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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.669 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 11:23 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定方針と手続き」については、本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますので、ご参 照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き ・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体と して知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。 ・取締役候補者は、決定プロセスの透明性・公正性を高めるため、「 取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針・基準等 」に基づき、 取締役会の諮問機関である人事委員会の協議を経て | |||
| 02/26 | 11:30 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 「株式分割」および株式分割に伴う「定款の一部変更」ならびに「株主優待制度の変更」に関するお知らせ その他のIR | |||
| ついて 今回の株式分割に伴い、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対 する譲渡制限付株式報酬として発行または処分される当社の普通株式の総数について、株式分割比 率 (1 株につき5 株 )に応じて、2026 年 4 月 1 日をもって以下のとおり調整します。 発行または処分される株式の総数 調整前 調整後 年間 65,000 株以内 年間 325,000 株以内 なお、本調整は株式分割に伴う調整であり、本制度における報酬の総額に変更はありません。 ( 参考 ) 譲渡制限付株式報酬制度の内容については、以下の開示文書をご参照ください。 2023 年 5 月 15 日開示 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」 以上 | |||
| 11/11 | 15:50 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 酬の決定方針と手続き」については、本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますので、ご参 照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き ・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体と して知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。 ・取締役候補者は、決定プロセスの透明性・公正性を高めるため、「 取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針・基準等 」に基づき、 取締役会の諮問機関である人事委員会の協議を | |||
| 09/01 | 11:11 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定方針と手続き」については、本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますので、ご参 照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き ・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体と して知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。 ・取締役候補者は、決定プロセスの透明性・公正性を高めるため、「 取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針・基準等 」に基づき、 取締役会の諮問機関である人事委員会の協議を経て | |||
| 08/08 | 13:16 | ＡＰ７８ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 並びにAP 及びTCによる対象者株式を非公開化することに 関する初期的な打診を受けたとのことです。対象者は、当該打診の内容に鑑み、対象者の資本政策に関する 意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避 するために、2020 年 10 月下旬開催の対象者取締役会の決議により、対象者の社外取締役 ( 独立役員 )である 飯村北氏及び佐藤達郎氏並びに対象者の社外監査役 ( 独立役員 )である小川幸伸氏の3 名により構成される 本特別委員会を設置したとのことです。もっとも、当該取締役会決議においては、具体的な諮問事項及び本 特別委員会の権限等について | |||
| 07/14 | 15:30 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| つきましては、2025 年 6 月 27 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての 自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 記 (1) 払込期日 2025 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の 種類および数 当社普通株式 28,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,532 円 (4) 処分総額 71,149,200 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※1)(※2) 6 名 18,600 株 当社子会社の取締役 (※1) 6 名 9,500 株 (※1) 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 (※2) 当社の取締役と当社子会社の取締役を兼務する者 は、当社の取締役に含めております。 以上 | |||
| 07/01 | 15:28 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定方針と手続き」については、本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますので、ご参 照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き ・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体と して知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。 ・取締役候補者は、決定プロセスの透明性・公正性を高めるため、「 取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針・基準等 」に基づき、 取締役会の諮問機関である人事委員会の協議を経て | |||
| 04/17 | 09:59 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体と して知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。 ・取締役候補者は、決定プロセスの透明性・公正性を高めるため、「 取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針・基準等 」に基づき、 取締役会の諮問機関である人事委員会の協議を経て、取締役会にて決定します。 【 取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針 】 取締役会は、当社の企業理念や具体的な経営戦略、取り巻く環境等を踏まえ、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体 としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立する形 | |||
| 12/02 | 10:29 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )コーポレートガバナンスに関する基本方針 当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の「1. 基本的な考え方 」に掲載しておりま すので、ご参照ください。 (3) 報酬の決定方針と手続き 「 報酬の決定方針と手続き」については、本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますので、ご参 照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き ・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体と して知識・経験・能力の | |||
| 11/29 | 17:00 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| （開示事項の変更）「譲渡制限付株式報酬」に関する内容の一部変更のお知らせ その他のIR | |||
| 月 21 日付のお知らせを「 原開示 2」、合わせて「 原開示 」といいます。)にてお知らせしたとおり、当社子会社である株式会 社中京銀行 ( 以下、「 中京銀行 」といいます。)の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して譲渡制限付株式を割当しており ますが、本日開催の取締役会において、原開示にてお知らせした譲渡制限付株式報酬の内容 を一部変更する旨を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 変更の理由 当社は、当社の対象取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価 上昇及び企業価値向上への貢 | |||
| 10/07 | 16:00 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 当社代表取締役の異動および合併後の当社子銀行の取締役ならびに執行役員の人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 中京銀行取締役執行役員営業推進部長 1 (2) 監査等委員である取締役 ( 役職名 ) ( 氏名 ) ( 現子銀行における役職名 ) 取締役監査等委員加藤政宏愛知銀行取締役監査等委員 取締役監査等委員真能一彰中京銀行取締役監査等委員 取締役監査等委員 ( 社外 ) 長谷川康夫愛知銀行取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 中尾善彦愛知銀行取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 松野恒博愛知銀行取締役監査等委員 ( 社外 ) (3) 執行役員 ( 役職名 ) ( 氏名 ) ( 現子銀行における役職名 ) 上席執行役員川畑徹志愛知銀行上席執行役員人事 | |||
| 09/20 | 17:00 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 当社子会社の「実施計画の履行状況報告書」の公表について その他のIR | |||
| の資金の経理の担当部署については、合併銀行の組織体制の検討と併せて検討して まいります。 2. 実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制の強化のための方策 ⑴ 業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策 あいちFGは監査等委員会設置会社として、取締役は総員 15 名、うち社外取締役は5 名としております。 取締役会には諮問委員会として報酬委員会及び人事委員会を設置し、取締役の指名や報酬などの検討の 客観性・透明性の強化を図っております。 監査等委員を除く取締役全員で構成される経営会議は、週 1 回の開催頻度としてスピード感を持った意思 決定を進めております。 監査等委員会は取締 | |||
| 07/08 | 15:30 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月 21 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の 処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 8 日 (2) 処分する株式の 種類および数 当社普通株式 21,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,788 円 (4) 処分総額 60,778,400 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※1)(※2) 9 名 15,900 株 当社子会社の取締役 (※1) 5 名 5,900 株 (※1) 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 (※2) 当社の取締役と当社子会社の取締役を兼務する者 は、当社の取締役に含めております。 以上 | |||
| 06/24 | 16:21 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )コーポレートガバナンスに関する基本方針 当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の「1. 基本的な考え方 」に掲載しておりま すので、ご参照ください。 (3) 報酬の決定方針と手続き 「 報酬の決定方針と手続き」については、本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますので、ご参 照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き ・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体と して知識・経験・能力の | |||
| 06/21 | 13:30 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 8 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 21,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,788 円 (4) 処分総額 60,778,400 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※1)(※2) 9 名 15,900 株 当社子会社の取締役 (※1) 5 名 5,900 株 (※1) 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 (※2) 当社の取締役と当社子会社の取締役を兼務する 者は、当社の取締役に含めております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の当社第 1 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締 | |||
| 06/21 | 12:32 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 有価証券報告書－第2期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行性向上を図るためにサステナビリティ委員会を設置しております。サステナビリティ委員会は、サ ステナビリティに係る重要事項についての戦略立案や、取組みにおける統括・進捗管理などを、主な協議、報告事 項としております。 サステナビリティの取組みにおける統括・進捗管理などは、サステナビリティ委員会へ半期に1 回以上、取締役 会へ年 1 回以上の報告をしております。重要事項については、取締役会、経営会議に付議し、意思決定を行ってお ります。 <サステナビリティ委員会の主な参加者 > ・代表取締役社長・代表取締役副社長・取締役・社外取締役 ( 監査等委員 ) ・本部各部の部長 <サステナビリティ委員会の | |||
| 06/14 | 17:40 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )コーポレートガバナンスに関する基本方針 当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の「1. 基本的な考え方 」に掲載しておりま すので、ご参照ください。 (3) 報酬の決定方針と手続き 「 報酬の決定方針と手続き」については、本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますので、ご参 照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き ・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体と して知識・経験・能力の | |||
| 06/14 | 14:26 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )コーポレートガバナンスに関する基本方針 当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の「1. 基本的な考え方 」に掲載しておりま すので、ご参照ください。 (3) 報酬の決定方針と手続き 「 報酬の決定方針と手続き」については、本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますので、ご参 照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き ・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体と して知識・経験・能力の | |||
| 05/31 | 17:45 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| れる役割を十分に発揮することができるよう、 定款第 33 条において取締役 ( 業務執行取締役等であるものを除く。)との間で賠償責任を 限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより取締役 ( 監査等委員 ) 全員と 責任限定契約を締結しております。 氏名責任限定契約の内容の概要 加藤政宏 取締役 ( 監査等委員 ) 江本泰敏 社外取締役 ( 監査等委員 ) 柴田雄己 社外取締役 ( 監査等委員 ) 村田知英子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 我妻巧 社外取締役 ( 監査等委員 ) 板倉麻子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、同法第 | |||
| 05/31 | 17:45 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| る日 2024 年 6 月 24 日といたしたいと存じます。 − 11 − 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。以下、 本議案において同じです。)9 名全員が任期満了となりますので、取締役 9 名の選任をお願 いしたいと存じます。 なお、取締役候補者の選任については、その過半数を社外取締役で構成する人事委員会に おいて協議のうえ、取締役会において決定しております。 また、監査等委員会より、各候補者は取締役として、当社の持続的な成長と中長期的な企業 価値の向上に寄与することが期待 | |||