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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 22 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.681 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/02 12:51 9553 マイクロアド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任
12/26 12:00 9553 マイクロアド
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/12/26 独立役員届出書 株式会社マイクロアドコード 9553 異動 ( 予定 ) 日 2025/12/19 独立役員届出書の 提出理由 2025/12/24 提出の届出書の役員 ( 番号 1)の属性について、記載の誤りが あったため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 森光直代社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 谷地舘望社外取締役 ○ ○ 有 3 宮沢奈央社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監
12/26 10:59 9553 マイクロアド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 売上高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数
12/24 12:00 9553 マイクロアド
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/12/24 独立役員届出書 株式会社マイクロアドコード 9553 異動 ( 予定 ) 日 2025/12/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて、新任の社外役員の選任議案が決議されたことに伴う届出 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 森光直代社外取締役 ○ ○ 新任有 2 谷地舘望社外取締役 ○ ○ 有 3 宮沢奈央社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2
12/19 15:39 9553 マイクロアド
有価証券報告書－第19期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
・責任を担う執行役員制度を導入するとともに、取締役 会から委任を受けた重要事項の審議、決定を行う機関として常勤役員会を設置しております。 ロ) 企業統治体制の概要 ・取締役会 取締役会は、監査等委員ではない取締役 3 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成 されております。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、定款及び取締役会規程 等に定められた重要事項の審議・決定を行っております。 また、取締役会には当社役職員以外の陪席を認めておらず、独立した取締役会の運営がなされる体制をとっ ております。 ・監査等委員会 監査等委
11/28 12:00 9553 マイクロアド
第19回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
- (2) 会社役員の状況 1 取締役の状況 (2025 年 9 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役 社長執行役員 取締役 副社長執行役員 取締役 副社長執行役員 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 渡辺健太郎経営全般 田中宏幸データプロダクトサービス担当 榎原良樹 内田正宏 海外コンサルティングサービス、投資事業、子会社管理 担当 株式会社 IZULCA 代表取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 谷地舘望 宮沢奈央 TFR 法律事務所 株式会社エスプール社外取締役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 谷地舘望氏及び取締役
11/28 12:00 9553 マイクロアド
第19回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
- ております。 2 取締役の職務執行について 定時取締役会を毎月 1 回、臨時取締役会を必要に応じて開催し、経営及び業務執行上の重要 な事項の決定及び承認を行っております。取締役会は、当社と利害関係を有しない独立役員で ある社外取締役 2 名を含む6 名の取締役によって構成され、多様な視点での議論がなされてお ります。 3 監査等委員会の職務執行について 監査等委員 3 名 (うち社外取締役 2 名 )は、監査等委員会で策定された監査方針及び監査契 約に基づいて、取締役会等の重要会議に出席し、意見陳述を行うほか、会計監査人及び内部監 査担当者と緊密な連携を構築することにより、業務執行の全般に
11/28 12:00 9553 マイクロアド
第19回定時株主総会招集通知記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
現況 (2) 会社役員の状況 5 社外役員に関する事項ロ. 当事 業年度における主な活動内容 」 ( 訂正前 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 谷地舘望 取締役 ( 監査等委員 ) 宮沢奈央 出席状況及び発言状況並びに社外取締役に 期待される役割に関して行った職務の概要 当事業年度に開催された取締役会 18 回の全てに出席いたしました。また、当事 業年度に開催された監査等委員会 13 回の全てに出席いたしました。 主に、財務、経理、内部統制に関する豊富な経験、知見に基づき、取締役会の 意思決定に妥当性及び適正性を確保するため、適宜意見を述べております。 当事業年度に開催された取締役会 18 回の
12/25 12:50 9553 マイクロアド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社
12/20 14:45 9553 マイクロアド
有価証券報告書－第18期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築することを目的とし て、監査等委員会設置会社を選択しております。併せて、代表取締役直属の内部監査室を設置し、内部監査を 実施することで経営に対する監督の強化を図っております。また、経営の監督機能の充実と執行機能の効率 化・機動化を両立するため、日常的な業務執行の権限・責任を担う執行役員制度を導入するとともに、取締役 会から委任を受けた重要事項の審議、決定を行う機関として常勤役員会を設置しております。 ロ) 企業統治体制の概要 ・取締役会 取締役会は、監査等委員ではない取締役 3 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成 され
04/03 14:24 ＢＣＪ－７７
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書
6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 現 任 ) 2019 年
03/07 16:01 ＢＣＪ－７４
公開買付報告書 公開買付報告書
者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4
01/23 13:38 ＢＣＪ－７４
公開買付届出書 公開買付届出書
期報告書 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 (22,806,240 株 )から、対象 者が2023 年 11 月 7 日に公表した「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 対象 者第 2 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (ただし、同日現在の対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株 式報酬制度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。以下、対象者が所有する自
12/27 11:30 9553 マイクロアド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 谷地舘望他の会社の出身者 ○ 宮沢奈央 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非
12/22 14:15 9553 マイクロアド
臨時報告書 臨時報告書
主総会が開催された年月日 2023 年 12 月 20 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、渡辺健太郎、田中宏幸、榎原良樹の3 名を選任す る。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、内田正宏、谷地舘望、宮沢奈央の3 名を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬等支給の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対して、既存の報酬等の額とは別枠で
12/20 15:40 9553 マイクロアド
有価証券報告書－第17期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
等委員ではない取締役 3 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成 されております。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、定款及び取締役会規程 等に定められた重要事項の審議・決定を行っております。 また、取締役会には当社役職員以外の陪席を認めておらず、独立した取締役会の運営がなされる体制をとっ ております。 ・監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。 監査等委員会は、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、取締役の業務執行の監査
12/26 12:44 9553 マイクロアド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 谷地舘望他の会社の出身者 ○ 宮沢奈央 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務
12/20 15:23 9553 マイクロアド
有価証券報告書－第16期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
会社を選択しております。併せて、代表取締役直属の内部監査室を設置し、内部監査を 実施することで経営に対する監督の強化を図っております。また、経営の監督機能の充実と執行機能の効率 化・機動化を両立するため、日常的な業務執行の権限・責任を担う執行役員制度を導入するとともに、取締役 会から委任を受けた重要事項の審議、決定を行う機関として常勤役員会を設置しております。 ロ) 企業統治体制の概要 ・取締役会 取締役会は、監査等委員ではない取締役 3 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成 されております。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に
06/29 08:03 9553 マイクロアド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 谷地舘望他の会社の出身者 ○ 宮沢奈央 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上
05/26 15:00 9553 マイクロアド
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
る監督の強化を図っております。また、経営の監督機能の充実と執行機能の効率 化・機動化を両立するため、日常的な業務執行の権限・責任を担う執行役員制度を導入するとともに、取締役 会から委任を受けた重要事項の審議、決定を行う機関として常勤役員会を設置しております。 ロ) 企業統治体制の概要 ・取締役会 取締役会は、代表取締役社長渡辺健太郎が議長を務め、他に取締役 5 名 ( 取締役田中宏幸、取締役榎原良 樹、常勤監査等委員内田正宏、社外取締役である監査等委員谷地舘望、社外取締役である監査等委員宮沢奈 央 )で構成されております。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催