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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 103 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.882 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/17 17:00 5038 ｅＷｅＬＬ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
(3) 発行価額 1 株につき 2,110 円 (4) 発行総額 42,124,040 円 株式の割当ての対象者及び当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 4 名 14,116 株 (5) その人数並びに割り当てる当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 3,570 株 株式の数 当社の従業員 1 名 2,278 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 16 日開催の取締役会において、当社の取締役及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を
03/30 15:30 5038 ｅＷｅＬＬ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
代表者代表取締役社長中野剛人 (Norito Nakano) 2022 年 4 月東京オフィスを中央区京橋に移転 2022 年 9 月東京証券取引所グロース市場に株式を上場 常務取締役 取締役 北村亜沙子 浦吉修 2023 年 7 月大阪本社を大阪市中央区久太郎町に移転 2023 年 12 月 e-ラーニングサービス「iBow e-Campus 訪問看護法定研修編 」を提供開始 役 員 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 松下智樹 増田芳宏 松山治幸 ( 公認会計士 ) 清水俊順 ( 弁護士 ) 齋田博司 ( 公認会計士 ) 2024 年 4 月 「iBow」に「AI
03/30 15:15 5038 ｅＷｅＬＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
人以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/23 16:30 5038 ｅＷｅＬＬ
有価証券報告書－第14期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
集 (ブックビルディング方式による募集 ) 発行価格 1,700 円 引受価額 1,564 円 資本組入額 782 円 払込金総額 78,200 千円 4. 譲渡制限付株式としての新株式の発行 8,611 株 発行価格 4,510 円 資本組入額 2,255 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を含む)4 名および当社の取締役を兼務しない 執行役員 1 名 5. 株式分割 (1:2)によるものであります。 6. 譲渡制限付株式としての新株式の発行 31,945 株 発行価格 1,427 円 資本組入額 713 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を含む)4 名、当社の取締役を兼務しない 執
03/06 19:45 5038 ｅＷｅＬＬ
第14期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役および執行役員に対し普通株式 20,577 株を発行しております。この 譲渡制限付株式は、対象の取締役および執行役員が当社の取締役および執行役員の地位を喪失する日まで の間、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできないものとされております。 役員区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 18,484 株 3 名 社外取締役 349 株 1 名 執行役員 1,744 株 1 名 (6) その他株式に関する重要な事項 新株予約権の行使および譲渡制限付株式の発行により、発行済株式の総数は130,391 株増加しておりま す。 - 10 - 3. 新株予約権等の状況 当事業年度の
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/13 15:31 5038 ｅＷｅＬＬ
2025年12月期 決算及び中期経営計画説明資料 その他のIR
「iBow e-Campus 訪問看護法定研修編 」を提供開始 役 員 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 松下智樹 増田芳宏 松山治幸 ( 公認会計士 ) 平田精作 清水俊順 ( 弁護士 ) 2024 年 4 月 「iBow」に「AI 訪問看護計画 」 機能を搭載 2024 年 8 月地域包括ケアプラットフォーム「けあログっと」をリリース 2024 年 10 月 「iBow」に「AI 訪問看護報告 」 機能を搭載 訪問看護向けファクタリングサービス「iBow e-レセ」をリリース 2025 年 7 月 「iBow」に「AI 訪問予定・ルート」 機能を搭載 社員数 107
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/14 15:31 5038 ｅＷｅＬＬ
2025年12月期 第３四半期決算説明会資料 その他のIR
役社長中野剛人 (Norito Nakano) 2022 年 4 月東京オフィスを中央区京橋に移転 2022 年 9 月東京証券取引所グロース市場に株式を上場 2023 年 7 月大阪本社を大阪市中央区久太郎町に移転 常務取締役 取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 北村亜沙子 浦吉修 松下智樹 増田芳宏 松山治幸 ( 公認会計士 ) 平田精作 清水俊順 ( 弁護士 ) 2023 年 12 月 e-ラーニングサービス「iBow e-Campus 訪問看護法定研修編 」を提供開始 役 員 2024 年 4 月 「iBow」に「AI 訪問看護計画 」 機能を搭載
08/14 15:32 5038 ｅＷｅＬＬ
半期報告書－第14期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書
日 - 15,149,298 - 420,547 - 412,017 ( 注 )1. 新株予約権の行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 22,481 株 発行価格 2,064 円 資本組入額 1,032 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を含む)4 名、当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名および当社の 従業員 1 名 6/19 EDINET 提出書類 株式会社 eWeLL(E37902) (5)【 大株主の状況 】 半期報告書 2025 年 6 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総
08/14 15:31 5038 ｅＷｅＬＬ
2025年12月期 第２四半期決算説明会資料 その他のIR
KINTAI」 をリリース 2021 年 1 月 「iBow 事務管理代行サービス」を提供開始 2021 年 4 月訪問看護ステーション用レセプトシステム 「iBow レセプト」をリリース 代表者代表取締役社長中野剛人 (Norito Nakano) 2022 年 4 月東京オフィスを中央区京橋に移転 2022 年 9 月東京証券取引所グロース市場に株式を上場 2023 年 7 月大阪本社を大阪市中央区久太郎町に移転 常務取締役 取締役 北村亜沙子 浦吉修 2023 年 12 月 e-ラーニングサービス「iBow e-Campus 訪問看護法定研修編 」を提供開始 役 員 社外取締役 常勤監査役
05/16 17:00 5038 ｅＷｅＬＬ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 22,481 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,064 円 (3) 発行総額 46,400,784 円 株式の割当ての対象者及び当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 4 名 18,833 株 (4) その人数並びに割り当てる当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 1,744 株 株式の数 当社の従業員 1 名 1,904 株 (5) 払込期日 2025 年 5 月 16 日 以上
05/15 15:31 5038 ｅＷｅＬＬ
2025年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
(6) 株式の割当ての対象者及びその人数並 びに割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 4 名 18,833 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 1,744 株 当社の従業員 1 名 1,904 株 (7) 譲渡制限期間 2025 年 5 月 16 日 ( 払込期日 )から2028 年 5 月 15 日まで 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 16 日開催の取締役会において、当社の取締役及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の
05/15 15:31 5038 ｅＷｅＬＬ
2025年12月期 第１四半期決算説明会資料 その他のIR
「iBow レセプト」をリリース 2022 年 4 月東京オフィスを中央区に移転 常務取締役 北村亜沙子 2022 年 9 月東京証券取引所グロース市場に株式を上場 役 員 取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 浦吉修 松下智樹 増田芳宏 松山治幸 ( 公認会計士 ) 平田精作 2023 年 7 月大阪本社を大阪市中央区久太郎町に移転 2023 年 12 月 e-ラーニングサービス「iBow e-Campus 訪問看護法定研修編 」を提供開始 2024 年 4 月 「iBow」に「AI 訪問看護計画 」 機能を搭載 社外監査役 清水俊順 ( 弁護士 ) 2024 年 8 月地域包
04/17 17:00 5038 ｅＷｅＬＬ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
(3) 発行価額 1 株につき 2,064 円 (4) 発行総額 46,400,784 円 株式の割当ての対象者及び当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 4 名 18,833 株 (5) その人数並びに割り当てる当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 1,744 株 株式の数 当社の従業員 1 名 1,904 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 16 日開催の取締役会において、当社の取締役及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/28 13:20 5038 ｅＷｅＬＬ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
リリース 2017 年 1 月大阪本社を大阪市中央区備後町に移転 2018 年 1 月東京オフィスを千代田区に設置 2020 年 10 月訪問看護業界向け勤怠システム「iBow KINTAI」 をリリース 2021 年 1 月 「iBow 事務管理代行サービス」を提供開始 2021 年 4 月訪問看護ステーション用レセプトシステム 「iBow レセプト」をリリース 2022 年 4 月東京オフィスを中央区に移転 常務取締役 北村亜沙子 2022 年 9 月東京証券取引所グロース市場に株式を上場 役 員 取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 浦吉修 松下智樹 増田芳宏 松山治幸
03/28 13:11 5038 ｅＷｅＬＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 松下智樹 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行
03/28 12:25 5038 ｅＷｅＬＬ
有価証券報告書－第13期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
。 3. 有償一般募集 (ブックビルディング方式による募集 ) 発行価格 1,700 円 引受価額 1,564 円 資本組入額 782 円 払込金総額 78,200 千円 4. 譲渡制限付株式として新株式の発行 8,611 株 発行価格 4,510 円 資本組入額 2,255 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を含む)4 名および当社の取締役を兼務しない 執行役員 1 名 5. 株式分割 (1:2)によるものであります。 6. 譲渡制限付株式として新株式の発行 31,945 株 発行価格 1,427 円 資本組入額 713 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を含む)4 名、当社の取締役