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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 24 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.212 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/23 | 16:00 | 9204 | スカイマーク |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社はこれまで、安定的な事業運営を通じて着実に経営基盤を強化してまいりました。一方で、激変する事 業環境下において資本市場の期待に即応し、資本効率の向上と企業価値の最大化を図るためには、従来の延長 線上ではない抜本的な構造改革が不可欠であると判断いたしました。 今般、外部の豊富な知見を導入した新経営体制へと刷新することで、当社のさらなる進化と持続的な成長を 実現してまいります。 次期代表取締役社長に就任予定の三輪德泰は、兼松株式会社及び鈴与株式会社の出資先である株式会社フジ ドリームエアラインズにおいて要職を歴任するなど、高い経営手腕を有しております。また、当社の社外取締 役として経営課題を深く | |||
| 04/14 | 17:30 | 9204 | スカイマーク |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 同省航空局長 2019 年 8 月一般財団法人運輸総合研究所理事長 2023 年 6 月当社社外取締役 2024 年 6 月当社取締役専務執行役員 ( 現任 ) 所有 株式数 2,400 株 ( 新任取締役候補者略歴 ) 氏名 主な略歴 所有 株式数 (くさなぎくにお) 草薙邦雄 1964 年 2 月 6 日生 1987 年 4 月全日本空輸株式会社入社 2000 年 4 月同社整備本部成田メンテナンスセンター運航機体整備部主席整備士 2003 年 11 月同社整備本部機体計画部整備計画チーム主席部員 2007 年 4 月同社整備本部ラインメンテナンスセンター業務推進室主席部員 2009 年 | |||
| 10/01 | 13:31 | ＢＣＪ‐８２‐１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 意点に関する法的助言を依頼したとのことです。更 に、本公開買付けの公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定 過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために対象者、ベインキャピタル、住友商事及 び光通信グループからの独立性を有し、住友商事との間に利害関係を有しない諸星俊男氏 ( 対象者社外取締 役 )、出口恭子氏 ( 対象者社外取締役。ただし、2024 年 6 月 21 日の対象者株主総会をもって退任 )、蒲俊郎氏 ( 対象者社外監査役 )の3 名から構成される特別委員会を2023 年 12 月 15 日に設置したとのことです。なお、出 | |||
| 08/16 | 15:00 | 9204 | スカイマーク |
| 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の処分に関する お知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 8 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 16,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 733 円 (4) 処分総額 11,874,600 円 (5) 割当先取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 16,200 株 以 上 | |||
| 07/19 | 09:30 | 9204 | スカイマーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のために、様 々なステークホルダーとの適切な協働に努め、実効的なコーポレー ト・ガバナンスの実現に取り組み、透明性・健全性の高い、効率的な経営を実現することで、適正な運賃による新たな需要の創出をはじめとする事 業の更なる発展に努めております。 取締役会は、株主に対する受託者責任を認識し、独立社外取締役の有効活用等により、経営方針の決定・取締役の職務執行の監督を行いま す。 < 経営理念 > 1. 安全運航を使命として、社会に役立ち評価される存在となる 2.お客様の思いを真摯に受け止め、チャレンジ精神を忘れず、広くアンテナを張り、社会環境の変化に機敏に対応 | |||
| 07/18 | 16:00 | 9204 | スカイマーク |
| 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 16,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 733 円 (4) 処分価額の総額 11,874,600 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 16,200 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 22 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取 締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象とする新たな報酬制度と して、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入すること | |||
| 07/03 | 15:01 | 9204 | スカイマーク |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として洞駿、本橋学、佐藤善信、荒牧秀知、増川則行、米正剛の各氏を再選し、髙木敬介、桐 山毅、豊島勝一郎、三輪德泰、浅井伸祐の各氏を新たに選任するものであります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として石黒純夫氏を再選するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として松尾愛一郎氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を | |||
| 06/27 | 10:00 | 9204 | スカイマーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のために、様 々なステークホルダーとの適切な協働に努め、実効的なコーポレー ト・ガバナンスの実現に取り組み、透明性・健全性の高い、効率的な経営を実現することで、適正な運賃による新たな需要の創出をはじめとする事 業の更なる発展に努めております。 取締役会は、株主に対する受託者責任を認識し、独立社外取締役の有効活用等により、経営方針の決定・取締役の職務執行の監督を行いま す。 < 経営理念 > 1. 安全運航を使命として、社会に役立ち評価される存在となる 2.お客様の思いを真摯に受け止め、チャレンジ精神を忘れず、広くアンテナを張り、社会環境の変化に機敏に対応 | |||
| 06/26 | 15:00 | 9204 | スカイマーク |
| 有価証券報告書－第28期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、 様 々なステークホルダーとの適切な協働に努め、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に取り組み、透明 性・健全性の高い、効率的な経営を実現することで、適正な運賃による新たな需要の創出をはじめとする事業の 更なる発展に努めております。 取締役会は、株主に対する受託者責任を認識し、独立社外取締役の有効活用等により、経営方針の決定・取締 役の職務執行の監督を行います。 < 経営理念 > 1. 安全運航を使命として、社会に役立ち評価される存在となる 2.お客様の思いを真摯に受け止め、チャレンジ精神を忘れず、広くアンテナを張り、社会環境の変化に機敏 に対応することで、良質かつ特色あるサービスを提供す | |||
| 06/20 | 16:00 | 9204 | スカイマーク |
| 事業計画及び成長可能性に関する資料 その他のIR | |||
| 課題を特定 • 取締役会にて社外取 締役からの評価を含め 最終承認 • ステークホルダーや有 識者との対話を通し、 選定した重要課題の妥 当性を継続的に見直し 地域 • 社員の活躍 • 地域共生 • 経済的な学びと 成長機会の提供 • 人流・物流の拡大 • 地域との連携強化 • 新たな次世代リーダー向けの 能力開発研修の開始 • 機内サービスのコンセプトを 「 空で味わう就航地 」とし、就 航地に寄り添った地域共生を 推進 Copyright © Skymark Airlines Inc. 20 主要な事業上のリスクと対応策 (1/2) 項目主要なリスク可能性影響度リスク対応策 発着枠について | |||
| 06/06 | 16:14 | ＢＣＪ－８０ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書 | |||
| 雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締 | |||
| 06/04 | 05:45 | 9204 | スカイマーク |
| 第28回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 藤 あらまき 荒牧 ますかわ 増川 たか き 髙木 きりやま 桐山 よね 米 とよしま 豊島 み 三輪 あさ わ い 浅井 はやお 駿 代表取締役社長執行役員再任 まなぶ 学 取締役専務執行役員再任 よしのぶ 善 ひでとも 秀 のりゆき 則 けいすけ 敬 信 取締役 ( 社外 ) 再任 知 取締役専務執行役員再任 行 取締役常務執行役員再任 介 ー新任 たけし 毅 ー新任 まさたけ 正 かついちろう 勝一 よしひろ 徳 のぶかず 伸 剛 取締役 ( 社外 ) 再任社外独立 郎 ー新任社外独立 泰 ー新任社外 祐 ー新任社外 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取 | |||
| 05/22 | 17:30 | 9204 | スカイマーク |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 下のとおり、お知 らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企業価 値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的として導入される制度です。なお、2024 年 1 月 9 日開示の「 自己株式の取得及び自己株式立会外 買付取引 (ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ ( 会社法第 459 条第 1 項の 規定による定款の定めに基づく自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3 | |||
| 04/22 | 16:00 | 9204 | スカイマーク |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 豊島勝一郎新任取締役 ( 社外 ) - 三輪徳泰新任取締役 ( 社外 ) - 浅井伸祐新任取締役 ( 社外 ) - 取締役常務執行役員 安全推進・整備・運航・空港担当 安全統括管理者 執行役員 総務人事、組織・人づくり推進担当 - - 1 - < 退任 > 氏名 現・役職名 山本礼二郎取締役会長 取締役執行役員 原高太朗 内部統制推進・広報・CS 推進担当 CS 推進会議議長 楠木建取締役 ( 社外 ) 三橋優隆取締役 ( 社外 ) ( 新任代表取締役候補者略歴 ) 氏名 (もとはしまなぶ) 本橋学 1975 年 11 月 25 日生 ( 新任取締役候補者略 | |||
| 02/21 | 11:10 | ＢＣＪ－８０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 定に慎重を 期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相 反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、公開買 付関連当事者との間に利害関係を有しない、対象者社外取締役兼独立役 員である伊藤正裕氏並びに対象者社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )で ある田辺進二氏 ( 公認会計士、田辺進二公認会計士事務所所長 ) 及び若槻 良宏氏 ( 弁護士、弁護士法人青山法律事務所代表社員弁護士 )の3 名に よって構成される本特別委員会を設置し、同委員会による答申内容を最 大限尊重した意思決定を行うことを決議したとのことです。なお、本特 別委員会の委員は設置当初から変更し | |||
| 07/31 | 17:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/28 | 10:00 | 9204 | スカイマーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のために、様 々なステークホルダーとの適切な協働に努め、実効的なコーポレー ト・ガバナンスの実現に取り組み、透明性・健全性の高い、効率的な経営を実現することで、適正な運賃による新たな需要の創出をはじめとする事 業の更なる発展に努めております。 取締役会は、株主に対する受託者責任を認識し、独立社外取締役の有効活用等により、経営方針の決定・取締役の職務執行の監督を行いま す。 < 経営理念 > 1. 安全運航を使命として、社会に役立ち評価される存在となる 2.お客様の思いを真摯に受け止め、チャレンジ精神を忘れず、広くアンテナを張り、社会環境の変化に機敏に対 | |||
| 06/27 | 15:05 | 9204 | スカイマーク |
| 有価証券報告書－第27期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ることで、適正な運賃による新たな需要の創出をはじめとする事業の 更なる発展に努めております。 取締役会は、株主に対する受託者責任を認識し、独立社外取締役の有効活用等により、経営方針の決定・取締 役の職務執行の監督を行います。 < 経営理念 > 1. 安全運航を使命として、社会に役立ち評価される存在となる 2.お客様の思いを真摯に受け止め、チャレンジ精神を忘れず、広くアンテナを張り、社会環境の変化に機敏 に対応することで、良質かつ特色あるサービスを提供する 3.お客様へのサービス提供者である社員を尊重し、社員が互いに協力しあい、誇りを持って働ける環境と企 業風土を築く 2 企業統治の体制の概要及 | |||
| 06/27 | 15:00 | 9204 | スカイマーク |
| 事業計画及び成長可能性に関する資料 その他のIR | |||
| ・整理し、取り組むべ き重要課題を特定 • 取締役会にて社外取 締役からの評価を含め 最終承認 • ステークホルダーや有 識者との対話を通し、 選定した重要課題の妥 当性を継続的に見直し • 社員の活躍 • 経済的な学びと成長機会の提供 • 人流・物流の拡大 地域 • 地域共生 • 地域との連携強化 Copyright © Skymark Airlines Inc. 31ディスクレイマー 本資料は、スカイマーク株式会社 ( 以下 「 当社 」といいます)の企業情報等の提供のために作成されたものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価 証券への勧誘を構成するものではありません。また | |||
| 12/14 | 08:01 | 9204 | スカイマーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステークホルダーとの適切な協働に努め、実効的なコーポレートガバナンスの実現に取り組みます。 取締役会は、株主に対する受託者責任を認識し、独立社外取締役の有効活用等により、経営方針の決定・取締役の職務執行の監督を行いま す。 < 経営理念 > 1. 安全運航を使命として、社会に役立ち評価される存在となる 2.お客様の思いを真摯に受け止め、チャレンジ精神を忘れず、広くアンテナを張り、社会環境の変化に機敏に対応することで、良質かつ特色ある サービスを提供する 3.お客様へのサービス提供者である社員を尊重し、社員が互いに協力しあい、誇りを持って働ける環境と企業風土を築く 【コーポレートガバナンス・コードの各 | |||