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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/28 16:30 4892 サイフューズ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
BIOMEDICAL | 701 会社概要・ビジネスモデル 経営メンバー 代表取締役 2010 年サイフューズ創業 メンバーとして入社し、 AMED・NEDOプロジェ クトをはじめとする国の プロジェクトならびに サイフューズが関わる研 究開発プロジェクトを 横断的に統括。 再生医療分野における 開発から事業化までを 産学官連携で推進。 取締役 CFO / 経営管理部長取締役 / システム開発部長社外取締役 秋枝静香三條真弘徳永周彦吉岡康弘 Shizuka Akieda Masahiro Sanjo Norihiko Tokunaga Yasuhiro Yoshioka 上場バイオベンチャーで 新
03/28 16:25 4892 サイフューズ
臨時報告書 臨時報告書
条第 3 項を追加するものであります。 第 2 号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件 譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい う。)に対して、譲渡制限付株式付与のために発行又は処分される当社の普通株式の総額を現行の 金銭報酬額とは別枠で、「 在任条件型譲渡制限付株式 」については年額 1 億円以内とし、「 業績連 動型譲渡制限付株式 」については各対象期間として定める3か年の事業年度につき1 億 5 千万円以 内とすることを決定いたしました。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数
03/28 15:41 4892 サイフューズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の
03/28 15:04 4892 サイフューズ
有価証券報告書－第13期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、 経営の効率性と健全性を確保するのに有効であると判断したためであります。 なお、当社の各機関の基本説明は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は、提出日現在、5 名の取締役 (うち、社外取締役 2 名、各取締役の氏名等については、「(2) 役 員の状況 1 役員一覧 」をご参照ください。)で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会に加え、重要な決議 事項等が発生した場合、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令、定款及び当社 取締役会規程に基づく経営に関する重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行っております。また
03/03 15:30 4892 サイフューズ
取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
議することを決議しましたので、下記の とおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的 今般、当社では、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取 締役 」といいます。)に対して、新たに在任条件型譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型譲渡制限付 株式報酬制度 ( 以下、あわせて「 本制度 」といいます。)を導入いたしたく存じます。 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を報酬として支給する こととなるため、本制度の導入は、本株
12/01 09:08 4892 サイフューズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 吉岡康弘 鈴木邦彦 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上場会社の兄弟会社の業
12/01 08:00 4892 サイフューズ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
」( 代表 : 京都大学 )へ参画 11 月京都大学医学部附属病院とバイオ3Dプリンタを用いた末梢神経損傷に対する三次元神経導管の医師主導治験を開始 2022 4 月東京オフィスを東京都港区三田へ移転 9 月福岡オフィスを天神ビジネスセンターへ移転 12 月東京証券取引所グロース市場へ上場 ©︎ CYFUSE BIOMEDICAL | 701 会社概要・ビジネスモデル 経営メンバー 代表取締役取締役 CFO / 経営管理部長取締役 / システム開発部長社外取締役 秋枝静香三條真弘徳永周彦吉岡康弘 Shizuka Akieda Masahiro Sanjo Norihiko Tokunaga
11/14 15:00 4892 サイフューズ
訂正有価証券届出書（新規公開時） 訂正有価証券届出書
務所 ( 現ア ンダーソン・毛利・友常法律事 務所外国法共同事業 ) 入所 2004 年 5 月ニューヨーク州弁護士登録 2005 年 1 月アンダーソン・毛利・友常法律 事務所 ( 現アンダーソン・毛 利・友常法律事務所外国法共同 事業 ) パートナー弁護士 ( 現任 ) 2007 年 6 月ローランドディー.ジー. 株式会 社社外監査役 2010 年 6 月同社社外取締役 2018 年 4 月当社顧問 2018 年 6 月当社社外監査役 ( 現任 ) 2020 年 12 月株式会社コアコンセプト・テク ノロジーズ社外監査役 ( 現任 ) 2021 年 3 月同社社外取締役 ( 現任
10/27 15:00 4892 サイフューズ
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
を導入し、機動的かつ効率的な会社運営を促進するとともに、社 内規程の整備・運用や、内部監査・内部統制システムの構築・運用を着実に進めることにより、社内の経営管 理体制を強化しております。 当社の取締役会においては、様 々な分野につき高度な専門性を有する社外取締役及び社外監査役が参加し、 慎重かつ闊達な議論を行うことにより、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督が十分に機能するととも に、取締役会に参加する執行役員が取締役会の意思決定に基づく業務執行を迅速に行う機能を担っておりま す。 また、経営会議においては、経営幹部が各 々の職掌にとらわれることなく、会社経営全般の視点及び多角的 な視点から
10/01 15:30 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
役員人事（執行役員の選任）に関するお知らせ その他のIR
、同 10 月 1 日付で商号を「Fringe81 株式会社 」から「Unipos 株式会社 」に変更しておりま す。 1. 執行役員の選任 (2021 年 10 月 1 日付 ) 氏名新役職及び担当現役職及び担当 甘利伸明執行役員経営管理部長経営管理部長 【ご参考 】 取締役及び監査役並びに執行役員一覧 (2021 年 10 月 1 日付 ) 氏名 役職及び担当 田中弦代表取締役社長 C E O 松島稔代表取締役副社長 COO 菅原敬社外取締役 高橋理人社外取締役 富岡圭社外取締役 橋本宗之社外取締役 小椋明子常勤監査役 山田啓之監査役 河本茂行監査役氏名 役職及び担当 東山友執行役員 C I O 関陽介執行役員 C T O 斉藤知明執行役員 C P O 浦川雄志執行役員 C H R O 甘利伸明執行役員経営管理部長 なお、執行役員 CFO 川崎隆史及び執行役員広告事業担当長沢彬の両名は、 退職に伴い執行役員を退任いたしました。 以上
10/01 12:00 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
定款 2021/10/01 定款
、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限 度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する最低責任限度額のいず れか高い額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 26 条 ( 監査役の員数 ) 当会社の監査役は、3 名以上とする。 第 27 条 ( 監査役の選任方法 ) 1. 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をも
10/01 09:32 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菅原敬他の会社の出身者 ○ 高橋理人 他の会社の出身者 富岡圭他の会社の出身者 ○ 橋本宗之他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
07/01 15:50 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菅原敬他の会社の出身者 ○ 高橋理人 他の会社の出身者 富岡圭他の会社の出身者 ○ 橋本宗之他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は
06/30 14:43 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
有価証券報告書－第9期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役田中弦が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役 松島稔、社外取締役菅原敬、社外取締役高橋理人、社外取締役富岡圭、社外取締役橋本宗之 の取締役 6 名で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し ております。取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の 監督を行っております。 b. 監査役会 当社の監査役会は、常勤監査役小椋明子、非常勤監査役山田啓之、非常勤監査役河本茂行の 合計 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されております。監査役会は、毎月 1 回定例監査役会を開
06/29 12:00 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
定款 2021/06/29 定款
1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限 度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する最低責任限度額のいず れか高い額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 26 条 ( 監査役の員数 ) 当会社の監査役は、3 名以上とする。 第 27 条 ( 監査役の選任方法 ) 1. 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第 28 条
06/15 15:46 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
未満の端数を切り捨てた金額に修正されます。但し、修正後の行使価額が、下限行使 価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。下限行使価額は、 243 円 ( 発行決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 50%に相当する金額 )です。 5. 新株予約権の行使の条件 (1) 本新株予約権の一部行使はできません (2)その他の条件は「 新株予約権第三者割当契約証書 」において定めるところによります。 - 16 -2 況 当事業年度末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状 名称 取締役 ( 社外取締役を除く
06/14 12:00 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/14 独立役員届出書 Fringe81 株式会社コード 6550 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において富岡圭氏並びに橋本宗之氏の社外取締役 2 名の選任議案が 付議されるため、 及び独立役員である占部伸一郎氏の退任、 社外取締役である川崎裕一氏、占部伸一郎氏並びに宇佐美進典氏の退任のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし
05/19 15:30 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
Sansan株式会社との資本業務提携契約の再締結、第三者割当による優先株式の発行、商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
としての営業、マーケティング等のノウハウを当社に提供する予定 です。 4 Unipos の成長に向けたその他の取り組み 当社は、「Ⅲ. 商号の変更について」に記載の通り、Uniposに代表される成長余地の大 きい事業に資源を投下するという方針のもと、最も貴重な経営資源の一つである当社の商 号についても「Unipos 株式会社 ( 英文 :Unipos Inc.)」に変更する議案を、本定時株主 総会に上程する予定です。 5 Sansan からの取締役の派遣 Sansanは、当社の社外取締役候補者 2 名を指名する権利を有します。当社は、本定時株 主総会において、上記候補者 2 名の選任を当社社外取締役と