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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 52 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.393 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 15:30 7112 キューブ
非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR
) 2024 年 4 月 Wisekids LLC. Chief Executive Officer 就任役名氏名生年月日略歴任期 ( 現任 ) 所有株式数 ( 株 ) 2025 年 4 月 NXVPその他非常務取締役就 任 ( 現任 ) 社外取締 役 ( 監査 委員 ) イドファ 1973 年 11 月 16 日 2006 年 4 月 2009 年 9 月 NEXON Korea Corporation 入社 株式会社ネクソン経理財務 部長就任 2023 年 12 月 4 日から 2026 年 12 月 4 日まで - 2012 年 1 月 Nexon Networks
03/27 16:22 7112 キューブ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
大化するため、経 営と業務執行における透明性の確保及びコンプライアンス遵守の徹底を進め、同時に、効率的な経営の推進を行っております。こうした取組みを 進めていく中で、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則 4-8> 当社の取締役会は取締役 4 名で構成され、そのうち独立社外取締役は1 名ですが、当該 1 名の他に独立役員である社外監査役 3 名をメンバーとす る協議会を必要に
03/27 15:30 7112 キューブ
新役員体制に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 3 月 27 日 会社名株式会社キューブ 代表者名代表取締役会長兼社長松村智明 (コード番号 :7112 東証グロース市場 ) 問合せ先取締役 CFO 福岡裕太 (TEL.03-6427-0791) 新役員体制に関するお知らせ 当社は、本日開催の第 32 回定時株主総会後に開催した臨時取締役会において、同日以降の新役員体制を下記 のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 1. 新役員体制 役職名 氏名 代表取締役会長兼社長 ※ 取締役 CFO 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 松村智明 福岡裕太 吉成和彦 大西秀亜 掛橋幸喜 大塚あかり
03/27 15:30 7112 キューブ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
TAIWAN 2016 MARK & LONA 福岡岩田屋 FUKUOKA 2025 中国 JV 始動 MARK & LONA 中国 CHINA ベトナム VIETNAM プレミアム・アウトレット 御殿場 SHIZUOKA プレミアム・アウトレット りんくうマネジメントチーム CUBE CO.,LTD. 代表取締役会長兼社長 松村智明 TOMOAKI MATSUMURA 取締役 福岡裕太 社外取締役吉成和彦社外取締役大西秀亜 YUTA FUKUOKA KAZUHIKO YOSHINARI HIDETSUGU ONISHI 執行役員 高橋勇介 執行役員波多野奨執行役員國武利充 執行役員 齊藤悟
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/25 16:00 7112 キューブ
有価証券報告書－第32期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
機関として会社法で定められた株主総会、取締役会、監査役会及び 会計監査人を設置しております。 当社の各機関の構成員は次のとおりであります。 役職名氏名取締役会監査役会経営会議 リスク・コンプラ イアンス委員会 代表取締役会長松村智明 ○ ― ○ ○ 代表取締役社長 CEO 橋本和武 ◎ ― ◎ ◎ 取締役 CFO 福岡裕太 ○ ― ○ ○ 取締役高橋勇介 ○ ― ○ ○ 取締役波多野奨 ○ ― ○ ○ 社外取締役吉成和彦 ○ ― ― ― 社外取締役大西秀亜 ○ ― ― ― 常勤社外監査役掛橋幸喜 ○ ◎ ○ ○ 社外監査役大塚あかり ○ ○ ― ― 社外監査役髙安彰子 ○ ○ ― ― 各部長
02/24 16:00 7112 キューブ
代表取締役の異動、取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
取締役 を退任予定です。 2. 新任代表取締役社長の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 所有株式数 1992 年 4 月 ㈱ 日立コンピュータエレクトロニクス ( 現 ㈱ 日立情報通信エンジニアリン まつむらともあき 松村智明 (1967 年 5 月 25 日生 ) 1994 年 12 月 グ) 入社 有限会社キューブコーポレーション ( 現当社 ) 設立時入社 1,239,400 株 2004 年 6 月 当社代表取締役社長 2025 年 4 月 当社代表取締役会長 ( 現任 ) 3. 取締役候補者 氏名属性現役職 松村智明再任代表取締役会長 福岡裕太再任取締役 CFO 吉成和彦再任社外取締役 大
02/16 16:00 7112 キューブ
2025年12月期　決算説明会資料 その他のIR
野奨 YUTA FUKUOKA YUSUKE TAKAHASHI SUSUMU HATANO 執行役員 國武利充 社外取締役吉成和彦社外取締役大西秀亜 TOSHIMICHI KUNITAKE KAZUHIKO YOSHINARI HIDETSUGU ONISHI 社外監査役掛橋幸喜社外監査役大塚あかり 社外監査役 髙安彰子 KOKI KAKEHASHI AKARI OTSUKA AKIKO TAKAYASU © 2025 年 12 月期決算説明資料株式会社キューブ証券コード:7112 30 CUBE CO.,LTD. プロダクト APPENDIX © 2025 年 12 月期決算説明資料株式会
11/14 16:00 7112 キューブ
2025年12月期　第3四半期決算説明補足資料 その他のIR
りんくうマネジメントチーム CUBE CO.,LTD. 代表取締役会長 松村智明 代表取締役社長 橋本和武 TOMOAKI MATSUMURA KAZUTAKE HASHIMOTO 取締役 福岡裕太 取締役 高橋勇介 取締役 波多野奨 YUTA FUKUOKA YUSUKE TAKAHASHI SUSUMU HATANO 執行役員 國武利充 社外取締役吉成和彦社外取締役大西秀亜 TOSHIMICHI KUNITAKE KAZUHIKO YOSHINARI HIDETSUGU ONISHI 社外監査役掛橋幸喜社外監査役大塚あかり 社外監査役 髙安彰子 KOKI KAKEHASHI AKARI
08/14 16:00 7112 キューブ
2025年12月期　第2四半期決算説明会資料 その他のIR
SHIZUOKA プレミアム・アウトレット りんくうマネジメントチーム CUBE CO.,LTD. 代表取締役会長 松村智明 代表取締役社長 橋本和武 TOMOAKI MATSUMURA KAZUTAKE HASHIMOTO 取締役 福岡裕太 取締役 高橋勇介 取締役 波多野奨 YUTA FUKUOKA YUSUKE TAKAHASHI SUSUMU HATANO 執行役員 國武利充 社外取締役吉成和彦社外取締役大西秀亜 TOSHIMICHI KUNITAKE KAZUHIKO YOSHINARI HIDETSUGU ONISHI 社外監査役掛橋幸喜社外監査役大塚あかり 社外監査役 髙安彰子 KOKI
05/15 16:00 7112 キューブ
2025年12月期　第1四半期決算説明補足資料 その他のIR
プレミアム アウトレット SHIZUOKA マネジメントチーム CUBE CO.,LTD. 代表取締役会長松村智明 代表取締役社長 橋本和武 TOMOAKI MATSUMURA KAZUTAKE HASHIMOTO 取締役福岡裕太 取締役 高橋勇介 取締役 波多野奨 YUTA FUKUOKA YUSUKE TAKAHASHI SUSUMU HATANO 執行役員 國武利充 社外取締役吉成和彦 社外取締役大西秀亜 TOSHIMICHI KUNITAKE KAZUHIKO YOSHINARI HIDETSUGU ONISHI 社外監査役掛橋幸喜 社外監査役大塚あかり 社外監査役髙安彰子 KOKI
04/25 15:30 7112 キューブ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の当社普通株式 27,084 株 種類及び数 (2) 発行価額 1 株につき 480 円 (3) 発行総額 13,000,320 円 (4) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 27,084 株 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 (5) 払込期日 2025 年 4 月 25 日 以上
04/25 15:30 7112 キューブ
非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR
LLC. Chief Executive Officer 就任 ( 現任 ) 役名氏名生年月日略歴任期 社外取締 役 ( 監査 等委員 ) イドファ 1973 年 11 月 16 日 2006 年 4 月 2009 年 9 月 NEXON Korea Corporation 入社 株式会社ネクソン経理財務 部長就任 2023 年 12 月 4 日から 2026 年 12 月 4 日まで 所有株式数 ( 株 ) - 2012 年 1 月 Nexon Networks Corporation 取締役就任 2012 年 10 月 NXC Corporation 取締役就 任 2015 年 4 月 VIP
03/28 15:30 7112 キューブ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
15th Anniversary 2024 グローバル展開 加速 MARK & LONA 台湾 TAIWAN © 2025 年 3 月事業計画及び成長可能性に関する事項株式会社キューブ証券コード:7112 USA 4 AICHI マネジメントチーム CUBE CO.,LTD. 代表取締役社長 松村智明 専務取締役 橋本和武 取締役 高橋勇介 KAZUTAKE HASHIMOTO YUSUKE TAKAHASHI 取締役波多野奨取締役福岡裕太 SUSUMU HATANO YUTA FUKUOKA TOMOAKI MATSUMURA 執行役員 國武利充 社外取締役吉成和彦社外取締役大西秀亜
03/28 15:07 7112 キューブ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を最大化するため、経 営と業務執行における透明性の確保及びコンプライアンス遵守の徹底を進め、同時に、効率的な経営の推進を行っております。こうした取組みを 進めていく中で、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則 4-8> 当社の取締役会は取締役 7 名で構成され、そのうち独立社外取締役は1 名ですが、当該 1 名の他に独立役員である社外監査役 3 名をメンバーとす る協議会を必
03/28 11:34 7112 キューブ
有価証券報告書－第31期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
社の各機関の構成員は次のとおりであります。 役職名氏名取締役会監査役会経営会議 代表取締役社長 CEO リスク・コンプラ イアンス委員会 松村智明 ◎ ― ○ ◎ 専務取締役 COO 橋本和武 ○ ― ◎ ○ 取締役 CFO 福岡裕太 ○ ― ○ ○ 取締役高橋勇介 ○ ― ○ ○ 取締役波多野奨 ○ ― ○ ○ 社外取締役吉成和彦 ○ ― ― ― 社外取締役大西秀亜 ○ ― ― ― 常勤社外監査役掛橋幸喜 ○ ◎ ○ ○ 社外監査役大塚あかり ○ ○ ― ― 社外監査役髙安彰子 ○ ○ ― ― 各部長 ― ― ― ― ○ ( 注 ) ◎は議長・委員長 ○は構成員を表します。 ( 取締役及び取
03/27 16:00 7112 キューブ
代表取締役の異動及び新役員体制に関するお知らせ その他のIR
7 月 HOYA㈱ 入社 2024 年 3 月 当社専務取締役 ( 現任 ) Ⅱ. 新役員体制について 1. 2025 年 4 月 1 日以降の新役員体制 役職名 氏名 代表取締役会長兼クリエイティブディレクター 代表取締役社長 CEO 取締役 CFO 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 松村智明 橋本和武 福岡裕太 高橋勇介 波多野奨 吉成和彦 大西秀亜 掛橋幸喜 大塚あかり 髙安彰子 以上
03/27 16:00 7112 キューブ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
び数 (3) 発行価額 1 株につき 480 円 (4) 発行総額 13,000,320 円 (5) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 27,084 株 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下
03/05 19:39 7112 キューブ
第31回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・セオリー・ホールディ ングス ( 現 ㈱ リンク・セオリ ー・ジャパン) 取締役 CFO 2009 年 9 月 ㈱ファーストリテイリング執行役 員 CFO 2011 年 6 月合同会社インテグリティ共同代表 ( 現任 ) 2012 年 1 月 ㈱アバージェンス代表取締役 ( 現 任 ) 2016 年 3 月ガンホー・オンライン・エンター テイメント㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2016 年 3 月 ㈱ベーシック社外取締役 2018 年 4 月 ㈱ベーシック社外取締役 ( 監査等委 員 )( 現任 ) 2019 年 5 月アークランドサカモト㈱( 現ア ークランズ㈱) 監査役 2021 年 4 月
02/20 15:30 7112 キューブ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 2 月 20 日 会社名株式会社キューブ 代表者名代表取締役社長 CEO 松村智明 (コード番号 :7112 東証グロース市場 ) 問合せ先取締役 CFO 福岡裕太 (TEL.03-6427-0791) 取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 3 月 27 日開催予定の第 31 回定時株主総会に付議する取締役 の候補者を決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 1. 取締役候補者 氏名属性現役職 松村智明再任代表取締役社長 CEO 橋本和武再任専務取締役 COO 兼グローバル事業 CEO 高橋勇介再任取締役クリエイティブ本部長 波多野奨再任取締役デジタルコミュニケーション本部長 福岡裕太再任取締役 CFO 吉成和彦再任社外取締役 大西秀亜再任社外取締役 以上