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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 28 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.223 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/22 | 16:17 | 2997 | ストレージ王 |
| 有価証券報告書－第16期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しています。取締役 会が迅速かつ適正に重要業務の執行の決定と個 々の取締役の職務執行の監督を行い、監査役会は公正かつ独立の 立場から監査しております。 当社は、この体制が当社の持続的発展、持続的な株主価値の向上に有効であると考えております。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、荒川滋郎 ( 議長・代表取締役社長執行役員 )、佐藤芳紀 ( 取締役常務執行役員開発部長 兼経営企画室長 )、坂口亮一 ( 取締役執行役員営業部長 )、兼平愼 ( 社外取締役 )、田中公子 | |||
| 05/23 | 12:15 | 2997 | ストレージ王 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 兼平愼 田中公子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当し | |||
| 05/15 | 15:30 | 2997 | ストレージ王 |
| （訂正）「非上場の親会社等の決算に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| 役 ( 現任 ) 2023 年 4⽉ 法律事務所 ZeLo・外国法共同事業弁護 ⼠ ( 現任 ) 2023 年 4⽉ 株式会社グッドニュース社外監査役 ( 現任 ) 2023 年 5⽉ 株式会社サカイホールディングス社外監査役 ( 現任 ) 2023 年 7⽉ 株式会社リオ・ホールディングス社外監査役 ( 現任 ) 2023 年 10⽉ 株式会社デベロップ社外取締役 ( 現任 ) ( 注 3) − ( 注 3) − 監査役上原篤泰 1964 年 7⽉16⽇ 2017 年 10⽉ 岡三証券株式会社 ⼊ 社 2021 年 8⽉ 株式会社デベロップ常勤監査役 ( 現任 ) ( 注 3) − 監査役藤 | |||
| 04/30 | 15:30 | 2997 | ストレージ王 |
| 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式会社 代表取締役社 ⻑ 2013 年 5⽉ 株式会社ヒュージョンタワー 代表取締役 ( 現任 ) 2019 年 2⽉ 株式会社デベロップ監査役 2021 年 8⽉ 株式会社デベロップ取締役 ( 現任 ) 2023 年 4⽉ 法律事務所 ZeLo・外国法共同事業弁護 ⼠ ( 現任 ) 2023 年 4⽉ 株式会社グッドニュース社外監査役 ( 現任 ) 2023 年 5⽉ 株式会社サカイホールディングス社外監査役 ( 現任 ) 2023 年 7⽉ 株式会社リオ・ホールディングス社外監査役 ( 現任 ) 2023 年 10⽉ 株式会社デベロップ社外取締役 ( 現任 ) ―3― ( 注 3 | |||
| 04/30 | 12:08 | 2997 | ストレージ王 |
| 有価証券報告書－第15期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会、監査役会及び会計監査人を設置しています。取締役 会が迅速かつ適正に重要業務の執行の決定と個 々の取締役の職務執行の監督を行い、監査役会は公正かつ独立の 立場から監査しております。 当社は、この体制が当社の持続的発展、持続的な株主価値の向上に有効であると考えております。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、荒川滋郎 ( 議長・代表取締役社長執行役員 )、坂口亮一 ( 取締役執行役員営業部長 )、 佐藤芳紀 ( 取締役常務執行役員開発部長兼経営企画室長 )、兼平愼 ( 社外取締役 )、田中公子 ( 社外取締役 ) の5 名で構成され、毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて随時、臨時取締 | |||
| 04/28 | 17:30 | 2997 | ストレージ王 |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 会社 デベロップに入社、2019 年より現職 田中公子 ( 社外取締役、元当社社外監査役 ) 1957 年生早稲田大学教育学部卒。日本航空株式会社、 CMICホールディングス、東邦レマック等を経てチャーム・ ケア・コーポレーション社外取締役 ( 現任 )。イムラ取締 役 ( 現任 )。株式会社サカタのタネ社外監査役 ( 現任 ) 2021 年当社社外監査役就任 坂口亮一 ( 取締役営業部長 ) 1975 年生姫路工業大学工学部卒。タイガー魔法瓶、ティ エラコム等を経て2015 年より現職 水村健次 ( 常勤監査役、元当社取締役管理部長 ) 1955 年生中央大学法学部卒。日本抵抗器販売、パルコ | |||
| 04/04 | 13:45 | 2997 | ストレージ王 |
| 第15回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 120,000 円新株予約権 1 個当たり 320,000 円 新株予約権の行使期間 当社取締役 ( 社外役員を除く) 2021 年 6 月 1 日から 2029 年 5 月 31 日 2 名 50 個 (25,000 株 ) 2021 年 6 月 1 日から 2029 年 5 月 31 日 3 名 50 個 (25,000 株 ) 役員の 保有状況 社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 )1. 退職等により権利を喪失したものについては記載しておりません。 2. 2022 年 1 月 12 日付で普通株式 1 株 | |||
| 05/02 | 16:57 | 2997 | ストレージ王 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 兼平愼 厚木進 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会 | |||
| 04/30 | 15:00 | 2997 | ストレージ王 |
| 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役 ( 現任 ) 2019 年 2⽉ 株式会社デベロップ監査役 2021 年 8⽉ 株式会社デベロップ取締役 ( 現任 ) 2023 年 4⽉ 法律事務所 ZeLo・外国法共同事業弁護 ⼠ ( 現任 ) 2023 年 4⽉ 株式会社グッドニュース社外監査役 ( 現任 ) 2023 年 5⽉ 株式会社サカイホールディングス社外監査役 ( 現任 ) 2023 年 7⽉ 株式会社リオ・ホールディングス社外監査役 ( 現任 ) 2023 年 10⽉ 株式会社デベロップ社外取締役 ( 現任 ) ―3― ( 注 3) − ( 注 3) − ( 注 3) − 監査役上原篤泰 1964 年 7⽉16⽇ | |||
| 04/26 | 15:21 | 2997 | ストレージ王 |
| 有価証券報告書－第14期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 業務の執行の決定と個 々の取締役の職務執行の監督を行い、監査役会は公正かつ独立の 立場から監査しております。 当社は、この体制が当社の持続的発展、持続的な株主価値の向上に有効であると考えております。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、荒川滋郎 ( 議長・代表取締役社長執行役員 )、坂口亮一 ( 取締役執行役員営業部長 )、 水村健次 ( 取締役執行役員管理部長 )、兼平愼 ( 社外取締役 )、厚木進 ( 社外取締役 )の5 名で構成され、毎 月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催し、相互に取締役としての職務執行を 監督し、経営判断の原則に基づき迅速に意思決定を行っ | |||
| 04/26 | 15:00 | 2997 | ストレージ王 |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 172 店舗 10,073 部屋 4 会社概要 _マネジメント 役員一覧 荒川滋郎 ( 代表取締役社長 ) 1960 年生東京大学経済学部卒 新日本製鐵、パルコ、寺田倉庫等を経て2019 年より現職 厚木進 ( 社外取締役 ) 1953 年生一橋大学経済学部卒。大蔵省、金融庁等を経て、 日本郵政副社長等を歴任。カーディフ生命保険監査役 ( 現 任 )、2021 年当社取締役就任 坂口亮一 ( 取締役営業部長 ) 1975 年生姫路工業大学工学部卒。タイガー魔法瓶、ティ エラコム等を経て2015 年より現職 鈴木恒雄 ( 常勤監査役 ) 1954 年生福島大学経済学部卒。山一證券、金融庁、証券 取 | |||
| 05/15 | 12:27 | 2997 | ストレージ王 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 兼平愼 厚木進 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社 | |||
| 04/28 | 12:15 | 2997 | ストレージ王 |
| 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) ( 注 4) ― ( 注 4) ― ( 注 4) ―( 注 ) 1. 取締役相坂 𠮷𠮷 郎氏は、社外取締役であります。 2. 監査役上原篤泰氏及び藤本伸一郎氏は、社外監査役であります。 3. 取締役の任期は、2022 年 9 月 26 日開催の臨時株主総会終結の時から、2 年以内に終了する事業年度のうち最終 のものに関する定時株主総会終結の時までであります。 4. 監査役の任期は、2022 年 9 月 26 日開催の臨時株主総会終結の時から、4 年以内に終了する事業年度のうち最終 のものに関する定時株主総会終結の時までであります。 5. 代表取締役岡村健史氏の所有株式数には、同氏の資 | |||
| 04/27 | 15:13 | 2997 | ストレージ王 |
| 有価証券報告書－第13期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 的な株主価値の向上に有効であると考えております。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、荒川滋郎 ( 議長・代表取締役社長執行役員 )、坂口亮一 ( 取締役執行役員営業部 長 )、水村健次 ( 取締役執行役員管理部長 )、兼平愼 ( 社外取締役 )、厚木進 ( 社外取締役 )の5 名で構成 され、毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催し、相互に取締役としての 職務執行を監督し、経営判断の原則に基づき迅速に意思決定を行っております。当該取締役会には監査役 3 名 ( 社外監査役 )も出席し、職務の執行状況について、法令・定款に違反しないかのチェックを行うととも に、必 | |||
| 04/26 | 15:00 | 2997 | ストレージ王 |
| 取締役の役職変更及び役員の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ます。 役員体制 (2023 年 4 月 26 日現在 ) 氏名新役職旧役職 荒川滋郎代表取締役社長執行役員代表取締役社長 坂口亮一 水村健次 記 取締役執行役員 営業部長 取締役執行役員 管理部長 兼平愼社外取締役同左 厚木進社外取締役同左 取締役営業部長 取締役管理部長 執行役員 (2023 年 4 月 26 日現在 )( 取締役兼務者を除く) 氏名新役職旧役職 佐藤芳紀 執行役員 開発部長 開発部長 以 上 | |||
| 04/24 | 13:30 | 2997 | ストレージ王 |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 36 部屋 東京 40 店舗 3,090 部屋茨城 5 店舗 128 部屋山口 1 店舗 39 部屋 千葉 23 店舗 1,263 部屋香川 2 店舗 58 部屋福岡 1 店舗 91 部屋 神奈川 15 店舗 1,029 部屋滋賀 1 店舗 12 部屋熊本 1 店舗 34 部屋 栃木 10 店舗 359 部屋大阪 1 店舗 35 部屋 149 店舗 8,574 部屋 4会社概要 _マネジメント 役員一覧 荒川滋郎 ( 代表取締役社長 ) 1960 年生東京大学経済学部卒 新日本製鐵、パルコ、寺田倉庫等を経て2019 年より現職 厚木進 ( 社外取締役 ) 1953 年生一橋大学経済学部卒。大 | |||
| 03/27 | 15:00 | 2997 | ストレージ王 |
| 第13回定時株主総会招集及び付議議案の決定並びに定款の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 4 月 26 日開催予定の当社第 13 回定時株主総会において承認 可決されることを条件といたします。 (2) 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役 5 名全員は、2023 年 4 月 26 日開催予定の当社第 13 回定時株主総会終結の時をもって任期 満了となります。 つきましては、企業価値の継続的向上および取締役会の適切な構成を図るべく、取締役 5 名の選任 をお願いするものであります。 なお、取締役候補者の選定にあたっては、指名・報酬諮問委員会への諮問を経て取締役会で決定し ております。 取締役候補者は次のとおりであります。 新任 / 再任氏名現在の当社における地位・担当等 再任荒川滋郎代表取締役社長 再任坂口亮一取締役営業部長 再任水村健次取締役管理部長 再任 ( 社外 ) 兼平愼社外取締役 再任 ( 社外 ) 厚木進社外取締役 ( 注 ) 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 以上 | |||
| 08/09 | 16:46 | 2997 | ストレージ王 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 兼平愼 厚木進 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社 | |||
| 06/02 | 19:36 | 2997 | ストレージ王 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 兼平愼 厚木進 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当 | |||
| 04/28 | 15:15 | 2997 | ストレージ王 |
| 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 4 月 SFPダイニング株式会社入社 監査役上原篤泰 1964 年 7 月 16 日 ( 注 7) ― 2016 年 8 月川岸工業株式会社入社 2017 年 10 月岡三証券株式会社入社 2021 年 8 月株式会社デベロップ監査役 ( 現任 ) ( 注 ) 1. 取締役相坂 𠮷 郎氏は、社外取締役であります。 2. 監査役上原篤泰氏は、社外監査役であります。 3. 取締役の任期は、2021 年 4 月 26 日開催の定時株主総会終結の時から、2 年以内に終了する事業年度のうち最終 のものに関する定時株主総会終結の時までであります。 4. 取締役の任期は、2020 年 4 月 24 日 | |||