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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 52 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.352 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/14 | 16:00 | 7112 | キューブ |
| 2024年12月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| & LONA 台湾 TAIWAN © 2024 年 12 月期決算説明資料株式会社キューブ証券コード:7112 USA 30 AICHI マネジメントチーム CUBE CO.,LTD. 代表取締役社長 松村智明 専務取締役 橋本和武 取締役 高橋勇介 KAZUTAKE HASHIMOTO YUSUKE TAKAHASHI 取締役波多野奨取締役福岡裕太 SUSUMU HATANO YUTA FUKUOKA TOMOAKI MATSUMURA 執行役員 國武利充 社外取締役吉成和彦社外取締役大西秀亜 TOSHIMICHI KUNITAKE KAZUHIKO YOSHINARI HIDETSUGU | |||
| 11/14 | 16:00 | 7112 | キューブ |
| 2024年12月期第3四半期 決算説明補足資料 その他のIR | |||
| コード:7112 USA 20 AICHI マネジメントチーム CUBE CO.,LTD. 代表取締役社長松村智明 専務取締役 橋本和武 取締役 高橋勇介 KAZUTAKE HASHIMOTO YUSUKE TAKAHASHI 取締役波多野奨取締役福岡裕太 SUSUMU HATANO YUTA FUKUOKA TOMOAKI MATSUMURA 社外取締役吉成和彦 KAZUHIKO YOSHINARI 社外取締役大西秀亜 HIDETSUGU ONISHI 社外監査役掛橋幸喜 社外監査役大塚あかり 社外監査役髙安彰子 KOKI KAKEHASHI AKARI OTSUKA AKIKO | |||
| 08/14 | 16:00 | 7112 | キューブ |
| 2024年12月期第2四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| & LONA 台湾 TAIWAN © 2024 年 12 月期第 2 四半期決算説明資料株式会社キューブ証券コード:7112 USA 27 AICHI マネジメントチーム CUBE CO.,LTD. 代表取締役社長松村智明 専務取締役 橋本和武 取締役 高橋勇介 KAZUTAKE HASHIMOTO YUSUKE TAKAHASHI 取締役波多野奨取締役福岡裕太 SUSUMU HATANO YUTA FUKUOKA TOMOAKI MATSUMURA 社外取締役吉成和彦 KAZUHIKO YOSHINARI 社外取締役大西秀亜 HIDETSUGU ONISHI 社外監査役掛橋幸喜 社外監査役 | |||
| 06/07 | 12:12 | ＢＣＪ－７９ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書 | |||
| マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会 | |||
| 05/15 | 15:00 | 7112 | キューブ |
| 四半期報告書－第31期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書 | |||
| 3 月 27 日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬としての新株式発行を 行うことを決議し、2024 年 4 月 26 日に払込手続きが完了いたしました。 1. 発行の目的及び理由 当社は、2024 年 3 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます、以下 「 対象取締 役 」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の取 締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対する新たな報酬制度として譲 渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入する | |||
| 05/15 | 15:00 | 7112 | キューブ |
| 2024年12月期第1四半期 決算説明補足資料 その他のIR | |||
| TOMOAKI MATSUMURA 社外取締役吉成和彦 KAZUHIKO YOSHINARI 社外取締役大西秀亜 HIDETSUGU ONISHI 社外監査役掛橋幸喜 社外監査役大塚あかり 社外監査役髙安彰子 KOKI KAKEHASHI AKARI OTSUKA AKIKO TAKAYASU © 2024 年 12 月期第 1 四半期決算説明補足資料株式会社キューブ証券コード:7112 23 CUBE CO.,LTD. プロダクト APPENDIX © 2024 年 12 月期第 1 四半期決算説明補足資料株式会社キューブ証券コード:7112 ブランド MARK & LONA CUBE CO | |||
| 04/26 | 15:00 | 7112 | キューブ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の当社普通株式 13,604 株 種類及び数 (2) 発行価額 1 株につき 919 円 (3) 発行総額 12,502,076 円 (4) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 13,604 株 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 (5) 払込期日 2024 年 4 月 26 日 以上 | |||
| 04/25 | 16:00 | 7112 | キューブ |
| 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締 役 ( 監査 等委員 ) イドファ 1973 年 11 月 16 日 2024 年 4 月 2006 年 4 月 2009 年 9 月 Wisekids LLC. Chief Executive Officer 就任 ( 現任 ) NEXON Korea Corporation 入社 株式会社ネクソン経理財務 部長就任 2023 年 12 月 4 日から 2026 年 12 月 4 日まで - 2012 年 1 月 Nexon Networks Corporation 取締役就任 2012 年 10 月 NXC Corporation 取締役就 任 2015 年 4 月 VIP | |||
| 03/29 | 16:30 | 7112 | キューブ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項（2024年3月） その他のIR | |||
| 15th Anniversary 2024 グローバル展開 加速 MARK & LONA 台湾 TAIWAN © 2024 年 3 月事業計画及び成長可能性に関する事項株式会社キューブ証券コード:7112 USA 4 AICHI マネジメントチーム CUBE CO.,LTD. 代表取締役社長松村智明 専務取締役 橋本和武 取締役 高橋勇介 KAZUTAKE HASHIMOTO YUSUKE TAKAHASHI 取締役 波多野奨 取締役福岡裕太 SUSUMU HATANO YUTA FUKUOKA TOMOAKI MATSUMURA 社外取締役吉成和彦 社外取締役大西秀亜 KAZUHIKO | |||
| 03/28 | 15:30 | 7112 | キューブ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を最大化するため、経 営と業務執行における透明性の確保及びコンプライアンス遵守の徹底を進め、同時に、効率的な経営の推進を行っております。こうした取組みを 進めていく中で、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則 4-8> 当社の取締役会は取締役 7 名で構成され、そのうち独立社外取締役は1 名ですが、当該 1 名の他に独立役員である社外監査役 3 名をメンバーとす る協議会を必 | |||
| 03/28 | 15:01 | 7112 | キューブ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 2024 年 3 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、松村智明、髙橋勇介、波多野奨、吉成和彦、大西秀亜の5 氏を再選任、橋本和武、福岡裕太 の 2 氏を新たに選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 譲渡制限付株式を付与するための報酬として金銭報酬債権を支給することとし、その額は報酬枠の範囲内にて 年額 25 百万円以内、発行または処分される当社の普通株式の総数は年 50,000 株以内とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る | |||
| 03/28 | 15:00 | 7112 | キューブ |
| 有価証券報告書－第30期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ○ ― ◎ ○ 取締役高橋勇介 ○ ― ○ ○ 取締役波多野奨 ○ ― ○ ○ 取締役 CFO 福岡裕太 ○ ― ○ ○ 社外取締役吉成和彦 ○ ― ― ― 社外取締役大西秀亜 ○ ― ― ― 常勤社外監査役掛橋幸喜 ○ ◎ ○ ○ 社外監査役大塚あかり ○ ○ ― ― 社外監査役髙安彰子 ○ ○ ― ― 各部長 ― ― ― ― ○ ( 注 ) ◎は議長・委員長 ○は構成員を表します。 ( 取締役及び取締役会 ) 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名で構成され、当社の事業運営に関する重要事項、法令 で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、代表取締役社長が議長となり | |||
| 03/27 | 15:00 | 7112 | キューブ |
| 新役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名 代表取締役社長 CEO 専務取締役 COO 兼グローバル事業 CEO 取締役クリエイティブ本部長 取締役デジタルコミュニケーション本部長 取締役 CFO 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 松村智明 橋本和武 高橋勇介 波多野奨 福岡裕太 吉成和彦 大西秀亜 掛橋幸喜 大塚あかり 髙安彰子なお、次の各氏は同日をもって弊社役員を退任いたしましたので、併せてお知らせいたします。 役職名 氏名 専務取締役 COO 社外取締役 小澤拓 武藤貴宣 以上 | |||
| 03/27 | 15:00 | 7112 | キューブ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| び数 (3) 発行価額 1 株につき 919 円 (4) 発行総額 12,502,076 円 (5) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 13,604 株 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下 | |||
| 02/21 | 15:00 | 7112 | キューブ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| することといたしましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支 給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られ ることを条件といたします。なお、2022 年 3 月 28 日開催の第 28 回定時株主総 | |||
| 02/21 | 15:00 | 7112 | キューブ |
| 取締役候補者の選任及び取締役の退任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 松村智明再任代表取締役社長 CEO 橋本和武新任 - 高橋勇介再任取締役クリエイティブ本部長 波多野奨再任取締役セールス&マーケティング本部長 福岡裕太新任執行役員 CFO 吉成和彦再任社外取締役 大西秀亜再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 略歴 ( 生年月日 ) 橋本和武 1996 年 4 月日立電線商事 ㈱( 現 ㈱プロテリアルトレーディング) 入社 はしもとかずたけ 1998 年 11 月カルフール・ジャパン㈱( 現イオン㈱) 入社 (1972 年 1 月 12 日 ) 2000 年 8 月 ㈱ファーストリテイリング入社 2005 年 9 月 ㈱ナイキジャパン入社 | |||
| 02/14 | 19:30 | 7112 | キューブ |
| 2023年12月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| マネジメントチーム CUBE CO.,LTD. 代表取締役社長松村智明 専務取締役 小澤拓 取締役 高橋勇介 取締役 波多野奨 MATSUMURA TOMOAKI TAKU OZAWA YUSUKE TAKAHASHI SUSUMU HATANO 執行役員福岡裕太 社外取締役吉成和彦社外取締役大西秀亜社外取締役武藤貴宣 YUTA FUKUOKA KAZUHIKO YOSHINARI HIDETSUGU ONISHI TAKANOBU MUTO 社外監査役掛橋幸喜 社外監査役大塚あかり 社外監査役髙安彰子 KOKI KAKEHASHI AKARI OTSUKA AKIKO TAKAYASU © | |||
| 11/14 | 15:00 | 7112 | キューブ |
| 2023年12月期第3四半期 決算説明補足資料 その他のIR | |||
| USA 心斎橋大丸 OSAKA 松坂屋名古屋 AICHI 16 16マネジメントチーム 代表取締役社長松村智明専務取締役小澤拓 取締役 高橋勇介 取締役 波多野奨 TOMOAKI MATSUMURA TAKU OZAWA YUSUKE TAKAHASHI SUSUMU HATANO 執行役員 福岡裕太 社外取締役 吉成和彦 社外取締役 大西秀亜 社外取締役 武藤貴宣 YUTA FUKUOKA KAZUHIKO YOSHINARI HIDETSUGU ONISHI TAKANOBU MUTO 社外監査役 掛橋幸喜 社外監査役 大塚あかり 社外監査役 髙安彰子 KOKI KAKEHASHI AKARI | |||
| 08/14 | 15:00 | 7112 | キューブ |
| 2023年12月期第2四半期 決算報告 その他のIR | |||
| 28V I S I O N 時代の顔を創る S T R A T E G Y プレミアムラグジュアリーブランドの創造 M I S S I O N ゴルフに、自由を 29マネジメントチーム 代表取締役社長松村智明専務取締役小澤拓 取締役 高橋勇介 取締役 波多野奨 TOMOAKI MATSUMURA TAKU OZAWA YUSUKE TAKAHASHI SUSUMU HATANO 執行役員 福岡裕太 社外取締役 吉成和彦 社外取締役 大西秀亜 社外取締役 武藤貴宣 YUTA FUKUOKA KAZUHIKO YOSHINARI HIDETSUGU ONISHI TAKANOBU MUTO 社外 | |||
| 05/15 | 15:00 | 7112 | キューブ |
| 2023年12月期第1四半期 決算説明補足資料 その他のIR | |||
| フラッグシップ ストアオープン MARK & LONA 青山 TOKYO MARK & LONA 15th Anniversary TOKYO TOKYO MARK & LONA MARK & LONA MARK & LONA 阪急うめだ OSAKA ハワイ USA 心斎橋大丸 OSAKA 17 17マネジメントチーム 代表取締役社長松村智明専務取締役小澤拓 取締役 高橋勇介 取締役 波多野奨 TOMOAKI MATSUMURA TAKU OZAWA YUSUKE TAKAHASHI SUSUMU HATANO 執行役員 福岡裕太 社外取締役 吉成和彦 社外取締役 大西秀亜 社外取締役 武藤貴宣 | |||