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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/27 11:21 6526 ソシオネクスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る全てのステークホルダーとの信頼関係を構築していくことを、経営上の最も重要な課題の一つとして位置付けておりま す。このため、以下のコーポレートガバナンス・コードの実践と継続的な改善により、企業価値の向上と持続的な成長を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 】 CEO 等の後継者計画については、委員の過半数を独立社外取締役 (3 名の委員のうち2 名 )とし、独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬委 員会での審議を通じて取り組みます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく
07/31 15:00 6526 ソシオネクスト
業績連動型譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の 発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 31 日 (2) 発行する株式の 当社普通株式 7,515 株 種類及び数 (3) 発行価額 1 株につき 19,460 円 (4) 発行総額 146,241,900 円 (5) 株式の割当ての当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 対象者及びその 5 名 4,005 株 人数並びに割り当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 2,956 株 当てる株式の数当社の使用人 1 名 554 株 以上
06/29 15:13 6526 ソシオネクスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
全てのステークホルダーとの信頼関係を構築していくことを、経営上の最も重要な課題の一つとして位置付けておりま す。このため、以下のコーポレートガバナンス・コードの実践と継続的な改善により、企業価値の向上と持続的な成長を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 】 CEO 等の後継者計画については、委員の過半数を独立社外取締役 (3 名の委員のうち2 名 )とし、独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬委 員会での審議を通じて取り組みます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開
06/29 13:25 6526 ソシオネクスト
有価証券報告書－第9期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
1 回新株予約権 EDINET 提出書類 株式会社ソシオネクスト(E37978) 有価証券報告書 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2015 年 4 月 22 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 当社使用人 593 新株予約権の数 ( 個 )※1 4,256,640[2,528,400]( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※1 普通株式 1,064,160[632,100]( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※1 2,000( 注 )2 新株予約権の行使期間 ※1、2 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株 式
06/28 15:02 6526 ソシオネクスト
臨時報告書 臨時報告書
【 電話番号 】 045-568-1000 【 事務連絡者氏名 】 広報 IR 室長中島弘雅 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4EDINET 提出書類 株式会社ソシオネクスト(E37978) 臨時報告書 1【 提出理由 】 今般、当社は、2023 年 6 月 28 日開催の取締役会において、「 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」 といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といい ます。)、取締役を兼務しない執行役員及び使用人 ( 対
06/28 15:00 6526 ソシオネクスト
業績連動型譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
) 払込期日 2023 年 7 月 31 日 (2) 発行する株式の当社普通株式 7,515 株 種類及び数 (3) 発行価額 1 株につき19,460 円 (4) 発行総額 146,241,900 円 (5) 株式の割当ての 対象者及びその 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5 名 4,005 株 人数並びに割り当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 2,956 株 当てる株式の数当社の使用人 1 名 554 株 (6) その他本新株式発行については、金融商品取引法による臨時報告書を提出してお ります。 2. 本新株式発行の目的及び理由 当社は、当社の取締役
02/17 17:00 6526 ソシオネクスト
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
28 日付 ) (1) 新任取締役候補者 氏名新役職現役職 よしだ 吉田 かさの 笠野 ひさと 久人 さちこ さち子 取締役 ( 新任 ) 取締役 ( 非常勤、社外 ) 取締役 ( 監査等委員、非常勤、社外 ) いけもと 池本 よねだ 米田 もりまさ 守正 のりこ 紀子 取締役 ( 監査等委員、社外 ) ( 新任 ) 取締役 ( 監査等委員、非常勤、社外 ) ( 新任 ) (2) 退任予定取締役 氏名 現役職 安藤慎一取締役 北所克史取締役 ( 非常勤、社外 ) 佐久間剛取締役 ( 監査等委員 ) 安藤慎一および佐久間剛の両氏は特命顧問に就任予定 以上 1(ご参考 )2023 年 6 月 28
10/12 08:02 6526 ソシオネクスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
主をはじめとする全てのステークホルダーとの信頼関係を構築していくことを、経営上の最も重要な課題の一つとして位置付けておりま す。このため、以下のコーポレートガバナンス・コードの実践と継続的な改善により、企業価値の向上と持続的な成長を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 】 CEO 等の後継者計画については、委員の過半数を独立社外取締役 (3 名の委員のうち2 名 )とし、独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬委 員会での審議を通じて取り組みます。 【 補充原則 4-113 取締役会
09/06 15:00 6526 ソシオネクスト
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
) 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2015 年 4 月 22 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 当社使用人 593 新株予約権の数 ( 個 )※1 4,416,480[4,256,640]( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※1 普通株式 4,416,480[1,064,160]( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※1 500[2,000]( 注 )2 新株予約権の行使期間 ※1、2 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 ( 円 )※1 新株予約権の行使の条件 ※1 新株予約権の
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す