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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 74 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.163 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/20 17:45 5527 ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
臨時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード 5527 2024 年 7 月 19 日 株主各位 東京都渋谷区本町三丁目 12 番 1 号 株式会社 property technologies 代表取締役社長濱中雄大 臨時株主総会決議ご通知 拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議いたしましたので、ご通知申し 上げます。 敬具 記 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 取締役 1 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に志賀秀啓氏が選任され、就任いたし ました。 なお、志賀秀啓氏は社外取締役です。 資本金の額の減少の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 以 上
07/18 15:30 5527 ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
2024年11月期第２四半期決算説明会書き起こし その他のIR
た。 この組織は、現在当社取締役の清水千弘一橋大学教授に所長へ就任いただき、具体的な ソリューションを提供できるよう開発を進めていきます。 ここで清水教授より録画メッセージをいただいておりますのでご覧ください。社外取締役清水千弘 ( 一橋大学教授 ): 一橋大学教授の清水千弘でございます。当社の取締役を務めさせていただいております。 7 月 19 日をもちまして取締役を退任いたしまして、PropTech-Lab の所長に就任させて いただきます。 私たち大学の中におきましては、研究活動を行いまして基礎的な研究を深めているわけで ありますが、このような基礎的な研究を社会に実装することによって、社
07/12 16:00 5527 ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
2024年11月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR
業化や不動産事業のネット 化を推進後、楽天株式会社入社。執行役員マーケティング部部長兼事業戦略部部長、楽 天市場事業副事業長を経て、常務執行役員に就任し、同社基幹事業である楽天市場事業 を管掌。2023 年 5 月より当社取締役就任。現在、Unipos 株式会社、アディッシュ株式会 社及び株式会社ウィルグループの社外取締役を兼務。 岩尾英志 / 専務取締役 (COO) 株式会社富士銀行にて法人営業、営業企画を経験の後、2001 年 10 月株式会社リロ ケーション・ジャパン取締役就任。同社代表取締役、株式会社リロ・ホールディング 取締役他多数の企業役員を務め、2016 年 5 月より当社
06/19 12:00 5527 ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/19 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 髙橋理人社外取締役 ○ ○ 有 2 志賀秀啓社外取締役 ○ ○ 新任有 3 松尾光剛社外監査役 ○ ○ 有 4 西田弥代社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社 property technologies コード 5527 異動 ( 予定 ) 日 2024/7/19 独立役員である清水千弘氏が、期中 (2024 年 7 月
05/17 16:00 5527 ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
臨時株主総会の開催及び付議議案（取締役の選任、資本金の額の減少）の決定 に関するお知らせ その他のIR
かる詳細 (1) 取締役の選任について 1 取締役選任の理由 当社グループのテクノロジー開発の加速・強化を企図して、グループ内に PropTech-Lab(プロップテック・ラボ)を設立いたします。現取締役清水千弘氏 は、開発を直接サポートするために、取締役 ( 非業務執行の社外取締役 )を退任 し、新たに同ラボの所長に就任頂く体制へと移行します。 この開発体制強化と同時に、当社コーポレートガバナンスの維持及び更なる向 上を実現するため、新たに社外取締役 1 名の選任を本臨時株主総会に付議するも のであります。 2 取締役候補者と略歴 氏名 ( 生年月日 ) しがひでひろ 志賀秀啓 (1955
04/12 16:00 5527 ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
2024年11月期第1四半期決算説明資料 その他のIR
プログラム修了。 株式会社リクルートで電子メディア事業部長、不動産カンパニー分譲ディビジョン長、自動車カ ンパニー長を歴任し、黎明期のインターネットの事業化や不動産事業のネット化を推進後、楽天 株式会社入社。執行役員マーケティング部部長兼事業戦略部部長、楽天市場事業副事業長を経て、 常務執行役員に就任し、同社基幹事業である楽天市場事業を管掌。2023 年 5 月より当社グループ参 画。現在、Unipos 株式会社、アディッシュ株式会社及び株式会社ウィルグループの社外取締役を 兼務。 松岡耕平 / 取締役 (CFO) 早稲田大学大学院国際経営学修士。みずほ証券株式会社にてM&A、事業再生、資本調達の
02/27 16:00 5527 ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が不可欠であると考えており、適 時適切な情報開示による経営の透明性の確保、事業環境の変化に応じた迅速な意思決定と業務執行の実現、社外取締役や監査役会による業 務執行の監視機能の充実、不正防止のための内部統制機能の強化等に取り組んでおります。 これらのコーポレート・ガバナンス体制の強化、充実により、株主、従業員、顧客、取引先をはじめすべてのステークホルダーの利益・権利を保護 し、強固な信頼関係の維持発展に努め、当社グループの持続的な成長を目指してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則の全てを実施しております
02/27 15:55 5527 ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
臨時報告書 臨時報告書
治、松岡耕平、清水千弘、髙橋理人の各氏を取締役 として選任するものです。 なお、清水千弘、髙橋理人の両氏は社外取締役候補者です。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 三原宇雄氏を補欠監査役として選任するものです。 なお、三原宇雄氏は補欠の社外監査役候補者です。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案 取締役 8 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び
02/27 15:00 5527 ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
有価証券報告書－第4期(2022/12/01－2023/11/30) 有価証券報告書
み出す組織風土創 りの推進 ・人材育成など各種研修制度の導入、資格支援制度の拡充 等によるスキル習得支援 ・任意の指名報酬委員会の設置と運営 ・社外取締役を含めた取締役会における企業価値向上に繋 がる多角的、客観的議論の促進 1 人材の育成に関する方針、戦略 当社グループでは、人材は今後の事業構想の中で最も大切なもののひとつであると考えます。人材は「 資 本 」であり、その価値を最大限に引き出し、その人材が存分に活躍できる企業文化や体制を整えることによっ て、当社グループの持続的な成長、そして、企業価値の向上を図っていく方針です。 また、新卒採用を強化することで当社グループの企業文化を創ってい
01/12 16:00 5527 ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
2023年11月期通期決算説明資料＋中期経営計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
事業のネット化を推進後、楽天 株式会社入社。執行役員マーケティング部部長兼事業戦略部部長、楽天市場事業副事業長を経て、 常務執行役員に就任し、同社基幹事業である楽天市場事業を管掌。2023 年 5 月より当社グループ参 画。現在、Unipos 株式会社、アディッシュ株式会社及び株式会社ウィルグループの社外取締役を 兼務。 松岡耕平 / 取締役 (CFO) 早稲田大学大学院国際経営学修士。みずほ証券株式会社にてM&A、事業再生、資本調達の アドバイザリー業務、株式会社みずほ銀行・みずほ信託銀行にて融資審査業務、出向先大手 ゼネコンにて管理副本部長等を歴任。2019 年 8 月より当社グループに参
11/17 16:00 5527 ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
ることを目的としております。 2. 委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任および解任、取締役の報酬 等について審議をし、取締役会に対して答申いたします。 3. 委員会の構成 指名報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された取締役 3 名以上の委員で構成 し、その過半数を独立社外取締役とします。また、委員長は、委員の中から取締役会の決 議によって選定されます。 4. 設置日 2023 年 12 月 1 日 以上
10/13 16:00 5527 ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
四半期報告書－第4期第3四半期(2023/06/01－2023/08/31) 四半期報告書
property technologies(E38129) 四半期報告書 1982 年 4 月株式会社リクルート( 現株式会社リクルート ホールディングス) 入社 2007 年 9 月楽天株式会社 ( 現楽天グループ株式会社 ) 入 社 取締役 高橋理人 1959 年 4 月 24 日生 2011 年 10 月同社常務執行役員 2013 年 6 月株式会社 LIFULL 社外取締役 2017 年 1 月株式会社マッシュプラス代表取締役 ( 現任 ) 2018 年 6 月 Fringe81 株式会社 ( 現 Unipos 株式会社 ) 社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 12 月株式会社 HBIP
10/13 16:00 5527 ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
2023年11月期第3四半期決算説明資料 その他のIR
、 常務執行役員に就任し、同社基幹事業である楽天市場事業を管掌。2023 年 5 月より当社グループ参 画。現在、Unipos 株式会社、アディッシュ株式会社及び株式会社ウィルグループの社外取締役を 兼務。 松岡耕平 / 取締役 (CFO) 早稲田大学大学院国際経営学修士。みずほ証券株式会社にてM&A、事業再生、資本調達の アドバイザリー業務、株式会社みずほ銀行・みずほ信託銀行にて融資審査業務、出向先大手 ゼネコンにて管理副本部長等を歴任。2019 年 8 月より当社グループに参画し、現在、コーポ レート部門を統括。デット・エクイティ全般に幅広い経験を持つファイナンス専門家。 杉浦潤一 / 取
07/14 16:00 5527 ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
四半期報告書－第4期第2四半期(2023/03/01－2023/05/31) 四半期報告書
1982 年 4 月株式会社リクルート( 現株式会社リクルート ホールディングス) 入社 2007 年 9 月楽天株式会社 ( 現楽天グループ株式会社 ) 入 社 取締役 高橋理人 1959 年 4 月 24 日生 2011 年 10 月同社常務執行役員 2013 年 6 月株式会社 LIFULL 社外取締役 2017 年 1 月株式会社マッシュプラス代表取締役 ( 現任 ) 2018 年 6 月 Fringe81 株式会社 ( 現 Unipos 株式会社 ) 社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 12 月株式会社 HBIP 代表取締役 ( 現任 ) 2021 年 3 月アディッシュ株式会社社外取締役 ( 現
07/14 16:00 5527 ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
2023年11月期_第2四半期決算説明資料 その他のIR
ある楽天市場事業を管掌。2023 年 5 月より当社グループ参画。現在、Unipos 株式会社、アディッシュ株式 会社および株式会社ウィルグループの社外取締役を兼務。 5事業概要 KAITRY 事業において、住宅に関する4つのサービスを展開。 中古住宅再生 ※1 戸建住宅 ※1 マンション買取再販業務支援 SaaS iBuyer ※2 (オンライン買取 ) 新築注文住宅 消費者 ( 売り手 ) 消費者 ( 買い手 ) 消費者 ( 売り手 ) 消費者 ( 買い手 ) 消費者 ( 売り手 ) 消費者 ( 買い手 ) 消費者 ( 売り手 ) 消費者 ( 買い手 ) 仕入 販売 仕入 販売 仲介会社仲
04/14 16:00 5527 ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
臨時株主総会の開催及び付議議案決定に関するお知らせ その他のIR
年 7 月財務省福岡財務支局 金融商品取引所監理官 2013 年 7 月財務省関東財務局 東京財務事務所次長 2015 年 1 月鹿沼相互信用金庫 リスク管理統括部 コンプライアンス統括グループ 担当部長 2015 年 7 月同金庫 執行役員リスク管理統括部長 2016 年 6 月同金庫 常勤理事リスク管理統括部長 2021 年 2 月当社社外取締役 ( 現任 ) 所有する当社の 株式の数 0 株 ( 注 )1. 候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 2. 仲山欽也氏は、現在、当社の社外取締役に就任しているところ、本臨時株主 総会において監査役に選任されることを条件として、本臨時株
02/28 15:00 5527 ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
有価証券報告書－第3期(2021/12/01－2022/11/30) 有価証券報告書
ております。また、取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期を1 年として おります。 なお、議長及び構成員は以下のとおりであります。 議長 : 代表取締役濱中雄大 構成員 : 専務取締役岩尾英志、取締役杉浦潤一、取締役田井昇、取締役水野治、 取締役松岡耕平、社外取締役仲山欽也、社外取締役清水千弘 48/120EDINET 提出書類 株式会社 property technologies(E38129) 有価証券報告書 ( 経営会議 ) 当社では、重要施策の進捗管理と情報共有を目的として経営会議を設置しております。経営会議は、原則と して毎月 1 回、株式会社ホームネットと共同にて定期的
02/14 14:14 Ｏｄｅｓｓａ１２
公開買付届出書 公開買付届出書
の設置に先立 ち、対象者は、同年 11 月上旬に山 﨑 氏から本取引の実施に向けた検討・協議を開始した い旨の申入れを受けた後、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値 の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及 び判断を行うための体制を構築するため、対象者の独立社外取締役 ( 監査等委員 )に対 して、公開買付者から上記申入れを受けた旨、並びに本取引が構造的な利益相反の問題 及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・ 交渉等を行うにあたっては、特別委員会の設置をはじめとする本取引に係る取引条件の 公正性を担
12/13 08:01 5527 ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 仲山欽也他の会社の出身者 ○ 清水千弘学者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において
11/08 15:00 5527 ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
業統治の体制の概要 当社の提出日現在におけるコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。 ( 取締役及び取締役会 ) 取締役会は取締役 8 名で構成され、原則として毎月 1 回定期的に取締役会を開催し、迅速かつ効率的な意思 決定を行う体制としております。また、取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期を1 年として おります。 なお、議長及び構成員は以下のとおりであります。 議長 : 代表取締役濱中雄大 構成員 : 専務取締役岩尾英志、取締役杉浦潤一、取締役田井昇、取締役水野治、 取締役松岡耕平、社外取締役仲山欽也、社外取締役清水千弘 66/162EDINET 提出