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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 22 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.48 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/15 12:30 4893 ノイルイミューン・バイオテック
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
類 及び数 記 当社普通株式 97,353 株 (3) 発行価額 1 株につき 150 円 (4) 発行総額 14,602,950 円 当社の取締役 (※) 3 名 83,853 株 (5) 割当予定先 当社の社外取締役 2 名 13,500 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2025 年 3 月 26 日開催の当社第 10 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 以 下、「 対象取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役 に対し、譲渡制限付株式を交付
04/14 17:08 4893 ノイルイミューン・バイオテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ける連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係
03/31 16:00 4893 ノイルイミューン・バイオテック
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
設立時から会社を支える。 2019 年取締役就任。 取締役、CPA 永井寛子 米国 CA 州 Localの会計事務所およびErnst & Youngを経て、Hiroko Nagai CPA Officeを設立。 2020 年に当社入社し、取締役管理部長 就任。 常勤監査役 藤原一幸 監査役 橋岡宏成 社外取締役 Philippe Fauchet サノフィ・アベンティス日本法人社長 GSK 日本法人の代表取締役社長、 代表取締役会長等を経て 2020 年に当社社外取締役就任。 社外取締役 花井陳雄 米 Biowa 社社長、協和発酵キリン( 現協 和キリン) 代表取締役社長、代表取締役 会長、等
03/23 14:21 4893 ノイルイミューン・バイオテック
有価証券報告書－第11期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
。経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コー ポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築すること が重要な課題であると位置づけ、会社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営を行っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 3 月 23 日 ) 現在、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、会社 の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、毎月 1
03/03 21:46 4893 ノイルイミューン・バイオテック
第11回定時株主総会招集ご通知（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
使の条件 ( 注 )2 ( 注 )2 新株予約権の数 40 個新株予約権の数 57 個 取締役 目的となる株式数 200,000 株目的となる株式数 285,000 株 ( 社外取締役を除く) 保有者数 1 名保有者数 1 名 社外取締役 ― ― 新株予約権の数 5 個 監査役目的となる株式数 25,000 株 ― 保有者数 1 名 新株予約権の名称第 4 回新株予約権第 5 回新株予約権 発行決議日 2018 年 8 月 10 日 2019 年 5 月 17 日 新株予約権の数 ( 個 ) 80( 注 )1 28( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の 種類及び数 ( 株 ) 新株予約権の
03/03 21:46 4893 ノイルイミューン・バイオテック
第11回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
示しています。 (5) その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 13 - 3. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 氏名地位及び担当重要な兼職の状況 玉田耕治代表取締役社長 国立大学法人山口大学大学院医学系研究科 免疫学教授 渡嘉敷努 取締役 事業企画研究部長 ― 永井寛子 取締役 管理部長 ― Rezolute Inc. 社外取締役 ルカ・サイエンス株式会社社外取締役 Philippe 取締役 JCRファーマ株式会社社外取締役 Fauchet 一般社団法人 Medical Excellence JAPAN 理事 株式会
04/01 19:33 4893 ノイルイミューン・バイオテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1
04/01 16:11 4893 ノイルイミューン・バイオテック
臨時報告書 臨時報告書
ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 玉田耕治、渡嘉敷努、永井寛子、Philippe Fauchet 及び花井陳雄を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 既存の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金 銭報酬債権の総額を年額 35,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 5,000 千円以内 )、各事業年度において割当て る譲渡制限株式の数の上限を総
03/31 16:00 4893 ノイルイミューン・バイオテック
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
)として研究室を主宰。 2011 年より山口大学医学部免疫学教授として着任。 2015 年に当社設立。 2020 年に代表取締役社長に就任。 取締役 渡嘉敷努 オンコセラピー・サイエンスを経て 2015 年に当社入社。第一号社員として 設立時から会社を支える。 2019 年取締役就任。 取締役、CPA 永井寛子 米国 CA 州 Localの会計事務所およびErnst & Youngを経て、Hiroko Nagai CPA Officeを設立。 2020 年に当社入社し、取締役管理部長 就任。 常勤監査役 藤原一幸 監査役 橋岡宏成 社外取締役 Philippe Fauchet サノフィ
03/28 13:42 4893 ノイルイミューン・バイオテック
有価証券報告書－第10期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、会社の事業運営に関する重要事項、法 令で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、毎月 1 回の取締役会の開催に加え、必 要に応じて臨時取締役会をその都度開催しております。決裁規程での決裁権限を明確化し、重要な意思決定に ついては取締役会において決定しております。なお取締役会の議案については、事前に全取締役及び監査役に 連絡し、議事の充実に努めております。 また、取締役会には、全ての監査役が出席し、取締
02/21 18:00 4893 ノイルイミューン・バイオテック
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
とを条件といたします。なお、2020 年 3 月 24 日開催の当社第 5 回定時株主総会において、当社の取締役の報酬等の額は年額 150,000 千円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)として、ご承 認をいただいておりますが、本株主総会では、当社における当社の取締役の貢献度等諸般の 事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、当社の取締 役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額 35,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 5,000 千円以内 )として設定することにつき、 株主の皆様にご承認をお願
03/29 19:57 4893 ノイルイミューン・バイオテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) フィリップ・フォシェ 花
03/29 16:30 4893 ノイルイミューン・バイオテック
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
。 2011 年より山口大学医学部免疫学教授として着任。 2015 年に当社設立。 2020 年に代表取締役社長に就任。 取締役 渡嘉敷努 オンコセラピー・サイエンスを経て 2015 年に当社入社。第一号社員として 設立時から会社を支える。 2019 年取締役就任。 取締役、CPA 永井寛子 米国 CA 州 Localの会計事務所およびErnst & Youngを経て、Hiroko Nagai CPA Officeを設立。 2020 年に当社入社し、取締役管理部長 就任。 常勤監査役 藤原一幸 監査役 橋岡宏成 社外取締役 Philippe Fauchet サノフィ・アベンティス日本法人社長 GSK
03/29 14:16 4893 ノイルイミューン・バイオテック
有価証券報告書－第9期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
、透明性及びコンプライアンスを高めていく ことが長期的に企業価値を向上させていくと考えており、それによって、株主をはじめとした多くのステークホル ダーへの利益還元ができると考えております。経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コー ポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築すること が重要な課題であると位置づけ、会社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営を行っております。 2 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名
06/28 12:26 4893 ノイルイミューン・バイオテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) フィリップ・フォシェ
06/28 08:00 4893 ノイルイミューン・バイオテック
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
、CPA 永井寛子 オンコセラピー・サイエンスを経て 2015 年に当社入社。第一号社員として 設立時から会社を支える。 2019 年取締役就任。 米国 CA 州 Localの会計事務所およびErnst & Youngを経て、Hiroko Nagai CPA Officeを設立。 2020 年に当社入社し、取締役管理部長 就任。 社外取締役 Philippe Fauchet 常勤監査役 監査役、弁護士 監査役、公認会計士 サノフィ・アベンティス日本法人社長 GSK 日本法人の代表取締役社長、 代表取締役会長等を経て 2020 年に当社社外取締役就任。 藤原一幸 橋岡宏成 中田幸康
05/25 15:00 4893 ノイルイミューン・バイオテック
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
。経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コー ポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築すること が重要な課題であると位置づけ、会社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営を行っております。 2 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、会社の事業運営に関する重要事項、法 令で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、毎月 1 回の取締役会の開催に加え、必 要に応じて臨時取締役会をその都
02/22 15:00 4893 ノイルイミューン・バイオテック
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
る組織体制を構築すること が重要な課題であると位置づけ、会社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営を行っております。 2 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、会社の事業運営に関する重要事項、法 令で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、毎月 1 回の取締役会の開催に加え、必 要に応じて臨時取締役会をその都度開催しております。決裁規程での決裁権限を明確化し、重要な意思決定に ついては取締役会において決定しております。なお取締役会の議案については
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制