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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 52 件 ( 41 ～ 52) 応答時間：0.808 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/29 18:55 7112 キューブ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 吉成和彦他の会社の出身者 ○ 大西秀亜 武藤貴宣 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に
03/29 15:00 7112 キューブ
有価証券報告書－第29期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
構成員は次のとおりであります。 役職名氏名取締役会監査役会経営会議 リスク・コンプラ イアンス委員会 代表取締役社長松村智明 ◎ ― ○ ◎ 専務取締役小澤拓 ○ ― ◎ ○ 取締役高橋勇介 ― ― ○ ○ 取締役波多野奨 ― ― ○ ○ 社外取締役吉成和彦 ○ ― ― ― 社外取締役大西秀亜 ○ ― ― ― 社外取締役武藤貴宣 ○ ― ― ― 常勤社外監査役掛橋幸喜 ○ ◎ ○ ○ 社外監査役大塚あかり ○ ○ ― ― 社外監査役髙安彰子 ○ ○ ― ― 執行役員福岡裕太 ― ― ○ ○ 各部長 ― ― ― ― ○ ( 注 ) ◎は議長・委員長 ○は構成員を表します。 ( 取締役及び取締役会
03/29 15:00 7112 キューブ
事業計画及び成長可能性に関する事項（2023年3月） その他のIR
オンラインストア MARK & LONA 阪急うめだ OSAKA MARK & LONA ハワイ USA MARK & LONA 心斎橋大丸 OSAKA 4 4マネジメントチーム 代表取締役社長松村智明専務取締役小澤拓 取締役 高橋勇介 取締役 波多野奨 TOMOAKI MATSUMURA TAKU OZAWA YUSUKE TAKAHASHI SUSUMU HATANO 執行役員 福岡裕太 社外取締役 吉成和彦 社外取締役 大西秀亜 社外取締役 武藤貴宣 YUTA FUKUOKA KAZUHIKO YOSHINARI HIDETSUGU ONISHI TAKANOBU MUTO 社外監査役
03/28 15:00 7112 キューブ
新役員体制に関するお知らせ その他のIR
波多野奨 取締役クリエイティブ本 部長 取締役セールス&マーケ ティング本部長 執行役員クリエイティブ 本部長 執行役員セールス&マー ケティング本部長 むとうたかのぶ 武藤貴宣 社外取締役 たかやすあきこ 髙安彰子 社外監査役 ふくおかゆうた 福岡裕太執行役員 CFO コーポレート部部長2. 新役員体制 役職名 氏名 代表取締役社長 CEO 専務取締役 COO 取締役クリエイティブ本部長 取締役セールス&マーケティング本部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 執行役員 CFO 松村智明 小澤拓 高橋勇介 波多野奨 吉成和彦 大西秀亜 武藤貴宣 掛橋幸喜 大塚あかり 髙安彰子 福岡裕太 なお、次の各氏は同日をもって弊社役員を退任いたしましたので、併せてお知らせいたし ます。 役職名 氏名 取締役 社外監査役 土居健人 伊藤 隆 宏 以上
02/14 16:00 7112 キューブ
2022年12月期　決算説明会資料 その他のIR
1985 年生まれ。有限責任監査法人トーマツにて上場企業の監査やベンチャー企業のIPO 支援、 デロイトトーマツコンサルティングにて各種コンサル業務に従事。 2014 年より株式会社カドー取締役として家電ブランドベンチャーを経営。 ブランド軸で考えるビジネスをどのようにグロースさせていくかに興味があり、その実現を担いたいと思い、 2017 年に株式会社キューブ取締役に就任。 取締役 土居健人 社外取締役 吉成和彦 社外取締役 大西秀亜 KENTO DOI KAZUHIKO YOSHINARI HIDETSUGU ONISHI 社外監査役 掛橋幸喜 社外監査役 伊藤隆宏 社外監査役 大塚あかり
10/07 08:01 7112 キューブ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 吉成和彦他の会社の出身者 ○ 大西秀亜 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去
10/07 08:00 7112 キューブ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
。 TAKU OZAWA 取締役 小澤拓 1985 年生まれ。有限責任監査法人トーマツにて上場企業の監査やベンチャー企業のIPO 支援、 デロイトトーマツコンサルティングにて各種コンサル業務に従事。 2014 年より株式会社カドー取締役として家電ブランドベンチャーを経営。 ブランド軸で考えるビジネスをどのようにグロースさせていくかに興味があり、その実現を担いたいと思い、 2017 年に株式会社キューブ取締役に就任。 取締役 土居健人 社外取締役 吉成和彦 社外取締役 大西秀亜 KENTO DOI KAZUHIKO YOSHINARI HIDETSUGU ONISHI 社外監査役 掛橋幸喜 社外監
09/05 15:00 7112 キューブ
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
○ ― ◎ ○ 取締役土居健人 ○ ― ― ― 社外取締役吉成和彦 ○ ― ― ― 社外取締役大西秀亜 ○ ― ― ― 常勤社外監査役掛橋幸喜 ○ ◎ ○ ○ 社外監査役伊藤 隆 宏 ○ ○ ― ― 社外監査役大塚あかり ○ ○ ― ― 執行役員高橋勇介 ― ― ○ ○ 執行役員波多野奨 ― ― ○ ○ 各部長 ― ― ― ― ○ ( 注 ) ◎は議長・委員長 ○は構成員を表します。 ( 取締役及び取締役会 ) 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 5 名で構成され、当社の事業運営に関する重要事項、法令 で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、代表取締役社長が
04/13 13:17 ＢＣＪー６０
公開買付届出書 公開買付届出書
、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお
04/30 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述