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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 38 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.692 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/16 15:30 5257 ノバシステム
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
普通株式 1,015 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,557 円 (4) 処分総額 2,595,355 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除きます。) 3 名 1,015 株 2. 処分の目的及び理由 2025 年 2 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社 の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。) が当社株式を所有することで 経営参画意識を高め、当社の企業価値の持続的な向上を目指すとともに、株主の皆様との一層の価値 共有を進めることで、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、譲
04/01 10:47 5257 ノバシステム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
なっております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅰ) 経営理念や経営戦略 当社のホームページ、有価証券報告書等にて開示しております。 (ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額内で決定しております。個 々の取締役の報酬額の決定にあたっては、全ての社外取締役、 代表取締役社長、経営管理部管掌取締役で構成され、委員長は社外取締役が務める任意の報酬
03/30 14:25 5257 ノバシステム
臨時報告書 臨時報告書
政安、川上貴之、福島将介、新谷庄司 ( 社外取締役 )、横山峰男 ( 社外取締役 ) を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、市川博己、森岡久晃 ( 社外監査役 )、佐藤順一郎 ( 社外監査役 )を選任するものであ ります。 第 4 号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 本総会終結の時をもって退任する取締役川上秀樹氏に対し、当社所定の基準に従い、2,250 万円の退 職慰労金を贈呈するものとし、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 ノバシステム株式会社 (E38335) 臨時報告書 、 (3) 決議
03/27 12:00 5257 ノバシステム
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ノバシステム株式会社コード 5257 提出日 2026/3/27 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員が選任されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 新谷庄司社外取締役 ○ ○ 有 2 横山峰男社外取締役 ○ △ 新任有 3 森岡久晃社外監査役 ○ ○ 有 4 佐藤順一郎社外監査役 ○ ○ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性
03/25 09:00 5257 ノバシステム
有価証券報告書－第44期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図 るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2025 年 3 月 27 日開催の第 43 期定時株主総会決議により、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。 2 取得させる予定の株式の総数 総額年額 30 百万円以内 総数年 12,000 株以内 3 受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 対象取締役のうち受益者要件を満たす者 36/99 2【 自己株式の取得等の状況 】 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 3 号に該当する普通
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
09/18 13:41 5257 ノバシステム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
となっております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅰ) 経営理念や経営戦略 当社のホームページ、有価証券報告書等にて開示しております。 (ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額内で決定しております。個 々の取締役の報酬額の決定にあたっては、全ての社外取締役、 代表取締役社長、取締役経営企画部長で構成され、委員長は社外取締役が務める任意の報酬
08/14 11:51 5257 ノバシステム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
となっております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅰ) 経営理念や経営戦略 当社のホームページ、有価証券報告書等にて開示しております。 (ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額内で決定しております。個 々の取締役の報酬額の決定にあたっては、全ての社外取締役、 代表取締役社長、取締役経営企画部長で構成され、委員長は社外取締役が務める任意の報酬
07/31 13:00 5257 ノバシステム
2025年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR
月 資本金 298,105 千円 大阪本社大阪市西区江戸堀 1-3-15 新石原ビル9 階 所在地東京本社東京都品川区大崎 2-11-1 大崎ウィズタワー21 階 広島オフィス広島市中区紙屋町 1-2-22 広島トランヴェールビルディング9 階 従業員数 545 名 (2025 年 4 月現在 ) 事業内容 生損保・銀行向けを中心としたシステムインテグレーション クラウドサービス ( 飲食店向け店舗運営支援システム、受付業務支援システム、 AI 顔認証入退室システム) 役員構成代表取締役社長芳山政安 取締役副社長 川上秀樹 取締役経営企画部長 加藤博久 取締役 川上貴之 取締役 福島将介 社外取締役 新
05/22 17:33 5257 ノバシステム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅰ) 経営理念や経営戦略 当社のホームページ、有価証券報告書等にて開示しております。 (ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額内で決定しております。個 々の取締役の報酬額の決定にあたっては、全ての社外取締役、 代表取締役社長、取締役経営企画部長で構成され、委員長は社外取締役が務める任意の報酬委員会が、役員報
05/16 15:30 5257 ノバシステム
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 5 月 16 日 会社名ノバシステム株式会社 代表者名代表取締役社長芳山政安 (コード番号 :5257 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役経営企画部長加藤博久 (TEL. 06-6479-8100) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ 当社は、2025 年 4 月 17 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」でお知 らせいたしました、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分について、本日、払込手続が完了いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 5 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 1,411 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,672 円 (4) 処分総額 3,770,192 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除きます) 5 名 1,411 株 以上
04/30 14:42 5257 ノバシステム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額内で決定しております。個 々の取締役の報酬額の決定にあたっては、全ての社外取締役、 代表取締役社長、取締役経営企画部長で構成され、委員長は社外取締役が務める任意の報酬委員会が、役員報酬基準に沿った評価結果及び 個別報酬額の妥当性等について審議し、取締役会への答申を行い、取締役会にて決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任
04/17 15:30 5257 ノバシステム
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
及び総数当社普通株式 1,411 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,672 円 (4) 処分総額 3,770,192 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 1,411 株 2. 処分の目的及び理由 2025 年 2 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社 の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。) が当社株式を所有することで 経営参画意識を高め、当社の企業価値の持続的な向上を目指すとともに、株主の皆様との一層の価値 共有を進めることで、中長期的な企業価値の向上を図ることを目
03/31 16:42 5257 ノバシステム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額内で決定しております。個 々の取締役の報酬額の決定にあたっては、全ての社外取締役、 代表取締役社長、取締役経営企画部長で構成され、委員長は社外取締役が務める任意の報酬委員会が、役員報酬基準に沿った評価結果及び 個別報酬額の妥当性等について審議し、取締役会への答申を行い、取締役会にて決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任
03/31 09:21 5257 ノバシステム
臨時報告書 臨時報告書
、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件 取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して譲渡制限付株式報酬制度を 導入し、対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額 30 百万円以内、発
03/28 13:00 5257 ノバシステム
有価証券報告書－第43期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
る理由 当社の企業統治の体制の概要は、以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、当事業年度において取締役会を年 17 回開 催しており、法令、定款及び関連規程に規定された当社の経営に関わる重要事項についての決定を行うと 共に、取締役の相互牽制による監督機能も有しております。また、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )が 出席し、その意思決定プロセスについてモニタリングが行われる体制となっております。 取締役会における具体的な検討内容は次のとおりであります。 ・月次業績及び年度計画に対する進捗状況 ・各業務執行部門における
03/05 05:45 5257 ノバシステム
第43期定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
12 月 24 日まで 普通株式 18,200 株 ( 新株予約権 1 個につき20 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権 1 個当たり 13,300 円 (1 株当たり 665 円 ) 2022 年 12 月 25 日から 2030 年 12 月 22 日まで 行使の条件 ( 注 )3 ( 注 )4 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役 を除く ) 新株予約権の数 保有者数 ( 注 )1. 社外取締役には新株予約権を付与しておりません。 25 個 2 名 新株予約権の数 保有者数 910 個 2 名 2.2022 年 10 月 1 日付で行った1 株を20 株と
03/05 05:45 5257 ノバシステム
第43期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
てくださいますようお願い申しあげます。 敬具 株 主 総 会 参 考 書 類 - 1 - 記 1. 日時 2025 年 3 月 27 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 2. 場所大阪市北区中之島三丁目 2 番 4 号 中之島フェスティバルタワー・ウエスト4 階中之島会館 ( 末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。) 3. 目的事項 報告事項 第 43 期 (2024 年 1 月 1 日から2024 年 12 月 31 日まで) 事業報告及び計算書類 の内容報告の件 決議事項 議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支 給の件 以上 ◎ 当日ご出席の
02/13 16:30 5257 ノバシステム
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 2 月 13 日 会社名ノバシステム株式会社 代表者名代表取締役社長芳山政安 (コード番号 :5257 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役経営企画部長加藤博久 (TEL. 06-6479-8100) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 社外取締 役を除きます。( 以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以 下、「 本制度 」といいます。)を導入し、対象取締役に対し、本制度に基づき割当てられる譲渡制 限付株式の払込金額相当額の金銭報酬債権の
02/13 16:30 5257 ノバシステム
2024年12月期 決算説明資料 その他のIR
取締役社長芳山政安 取締役副社長 川上秀樹 取締役経営企画部長 加藤博久 取締役 川上貴之 取締役 福島将介 社外取締役 新谷庄司 社外取締役 倉田亨 常勤監査役 大山功 社外監査役 松村真惠 社外監査役 森岡久晃 認定一覧 ISMS 認証取得企業 ( 登録番号 :JQA-IM0843) プライバシーマーク使用許諾事業者 ( 認定番号 : 第 20000684(09) 号 ) OMG 認定 UML 技術者資格試験プログラム (OCUP 認定ユーザー企業 ) Python 認定インテグレーター(プラチナ認定インテグレーター) 1982 年 9 月中小企業汎用機向けのシステム開発を目的 として