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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 45 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.696 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/09 15:30 9560 プログリット
2026年8月期　第2四半期決算説明資料 その他のIR
91 83 85 85 1Q 2Q 3Q 4Q 2026/8 1. 2Qは年末年始休業、3Qはゴールデンウィーク休業、4Qはお盆休業の休業期間がそれぞれ7 日間存在。 Copyright © PROGRIT Inc. All rights reserved 73 経営陣 岡田祥吾 山碕峻太郎 谷内亮太 相木孝仁 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 CFO 社外取締役 • 2014 年、マッキンゼー・アンド・カ ンパニーに入社 • 製造業、ヘルスケア業界、金融業界な ど幅広い業界の企業に向けてコンサル ティングサービスを提供 • 2016 年、山碕と共に当社を創業 • 2020 年
01/30 15:30 9560 プログリット
事業計画及び成長可能性に関する事項（更新） その他のIR
営業日数 91 83 85 85 1Q 2Q 3Q 4Q 2026/8 1. 2Qは年末年始休業、3Qはゴールデンウィーク休業、4Qはお盆休業の休業期間がそれぞれ7 日間存在。 Copyright © PROGRIT Inc. All rights reserved 71 経営陣 岡田祥吾 山碕峻太郎 谷内亮太 相木孝仁 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 CFO 社外取締役 • 2014 年、マッキンゼー・アンド・カ ンパニーに入社 • 製造業、ヘルスケア業界、金融業界な ど幅広い業界の企業に向けてコンサル ティングサービスを提供 • 2016 年、山碕と共に当社を創業 • 2020 年
01/14 15:30 9560 プログリット
2026年8月期　第1四半期決算説明資料 その他のIR
PROGRIT Inc. All rights reserved 67 経営陣 岡田祥吾 山碕峻太郎 谷内亮太 相木孝仁 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 CFO 社外取締役 • 2014 年、マッキンゼー・アンド・カ ンパニーに入社 • 製造業、ヘルスケア業界、金融業界な ど幅広い業界の企業に向けてコンサル ティングサービスを提供 • 2016 年、山碕と共に当社を創業 • 2020 年、 Forbes Japan が発表する 「30 UNDER 30 JAPAN 2020」に選出 • 2021 年、Forbesが発表する「Forbes 30 Under 30 Asia 2021」に選出
01/14 15:30 9560 プログリット
2026年8月期　第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 34,352 株 (3) 処分価額 (4) 割当先 本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の 普通株式を処分するものであり、当該普通株式と引換え にする金銭の払込み又は財産の給付を要しません。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、本自己株式処分に係 る取締役会開催日の前営業日 (2025 年 11 月 25 日 )におけ る東京証券取引所における当社の普通株式の終値である 946 円であり、その総額は32,496,992 円です。 取締役 3 名 34,352 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は
12/26 15:30 9560 プログリット
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR
付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 本自己株式処分の概要 (1) 割当日 2025 年 12 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 34,352 株 (3) 処分価額本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の 普通株式を処分するものであり、当該普通株式と引換え にする金銭の払込み又は財産の給付を要しません。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、本自己株式処分に 係る取締役会開催日の前営業日 (2025 年 11 月 25 日 )における東京証券取引所における当社の普通株 式の終値である 946 円であり、その総額は 32,496,992 円です。 (4) 割当先取締役 3 名 34,352 株 ※ 社外取締役を除きます。 以上 - 1 -
11/27 16:04 9560 プログリット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 相木孝仁 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての
11/27 15:30 9560 プログリット
有価証券報告書－第9期(2024/09/01－2025/08/31) 有価証券報告書
円 3. 有償一般募集 (ブックビルディング方式 ) 発行価格 730 円 引受価額 671.60 円 資本組入額 335.80 円 4. 新株予約権の行使によるものであります。 5.2023 年 7 月 1 日付の発行済株式総数の増加は株式分割 (1:3)によるものであります。 6. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行であります。 発行株式数 28,456 株 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 発行価額 1 株当たり 1,142 円 資本組入額 1 株当たり 571 円 7.2025 年 9 月 1 日から2025 年 10 月 31 日までの新株予約権の行使により、発行済株
11/26 15:30 9560 プログリット
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
34,352 株 (3) 処分価額本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の 普通株式を処分するものであり、当該普通株式と引換え にする金銭の払込み又は財産の給付を要しません。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、本日開催の取締役 会の前営業日 (2025 年 11 月 25 日 )における東京証 券取引所における当社の普通株式の終値である 946 円であり、その総額は 32,496,992 円です。 (4) 割当予定先取締役 3 名 34,352 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2024 年 11 月 5 日開催の取締役会において、当社の企業
10/09 15:30 9560 プログリット
2025年8月期　通期決算説明資料（事業計画及び成長可能性に関する事項） その他のIR
72 経営陣 岡田祥吾 山碕峻太郎 谷内亮太 相木孝仁 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 CFO 社外取締役 • 2014 年、マッキンゼー・アンド・カ ンパニーに入社 • 製造業、ヘルスケア業界、金融業界な ど幅広い業界の企業に向けてコンサル ティングサービスを提供 • 2016 年、山碕と共に当社を創業 • 2020 年、 Forbes Japan が発表する 「30 UNDER 30 JAPAN 2020」に選出 • 2021 年、Forbesが発表する「Forbes 30 Under 30 Asia 2021」に選出 • 2013 年、リクルートキャリアに入社 • インフラ業界、自
07/09 15:30 9560 プログリット
2025年8月期　第3四半期決算説明資料 その他のIR
PROGRIT Inc. All rights reserved 67 経営陣 岡田祥吾 山碕峻太郎 谷内亮太 相木孝仁 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 CFO 社外取締役 • 2014 年、マッキンゼー・アンド・カン パニーに入社 • 製造業、ヘルスケア業界、金融業界な ど幅広い業界の企業に向けてコンサル ティングサービスを提供 • 2016 年、山碕と共に当社を創業 • 2020 年、Forbes Japanが発表する 「30 UNDER 30 JAPAN 2020」に選出 • 2021 年、Forbesが発表する「Forbes 30 Under 30 Asia 2021」に選出
04/09 15:30 9560 プログリット
2025年8月期　第2四半期決算説明資料 その他のIR
碕峻太郎 谷内亮太 相木孝仁 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 CFO 社外取締役 • 2014 年、マッキンゼー・アンド・カ ンパニーに入社 • 製造業、ヘルスケア業界、金融業界な ど幅広い業界の企業に向けてコンサル ティングサービスを提供 • 2016 年、山碕と共に当社を創業 • 2020 年、 Forbes Japan が発表する 「30 UNDER 30 JAPAN 2020」に選出 • 2021 年、Forbesが発表する「Forbes 30 Under 30 Asia 2021」に選出 • 2013 年、リクルートキャリアに入社 • インフラ業界、自動車業界、金融業界 など幅
01/14 15:30 9560 プログリット
2025年8月期　第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
(3) 発行価額本新株発行は、当社の取締役の報酬等として当社の普通株式を発 行するものであり、当該普通株式と引換えにする金銭の払込み又 は財産の給付を要しません。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、本日開催の取締役会の前営業 日 (2024 年 11 月 26 日 )における東京証券取引所における当社の普 通株式の終値である1,142 円です。 (4) 発行価額の総額 32,496,752 円 (5) 資本組入額 1 株につき571 円 (6) 資本組入額の総額 16,248,376 円 (7) 割当先取締役 3 名 28,456 株 社外取締役を除きます。 (2) 発行の目的及び理由 当社は
01/14 15:30 9560 プログリット
2025年8月期　第1四半期決算説明資料 その他のIR
る。 英語コーチングサービスの営業日数 ( 単位 : 日 ) 最多営業日数 最少営業日数 91 0 △8.8% 90 92 92 7 7 7 非営業日数 1 営業日数 91 83 85 85 1Q 2Q 3Q 4Q 2025/8 1. 2Qは年末年始休業、3Qはゴールデンウィーク休業、4Qはお盆休業の休業期間がそれぞれ7 日間存在。 Copyright © PROGRIT Inc. All rights reserved 65 経営陣 岡田祥吾 山碕峻太郎 谷内亮太 相木孝仁 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 CFO 社外取締役 • 2014 年、マッキンゼー・アンド・カ ンパニーに入社
12/27 15:30 9560 プログリット
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の割当完了に関するお知らせ その他のIR
酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 本新株発行の概要 (1) 割当日 2024 年 12 月 27 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 28,456 株 (3) 発行価額本新株発行は、当社の取締役の報酬等として当社の普通 株式を発行するものであり、当該普通株式と引換えにす る金銭の払込み又は財産の給付を要しません。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、本日開催の取締役 会の前営業日 (2024 年 11 月 26 日 )における東京証 券取引所における当社の普通株式の終値である 1,142 円であり、その総額は 32,496,752 円です。 (4) 割当先取締役 3 名 28,456 株 ※ 社外取締役を除きます。 以上 - 1 -
11/28 16:10 9560 プログリット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 相木孝仁 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合
11/28 15:44 9560 プログリット
臨時報告書 臨時報告書
額改定の件 取締役の報酬額を、年額 100,000 千円から年額 140,000 千円以内 (うち社外取締役 10,000 千円以内 )(ただし、 使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)に改定するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度 ( 事前交付型譲渡制限付株式報酬及び業 績条件型譲渡制限付株式報酬で構成されます。)を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の 総額を年額 60,000 千円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総
11/28 15:40 9560 プログリット
事業計画及び成長可能性に関する事項の開示 その他のIR
91 83 85 85 1Q 2Q 3Q 4Q 2025/8 1. 2Qは年末年始休業、3Qはゴールデンウィーク休業、4Qはお盆休業の休業期間がそれぞれ7 日間存在。 Copyright © PROGRIT Inc. All rights reserved 72 経営陣 岡田祥吾 山碕峻太郎 谷内亮太 相木孝仁 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 CFO 社外取締役 • 2014 年、マッキンゼー・アンド・カ ンパニーに入社 • 製造業、ヘルスケア業界、金融業界な ど幅広い業界の企業に向けてコンサル ティングサービスを提供 • 2016 年、山碕と共に当社を創業 • 2020 年
11/28 15:33 9560 プログリット
有価証券報告書－第8期(2023/09/01－2024/08/31) 有価証券報告書
。 当社の企業統治の体制を図示すると次の通りであります。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役岡田祥吾、取締役副社長山碕峻太郎、取締役 CFO 谷内亮太、社外取締役相 木孝仁の4 名で構成されており、迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、各取締役の 職務執行の監督を行っており、原則として毎月 1 回開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開 催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。 41/91 EDINET 提出書類 株式会社プログリット(E37936) 有価証券報告書 b. 監査役会 監査役会は松下衛、根橋弘之及び東陽亮の3 名 ( 全員が
11/27 15:30 9560 プログリット
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
28,456 株 (3) 発行価額本新株発行は、当社の取締役の報酬等として当社の普通 株式を発行するものであり、当該普通株式と引換えにす る金銭の払込み又は財産の給付を要しません。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、本日開催の取締役 会の前営業日 (2024 年 11 月 26 日 )における東京証 券取引所における当社の普通株式の終値である 1,142 円であり、その総額は 32,496,752 円です。 (4) 割当予定先取締役 3 名 28,456 株 ※ 社外取締役を除きます。 (5)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 本新株発行の目的
11/05 15:30 9560 プログリット
取締役報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知 らせいたします。 記 Ⅰ 取締役報酬額の改定について 当社の取締役の報酬限度額は、2019 年 10 月 1 日開催の臨時株主総会で年間総額 100,000 千円以内 とご承認いただき、現在に至っております。 今般、役員報酬制度の見直しに伴い、本株主総会において、取締役報酬額を年額 140,000 千円以 内 (うち社外取締役分は10,000 千円以内 )(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みま せん。)と改定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。 Ⅱ 本制度の導入につい