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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 34 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.184 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 11:45 2935 ピックルスホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
かげやまなおじ 影山直司 男性代表取締役社長 100% 3 再任 みしなとおる 三品徹 男性 専務取締役 経理財務部長 100% 4 新任 おなかしんじ 尾中真二 男性 − − 5 再任 社外取締役 独立役員 はぎのよりこ 萩野賴子 女性取締役 100% 6 再任 社外取締役 独立役員 たなかとくべい 田中德兵衞 男性取締役 100% 5 候補者番号 1 み やもとまさひろ (1962 年 3 月 29 日生 ) 宮本雅弘男性 所有する当社の株式数 再任 75,900 株 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1984 年 4 月東海漬物製造株式会社入社 1990 年 12
05/01 11:45 2935 ピックルスホールディングス
2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て、当該株式移転に係る株式 移転計画に基づき、2022 年 9 月 1 日に交付したものであります。第 9 回以降の新株予約権は、当社 が交付したものであります。 2. 第 1 回から第 8 回の新株予約権における当社役員の保有状況を除く各項目については、株式会社ピ ックルスコーポレーションの発行決議日時点の内容を記載しております。第 9 回以降の新株予約権に おける当社役員の保有状況を除く各項目については、当社の発行決議日時点の内容を記載しており ます。 3. 社外取締役は当社の新株予約権を保有していませんので、上記表中の取締役には、社外取締役は含 まれておりません。 4. 行使の条件は以下
04/30 12:00 2935 ピックルスホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ピックルスホールディングスコード 2935 提出日 2026/4/30 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 萩野賴子社外取締役 ○ ○ 有 2 田中德兵衞社外取締役 ○ ○ 有 3 神 﨑 幸雄社外監査役 ○ ○ 有 4 小高正裕社外監査役 ○ ○ 有
07/23 17:10 2935 ピックルスホールディングス
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 7 月 23 日 会社名株式会社ピックルスホールディングス 代表者名代表取締役社長 影山直司 (コード番号 2935 東証プライム市場 ) 問合せ先専務取締役経理財務部長三品徹 (TEL. 04-2931-0777) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2025 年 6 月 30 日開催の当社取締役会において決議いたしましたストックオプション( 新 株予約権 )に関し、未定となっていた事項につき、本日、下記のとおり確定いたしましたので、 お知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 333 個 2. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個あたり 132,200 円 (1 株あたり 661 円 ) 3. 新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 333 個 以上
06/30 15:50 2935 ピックルスホールディングス
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
2025 年 6 月 30 日 各 位 会社名株式会社ピックルスホールディングス 代表者名代表取締役社長影山直司 (コード番号 2935 東証プライム市場 ) 問合せ先専務取締役経理財務部長三品徹 (TEL.04-2931-0777) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対してストックオプ ションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をする こと等につき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 第 1 ストックオプションとして新株予
05/30 13:49 2935 ピックルスホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
により構成されております。社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。なお、取締役の報酬を 決定するに当たっての方針と手続の詳細については、本報告書にて開示しております。 (4) 社内取締役候補者は、担当分野において高度な専門性を有するとともに、経営環境の変化に迅速且つ的確に対応できる人材を、社外取締役 候補者は、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、客観的な立場から独立性をもって経営を監視することが可能な人材を、取締役会 において決定しております。監査役候補者は、豊富な経験及び高い見識を有している人材を監査役会が検討し、同意した上で、取締役会において
05/28 15:33 2935 ピックルスホールディングス
有価証券報告書－第3期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
は監査役制度を採用しております。提出日現在、取締役会は取締役 6 名、監査役会は監査役 4 名で構成 されております。 取締役会は毎月定期的に開催しており、経営に関する重要事項の意思決定のほか、担当業務の執行状況報告 等を行っております。社外取締役の高い見識に基づく有用な意見等を意思決定に反映させるとともに業務執行 の監督権限を強化し、取締役会の機能が十分に果たせるような環境を整備しております。また、経営環境の変 化に対応すべく、随時、執行役員を含む関係各部門長等を招集し各種会議を開催しております。なお、取締役 会は、代表取締役会長宮本雅弘が議長を務めており、その他の構成員は、代表取締役社長影
05/02 12:00 2935 ピックルスホールディングス
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
有状況を除く各項目については、株式会社ピ ックルスコーポレーションの発行決議日時点の内容を記載しております。第 9 回以降の新株予約権に おける当社役員の保有状況を除く各項目については、当社の発行決議日時点の内容を記載しており ます。 3. 社外取締役は当社の新株予約権を保有していませんので、上記表中の取締役には、社外取締役は含 まれておりません。 4. 行使の条件は以下のとおりであります。 (1) 新株予約権者は、上記の権利行使期間内において当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10 日間に限って新株予約権を行使することができる。 (2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使す
05/02 12:00 2935 ピックルスホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る 三品徹 男性 常務取締役 経理財務部長 100% 4 再任 みやこしけんいちろう 宮腰建一郎 男性取締役 100% 5 再任 社外取締役 独立役員 はぎのよりこ 萩野賴子 女性取締役 100% 6 再任 社外取締役 独立役員 たなかとくべい 田中德兵衞 男性取締役 100% 5 候補者番号 1 み やもとまさひろ (1962 年 3 月 29 日生 ) 宮本雅弘男性 所有する当社の株式数 再任 74,800 株 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1984 年 4 月東海漬物製造株式会社入社 1990 年 12 月株式会社ピックルスコーポレーション 出向 1999 年
07/23 17:00 2935 ピックルスホールディングス
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 7 月 23 日 会社名株式会社ピックルスホールディングス 代表者名代表取締役社長 影山直司 (コード番号 2935 東証プライム市場 ) 問合せ先常務取締役経理財務部長三品徹 (TEL. 04-2931-0777) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2024 年 6 月 28 日開催の当社取締役会において決議いたしましたストックオプション( 新 株予約権 )に関し、未定となっていた事項につき、本日、下記のとおり確定いたしましたので、 お知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 408 個 2. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個あたり 166,400 円 (1 株あたり 832 円 ) 3. 新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 408 個 以上
06/28 15:50 2935 ピックルスホールディングス
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
2024 年 6 月 28 日 各 位 会社名株式会社ピックルスホールディングス 代表者名代表取締役社長影山直司 (コード番号 2935 東証プライム市場 ) 問合せ先常務取締役経理財務部長三品徹 (TEL.04-2931-0777) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対してストックオプ ションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をする こと等につき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 第 1 ストックオプションとして新株予
06/28 14:05 2935 ピックルスホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
度額の2 分の1の金額とし、計算の結果生じる1 円未満の端数は、これを切り上 げる。 2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 1 記載の資本金等増加 限度額から上記 1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 10. 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 3/5 11. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 408 個 (81,600 株 ) EDINET 提出書類 株式会社ピックルスホールディングス(E37741
06/04 15:06 2935 ピックルスホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
取締役として、宮本雅弘、影山直司、蓼沼茂、三品徹、宮腰建一郎、萩野賴子、田中德兵衞及び土 居鋭一の8 氏を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 当社の取締役の報酬額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分 20 百万円以内 )とする。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ピックルスホールディングス(E37741) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第
05/31 15:26 2935 ピックルスホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
及びストックオ プションにより構成されております。社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。なお、取締役の報酬を 決定するに当たっての方針と手続の詳細については、本報告書にて開示しております。 (4) 社内取締役候補者は、担当分野において高度な専門性を有するとともに、経営環境の変化に迅速且つ的確に対応できる人材を、社外取締役 候補者は、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、客観的な立場から独立性をもって経営を監視することが可能な人材を、取締役会 において決定しております。監査役候補者は、豊富な経験及び高い見識を有している人材を監査役会が検討し、同意し
05/30 15:03 2935 ピックルスホールディングス
有価証券報告書－第2期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
し、継続的な成長をするため、コーポレート・ガ バナンスが経営の重要課題であると考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しております。提出日現在、取締役会は取締役 8 名、監査役会は監査役 4 名で構成 されております。 取締役会は毎月定期的に開催しており、経営に関する重要事項の意思決定のほか、担当業務の執行状況報告 等を行っております。社外取締役の高い見識に基づく有用な意見等を意思決定に反映させるとともに業務執行 の監督権限を強化し、取締役会の機能が十分に果たせるような環境を整備しております。また、経営環境の変 化に対
05/02 12:00 2935 ピックルスホールディングス
2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株予約権 の新株予約権者に対し、その保有する同新株予約権に代わるものとして、当該株式移転に係る株式 移転計画に基づき、2022 年 9 月 1 日に交付したものであります。第 9 回の新株予約権は、当社が交 付したものであります。 2. 第 1 回から第 8 回の新株予約権における当社役員の保有状況を除く各項目については、株式会社ピ ックルスコーポレーションの発行決議日時点の内容を記載しております。第 9 回の新株予約権におけ る当社役員の保有状況を除く各項目については、当社の発行決議日時点の内容を記載しております。 3. 社外取締役は当社の新株予約権を保有していませんので、上記表中の取締役に
05/02 12:00 2935 ピックルスホールディングス
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
のであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名性別現在の当社における地位及び担当 当事業年度の 取締役会への 出席状況 1 再任 みやもとまさひろ 宮本雅弘 男性代表取締役会長 100% 2 再任 かげやまなおじ 影山直司 男性代表取締役社長 100% 3 再任 たでぬましげる 蓼沼茂 男性 専務取締役 総務部長 100% 4 再任 みしなとおる 三品徹 男性 常務取締役 経理財務部長 100% 5 再任 みやこしけんいちろう 宮腰建一郎 男性取締役 100% 6 再任 社外取締役 独立役員 はぎのよりこ 萩野賴子 女性取締役 100% 7 再任 社外取締役 独立
04/03 14:24 ＢＣＪ－７７
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書
6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 現 任 ) 2019 年
03/07 16:01 ＢＣＪ－７４
公開買付報告書 公開買付報告書
者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4
01/23 13:38 ＢＣＪ－７４
公開買付届出書 公開買付届出書
期報告書 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 (22,806,240 株 )から、対象 者が2023 年 11 月 7 日に公表した「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 対象 者第 2 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (ただし、同日現在の対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株 式報酬制度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。以下、対象者が所有する自