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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 103 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.821 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/10 | 15:00 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 2023年12月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| reserved. 4Ⅰ. eWeLLとは… 1 会社概要と沿革 会社概要 商号株式会社 eWeLL 設立 2012 年 6 月 11 日 沿革と背景 2012 年 4 月医療介護制度改正 ( 介護保険制度改正、医療と介護の連携強化、など) 事業所 本社 ( 大阪市中央区久太郎町 4-1-3) 東京オフィス( 東京都中央区京橋 2-8-21) 2012 年 6 月大阪市中央区南船場に㈱eWeLLを設立 主な事業 訪問看護ステーション向け業務支援 SaaS「iBow」など ステーション支援業務 代表者代表取締役社長中野剛人 (Norito Nakano) 役 員 常務取締役 取締役 社外取締役 常勤監査役 社 | |||
| 08/10 | 15:30 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 2023年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 問看護ステーション向け業務支援 SaaS「iBow」など ステーション支援業務 代表者代表取締役社長中野剛人 (Norito Nakano) 役 員 常務取締役 取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 社員数 61 名 (2023 年 6 月末時点 ) 北村亜沙子 浦吉修 島田亨 増田芳宏 松山治幸 ( 公認会計士 ) 平田精作 清水俊順 ( 弁護士 ) 2014 年 6 月訪問看護専用電子カルテ「iBow」をリリース 2017 年 1 月本社 ( 大阪オフィス)を大阪市中央区備後町 に移転 2018 年 1 月東京オフィスを千代田区に設置 2020 年 10 月訪 | |||
| 08/10 | 15:05 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 四半期報告書－第12期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 320,737 ( 注 )1 2023 年 5 月 19 日 ( 注 )2 8,611 6,974,046 19,417 348,169 19,417 340,155 2023 年 5 月 20 日 ~ 2023 年 6 月 30 日 9,240 6,983,286 205 348,375 196 340,351 ( 注 )1 ( 注 )1. 新株予約権の行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 8,611 株 発行価格 4,510 円 資本組入額 2,255 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を含む)4 名および当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 05/19 | 11:00 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,611 株 (2) 発行価額 1 株につき 4,510 円 (3) 発行総額 38,835,610 円 (4) 株式の割当ての対象者及 びその人数並びに割り当 てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 4 名 7,863 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 748 株 (5) 払込期日 2023 年 5 月 19 日 以上 | |||
| 05/12 | 15:07 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 四半期報告書－第12期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書 | |||
| 38,835,610 円 (5) 資本組入額 1 株につき2,255 円 (6) 資本組入額の総額 19,417,805 円 (7) 株式の割当ての対象者及びその人数並び に割り当てる株式の数 (8)その他 当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 4 名 7,863 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 748 株 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 16 日開催の取締役会において、当社の取締役および取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当社の企 | |||
| 05/12 | 15:00 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 2023年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 数並 びに割り当てる株式の数 (8)その他 当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 4 名 7,863 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 748 株 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書 を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 16 日開催の取締役会において、当社の取締役および取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度と して、譲渡制 | |||
| 05/12 | 15:00 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 2023年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 村亜沙子 浦吉修 2020 年 10 月訪問看護業界向け勤怠システム「iBow KINTAI」をリリース 役 員 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 島田亨 増田芳宏 松山治幸 ( 公認会計士 ) 平田精作 2021 年 1 月 「iBow 事務管理代行サービス」 提供開始 2021 年 4 月訪問看護ステーション用レセプトシステム 「iBow レセプト」をリリース 社外監査役 清水俊順 ( 弁護士 ) 2022 年 4 月東京オフィスを中央区に移転 社員数 61 名 (2022 年 12 月末時点 ) 2022 年 9 月東京証券取引所グロース市場に株式を上場 Copyright | |||
| 04/20 | 17:20 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 発行価額 1 株につき 4,510 円 (4) 発行総額 38,835,610 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 4 名 7,863 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 748 株 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 16 日開催の取締役会において、当社の取締役および取締役を兼務しない執 行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るイ | |||
| 03/30 | 15:33 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 2023 年 3 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 15 円 配当総額 104,394,450 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 3 月 30 日 第 2 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 社外取締役を含む取締役に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、新たに年額 500,000 千円以内 (うち社 外取締役分は100,000 千円以内 )の譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を支 | |||
| 03/29 | 17:11 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 | |||
| 03/29 | 14:18 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 有価証券報告書－第11期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制を構築することで、 互いの牽制機能を最大限に発揮させ、経営の効率性と健全性を確保することができると判断していることか ら、監査役会設置会社を採用しております。 当社のコーポレート・ガバナンスの状況を図示すると以下のとおりであります。 b. 会社の機関の説明 (a) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 4 名 (うち非常勤監査役 3 名 )で構 成されております。原則月 1 回開催の定時取締役会に加え、必要に応じ臨時取締役会を機動的に開催 し、法令や規程に定められた経営上の重要な意思決定や審議 | |||
| 03/27 | 15:00 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 子カルテ「iBow」をリリース 2017 年 1 月本社 ( 大阪オフィス)を大阪市中央区内で移転 2018 年 1 月東京オフィスを千代田区に設置 常務取締役 取締役 北村亜沙子 浦吉修 2020 年 10 月訪問看護業界向け勤怠システム「iBow KINTAI」をリリース 役 員 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 島田亨 増田芳宏 松山治幸 ( 公認会計士 ) 平田精作 2021 年 1 月 「iBow 事務管理代行サービス」 提供開始 2021 年 4 月訪問看護ステーション用レセプトシステム 「iBow レセプト」をリリース 社外監査役 清水俊順 ( 弁護士 ) 2022 | |||
| 02/21 | 15:00 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 2022年12月期決算及び中期経営計画説明資料 その他のIR | |||
| Copyright© eWeLL Corporation. All right reserved. 3Ⅰ. eWeLLとは… 1 会社概要 商号株式会社 eWeLL 設立 2012 年 6 月 11 日 事業所 本社 ( 大阪市中央区備後町 3-3-3) 東京オフィス( 東京都中央区京橋 2-8-21) 主な事業 訪問看護ステーション向け業務支援 SaaS「iBow」など ステーション支援業務 代表者代表取締役社長中野剛人 (Norito Nakano) 常務取締役 北村亜沙子 取締役 浦吉修 役 員 社外取締役 常勤監査役 島田亨 増田芳宏 社外監査役 松山治幸 ( 公認会計士 ) 社外監査役 平田精作 社 | |||
| 02/16 | 17:00 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 新たに導入し、当社の取締役に対して本制度に 係る報酬枠を上記報酬枠とは別枠にて設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定で す。 2. 本制度の概要 本制度に基づき取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額 500,000 千円以内 (うち社外取締役 分は 100,000 千円以内 )とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年 35,000 株以内 (う ち社外取締役分は 7,000 株以内。ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普 通株式の株式分割 ( 当社の普通株式の無償割当てを含みます) 又は株式併合が行われた場合、当該効力 発生日以降、分 | |||
| 02/13 | 15:00 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 2022年12月期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 中央区京橋 2-8-21) 主な事業 訪問看護ステーション向け業務支援 SaaS「iBow」など ステーション支援業務 代表者代表取締役社長中野剛人 (Norito Nakano) 常務取締役 北村亜沙子 取締役 浦吉修 役 員 社外取締役 常勤監査役 島田亨 増田芳宏 社外監査役 松山治幸 ( 公認会計士 ) 社外監査役 平田精作 社外監査役 清水俊順 ( 弁護士 ) 社員数 61 名 (2022 年 12 月末時点 ) Copyright© eWeLL Corporation. All right reserved. 20Ⅳ. APPENDIX 2 事業領域 ※1 在宅医療をDX = 社会 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 11/11 | 15:30 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 2022年12月期第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 員 社外取締役 常勤監査役 島田亨 増田芳宏 社外監査役 松山治幸 ( 公認会計士 ) 社外監査役 平田精作 社外監査役 清水俊順 ( 弁護士 ) 社員数 63 名 (2022 年 9 月末時点 ) Copyright© eWeLL Corporation. All right reserved. 23Ⅳ.Appendix 1 会社概要 ( 経営理念 ) Mission ひとを幸せにする Vision 私たちは在宅療養に新しい価値の創造を行い、 すべての人が安心して暮らせる社会を実現します Value Be a challenger Be innovative Be sincere Be | |||
| 09/16 | 08:37 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 島田亨 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項 | |||
| 09/16 | 08:00 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| reserved. 3Ⅰ. 会社概要 1 会社概要 商号株式会社 eWeLL 設立 2012 年 6 月 11 日 事業所 本社 ( 大阪市中央区備後町 3-3-3) 東京オフィス( 東京都中央区京橋 2-8-21) 主な事業 訪問看護ステーション向け業務支援 SaaS「iBow」など ステーション支援業務 代表者代表取締役社長中野剛人 (Norito Nakano) 常務取締役 北村亜沙子 取締役 浦吉修 役 員 社外取締役 常勤監査役 島田亨 増田芳宏 社外監査役 松山治幸 ( 公認会計士 ) 社外監査役 平田精作 社外監査役 清水俊順 ( 弁護士 ) 社員数 64 名 (2022 年 7 月末時点 | |||