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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 67 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.995 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/23 15:45 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
臨時報告書 臨時報告書
得ること等に鑑み、本取引の意思決定に慎重を期し、本取 引の検討プロセスに関する当社の意思決定の恣意性を排除し、本取引の是非や取引条件の妥当性等について検討及び 判断が行われる過程全般にわたってその公正性を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、 本パートナー候補及び当社並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律事務所の助言 を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本パートナー候補から独立し、本取引の成否 に関して独立性を有することに加え、高度の識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 当社独立社外取締役 )、鈴
04/23 15:30 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR
否について、公開買付者ら、本パートナー候補及び当社並びに本取 引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本パートナー候補から独立し、本取引の成否に関し て独立性を有することに加え、高度の識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 当社独立社外取締 役 )、鈴木シュヴァイスグート絵里子氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 当社独立社外取締 役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更して おらず、また、委員の互選により、本特別委員会
04/22 15:30 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
事後交付型株式報酬制度としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
決議しましたので、お知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 18 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 普通株式 11,653 株 (3) 発行価額 1 株につき4,535 円 (4) 発行総額 52,846,355 円 (5) 割当予定先当社の取締役 2 名 3,394 株 当社の社外取締役 4 名 1,356 株 当社の執行役員 9 名 5,342 株 当社の社員 14 名 1,561 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2025 年 3 月 28 日開催の第 10 回定時株主総会において、取締役の報酬と会社業績及び当社の株式価値との連動性をよ
03/31 16:00 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 角田耕一 鈴木シュヴァイスグート絵里子 星健一 天野友道 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」にお
03/31 15:30 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
中期経営計画（VISION 2030） -事業計画及び成長可能性に関する事項- その他のIR
する活動の推進をする ■ 社外取締役を含む取締役会で経営の基本方針な どの重要事項の決定を行う INFORICH Copyright © 2026 INFORICH INC. All Rights Reserved. 51 Appendix: CHARGESPOTの利用によるCO2 排出量の削減効果の算定 (FY2024 実績 ) CHARGESPOTでバッテリーをシェアすることで、購入する場合と比べて約 42% のCO2 排出量の削減が可能。 今後も、より環境にやさしいサービスを目指して改善を行っていく。 バッテリーを購入して1 年間使用した場合と CHARGESPOTを利用した場合のC02
03/30 15:41 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
臨時報告書 臨時報告書
件 秋山広宣、高橋朋伯、角田耕一、鈴木シュヴァイスグート絵里子、星健一及び天野友道を取締役に選 任するものであります。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 小倉和宣、阿南剛及び波多野佐知子を監査役に選任するものであります。 第 5 号議案社外取締役の報酬額改定の件 社外取締役分の年額報酬を60,000 千円以内へ改定するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社 INFORICH(E38192) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対
03/16 15:52 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
有価証券報告書－第11期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
の貢献度合いな どを総合的に勘案し、新株予約権の将来の交付のための参考数値とし てのポイントを決定する。 2 年間 MVP 賞等、特別表彰を受けた者に対しては、1とは別にポイン トを決定する。 3 社外協力者については、特に当社に貢献のあった者に対し、別途定め るガイドラインに基づき、その具体的な貢献度合いを審議の上 「 評価 委員会 」にてポイントを検討する。 4 後日、仮に付与されたポイントの多寡を参考に「 評価委員会 」にて、 新株予約権の配分個数を決定する。 当社の取締役及び監査役数名によって構成され、社外取締役及び社外監査 役が過半数を占める「 評価委員会 」を開催し、別途定める
03/05 07:45 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
第11回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
要な事業戦略や経営方針について議論を行っております。 当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含めた取締役 7 名で構成されておりますが、十分な 審議時間を確保することで、社外取締役も含めた活発で実質的な審議が行われております。 2 コンプライアンス・リスク管理委員会 当社は、「コンプライアンス・リスク管理規程 」に基づき、定期的にコンプライアンス・ リスク管理委員会を開催するとともに、法令順守に関して周知徹底を図っております。 3 内部監査の実施 当社は、Internal Audit Departmentによる内部監査を実施しており、当該結果について は、取締役会、代表取締役及び監査役会に報告
03/05 07:45 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
第11回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 事業報告、連結計算 書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 11 期 (2025 年 1 月 1 日から2025 年 12 月 31 日まで) 計算書類報告の件 決議事項 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案資本金及び資本準備金の額の減少の件 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 第 5 号議案社外取締役の報酬額改定の件 4. 招集にあたっての決定事項 (1) 書面 ( 郵送 )により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛 否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱い
02/18 13:00 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
（訂正）「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ その他のIR
社外取締役の独立性及び適格性について確認を行うとともに、公開買 付者ら及び他のパートナー候補のいずれからも独立性を有すること、並びに本取引 の成否に関して独立性を有することについても確認を行った。そして、当社社外取 締役 3 名 ( 当社の社外取締役かつ独立役員である角田耕一氏、星健一氏及び鈴木シ ュヴァイスグート絵里子氏の 3 名 )を本特別委員会の委員の候補として選定した。 なお、当社の社外取締役である天野友道氏は、米国在住であることから、短期間に 複数回かつ機動的に実施される特別委員会への参加及び審議に専念することが困難 となるおそれがあったため、本特別委員会の委員として選任をしていない
02/16 16:31 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
意見表明報告書 意見表明報告書
日開催の取締役会において、公開買 付者ら及び本パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の識見を 有すると考えている角田耕一氏 ( 当社独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイスグート絵里子氏 ( 当社独立社外 取締役 ) 及び星健一氏 ( 当社独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員 会の委員は、設置当初から変更しておらず、また、委員の互選により、本特別委員会の委員長として角田耕 20/32 EDINET 提出書類 株式会社 INFORICH(E38192) 意見表明報告書 一氏を選定しております。)を設置することを決議いたしま
02/13 22:00 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
2025年12月期 通期決算説明資料 その他のIR
モバイルバッテリーの安全性・対策状況 今後の方針 個人投資家向け決算説明会 (オンライン) 1 回取締役 決算後のオンラインでの個人投資家向け説 明会を実施。初めて自社開催し、今まで以 上に質問対応に時間を割いた。 Youtubeのライブ配信アーカイブは現在ま でに約 2,400 回再生。 ✔ 機関投資家向け説明会は決算発表と同日実施を継続 ✔ 説明会の動画や書き起こし・質疑応答の迅速な提供 ✔ 個人投資家向け説明会への積極的な登壇 HPで公開する情報の拡充 1 回ー 社外取締役・監査役のインタビューを公 開。ガバナンスの状況や今後期待すること などを公開。 https
02/13 22:00 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ その他のIR
月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本パートナー候 補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の識見を有すると考えて いる角田耕一氏 ( 当社独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイスグート絵里子氏 ( 当社独立社外取締 役 ) 及び星健一氏 ( 当社独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特 別委員会の委員は、設置当初から変更しておらず、また、委員の互選により、本特別委員会の委 員長として角田耕一氏を選定しております。)を設置することを決議いたしました。当社の社外 取締役である天野友道氏は、米国在住であることから、短期間に複数回か
02/13 22:00 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
株主優待制度の廃止並びに業績連動型株式報酬制度及び事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の取扱いに関するお知らせ その他のIR
ともに、当社の株 主及び新株予約権の所有者の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。な お、当該取締役会決議は、本公開買付け及びその後の一連の手続 ( 以下 「 本取引 」といいます。)により 当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものであります。詳細については、当社意見表明プレスリリースをご参照ください。 2. 業績連動型株式報酬制度及び事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の取扱いについて 当社は、当社役職員に対する株式報酬制度として、当社の社内取締役を対象としてPSU 及び業績連動型 RSUを、社外取締役、執行役員及び一部従業員を対象として非業績連
11/12 15:30 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
2025年12月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR
-Sox 対応、IPO 準備支援に従事。上場企業にて決算 / 適時開示、子会社管理や投資先管理の責任者を経て、 株式会社メルカリのキャッシュレスFinTech 子会社 「メルペイ」に入社。経営企画担当として、主に予算 管理、管理会計構築の立ち上げに携わる。 2019 年 12 月 に入社し、国内コーポレート部門を統括。 社外取締役 鈴木絵里子 社外取締役 角田耕一 社外取締役 星健一 社外取締役 天野友道 Kind Capital CEO。テック及びソーシャルインパクト 分野を活躍領域とする投資家。Mistletoe、Fresco Capitalを経て、ESGを投資テーマに掲げるVC
08/13 15:30 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
2025年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR
、INFORICHを共同設立、現 在に至る。 公認会計士。有限責任監査法人トーマツにて小売・外 食、広告、 ITベンチャーなど多業種の法定監査、 J-Sox 対応、IPO 準備支援に従事。上場企業にて決算 / 適時開示、子会社管理や投資先管理の責任者を経て、 株式会社メルカリのキャッシュレスFinTech 子会社 「メルペイ」に入社。経営企画担当として、主に予算 管理、管理会計構築の立ち上げに携わる。 2019 年 12 月 に入社し、国内コーポレート部門を統括。 社外取締役 鈴木絵里子 社外取締役 角田耕一 社外取締役 星健一 社外取締役 天野友道 Kind Capital CEO。テック及び
05/14 15:30 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
2025年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR
INC. All Rights Reserved. 26 FY2025 1Q Topics: 組織変更 4 月 1 日から、よりグローバルでの展開を加速するために組織体制を変更。 社外取締役には新たに天野友道氏が就任。 旧組織・新組織の比較と変更の狙い 新社外取締役天野友道氏 旧組織 CEO( 秋山 )が 日本と海外拠点の 双方を統括 新組織 Group CEO( 秋山 )は海外を中心に グループ全体を統括し、日本市場に はJapan CEO( 橋本 )が注力 狙い ● グループ全体の事業運営に代表取 締役がリソースを割ける体制 ● 日本での事業の一層の強化 3 月 28 日開催の第 10 回株
04/21 11:39 ＢＣＪ－９２
公開買付届出書 公開買付届出書
株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を
03/31 16:01 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の
03/31 15:30 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
中期経営計画（VISION 2030）-事業計画及び成長可能性に関する事項- その他のIR
プラットフォームである株式会社ベロシティーに入 社。その後、INFORICHを共同設立、現在に至る。 公認会計士。有限責任監査法人トーマツにて小売・外食、広告、 ITベンチャー など多業種の法定監査、J-Sox 対応、IPO 準備支援に従事。上場企業にて決算 / 適時開示、子会社管理や投資先管理の責任者を経て、株式会社メルカリの キャッシュレスFinTech 子会社 「メルペイ」に入社。経営企画担当として、主 に予算管理、管理会計構築の立ち上げに携わる。 2019 年 12 月に入社し、国内 コーポレート部門を統括。 社外取締役 鈴木絵里子 社外取締役 角田耕一 社外取締役 星健一 社外取締役 天野友道