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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 65 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.333 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/28 | 12:00 | 9338 | ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| 当社役員等の人事に関するお知らせ PR情報 | |||
| 上がっていくこ とが想定される中で、海外を含めたグループ全体の事業運営に代表取締役がリソースを割くことがで きる体制に変更いたします。代表取締役の秋山はGroup CEOとしてグループ全体を統括しますが、日 本での事業は今までCFOを担っていた橋本に権限委譲し、橋本がJapan CEOとして担当いたします。 また、社外取締役に天野友道氏が就任いたしました。 氏名新役職名旧役職名 再任 秋山広宣 代表取締役兼 執行役員 Group CEO 代表取締役兼 執行役員 CEO 再任 橋本祐樹 取締役兼 執行役員 Japan CEO 取締役兼 執行役員 CFO 再任 高橋朋伯 取締役兼 執行役員 | |||
| 03/06 | 11:45 | 9338 | ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| 第10回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 任者との会合、並びに監査役、内部 監査責任者及び会計監査人による三者の会合を定期的に開催する。 2 監査役から監査役の職務に関する要望があった場合は、適時適切に対応する。 - 7 - (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 取締役会の職務執行 当事業年度において取締役会は15 回開催され、取締役及び監査役の出席の下、個別議案 の決議及び報告だけでなく、重要な事業戦略や経営方針について議論を行っております。 当社の取締役会は、社外取締役 3 名を含めた取締役 6 名で構成されておりますが、十分な 審議時 | |||
| 03/06 | 11:45 | 9338 | ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| 第10回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| キムラユニティー株式会社取締役 株式会社ウフル取締役 株式会社 HRBrain 監査役 取締役星健一 常勤監査役小倉和宣 kenhoshi & Company 代表 AI inside 株式会社取締役 株式会社 GROOVE 取締役 SocialGood 株式会社取締役 殷富利 ( 广州 ) 科技有限公司監事 ChargeSpot Digital Service Co., Ltd. 監察人 監査役阿南剛 潮見坂綜合法律事務所 株式会社エージーピー パートナー 取締役 監査役波多野佐知子株式会社じげん取締役 ( 注 )1. 取締役角田耕一、鈴木シュヴァイスグート絵里子及び星健一の各氏は、社外取締役であ | |||
| 02/27 | 15:30 | 9338 | ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の改定及び取締役に対する事後交付型譲渡制限付株式報酬制度導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| をあわせた株式総数の上限は36,000 株で、希薄化率は0.38%と軽微です。 Ⅱ. 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 (PSU)の改定について( 第 4 号議案 ) 【サマリー】 ● ● 改定の目的 ○ 第 5 号議案で付議する事後交付型譲渡制限付株式報酬制度 (RSU)の導入に伴い、PSU・ RSUによって構成される形式に株式報酬制度を見直し、中長期的な企業価値向上に向け た取り組みを一層強化するため。 主な変更点 第 9 回定時株主総会承認制度 第 10 回定時株主総会付議議案対象者社内取締役・社外取締役社内取締役 報酬限度額 社内取締役 : 合計 60,000 千円 社外取締役 : 合 | |||
| 02/13 | 15:30 | 9338 | ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| 2024年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 、株式会社メルカリの キャッシュレスFinTech 子会社 「メルペイ」に入社。経営企画担当として、主 に予算管理、管理会計構築の立ち上げに携わる。 2019 年 12 月に入社し、国内 コーポレート部門を統括。 社外取締役 鈴木絵里子 社外取締役 角田耕一 社外取締役 星健一 Kind Capital CEO。テック及びソーシャルインパクト分野を活躍領域とする投 資家。Mistletoe、Fresco Capitalを経て、ESGを投資テーマに掲げるVC MPower Partnersの共同創業者兼マネージングディレクター。投資家に転じる 前においては、モルガン・スタンレー証券・UBS 証券 | |||
| 11/13 | 15:30 | 9338 | ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| 2024年12月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| FinTech 子会社 「メルペイ」に入社。経営企画担当として、主 に予算管理、管理会計構築の立ち上げに携わる。 2019 年 12 月に入社し、国内 コーポレート部門を統括。 社外取締役 鈴木絵里子 社外取締役 角田耕一 社外取締役 星健一 Kind Capital CEO。テック及びソーシャルインパクト分野を活躍領域とする投 資家。Mistletoe、Fresco Capitalを経て、ESGを投資テーマに掲げるVC MPower Partnersの共同創業者兼マネージングディレクター。投資家に転じる 前においては、モルガン・スタンレー証券・UBS 証券で投資銀行業務に携わ る。著作に「これから | |||
| 08/13 | 15:00 | 9338 | ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| 2024年12月期 第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 築。 2012 年には、スマートフォン のアクセサリーを扱うECプラットフォームである株式会社ベロシティーに入 社。その後、INFORICHを共同設立、現在に至る。 公認会計士。有限責任監査法人トーマツにて小売・外食、広告、 ITベンチャー など多業種の法定監査、J-Sox 対応、IPO 準備支援に従事。上場企業にて決算 / 適時開示、子会社管理や投資先管理の責任者を経て、株式会社メルカリの キャッシュレスFinTech 子会社 「メルペイ」に入社。経営企画担当として、主 に予算管理、管理会計構築の立ち上げに携わる。 2019 年 12 月に入社し、国内 コーポレート部門を統括。 社外取締役 鈴 | |||
| 05/14 | 15:00 | 9338 | ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| 2024年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 約 140 台 マカオ (フランチャイズ) 約 30 台 オーストラリア 2024 年 2Q 以降 グループイン予定 2024 年 2 月に展開開始 展開検討エリア INFORICH ※ 台数は2024 年 3 月時点 ※ オーストラリアは別ブランド「Ezycharge」として展開 Copyright © 2024 INFORICH INC. All Rights Reserved. 20 FY2024 1Q Topics:ガバナンス強化の取り組み( 業績連動型株式報酬制度の導入 / 新社外取締役選任 ) 2024 年 3 月 28 日に株主総会を実施し、全議案が可決。 取締役に対する業績連動 | |||
| 03/29 | 15:58 | 9338 | ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 角田耕一 氏名 鈴木シュヴァイスグート絵里子 星健一 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行 | |||
| 03/29 | 15:34 | 9338 | ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 3 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 秋山広宣、橋本祐樹、高橋朋伯、角田耕一、鈴木シュヴァイスグート絵里子及び星健一を取締役に選 任するものであります。 第 2 号議案取締役報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 100,000 千円以内から年額 300,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 30,000 千 円以内 )に改定するものであります。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 第 2 号議案とは別枠で、取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度を | |||
| 03/29 | 15:26 | 9338 | ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| 有価証券報告書－第9期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に対しては、1とは別にポイント を決定する。 3 社外協力者については、特に当社に貢献のあった者に対し、別途定め るガイドラインに基づき、その具体的な貢献度合いを審議の上 「 評価 委員会 」にてポイントを検討する。 4 後日、仮に付与されたポイントの多寡を参考に「 評価委員会 」にて、 新株予約権の配分個数を決定する。 当社の取締役及び監査役数名によって構成され、社外取締役及び社外監査 役が過半数を占める「 評価委員会 」を開催し、別途定めるガイドラインに 基づき、「 交付個数 」および「 受益者指定 」に関する審議を行い、決定す る。 交付ガイドライン 59/149 EDINET 提出書類 | |||
| 03/29 | 15:00 | 9338 | ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| 中期経営計画（VISION 2030）-事業計画及び成長可能性に関する事項- その他のIR | |||
| 。 2012 年には、スマートフォンの アクセサリーを扱うECプラットフォームである株式会社ベロシティーに入社。 その後、INFORICHを共同設立、現在に至る。 公認会計士。有限責任監査法人トーマツにて小売・外食、広告、 ITベンチャー など多業種の法定監査、J-Sox 対応、IPO 準備支援に従事。上場企業にて決算 / 適時開示、子会社管理や投資先管理の責任者を経て、株式会社メルカリのキャ ッシュレスFinTech 子会社 「メルペイ」に入社。経営企画担当として、主に予 算管理、管理会計構築の立ち上げに携わる。 2019 年 12 月に入社し、国内コーポ レート部門を統括。 社外取締役 鈴木絵 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/28 | 15:00 | 9338 | ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| 取締役に対する業績連動型株式報酬制度（詳細）の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 回定時株主総会において承認を受けた業績連動型株式報酬制度につ いて、株式報酬総額 6,000 万円 (うち社外取締役分は1,000 万円 )を上限として、その具体的内容を 以下のとおり決定いたしました。 初回の評価期間における評 価指標及びその具体的な目 標金額 基準株式数 (ユニット数 ) 基準株価及びその算定方法 時価総額 1,000 億円 以下の計算方法による。 基準株式数 = 対象取締役の役位別報酬基準額 / 基準株価 基準株価の算定方法は以下の方法による。基準株価 = 目標とする時価総額 / 2023 年 12 月末日現在の発行済株 式の総数 = 1,000 億円 | |||
| 03/05 | 15:00 | 9338 | ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 会社名 代表者名 問い合わせ先 2024 年 3 月 5 日 株式会社 INFORICH 代表取締役社長秋山広宣 兼執行役員 CEO (コード番号 :9338 東証グロース) 取締役 橋本祐樹 兼執行役員 CFO メール:ir@inforichjapan.com 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社取締役 ( 社外取締役を含む、以下 「 対象取締役 」という。)に対するパフォーマンス・シェ ア・ユニット制度 ( 以下あわせて「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、本制度に 関する議案を | |||
| 02/14 | 15:00 | 9338 | ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| 2023年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 12 月に入社し、国 内コーポレート部門を統括。 社外取締役 岩瀬大輔 社外取締役 鈴木絵里子 社外取締役 角田耕一 ライフネット生命保険創業者。代表取締役社長、取締役会長を経て退任。2018 年、アジア最大の生命保険である AIA Group の本社経営会議メンバー兼 Group CDOとして招聘される。退任後、香港を拠点にフィンテック・ヘルステック企 業の成長支援を行うアドバイザリーファーム Tiger Gate Capital を設立、 Managing Partner に就任。過去にはベネッセホールディングス、YCP Holdings 社外取締役等も務めた。東京大学法学部卒 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 11/14 | 15:00 | 9338 | ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| 2023年12月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 12 月に入社し、国 内コーポレート部門を統括。 社外取締役 岩瀬大輔 社外取締役 鈴木絵里子 社外取締役 角田耕一 ライフネット生命保険創業者。代表取締役社長、取締役会長を経て退任。2018 年、アジア最大の生命保険である AIA Group の本社経営会議メンバー兼 Group CDOとして招聘される。退任後、香港を拠点にフィンテック・ヘルステック企 業の成長支援を行うアドバイザリーファーム Tiger Gate Capital を設立、 Managing Partner に就任。過去にはベネッセホールディングス、YCP Holdings 社外取締役等も務めた。東京大学法学部卒、ハーバード経 | |||
| 08/22 | 15:00 | 9338 | ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| 中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 示、子会社管理や投資先管理の責任者を経て、株式会社メルカリのキャ ッシュレスFinTech 子会社 「メルペイ」に入社。経営企画担当として、主に予 算管理、管理会計構築の立ち上げに携わる。 2019 年 12 月に入社し、国内コーポ レート部門を統括。 社外取締役 岩瀬大輔 社外取締役 鈴木絵里子 社外取締役 角田耕一 ライフネット生命保険創業者。代表取締役社長、取締役会長を経て退任。2018 年、 アジア最大の生命保険である AIA Group の本社経営会議メンバー兼 Group CDO として招聘される。退任後、香港を拠点にフィンテック・ヘルステック企業の成 長支援を行う | |||
| 08/10 | 15:00 | 9338 | ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| 2023年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 対応、IPO 準備支援に従事。上場企業にて決算 / 適時開示、子会社管理や投資先管理の責任者を経て、株式会社メルカリの キャッシュレスFinTech 子会社 「メルペイ」にて入社。経営企画担当として、 主に予算管理、管理会計構築の立ち上げに携わる。 2019 年 12 月に入社し、国内 コーポレート部門を統括。 社外取締役 岩瀬大輔 社外取締役 鈴木絵里子 社外取締役 角田耕一 ライフネット生命保険創業者。代表取締役社長、取締役会長を経て退任。2018 年、アジア最大の生命保険である AIA Group の本社経営会議メンバー兼 Group CDOとして招聘される。退任後、香港を拠点に | |||