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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 34 件 ( 21 ～ 34) 応答時間：1.242 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/29 | 15:15 | 2935 | ピックルスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬、賞与及びストックオ プションにより構成されております。社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。なお、取締役の報酬を 決定するに当たっての方針と手続の詳細については、本報告書にて開示しております。 (4) 社内取締役候補者は、担当分野において高度な専門性を有するとともに、経営環境の変化に迅速且つ的確に対応できる人材を、社外取締役 候補者は、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、客観的な立場から独立性をもって経営を監視することが可能な人材を、取締役会 において決定しております。監査役候補者は、豊富な経験及び高い見識を有している人材を監査役会が検討 | |||
| 07/25 | 17:10 | 2935 | ピックルスホールディングス |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 7 月 25 日 会社名株式会社ピックルスホールディングス 代表者名代表取締役社長 影山直司 (コード番号 2935 東証プライム市場 ) 問合せ先常務取締役経理財務部長三品徹 (TEL. 04-2931-0777) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 30 日開催の当社取締役会において決議いたしましたストックオプション( 新 株予約権 )に関し、未定となっていた事項につき、本日、下記のとおり確定いたしましたので、 お知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 501 個 2. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個あたり 185,600 円 (1 株あたり 928 円 ) 3. 新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 501 個 以上 | |||
| 06/30 | 16:11 | 2935 | ピックルスホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 17 条第 1 項に従 い算出される資本金等増加限度額の2 分の1の金額とし、計算の結果生じる1 円未満の端数は、これを切り上 げる。 2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 1 記載の資本金等増加 限度額から上記 1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 10. 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 11. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 501 個 (100,200 株 ) 12. 勧誘の相手方が提出 | |||
| 06/30 | 15:50 | 2935 | ピックルスホールディングス |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2023 年 6 月 30 日 各 位 会社名株式会社ピックルスホールディングス 代表者名代表取締役社長影山直司 (コード番号 2935 東証プライム市場 ) 問合せ先常務取締役経理財務部長三品徹 (TEL.04-2931-0777) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対してストックオプ ションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をする こと等につき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 第 1 ストックオプションとして新株予 | |||
| 06/02 | 12:14 | 2935 | ピックルスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、賞与及びストックオ プションにより構成されております。社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。なお、取締役の報酬を 決定するに当たっての方針と手続の詳細については、本報告書にて開示しております。 (4) 社内取締役候補者は、担当分野において高度な専門性を有するとともに、経営環境の変化に迅速且つ的確に対応できる人材を、社外取締役 候補者は、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、客観的な立場から独立性をもって経営を監視することが可能な人材を、取締役会 において決定しております。監査役候補者は、豊富な経験及び高い見識を有している人材を監査役会が検討し | |||
| 06/02 | 11:18 | 2935 | ピックルスホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 年額 250 百万円以内 (うち社外取締役分 20 百万円以内 )、監査役の報酬額を年 額 60 百万円以内とする。 第 4 号議案取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容改定 の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を 年額 160 百万円以内とする。 2/3EDINET 提出書類 株式会社ピックルスホールディングス(E37741) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 | |||
| 05/30 | 15:02 | 2935 | ピックルスホールディングス |
| 有価証券報告書－第1期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 社は監査役制度を採用しております。提出日現在、取締役会は取締役 8 名、監査役会は監査役 4 名で構成 されております。 取締役会は毎月定期的に開催しており、経営に関する重要事項の意思決定のほか、担当業務の執行状況報告 等を行っております。社外取締役の高い見識に基づく有用な意見等を意思決定に反映させるとともに業務執行 の監督権限を強化し、取締役会の機能が十分に果たせるような環境を整備しております。また、経営環境の変 化に対応すべく、随時、執行役員を含む関係各部門長等を招集し各種会議を開催しております。なお、取締役 会は、代表取締役会長宮本雅弘が議長を務めており、その他の構成員は、代表取締役社長 | |||
| 04/14 | 15:50 | 2935 | ピックルスホールディングス |
| ストックオプション（新株予約権）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 記 1. 議案提案の理由 当社は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業 価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、ストックオプションとしての新株予約権 を取締役 ( 社外取締役を除く)に対する報酬として割り当てることについてご承認をお願い するものであります。 2.ストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容 (1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的であ る株式の数 ( 以下 「 付与株式数 」という)は 200 株とする。ただし、本議案の決議の日 ( 以下 「 決議日 | |||
| 01/13 | 09:32 | 2935 | ピックルスホールディングス |
| 四半期報告書－第1期第3四半期(2022/09/01－2022/11/30) 四半期報告書 | |||
| アートスパークホールディングス株式 会社 ( 現株式会社セルシス) 社外監 査役 ( 現任 ) 2021 年 5 月株式会社ピックルスコーポレーション 監査役就任 2022 年 9 月当社監査役就任 ( 現任 ) ( 注 )4 - 計 285 ( 注 )1 取締役萩野賴子、田中德兵衞及び土居鋭一は、社外取締役であります。 2 監査役村木徹、神 﨑 幸雄及び小高正裕は、社外監査役であります。 3 取締役の任期は、当社の設立日である2022 年 9 月 1 日から、2023 年 2 月期に係る定時株主総会終結の時まで であります。 4 監査役の任期は、当社の設立日である2022 年 9 月 1 日から | |||
| 09/01 | 16:11 | 2935 | ピックルスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (2)コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方を本報告書に開示しております。 (3) 当社の取締役の報酬は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各役位等を踏 まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、賞与及びストックオ プションにより構成されております。社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。なお、取締役の報酬を 決定するに当たっての方針と手続の詳細については、本報告書にて開示しております。 (4) 社内取締役候補者は、担当分野 | |||
| 09/01 | 08:50 | 2935 | ピックルスホールディングス |
| 株式会社ピックルスホールディングスの設立に関するお知らせ その他のIR | |||
| 監査役 代表取締役会 ⻑ 代表取締役社 ⻑ 専務取締役 常務取締役 取締役 取締役 ( 社外 )※ 取締役 ( 社外 )※ 取締役 ( 社外 )※ 宮本雅弘 影山直司 蓼沼茂 三品徹 宮腰建一郎 萩野賴子 田中德兵衞 土居鋭一 1常勤監査役 ⻄ 渉 監査役 ( 社外 )※ 監査役 ( 社外 )※ 監査役 ( 社外 )※ ※ 独立役員 村木徹 神 﨑 幸雄 小高正裕 2. 連結業績予想及び配当予想 本日付で開示しております「2023 年 2 月期連結業績予想及び配当予想に関するお知らせ」をご参 照ください。 以上 2 | |||
| 05/09 | 10:42 | 2935 | ピックルスホールディングス |
| 有価証券届出書（組織再編成・上場） 有価証券届出書 | |||
| 役 (5) 資本金 100 百万円 (6) 純資産 ( 連結 ) 未定 (7) 総資産 ( 連結 ) 未定 (8) 決算期 2 月末日 ( 注 )1 取締役萩野賴子、田中德兵衞及び土居鋭一は、社外取締役であります。 2 監査役村木徹、神 﨑 幸雄及び小高正裕は、社外監査役であります。 4/91EDINET 提出書類 株式会社ピックルスホールディングス(E37741) 有価証券届出書 ( 組織再編成・上場 ) 2 提出会社の企業集団の概要 当社は新設会社でありますので、本届出提出日現在において企業集団はありませんが、当社設立直後 (2022 年 9 月 1 日予定 )の時点では以下のとおりとなる | |||
| 05/09 | 10:42 | 2935 | ピックルスホールディングス |
| 有価証券届出書（組織再編成） 有価証券届出書 | |||
| ピックルスコーポレーション取締役 取締役土居鋭一現ピックルスコーポレーション取締役 常勤監査役西渉現ピックルスコーポレーション常勤監査役 監査役村木徹現ピックルスコーポレーション監査役 監査役神 﨑 幸雄現ピックルスコーポレーション監査役 監査役小高正裕現ピックルスコーポレーション監査役 (5) 資本金 100 百万円 (6) 純資産 ( 連結 ) 未定 (7) 総資産 ( 連結 ) 未定 (8) 決算期 2 月末日 ( 注 )1 取締役萩野賴子、田中德兵衞及び土居鋭一は、社外取締役であります。 2 監査役村木徹、神 﨑 幸雄及び小高正裕は、社外監査役であります。 12/100EDINET 提出書類 株式会社 | |||
| 06/30 | 10:12 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等 | |||