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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 47 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.789 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/29 | 14:31 | 5240 | ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ |
| 有価証券報告書－第11期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| とが業務 執行の適正性確保に有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。当社の企業統治の体制の模式図は 以下のとおりであります。 機関毎の構成員は次のとおりであります(◎は議長を示します)。 38/110 EDINET 提出書類 monoAI technology 株式会社 (E38157) 有価証券報告書 a 取締役会 当社の取締役会は代表取締役社長本城嘉太郎が議長を務め、取締役安田京人、取締役森川幸人、取締役成澤 理恵、取締役山下真輝、取締役山村太巳、取締役美濃裕司、社外取締役谷間真、社外取締役植田修平の9 名 で構成されており、経営の基本方針や重要事項の決定及び取締役の業務執 | |||
| 02/14 | 15:00 | 5240 | ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 戸市中央区三宮町 1-8-1 さんプラザ 3 階 34 号室 東京支社 : 東京都新宿区新宿 1-9-2 ナリコマ HD 新宿ビル 4 階 設立 2013 年 1 月 従業員 145 名 (2023 年 12 月現在 ) 資本金 557,657 千円 (2023 年 12 月現在 ) 事業概要 XR 事業 ボードメンバー 本城嘉太郎代表取締役社長 グループ会社 モリカトロン株式会社 山下真輝 山村太巳 安田京人 取締役 取締役 取締役 モノビットエンジン株式会社 ロボアプリケーションズ株式会社 美濃裕司 取締役 森川幸人 取締役 成澤理恵 取締役 谷間真 社外取締役 植田修平 社外取締役 谷川 | |||
| 11/10 | 15:00 | 5240 | ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ |
| 2023年12月期第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 2013 年 1 月 従業員 144 名 (2023 年 9 月現在 ) 資本金 557,650 千円 (2023 年 9 月現在 ) 事業概要 XR 事業 ボードメンバー 本城嘉太郎代表取締役社長 グループ会社 モリカトロン株式会社 山下真輝 山村太巳 安田京人 取締役 取締役 取締役 モノビットエンジン株式会社 ロボアプリケーションズ株式会社 美濃裕司 取締役 森川幸人 取締役 成澤理恵 取締役 谷間真 社外取締役 植田修平 社外取締役 谷川健一 監査役 髙橋正樹 社外監査役 川口洋司 社外監査役 中嶋謙互 執行役員 CTO 20Business Model 当社の事業展開 当社グループ | |||
| 10/20 | 15:00 | 5240 | ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ |
| 業績予想の修正及び法人税等調整額の計上、並びに役員報酬の減額に関するお知らせ 業績修正 | |||
| このたびの 2023 年 12 月期通期連結業績予想の修正により大幅な損失を計上する見込み となったことを真摯に受け止め、その経営責任を明確にするため、以下の通り役員報酬を 減額いたします。 1 役員報酬減額の内容 代表取締役社長 : 報酬月額の 30%を返上 取締役 ( 社外取締役を除く): 報酬月額の 15%を返上 2 対象期間 2023 年 10 月より 2023 年 12 月まで(3 ヵ月間 ) 業績予想修正の詳細につきましては、2023 年 11 月 10 日に開示を予定しております「2023 年 12 月期第 3 四半期決算説明資料 」も併せてご参照ください。 ※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、 多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想 数値と異なる場合があります。 以上 | |||
| 08/10 | 15:00 | 5240 | ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ |
| 2023年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 太郎代表取締役社長 グループ会社 モリカトロン株式会社 山下真輝 山村太巳 取締役 取締役 モノビットエンジン株式会社 安田京人 取締役 美濃裕司 取締役 森川幸人 取締役 成澤理恵 取締役 谷間真 社外取締役 植田修平 社外取締役 谷川健一 監査役 髙橋正樹 社外監査役 川口洋司 社外監査役 中島謙互 執行役員 CTO 20Business Model 当社の事業展開 当社グループは『XR CLOUD』を利用した XR 事業において、3 つのサービスを展開しております 売上比率 :72% 売上比率 :15% 売上比率 :13% メタバースサービス XR イベントサービス XR 周辺サービス | |||
| 05/12 | 15:00 | 5240 | ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ |
| 2023年12月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 円 (2023 年 3 月現在 ) 事業概要 XR 事業 ボードメンバー 本城嘉太郎代表取締役社長 グループ会社 モリカトロン株式会社 山下真輝 山村太巳 安田京人 取締役 取締役 取締役 モノビットエンジン株式会社 AIQVE ONE 株式会社 美濃裕司 取締役 森川幸人 取締役 成澤理恵 取締役 谷間真 社外取締役 植田修平 社外取締役 谷川健一 監査役 髙橋正樹 社外監査役 川口洋司 社外監査役 中島謙互 執行役員 CTO 25Business Model 当社の事業展開 当社グループは『XR CLOUD』を利用した XR 事業において、3 つのサービスを展開しております 売上比率 | |||
| 04/04 | 18:44 | 5240 | ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 谷間真 植田修平 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の | |||
| 03/31 | 14:29 | 5240 | ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ |
| 有価証券報告書－第10期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| は次のとおりであります(◎は議長を示します)。 39/109EDINET 提出書類 monoAI technology 株式会社 (E38157) 有価証券報告書 a 取締役会 当社の取締役会は代表取締役社長本城嘉太郎が議長を務め、取締役安田京人、取締役森川幸人、取締役成澤 理恵、取締役山下真輝、取締役山村太巳、取締役美濃裕司、社外取締役谷間真、社外取締役植田修平の9 名 で構成されており、経営の基本方針や重要事項の決定及び取締役の業務執行の監督等を行っております。取締役会 は、原則として毎月 1 回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、監 査役 3 名 | |||
| 02/14 | 17:00 | 5240 | ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 300-1 号室 東京支社 : 東京都新宿区新宿 1-9-2 ナリコマ HD 新宿ビル 4 階 高知支社 : 高知県高知市帯屋町 1-14-9 ゑり忠ビル 3 階 設立 2013 年 1 月 従業員 124 名 (2022 年 12 月現在 ) 資本金 513,320 千円 (2022 年 12 月現在 ) 事業概要 XR 事業 ボードメンバー 本城嘉太郎代表取締役社長 グループ会社 モリカトロン株式会社 山下真輝 山村太巳 安田京人 取締役 取締役 取締役 モノビットエンジン株式会社 AIQVE ONE 株式会社 美濃裕司 取締役 森川幸人 取締役 成澤理恵 取締役 谷間真 社外取締役 植 | |||
| 12/20 | 10:26 | 5240 | ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 谷間真 植田修平 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 12/20 | 08:00 | 5240 | ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 立 2013 年 1 月 従業員 121 名 (2022 年 9 月末現在 ) 資本金 149,000 千円 (2022 年 9 月末現在 ) 事業概要 XR 事業 ボードメンバー 本城嘉太郎代表取締役社長 山下真輝取締役 山村太巳取締役 安田京人取締役 美濃裕司取締役 森川幸人取締役 成澤理恵取締役 谷間真社外取締役 植田修平社外取締役 谷川健一監査役 髙橋正樹社外監査役 川口洋司社外監査役 グループ会社モリカトロン株式会社、 モノビットエンジン株式会社、 AIQVE ONE 株式会社 02Company 会社概要 主要取引実績 (※ 五十音順 ) 03Business XR 事業の主軸 | |||
| 11/15 | 15:00 | 5240 | ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| 業統治の体制の模式図は 以下のとおりであります。 機関毎の構成員は次のとおりであります(◎は議長を示します)。 59/159EDINET 提出書類 monoAI technology 株式会社 (E38157) 有価証券届出書 ( 新規公開時 ) a 取締役会 当社の取締役会は代表取締役社長本城嘉太郎が議長を務め、取締役安田京人、取締役森川幸人、取締役成澤 理恵、取締役山下真輝、取締役山村太巳、取締役美濃裕司、社外取締役谷間真、社外取締役植田修平の9 名 で構成されており、経営の基本方針や重要事項の決定及び取締役の業務執行の監督等を行っております。取締役会 は、原則として毎月 1 回定時取締役 | |||
| 10/01 | 15:30 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| 役員人事（執行役員の選任）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、同 10 月 1 日付で商号を「Fringe81 株式会社 」から「Unipos 株式会社 」に変更しておりま す。 1. 執行役員の選任 (2021 年 10 月 1 日付 ) 氏名新役職及び担当現役職及び担当 甘利伸明執行役員経営管理部長経営管理部長 【ご参考 】 取締役及び監査役並びに執行役員一覧 (2021 年 10 月 1 日付 ) 氏名 役職及び担当 田中弦代表取締役社長 C E O 松島稔代表取締役副社長 COO 菅原敬社外取締役 高橋理人社外取締役 富岡圭社外取締役 橋本宗之社外取締役 小椋明子常勤監査役 山田啓之監査役 河本茂行監査役氏名 役職及び担当 東山友執行役員 C I O 関陽介執行役員 C T O 斉藤知明執行役員 C P O 浦川雄志執行役員 C H R O 甘利伸明執行役員経営管理部長 なお、執行役員 CFO 川崎隆史及び執行役員広告事業担当長沢彬の両名は、 退職に伴い執行役員を退任いたしました。 以上 | |||
| 10/01 | 12:00 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| 定款 2021/10/01 定款 | |||
| 、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限 度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する最低責任限度額のいず れか高い額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 26 条 ( 監査役の員数 ) 当会社の監査役は、3 名以上とする。 第 27 条 ( 監査役の選任方法 ) 1. 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をも | |||
| 10/01 | 09:32 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菅原敬他の会社の出身者 ○ 高橋理人 他の会社の出身者 富岡圭他の会社の出身者 ○ 橋本宗之他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 07/01 | 15:50 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菅原敬他の会社の出身者 ○ 高橋理人 他の会社の出身者 富岡圭他の会社の出身者 ○ 橋本宗之他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 06/30 | 14:43 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| 有価証券報告書－第9期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| . 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役田中弦が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役 松島稔、社外取締役菅原敬、社外取締役高橋理人、社外取締役富岡圭、社外取締役橋本宗之 の取締役 6 名で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し ております。取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の 監督を行っております。 b. 監査役会 当社の監査役会は、常勤監査役小椋明子、非常勤監査役山田啓之、非常勤監査役河本茂行の 合計 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されております。監査役会は、毎月 1 回定例監査役会を開 | |||
| 06/29 | 12:00 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| 定款 2021/06/29 定款 | |||
| 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限 度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する最低責任限度額のいず れか高い額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 26 条 ( 監査役の員数 ) 当会社の監査役は、3 名以上とする。 第 27 条 ( 監査役の選任方法 ) 1. 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第 28 条 | |||
| 06/15 | 15:46 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 未満の端数を切り捨てた金額に修正されます。但し、修正後の行使価額が、下限行使 価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。下限行使価額は、 243 円 ( 発行決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 50%に相当する金額 )です。 5. 新株予約権の行使の条件 (1) 本新株予約権の一部行使はできません (2)その他の条件は「 新株予約権第三者割当契約証書 」において定めるところによります。 - 16 -2 況 当事業年度末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状 名称 取締役 ( 社外取締役を除く | |||