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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.283 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/12 | 10:15 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いては、本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますので、ご参 照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き ・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体と して知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。 ・取締役候補者は、決定プロセスの透明性・公正性を高めるため、「 取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針・基準等 」に基づき、 取締役会の諮問機関である人事委員会の協議を経て、取締役会にて決定しま | |||
| 04/03 | 14:28 | ＢＣＪ－７８ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書 | |||
| ( 株 ) 1992 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 | |||
| 04/03 | 14:24 | ＢＣＪ－７７ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書 | |||
| 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 現 任 ) 2019 年 | |||
| 03/22 | 17:00 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 当社子会社の「実施計画の履行状況報告書」の公表について その他のIR | |||
| ます。 2. 実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制の強化のための方策 ⑴ 業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策 あいちFGは監査等委員会設置会社として、取締役は総員 15 名、うち社外取締役は5 名としております。 取締役会には諮問委員会として報酬委員会及び人事委員会を設置し、取締役の指名や報酬などの検討の 客観性・透明性の強化を図っております。 監査等委員を除く取締役全員で構成される経営会議は、週 1 回の開催頻度としてスピード感を持った意思 決定を進めております。 監査等委員会は取締役 6 名で構成し、うち5 名を社外取締役として取締役の職務の執行の監査を実施して | |||
| 02/28 | 10:19 | ＢＣＪ－７８ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 体制の見直しによる牽制機能の強化 ● 対象者における在外子会社に対するモニタリング機能の強化 ● 在外子会社の内部通報制度の整備・運用 併せて、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的として、2023 年 3 月 28 日開催の定時株主総会の承認を もって、経営の監督機能と執行機能の分離をより一層明確にし、経営監督機能を強化しながら迅速・果断な意思 決定を行うために、社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の3つの委員会を有し、かつ取締役会から執 行役へ大幅な権限委譲が可能な指名委員会等設置会社へ移行したとのことです。 しかしながら、対象者は、2023 年 8 月 1 日に公表した「 外部 | |||
| 01/24 | 10:07 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ては、本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますので、ご参 照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き ・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体と して知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。 ・取締役候補者は、決定プロセスの透明性・公正性を高めるため、「 取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針・基準等 」に基づき、 取締役会の諮問機関である人事委員会の協議を経て、取締役会にて決定します | |||
| 09/29 | 17:00 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 当社子会社の「実施計画の履行状況報告書」の公表について その他のIR | |||
| グループ、中京 銀行については総合企画部経理グループとしております。 なお、両行合併後の資金の経理の担当部署については、合併銀行の組織体制の検討と併せて検討して まいります。 2. 実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制の強化のための方策 ⑴ 業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策 あいちFGは監査等委員会設置会社として、取締役は総員 15 名、うち社外取締役は5 名としております。 取締役会には諮問委員会として報酬委員会及び人事委員会を設置し、取締役の指名や報酬などの検討の 客観性・透明性の強化を図っております。 監査等委員を除く取締役全員で構成される経営会議は、週 1 回 | |||
| 07/10 | 15:30 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2023 年 6 月 23 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の 処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 10 日 (2) 処分する株式の 種類および数 当社普通株式 30,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,223 円 (4) 処分総額 67,134,600 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※1)(※2) 9 名 19,500 株 当社子会社の取締役 (※1) 6 名 10,700 株 (※1) 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 (※2) 当社の取締役と当社子会社の取締役を兼務する者 は、当社の取締役に含めております。 以上 | |||
| 06/30 | 09:26 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ては、本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますので、ご参 照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き ・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体と して知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。 ・取締役候補者は、決定プロセスの透明性・公正性を高めるため、「 取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針・基準等 」に基づき、 取締役会の諮問機関である人事委員会の協議を経て、取締役会にて決定します | |||
| 06/28 | 09:45 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、吉 川浩明、早川誠、鈴木規正、伊藤謙二、瀬林寿志を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、板倉麻子を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 260 百万円以内とする。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 90 百万円以内とする。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬決定の件 第 | |||
| 06/23 | 13:30 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 10 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 30,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,223 円 (4) 処分総額 67,134,600 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※1)(※2) 9 名 19,500 株 当社子会社の取締役 (※1) 6 名 10,700 株 (※1) 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 (※2) 当社の取締役と当社子会社の取締役を兼務する 者は、当社の取締役に含めております。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は | |||
| 06/23 | 12:42 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 有価証券報告書－第1期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。 当社が交付する新株予約権の内容は以下のとおりです。 (ア) 愛知銀行取締役会が決議し、当社が交付した新株予約権 株式会社あいちフィナンシャルグループ第 1 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 ※ 2022 年 5 月 11 日愛知銀行取締役会 愛知銀行取締役 ( 社外取締役除く)2 名 14 個 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ 普通株式 4,662 株 ( 注 1) 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 | |||
| 05/15 | 15:20 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとお り、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対 象取締役 」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇 及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付 株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬 として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総 | |||
| 02/14 | 15:29 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 四半期報告書－第1期第3四半期(2022/10/03－2022/12/31) 四半期報告書 | |||
| 愛知銀行取締役 ( 社外取締役除く)2 名 14 個 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数普通株式 4,662 株 ( 注 1) 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額 1 株当たり1 円 2022 年 10 月 3 日から2042 年 7 月 20 日 発行価格 1 株当たり1,095 円 資本組入額 1 株当たり548 円 新株予約権の行使の条件 ( 注 2) 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の 決議による承認を要する。 組織再編成行為に伴う新株予約 | |||
| 11/14 | 16:30 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 株式報酬型ストックオプションの発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。 (13) 新株予約権を割り当てる日 2022 年 12 月 9 日 (14) 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 2022 年 12 月 9 日 (15) 新株予約権の行使に際する払込取扱場所 株式会社愛知銀行本店営業部 (16) 新株予約権の割当ての対象者およびその人数 株式会社愛知銀行取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)7 名 3. 新株予約権の発行要項 ( 第 21 回新株予約権 ) (1) 新株予約権の名称 株式会社あいちフィナンシャルグループ第 21 回新株予約権 - 4 -(2) 新株予約権 | |||
| 10/04 | 13:48 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上の利益の総額は、2022 年 6 月 24 日に開催された愛知銀行及び中京銀行の定時株主総会にて承認され、 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)については年額 260 百万円以内とし、監査等委員である取締役については年額 90 百万円以内とする旨 を定款 ( 附則 )に定める予定であります。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き ・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体と して知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。 ・取締役候補者は、決定プロセス | |||
| 10/03 | 15:00 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 「株式会社あいちフィナンシャルグループ」の設立および第１次中期経営計画の策定について その他のIR | |||
| 第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 3. 当社グループの中期経営計画 中期経営計画の内容は、別紙 「FG 第 1 次中期経営計画 」をご参照ください。 以上FG 第 1 次中期経営計画 ー Speed , Fusion & Chemistry ー 計画期間 :2022 年 10 月 ~ 2025 年 3 月目 次 1 あいちフィナンシャルグループについて 2 コーポレートスローガン・グループメッセージ 3 FG 第 1 次中期経営計画の位置づけ: 統合スケジュール 4 FG 第 1 次中期経営計画の位置づけ: 計画テーマ 5 FG 第 1 次中期経営計画のゴール : 合併新銀 | |||
| 10/03 | 13:00 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上の利益の総額は、2022 年 6 月 24 日に開催された愛知銀行及び中京銀行の定時株主総会にて承認され、 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)については年額 260 百万円以内とし、監査等委員である取締役については年額 90 百万円以内とする旨 を定款 ( 附則 )に定める予定であります。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き ・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体と して知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。 ・取締役候補者は、決定プロセス | |||
| 06/28 | 15:02 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 訂正有価証券届出書（組織再編成・上場） 訂正有価証券届出書 | |||
| 画部長 ) 取締役瀬林寿志 ( 現中京銀行執行役員総合企画部長 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 加藤政宏 ( 現愛知銀行取締役 ( 監査等委員 )) 取締役 ( 監査等委員 ) 江本泰敏 ( 現愛知銀行社外取締役 ( 監査等委員 )) 取締役 ( 監査等委員 ) 柴田雄己 ( 現中京銀行社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 村田知英子 ( 現村田知英子税理士事務所所長 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 栗本幸子 ( 現中京銀行社外監査役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 我妻巧 ( 現株式会社インテック常務取締役 ) (4) 代表者及び役員の就任 予定 ( 注 1) 江本泰敏氏、柴田雄己氏 | |||
| 06/08 | 15:04 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 有価証券届出書（組織再編成・上場） 有価証券届出書 | |||
| ) 取締役伊藤謙二 ( 現愛知銀行執行役員総合企画部長 ) 取締役瀬林寿志 ( 現中京銀行執行役員総合企画部長 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 加藤政宏 ( 現愛知銀行取締役 ( 監査等委員 )) 取締役 ( 監査等委員 ) 江本泰敏 ( 現愛知銀行社外取締役 ( 監査等委員 )) 取締役 ( 監査等委員 ) 柴田雄己 ( 現中京銀行社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 村田知英子 ( 現村田知英子税理士事務所所長 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 栗本幸子 ( 現中京銀行社外監査役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 我妻巧 ( 現株式会社インテック常務取締役 ) (4) 代表者及び役員の就任 | |||