとおりです。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬等の額の決定は、株主総会においてその総額を決議し、各取締役の報酬額の決定は代表取締役に委任しております。代表取締 役は、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会の答申 を得たうえで決定しております。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査等委員の候補の指名を行うにあたっての方針・手続につきましては、当社のミッションとの高い共感性をもちつつ、豊富な経験、高い 見識、高度な専 | |||
| 02/27 | 11:30 | 4197 | アスマーク |
| 有価証券報告書－第23期(2023/12/01－2024/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 会計士及びその補助者との間には特別の利害関係はありません。 e リスク・コンプライアンス委員会 当社は、代表取締役を会長とし、代表取締役、常勤取締役、常勤監査等委員、及び部長によって構成するリ スク・コンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は、原則四半期ごとに定例開催する他、必要に 応じて臨時に開催しております。同委員会では、緊急事態が発生した場合の対応を行うほか、当社のリスク及 びコンプライアンスの管理に係る事項の検討、審議を行い、当社におけるリスク及びコンプライアンス管理体 制の構築を図っております。 f 指名・報酬委員会 当社は、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報 | |||
| 02/04 | 11:45 | 4197 | アスマーク |
| 第23期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 日から 2032 年 7 月 5 日まで 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役新株予約権の数 8,000 個 社外取締役目的となる株式数 8,000 株 取締役 ( を除く) 保有者数 1 名 監査等委員 を除く) 新株予約権の数 - 個 社外 目的となる株式数 - 株 取締役 保有者数 - 名 ( 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 15,000 個 15,000 株 2 名 - 個 - 株 - 名 取締役 ( 監査等委員 ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 目的 | |||
| 01/14 | 16:00 | 4197 | アスマーク |
| 執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| おりです。 氏名新旧 佐藤元輝執行役員 CIO - (ご参考 ) 1. 取締役一覧 (2025 年 1 月 14 日付 ) 代表取締役 町田正一 取締役水城良祐 ( 営業部長 ) 取締役飯田恭介 ( 管理部長 ) 社外取締役 監査等委員である社外取締役 ( 常勤 ) 監査等委員である社外取締役 木原康博 鈴木親 大内智監査等委員である社外取締役 塩月潤道 2. 執行役員一覧 (2025 年 1 月 14 日付 ) 執行役員雨宮瑠美 (リサーチソリューション部長 ) 執行役員板谷理恵 ( 経営企画部長 ) 執行役員 佐藤元輝 (CIO) ※ 記載順は、五十音順です。 以上 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 05/31 | 12:00 | 4197 | アスマーク |
| 執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 氏名新旧 雨宮瑠美 実査部 執行役員 リサーチソリューションG リサーチソリューション部部長 マネジャー 板谷理恵 実査部 執行役員 ディレクションG 経営企画部部長 マネジャー ※ 記載順は、五十音順です。 (ご参考 ) 1. 取締役一覧 (2024 年 6 月 1 日付 ) 代表取締役 町田正一 取締役水城良祐 ( 営業部長 ) 取締役飯田恭介 ( 管理部長 ) 社外取締役 監査等委員である社外取締役 ( 常勤 ) 監査等委員である社外取締役 監査等委員である社外取締役 木原康博 鈴木親 大内智 塩月潤道 2. 執行役員一覧 (2024 年 6 月 1 日付 ) 執行役員雨宮瑠美 (リサーチソリューション部長 ) 執行役員板谷理恵 ( 経営企画部長 ) 執行役員南雲健司 ( 実査部長 ) ※ 記載順は、五十音順です。 以上 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||