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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 31 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.754 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 13:30 6526 ソシオネクスト
監査等委員である取締役の逝去及び補欠の監査等委員である取締役就任に関するお知らせ その他のIR
員数を欠くことになったため、補 欠の監査等委員である取締役の阿南剛氏が 2026 年 4 月 26 日付で監査等委員である取締役に就任い たしましたので、お知らせいたします。 記 1. 退任取締役 ( 監査等委員・社外取締役 ) (1) 氏名池本守正 (いけもともりまさ) (2) 退任理由逝去のため (3) 退任日 2026 年 4 月 26 日 2. 就任取締役 ( 監査等委員・社外取締役 ) (1) 氏名阿南剛 (あなんごう) (2) 就任日 2026 年 4 月 26 日 なお、阿南剛氏は 2025 年 6 月 26 日開催の当社第 11 回定時株主総会において、補欠の監査 等委員である
10/01 21:45 6526 ソシオネクスト
サステナビリティレポート 2025 ESGに関する報告書
···························································································································································································································· 083 社外取締役のサポート体制 ·················································································································································································· 088 取締
08/28 16:30 6526 ソシオネクスト
役員報酬BIP信託制度導入および株式付与ESOP信託制度導入に伴う自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
発生を条件といたします。 2. 処分の目的および理由 当社は、当社グループの事業成長と事業変革の更なる進展、そして企業価値を意 識した経営活動への取り組みがより促進されることを期待し、また市場の株式報酬 水準に近づけて内外の人材を確保するために、当社の取締役 ( 監査等委員である取 締役および社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」 という。) および取締役を兼務 しない執行役員を対象とする業績連動型株式報酬制度の一部を改定し、現行の業績 連動型譲渡制限付株式報酬制度に代えて、対象取締役および所定の要件を満たす執 行役員 ( 対象取締役とあわせた総称を、以下、 「 対象取締役等 」 という
08/28 15:30 6526 ソシオネクスト
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 1,212,000 株標準となる株式です。 なお、単元株式数は100 株です。 ( 注 )1 2025 年 8 月 28 日開催の取締役会決議によります。 2 本有価証券届出書の対象とした募集は、当社の業績連動型株式報酬制度の対象者である当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。) 及び所定の要件を満 たす執行役員 ( 以下、「 執行役員 」といい、対象取締役とあわせた総称を、「 対象取締役等 」といい、業績 連動型株式報酬制度の対象期間中に新たに対象取締役等
08/08 13:16 ＡＰ７８
公開買付届出書 公開買付届出書
並びにAP 及びTCによる対象者株式を非公開化することに 関する初期的な打診を受けたとのことです。対象者は、当該打診の内容に鑑み、対象者の資本政策に関する 意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避 するために、2020 年 10 月下旬開催の対象者取締役会の決議により、対象者の社外取締役 ( 独立役員 )である 飯村北氏及び佐藤達郎氏並びに対象者の社外監査役 ( 独立役員 )である小川幸伸氏の3 名により構成される 本特別委員会を設置したとのことです。もっとも、当該取締役会決議においては、具体的な諮問事項及び本 特別委員会の権限等について
07/31 10:00 6526 ソシオネクスト
業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
制限付株式報酬としての自己株 式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 31 日 (2) 処分する株式の 当社普通株式 50,983 株 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 2,747.5 円 (4) 処分総額 140,075,788 円 (5) 処分先及びその当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 人数並びに処分株 3 名 20,563 株 式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 19,212 株 当社の使用人 3 名 11,208 株 以上
05/19 15:30 6526 ソシオネクスト
業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 5 月 19 日 会社名株式会社ソシオネクスト 代表者名代表取締役会長兼社長兼 CEO 肥塚雅博 (コード番号 :6526 東証プライム市場 ) 問合せ先広報 I R 室長中島弘雅 (TEL.045-568-1000) 業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以 下、「 対象取締役 」という。)および取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、「 執行役員 」という。)を対象とする業績連動型 株式報酬制度の一部を改定し、現行の業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下
07/31 15:00 6526 ソシオネクスト
業績連動型譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の 発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 31 日 (2) 発行する株式の 当社普通株式 41,050 株 種類及び数 (3) 発行価額 1 株につき 3,871 円 (4) 発行総額 158,904,550 円 (5) 株式の割当ての当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 対象者及びその 5 名 21,481 株 人数並びに割り当社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 16,640 株 当てる株式の数当社の使用人 1 名 2,929 株 以上
06/27 13:11 6526 ソシオネクスト
有価証券報告書－第10期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 当社使用人 593 新株予約権の数 ( 個 ) ※1 521,040[412,160]( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※1 普通株式 651,300[515,200]( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※1 400( 注 )2 新株予約権の行使期間 ※1、2 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株 式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) ※1 新株予約権の行使の条件 ※1 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 2017 年 4 月 23 日 ~2025 年 4 月 22 日 発行価格 400
06/27 10:06 6526 ソシオネクスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
践と継続的な改善により、企業価値の向上と持続的な成長を目指しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 】 CEO 等の後継者計画については、委員の過半数を独立社外取締役 (3 名の委員のうち2 名 )とし、独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬委 員会での審議を通じて取り組みます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は原則として、政策保有株式を保有しない方針であり、現在、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。 なお、将来
06/26 16:00 6526 ソシオネクスト
業績連動型譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
) 払込期日 2024 年 7 月 31 日 (2) 発行する株式の当社普通株式 41,050 株 種類及び数 (3) 発行価額 1 株につき3,871 円 (4) 発行総額 158,904,550 円 (5) 株式の割当ての 対象者及びその 人数並びに割り 当てる株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5 名 21,481 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 16,640 株 当社の使用人 1 名 2,929 株 (6) その他本新株式発行については、金融商品取引法による臨時報告書を提出してお ります。 2. 本新株式発行の目的及び理由 当社は、当
06/26 14:29 6526 ソシオネクスト
臨時報告書 臨時報告書
【 電話番号 】 045-568-1000 【 事務連絡者氏名 】 広報 IR 室長中島弘雅 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 株式会社ソシオネクスト(E37978) 臨時報告書 1【 提出理由 】 今般、当社は、2024 年 6 月 26 日開催の取締役会において、「 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」 といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といい ます。)、取締役を兼務しない執行役員及び使用人
06/07 12:12 ＢＣＪ－７９
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書
マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会
05/31 09:45 6526 ソシオネクスト
第10回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
0120-652-031( 受付時間 9:00~21:00) 議決権行使の方法として、株式会社 ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。 監 査 報 告 - 5 - 株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、特に記載のない限り、本議案において同じ。) 全 員 (7 名 )は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 2 名を 含む、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、あらかじめ独立社外取締役が
05/31 09:45 6526 ソシオネクスト
第10回定時株主総会招集ご通知（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
り 641 円 (1 株当たり 513 円 )(1 株当たり 513 円 ) 権利行使期間 2020 年 7 月 26 日から 2028 年 7 月 25 日まで 2021 年 7 月 30 日から 2029 年 7 月 29 日まで 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 取締役 ( 監査等委員および社 外取締役を除く ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 38,560 個 48,200 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 13,600 個 17,000 株 2 名 役員の 保有状況 社外取締役 ( 監査等委員を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 0
04/04 12:00 6526 ソシオネクスト
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ソシオネクストコード 6526 提出日 2024/4/4 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/15 独立役員届出書の 提出理由 ガバナンス体制のさらなる強化の一環で池本守正氏を独立役員に指定したため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 鈴木正俊社外取締役 ○ ○ 有 2 笠野さち子社外取締役 ○ ○ 有 3 市川育義社外取締役 ○ ○ 有 4 池本守正社外取締役 ○ ○ 指
04/03 14:28 ＢＣＪ－７８
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書
( 株 ) 1992 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年
03/28 13:44 6526 ソシオネクスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
全てのステークホルダーとの信頼関係を構築していくことを、経営上の最も重要な課題の一つとして位置付けておりま す。このため、以下のコーポレートガバナンス・コードの実践と継続的な改善により、企業価値の向上と持続的な成長を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 】 CEO 等の後継者計画については、委員の過半数を独立社外取締役 (3 名の委員のうち2 名 )とし、独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬委 員会での審議を通じて取り組みます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開
02/28 10:19 ＢＣＪ－７８
公開買付届出書 公開買付届出書
体制の見直しによる牽制機能の強化 ● 対象者における在外子会社に対するモニタリング機能の強化 ● 在外子会社の内部通報制度の整備・運用 併せて、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的として、2023 年 3 月 28 日開催の定時株主総会の承認を もって、経営の監督機能と執行機能の分離をより一層明確にし、経営監督機能を強化しながら迅速・果断な意思 決定を行うために、社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の3つの委員会を有し、かつ取締役会から執 行役へ大幅な権限委譲が可能な指名委員会等設置会社へ移行したとのことです。 しかしながら、対象者は、2023 年 8 月 1 日に公表した「 外部
12/28 14:11 6526 ソシオネクスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る全てのステークホルダーとの信頼関係を構築していくことを、経営上の最も重要な課題の一つとして位置付けておりま す。このため、以下のコーポレートガバナンス・コードの実践と継続的な改善により、企業価値の向上と持続的な成長を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 】 CEO 等の後継者計画については、委員の過半数を独立社外取締役 (3 名の委員のうち2 名 )とし、独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬委 員会での審議を通じて取り組みます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく