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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 38 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.201 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 12:00 | 5248 | テクノロジーズ |
| 第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 株式会社ファンクラブテクノロジーズ代表取締役 取締役賀島義成 常勤監査役川合史郎 監査役磯巧 監査役太田祐司 株式会社エディア代表取締役社長 株式会社一二三書房代表取締役会長 株式会社ティームエンタテインメント代表取締役社長 川合史郎公認会計士事務所代表 株式会社 Cotori 監査役 株式会社エコ革監査役 株式会社マーシャルアーツテクノロジーズ監査役 磯巧公認会計士・税理士事務所代表 アルファ監査法人パートナー 株式会社フェローテック社外取締役 アルプス食品株式会社代表取締役社長 株式会社 Life is 代表取締役 ( 注 ) 1. 取締役賀島義成氏は、社外取締役であります。 2. 監査 | |||
| 04/01 | 12:00 | 5248 | テクノロジーズ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社テクノロジーズコード 5248 提出日 2026/4/1 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/23 独立役員届出書の 提出理由 独立役員であった磯巧氏が2026 年 4 月 23 日付けで諸般の事情により社外取 締役を退任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 賀島義成社外取締役 ○ ○ 有 2 川合史郎社外監 | |||
| 03/17 | 15:10 | 5248 | テクノロジーズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項並びに決算説明資料 その他のIR | |||
| ファンクラブテクノロジーズを設立 9 代表取締役社長 良原広樹 取締役 畠山学 日本大学卒業、明治大学大学院卒業 (MBA 取得 )。 大手アミューズメント企業にて取締役副社長、 その他同社グループ会社の取締役を歴任。 2014 年 8 月に当社を設立、代表取締役就任。 ニューヨーク工科大学大学院 MBA 取得。 日本の大手メーカーにて、海外営業として 中国、東南アジア、南アフリカ、UAEを担当。 2014 年 8 月より当社取締役就任。 取締役 宮内駿 社外取締役 賀島義成 慶應義塾大学卒業。公認会計士。 あらた監査法人 ( 現 PwCあらた有限責任監査法人 )にて IPO 監査及びIFRS | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 04/24 | 16:30 | 5248 | テクノロジーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 賀島義成 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a | |||
| 04/24 | 16:00 | 5248 | テクノロジーズ |
| 有価証券報告書－第11期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役会は、代表取締役社長良原広樹が議長を務め、「(2) 役員の状況 」に記載の全ての取締役で 構成されております。原則として月 1 回開催される定時取締役会のほか、効率的かつ迅速な意思決定を行え るよう、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、取締役及び監査役が出席し、法令、 定款及び取締役会規程等に定められた事項の審議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督・監視しており ます。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。 (ロ) 監査役会 当社の監査役会は、社外監査役である常勤監査役川合史郎が議長を務め、「(2) 役員の状況 」に記載の | |||
| 04/02 | 15:45 | 5248 | テクノロジーズ |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| アルファ監査法人パートナー 株式会社フェローテックホールディングス 株式会社 HROTTI 社外監査役 アルプス食品株式会社代表取締役社長 株式会社 Life is 代表取締役 社外取締役 ( 注 ) 1. 取締役賀島義成氏は、社外取締役であります。 2. 監査役全員 (3 名 )は、社外監査役であります。 3. 当社は、取締役賀島義成氏、監査役川合史郎氏、磯巧氏及び太田祐司氏を株式会社東京証券取引所の 定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 社外取締役賀島義成氏は、株式会社エディアにおいて、財務、経理等のマネジメントに長らく関わっ ており、財務及び会計に関する相当 | |||
| 03/14 | 17:00 | 5248 | テクノロジーズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項並びに決算説明資料 その他のIR | |||
| 会社の取締役を歴任。 2014 年 8 月に当社を設立、代表取締役就任。 ニューヨーク工科大学大学院 MBA 取得。 日本の大手メーカーにて、海外営業として 中国、東南アジア、南アフリカ、UAEを担当。 2014 年 8 月より当社取締役就任。 取締役 宮内駿 社外取締役 賀島義成 慶應義塾大学卒業。公認会計士。 あらた監査法人 ( 現 PwCあらた有限責任監査法人 )にて IPO 監査及びIFRS、USGAAPへのconversionを担当。 大手金融会社、家電メーカーの監査責任者を経験。 2015 年 9 月より当社取締役就任。 ㈱エディア代表取締役社長。 スマホゲーム事業、メディア事業 | |||
| 10/01 | 13:31 | ＢＣＪ‐８２‐１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 意点に関する法的助言を依頼したとのことです。更 に、本公開買付けの公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定 過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために対象者、ベインキャピタル、住友商事及 び光通信グループからの独立性を有し、住友商事との間に利害関係を有しない諸星俊男氏 ( 対象者社外取締 役 )、出口恭子氏 ( 対象者社外取締役。ただし、2024 年 6 月 21 日の対象者株主総会をもって退任 )、蒲俊郎氏 ( 対象者社外監査役 )の3 名から構成される特別委員会を2023 年 12 月 15 日に設置したとのことです。なお、出 | |||
| 04/26 | 15:00 | 5248 | テクノロジーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 賀島義成 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h | |||
| 04/26 | 15:00 | 5248 | テクノロジーズ |
| 有価証券報告書－第10期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| . 企業統治の体制の概要 当社では、効果的かつ効率的な企業経営システムを構築し、常に組織の見直しと諸制度の整備に取り組んで おります。 (イ) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長良原広樹が議長を務め、「(2) 役員の状況 」に記載の全ての取締役で 構成されております。原則として月 1 回開催される定時取締役会のほか、効率的かつ迅速な意思決定を行え るよう、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、取締役及び監査役が出席し、法令、 定款及び取締役会規程等に定められた事項の審議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督・監視しており ます。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で | |||
| 04/04 | 12:00 | 5248 | テクノロジーズ |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 品株式会社代表取締役社長 株式会社 Life is 代表取締役 ( 注 ) 1. 取締役賀島義成氏は、社外取締役であります。 2. 監査役全員 (3 名 )は、社外監査役であります。 3. 当社は、取締役賀島義成氏、監査役川合史郎氏、磯巧氏及び太田祐司氏を株式会社東京証券取引所の 定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 社外取締役賀島義成氏は、株式会社エディアにおいて、財務、経理等のマネジメントに長らく関わっ ており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 5. 社外監査役川合史郎氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当 | |||
| 03/21 | 16:00 | 5248 | テクノロジーズ |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| 事項の審議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督・監視しており ます。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。 (ロ) 監査役会 当社の監査役会は、社外監査役である常勤監査役川合史郎が議長を務め、「(2) 役員の状況 」に記載の全 ての監査役で構成されております。原則として月 1 回開催し、法令、定款及び監査役会規程等に従い、監査 役の監査方針、年間の監査計画等を決定しております。なお、監査内容につきましては、各監査役が毎月、 監査役会に報告しております。 (ハ) 会計監査人 当社は、会計監査人として、監査法人銀河と監査契約を締結しており、会計監査を受 | |||
| 03/18 | 15:00 | 5248 | テクノロジーズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 並びに 決算説明資料 その他のIR | |||
| エネソリューション事業を開始 既存事業の拡大を目的として株式会社 OGIXを子会社化 2023 年 8 月東京都港区に本社移転 2024 年 1 月株式会社 OGIXを連結除外 8代表取締役社長 良原広樹 取締役 畠山学 日本大学卒業、明治大学大学院卒業 (MBA 取得 )。 大手アミューズメント企業にて取締役副社長、 その他同社グループ会社の取締役を歴任。 2014 年 8 月に当社を設立、代表取締役就任。 ニューヨーク工科大学大学院 MBA 取得。 日本の大手メーカーにて、海外営業として 中国、東南アジア、南アフリカ、UAEを担当。 2014 年 8 月より当社取締役就任。 取締役 宮内駿 社外取締役 賀 | |||
| 12/15 | 16:00 | 5248 | テクノロジーズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 並びに 決算説明資料 その他のIR | |||
| OGIXを子会社化 2023 年 8 月東京都港区に本社移転 8代表取締役社長 良原広樹 取締役 畠山学 日本大学卒業、明治大学大学院卒業 (MBA 取得 )。 大手アミューズメント企業にて取締役副社長、 その他同社グループ会社の取締役を歴任。 2014 年 8 月に当社を設立、代表取締役就任。 ニューヨーク工科大学大学院 MBA 取得。 日本の大手メーカーにて、海外営業として 中国、東南アジア、南アフリカ、UAEを担当。 2014 年 8 月より当社取締役就任。 取締役 宮内駿 社外取締役 賀島義成 慶應義塾大学卒業。公認会計士。 あらた監査法人 ( 現 PwCあらた有限責任監査法人 )にて | |||
| 10/12 | 16:30 | 5248 | テクノロジーズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 並びに 決算説明資料 その他のIR | |||
| エネソリューション事業を開始 既存事業の拡大を目的として株式会社 OGIXを子会社化 2023 年 8 月東京都港区に本社移転 11代表取締役社長 良原広樹 取締役 畠山学 日本大学卒業、明治大学大学院卒業 (MBA 取得 )。 大手アミューズメント企業にて取締役副社長、 その他同社グループ会社の取締役を歴任。 2014 年 8 月に当社を設立、代表取締役就任。 ニューヨーク工科大学大学院 MBA 取得。 日本の大手メーカーにて、海外営業として 中国、東南アジア、南アフリカ、UAEを担当。 2014 年 8 月より当社取締役就任。 取締役 宮内駿 社外取締役 賀島義成 慶應義塾大学卒業。公認会計 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1346 | ＭＸＳ２２５ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/14 | 17:20 | 5248 | テクノロジーズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 予定 8代表取締役社長 良原広樹 取締役 畠山学 日本大学卒業、明治大学大学院卒業 (MBA 取得 )。 大手アミューズメント企業にて取締役副社長、 その他同社グループ会社の取締役を歴任。 2014 年 8 月に当社を設立、代表取締役就任。 ニューヨーク工科大学大学院 MBA 取得。 日本の大手メーカーにて、海外営業として 中国、東南アジア、南アフリカ、UAEを担当。 2014 年 8 月より当社取締役就任。 取締役 宮内駿 社外取締役 賀島義成 慶應義塾大学卒業。公認会計士。 あらた監査法人 ( 現 PwCあらた有限責任監査法人 )にて IPO 監査及びIFRS、USGAAPへの | |||
| 06/14 | 15:00 | 5248 | テクノロジーズ |
| 2024年１月期 第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 樹 取締役 畠山学 日本大学卒業、明治大学大学院卒業 (MBA 取得 )。 大手アミューズメント企業にて取締役副社長、 その他同社グループ会社の取締役を歴任。 2014 年 8 月に当社を設立、代表取締役就任。 ニューヨーク工科大学大学院 MBA 取得。 日本の大手メーカーにて、海外営業として 中国、東南アジア、南アフリカ、UAEを担当。 2014 年 8 月より当社取締役就任。 取締役 宮内駿 社外取締役 賀島義成 慶應義塾大学卒業。公認会計士。 あらた監査法人 ( 現 PwCあらた有限責任監査法人 )にて IPO 監査及びIFRS、USGAAPへのconversionを担当。 大手金融会社 | |||
| 04/27 | 12:55 | 5248 | テクノロジーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 賀島義成 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関 | |||