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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 103 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.558 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/06 | 12:00 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 第13期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 月 25 日開催の取締役会において譲渡制限付株式として新株式の発行を行うこ とを決議し、同年 5 月 24 日に取締役および執行役員に対し普通株式 29,365 株を発行しております。この 譲渡制限付株式は、対象の取締役および執行役員が当社の取締役および執行役員の地位を喪失する日まで の間、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできないものとされております。 役員区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 26,356 株 3 名 社外取締役 487 株 1 名 執行役員 2,522 株 1 名 (6) その他株式に関する重要な事項 株式分割、新株予約権の行使および譲渡制限付株 | |||
| 02/14 | 15:30 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 2024年12月期 決算及び中期経営計画説明資料 その他のIR | |||
| グロース市場に株式を上場 役 員 取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 浦吉修 松下智樹 増田芳宏 松山治幸 ( 公認会計士 ) 平田精作 2023 年 7 月大阪本社を大阪市中央区久太郎町に移転 2023 年 12 月 e-ラーニングサービス「iBow e-Campus 訪問看護法定研修編 」を提供開始 2024 年 4 月 「iBow」に「AI 訪問看護計画 」 機能を搭載 社外監査役 清水俊順 ( 弁護士 ) 2024 年 8 月地域包括ケアプラットフォーム「けあログっと」 をリリース 社員数 90 名 (2024 年 12 月末時点 ) 2024 年 10 月 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 11/14 | 15:30 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 2024年12月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| KINTAI」 をリリース 代表者代表取締役社長中野剛人 (Norito Nakano) 役員 常務取締役 取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 北村亜沙子 浦吉修 松下智樹 増田芳宏 松山治幸 ( 公認会計士 ) 平田精作 清水俊順 ( 弁護士 ) 社員数 86 名 (2024 年 9 月末時点 ) 2021 年 1 月 「iBow 事務管理代行サービス」を提供開始 2021 年 4 月訪問看護ステーション用レセプトシステム 「iBow レセプト」をリリース 2022 年 4 月東京オフィスを中央区に移転 2022 年 9 月東京証券取引所グロース市場に株式を上場 | |||
| 08/14 | 15:02 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 半期報告書－第13期(2024/01/01－2024/06/30) 半期報告書 | |||
| 14,995,867 22,792 389,678 22,792 381,279 2024 年 5 月 25 日 ~ 2024 年 6 月 30 日 - 14,995,867 - 389,678 - 381,279 ( 注 )1. 株式分割 (1:2)によるものであります。 2. 新株予約権の行使による増加であります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 31,945 株 発行価格 1,427 円 資本組入額 713 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を含む)4 名、当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名および当社の 従業員 1 名 6/19 EDINET 提出書類 株式会社 | |||
| 08/14 | 15:00 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 2024年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 1 月東京オフィスを千代田区に設置 2020 年 10 月訪問看護業界向け勤怠システム「iBow KINTAI」 をリリース 代表者代表取締役社長中野剛人 (Norito Nakano) 役員 常務取締役 取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 北村亜沙子 浦吉修 松下智樹 増田芳宏 松山治幸 ( 公認会計士 ) 平田精作 清水俊順 ( 弁護士 ) 社員数 79 名 (2024 年 6 月末時点 ) 2021 年 1 月 「iBow 事務管理代行サービス」を提供開始 2021 年 4 月訪問看護ステーション用レセプトシステム 「iBow レセプト」をリリース | |||
| 06/07 | 12:12 | ＢＣＪ－７９ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書 | |||
| マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会 | |||
| 05/24 | 10:50 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 31,945 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,427 円 (4) 発行総額 45,585,515 円 株式の割当ての対象者及び当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 4 名 26,843 株 (5) その人数並びに割り当てる当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 2,522 株 株式の数 当社の従業員 1 名 2,580 株 以上 | |||
| 05/14 | 15:00 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 四半期報告書－第13期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書 | |||
| り当てる株式の数 増加する資本金の額 22,792,758 円 増加する資本準備金の額 22,792,757 円 当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 4 名 26,843 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 2,522 株 当社の従業員 1 名 2,580 株 (7) 譲渡制限期間 2024 年 5 月 24 日 ( 払込期日 )から2027 年 5 月 23 日まで 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 16 日開催の取締役会において、当社の取締役および取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上 | |||
| 05/14 | 15:00 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 2024年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 千代田区に設置 2020 年 10 月訪問看護業界向け勤怠システム「iBow KINTAI」 をリリース 代表者代表取締役社長中野剛人 (Norito Nakano) 役員 常務取締役 取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 北村亜沙子 浦吉修 松下智樹 増田芳宏 松山治幸 ( 公認会計士 ) 平田精作 清水俊順 ( 弁護士 ) 社員数 77 名 (2024 年 3 月末時点 ) 2021 年 1 月 「iBow 事務管理代行サービス」を提供開始 2021 年 4 月訪問看護ステーション用レセプトシステム 「iBow レセプト」をリリース 2022 年 4 月東京 | |||
| 05/14 | 15:00 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 2024年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 45,585,515 円 (5) 増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額 増加する資本準備金の額 22,792,758 円 22,792,757 円 (6) 株式の割当ての対象者及びその人数並 びに割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 4 名 26,843 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 2,522 株 当社の従業員 1 名 2,580 株 (7) 譲渡制限期間 2024 年 5 月 24 日 ( 払込期日 )から2027 年 5 月 23 日まで 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 16 日開催の取締役会において、当社の取締役および取 | |||
| 04/25 | 17:20 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 発行価額 1 株につき 1,427 円 (4) 発行総額 45,585,515 円 株式の割当ての対象者及び当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 4 名 26,843 株 (5) その人数並びに割り当てる当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 2,522 株 株式の数 当社の従業員 1 名 2,580 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 16 日開催の取締役会において、当社の取締役および取締役を兼務しない執行役 員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/29 | 11:19 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 | |||
| 03/28 | 16:10 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| オフィス)を大阪市中央区備後町 に移転 2018 年 1 月東京オフィスを千代田区に設置 2020 年 10 月訪問看護業界向け勤怠システム「iBow KINTAI」 をリリース 代表者代表取締役社長中野剛人 (Norito Nakano) 役員 常務取締役 取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 社員数 67 名 (2023 年 12 月末時点 ) 北村亜沙子 浦吉修 島田亨 ※ 増田芳宏 松山治幸 ( 公認会計士 ) 平田精作 清水俊順 ( 弁護士 ) 2021 年 1 月 「iBow 事務管理代行サービス」を提供開始 2021 年 4 月訪問看護ステーション用 | |||
| 03/28 | 14:45 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 有価証券報告書－第12期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| . 譲渡制限付株式として新株式の発行 8,611 株 発行価格 4,510 円 資本組入額 2,255 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を含む)4 名および当社の取締役を兼務しない 執行役員 1 名 6. 当社は、2024 年 1 月 1 日付で普通株式 1 株を2 株に株式分割しており、発行済株式総数は、7,480,896 株増 加しております。 30/79 (5)【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 個人以外 外国法人等 個人 個人その他 2023 年 12 月 31 日現在 | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 02/22 | 16:30 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役プロダクト本部長 松下智樹新任 ※ ※ 松下智樹氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役の候補者です。 2. 退任予定取締役 氏名 現役職名 島田亨取締役 ( 社外 ) ( 注 )2024 年 3 月 28 日開催予定の当社第 12 期定時株主総会において任期満了となります。 < 新任取締役候補者の氏名および略歴 > 氏名松下智樹 生年月日 1977 年 4 月 24 日生 略歴 2008 年 6 月株式会社 Due Diligence 代表取締役 2010 年 6 月トビラシステム株式会社取締役副社長 2018 年 5 月有限会社ひので取締役 2022 年 6 月株式会社 Singular Perturbations 副社長 ( 現任 ) 所有株式数 10,000 株 (2023 年 12 月 31 日現在 ) 以上 | |||
| 02/13 | 15:00 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 2023年12月期 決算及び中期経営計画説明資料〔第２四半期及び第３四半期決算説明資料の内容一部訂正含む〕 その他のIR | |||
| ) 役員 常務取締役 取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 北村亜沙子 浦吉修 島田亨 増田芳宏 松山治幸 ( 公認会計士 ) 平田精作 清水俊順 ( 弁護士 ) 社員数 67 名 (2023 年 12 月末時点 ) 2021 年 1 月 「iBow 事務管理代行サービス」 提供開始 2021 年 4 月訪問看護ステーション用レセプトシステム 「iBow レセプト」をリリース 2022 年 4 月東京オフィスを中央区に移転 2022 年 9 月東京証券取引所グロース市場に株式を上場 2023 年 7 月本社 ( 大阪オフィス)を大阪市中央区久太郎町 に移転 2023 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||