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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 44 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.783 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 15:30 | 4892 | サイフューズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| きましては、2026 年 3 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報 酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 本株式発行の概要 (1) 当社取締役に対するもの 1 払込期日 2026 年 4 月 24 日 2 発行する株式の種類及び数当社普通株式 100,000 株 3 発行価額 1 株につき 605 円 4 発行価額の総額 60,500,000 円 5 割当先及び数当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 100,000 株 (2) 当社執行役員に対するもの 1 払込期日 2026 年 4 月 24 日 2 発行する株式の種類及び数当社普通株式 20,000 株 3 発行価額 1 株につき 605 円 4 発行価額の総額 12,100,000 円 5 割当先及び数当社執行役員 ( 取締役兼務者を除く)2 名 20,000 株 以上 | |||
| 03/27 | 16:06 | 4892 | サイフューズ |
| 有価証券報告書－第16期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 成される監査役会が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営 の効率性と健全性を確保するのに有効であると判断したためであります。 なお、当社の各機関の基本説明は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は、提出日現在、5 名の取締役 (うち、社外取締役 2 名、各取締役の氏名等については、「(2) 役 員の状況 1 役員一覧 」をご参照ください。)で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会に加え、重要な決議 事項等が発生した場合、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令、定款及び当社 取締役会規程に基づく経営に関する重要事項の決議及び業務の進捗報告等 | |||
| 03/27 | 16:01 | 4892 | サイフューズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社 | |||
| 03/27 | 16:00 | 4892 | サイフューズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| における開 発から事業化ならびに産 業化までを産学官公連携 で牽引。MBA 取締役 CFO / 経営管理部長取締役 / 事業推進部長社外取締役 秋枝静香三條真弘岸井保人吉岡康弘 Shizuka Akieda Masahiro Sanjo Yasuto Kishii Yasuhiro Yoshioka 上場バイオベンチャーで 新薬の上市やIPO 等を経験 する等、研究・技術開発 型のスタートアップにお ける経営及び経営管理実 務に幅広く精通。 サイフューズ参画後は、 組織・制度・体制構築等 に従事し、経営管理全般 を統括するとともに、証 券取引所への上場及び経 営基盤強化に取り組む。 半導体業界 | |||
| 03/27 | 15:30 | 4892 | サイフューズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 当社取締役に対するもの (1) 払込期日 2026 年 4 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 100,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 605 円 (4) 発行価額の総額 60,500,000 円 (5) 割当予定先及び数当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 100,000 株 (6) その他本新株式の発行は、金融商品取引法施行令第 2 条の 12 第 1 号 に定める募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集に 該当するため、本新株式の発行については、会社法および金 融商品取引法に基づき、電子公告を行っております。 (2) 当社執行役員に対 | |||
| 03/03 | 21:46 | 4892 | サイフューズ |
| 2025年12月期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| -027( 午前 9 時 〜 午後 9 時、通話料無料 ) 以上 ― 4 ― 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役全員 (5 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締 役 5 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 【ご参考 】 候補者一覧 候補者 番号 氏名現在の当社における地位及び担当候補者属性 1 秋枝静香代表取締役社長執行役員再任 2 三條真弘取締役執行役員・CFO 経営管理部長再任 3 岸井保人執行役員・事業推進部長新任 4 吉岡康弘社外取締役再任社外独立 5 鈴木邦彦社外取締役再 | |||
| 05/15 | 15:30 | 4892 | サイフューズ |
| 2025年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| ( 社外取締役を除く)3 名 100,000 株 2. 発行の目的及び理由 当社では、2023 年 3 月 28 日開催の第 13 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)において承認 決議をいただき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する譲渡制限 付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入いたしました。 本制度は、株主の皆さまとの目線の共有及び一層の価値共有を進めるとともに、当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を付与するた めに金銭報酬債権を | |||
| 04/25 | 15:30 | 4892 | サイフューズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 3 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報 酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 本株式発行の概要 1 払込期日 2025 年 4 月 25 日 2 発行する株式の種類及び数当社普通株式 100,000 株 3 発行価額 1 株につき 957 円 4 発行価額の総額 95,700,000 円 5 割当先及びその人数ならびに 割り当てる株式の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 100,000 株 以上 | |||
| 03/26 | 11:01 | 4892 | サイフューズ |
| 有価証券報告書－第15期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会は、提出日現在、5 名の取締役 (うち、社外取締役 2 名、各取締役の氏名等については、「(2) 役 員の状況 1 役員一覧 」をご参照ください。)で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会に加え、重要な決議 事項等が発生した場合、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令、定款及び当社 取締役会規程に基づく経営に関する重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行っております。また、取締役会 には監査役 3 名も出席しており、常に会社の意思決定の監査が行われる状況を整備しております。 b. 監査役会 監査役会は、提出日現在、監査役 3 名 (うち、社外監査役 3 名 )で | |||
| 03/25 | 17:30 | 4892 | サイフューズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| の種類及び数当社普通株式 100,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 957 円 (4) 発行価額の総額 95,700,000 円 (5) 割当予定先及び数当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 100,000 株 (6) その他本新株式の発行は、金融商品取引法施行令第 2 条の 12 第 1 号 に定める募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集に 該当するため、本新株式の発行については、会社法および金 融商品取引法に基づき、電子公告を行っております。 2. 本株式発行の目的 当社では、2023 年 3 月 28 日開催の第 13 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」とい | |||
| 03/25 | 17:20 | 4892 | サイフューズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役の | |||
| 03/25 | 17:00 | 4892 | サイフューズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| メディパルホールディングスと提携 ©︎ CYFUSE BIOMEDICAL | 11 経営メンバー 01 会社概要・ビジネスモデル 01 | 会 ©︎ 社 CYFUSE 概要・ BIOMEDICAL 経営方針・成 |長戦 12 略 代表取締役 2010 年サイフューズ創業 メンバーとして入社し、 AMED・NEDOプロジェ クトをはじめとする国の プロジェクト並びに サイフューズが関わる研 究開発プロジェクトを 横断的に統括。 再生医療分野における 開発から事業化までを 産学官連携で推進。 取締役 CFO / 経営管理部長取締役 / システム開発部長社外取締役 秋枝静香三條真弘徳永周彦吉岡康弘 | |||
| 05/15 | 16:15 | 4892 | サイフューズ |
| 四半期報告書－第15期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書 | |||
| 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 210,000 株 (3) 発行価額 1 株につき696 円 (4) 発行価額の総額 146,160,000 円 (5) 資本組入額 1 株につき348 円 (6) 資本組入額の総額 73,080,000 円 (7) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (8) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (9) 割当先及び数当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 210,000 株 2. 発行の目的及び理由 当社では、2023 年 3 月 28 日開催の第 13 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)におい | |||
| 05/15 | 15:30 | 4892 | サイフューズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 4 月 17 日付 「 譲渡制限付株式報 酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 本株式発行の概要 1 払込期日 2024 年 5 月 15 日 2 発行する株式の種類及び数当社普通株式 210,000 株 3 発行価額 1 株につき 696 円 4 発行価額の総額 146,160,000 円 5 割当先及びその人数ならびに 割り当てる株式の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 210,000 株 以上 | |||
| 05/15 | 15:30 | 4892 | サイフューズ |
| 2024年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (8) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (9) 割当先及び数当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 210,000 株 2. 発行の目的及び理由 当社では、2023 年 3 月 28 日開催の第 13 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)において承認決 議をいただき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する譲渡制限付 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入いたしました。 本制度は、株主の皆さまとの目線の共有及び一層の価値共有を進めるとともに、当社の企業価値の持続的 | |||
| 04/17 | 17:35 | 4892 | サイフューズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| の種類及び数当社普通株式 210,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 696 円 (4) 発行価額の総額 146,160,000 円 (5) 割当予定先及び数当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 210,000 株 (6) その他本新株式の発行は、金融商品取引法施行令第 2 条の 12 第 1 号に定める募集又は売出しの届出を要しない有価証券 の募集に該当するため、本新株式の発行については、金融 商品取引法及び企業内容等の開示に関する内閣府令 の定めに従い、臨時報告書を提出しております。 2. 本株式発行の目的 当社では、2023 年 3 月 28 日開催の第 13 期定時株主総会 | |||
| 04/17 | 17:10 | 4892 | サイフューズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 目 5 番 27 号住友不動産三田ツインビル西館 【 電話番号 】 03-6435-1885( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役 CFO 経営管理部長三條真弘 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/6 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 4 月 17 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」と いいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)3 名に対し、新株式の発行 ( 以下 「 本株式発行 」といいます。)を行うことを決議いたしまし | |||
| 03/27 | 16:45 | 4892 | サイフューズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 | |||
| 03/27 | 16:15 | 4892 | サイフューズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ホールディングス株式会社と提携 2021/12 メディパルホールディングス株式会社と提携01 会社概要・ビジネスモデル ©︎ CYFUSE BIOMEDICAL | 9 経営メンバー 代表取締役 2010 年サイフューズ創業 メンバーとして入社し、 AMED・NEDOプロジェ クトをはじめとする国の プロジェクトならびに サイフューズが関わる研 究開発プロジェクトを 横断的に統括。 再生医療分野における 開発から事業化までを 産学官連携で推進。 取締役 CFO / 経営管理部長取締役 / システム開発部長社外取締役 秋枝静香三條真弘徳永周彦吉岡康弘 Shizuka Akieda Masahiro | |||
| 03/27 | 16:15 | 4892 | サイフューズ |
| 有価証券報告書－第14期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 部監査担当者を配置しており、これらの各機関が相互 に連携することによってガバナンス体制が有効に機能し、持続的な企業価値の向上に繋がると考え、現状の体制 を採用しております。 監査役会設置会社を採用した理由としては、取締役会が適正かつ迅速に経営の基本方針や重要な業務の執行の 決定を行い、全員が社外監査役で構成される監査役会が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、 経営の効率性と健全性を確保するのに有効であると判断したためであります。 なお、当社の各機関の基本説明は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は、提出日現在、5 名の取締役 (うち、社外取締役 2 名、各取締役の氏 | |||