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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:00 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
半期報告書－第17期(2025/09/01－2026/08/31) 半期報告書
社の取締役 5 名 ( 社外取締役を除く。) 4. 新株予約権の行使によるものであります。 (5)【 大株主の状況 】 2026 年 2 月 28 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%) 株式会社エスエスアール東京都渋谷区道玄坂 1 丁目 10-8 5,864,340 59.79 ARI 社員持株会 東京都渋谷区渋谷 2 丁目 17-1 渋谷ア クシュ18F ARアドバンストテクノロ ジ株式会社内 575,820 5.87 岡部吉純東京都品川区 399,480 4.07 清板大亮東京都港区
04/13 16:05 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
2026年８月期第２四半期 決算説明資料 その他のIR
管掌 取締役執行役員 新家剛 取締役 髙橋英昌 代表取締役社長 武内寿憲 外資系企業にてITサービス事業の経験を経 て当社入社、関西支社長から執行役員就任後、 当社取締役執行役員として事業管掌 電通国際情報サービスにて金融事業を経験、 同社米国法人社長等を経て、当社入社、執行 役員就任後、取締役として事業管掌 創業者。グローバル企業にてITビジネスのマネジメント に従事、システムインテグレータにて経営幹部を経験後、 仮想化および自動化技術を軸としたITベンチャーとし て当社設立 社外取締役 藤宮宏章 TIS 入社後、同社代表取締役社長及び代表 取締役会長を経て、当社社外取締役および 独立役員
01/13 16:00 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
2026年８月期第１四半期 決算説明資料 その他のIR
取締役社長 武内寿憲 外資系企業にてITサービス事業の経験を経 て当社入社、関西支社長から執行役員就任後、 当社取締役執行役員として事業管掌 電通国際情報サービスにて金融事業を経験、 同社米国法人社長等を経て、当社入社、執行 役員就任後、取締役として事業管掌 創業者。グローバル企業にてITビジネスのマネジメント に従事、システムインテグレータにて経営幹部を経験後、 仮想化および自動化技術を軸としたITベンチャーとし て当社設立 社外取締役 藤宮宏章 TIS 入社後、同社代表取締役社長及び代表 取締役会長を経て、当社社外取締役および 独立役員 社外取締役 森本千賀子 リクルートにて人材ビジネスの
11/28 16:25 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR
外資系企業にてITサービス事業の経験を経 て当社入社、関西支社長から執行役員就任後、 当社取締役執行役員として事業管掌 電通国際情報サービスにて金融事業を経験、 同社米国法人社長等を経て、当社入社、執行 役員就任後、取締役として事業管掌 創業者。グローバル企業にてITビジネスのマネジメント に従事、システムインテグレータにて経営幹部を経験後、 仮想化及び自動化技術を軸としたITベンチャーとして 当社設立 TIS 入社後、同社代表取締役社長および代表 取締役会長を経て、当社社外取締役及び独立 役員 社外取締役 藤宮宏章 社外取締役 森本千賀子 リクルートにて人材ビジネスのコンサルタント 経験等
11/28 15:51 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
査役による監査を通じて、取引の適正性を確認いたします。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係
11/28 15:45 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
臨時報告書 臨時報告書
英昌、藤宮宏章、森本千賀子の社外取 締役 2 名を含めた取締役 8 名を選任するものであります。 第 3 号議案役員報酬制度の改定に伴う、取締役に対する報酬額の改定及び業務執行取締役に対する業績連動型株 式報酬に係る報酬決定の件 (1) 改定の趣旨 役員報酬制度を改定し、固定報酬に加え業績連動型株式報酬 ( 譲渡制限付株式 )を導入すること で、取締役の業績へのインセンティブを強化するものであります。 (2) 報酬総額の上限 固定報酬 ( 現金 ): 年額総額 500 百万円以内 (うち社外取締役分 30 百万円以内 ) 業績連動型株式報酬 : 対象期間における付与総額 300 百万円以内、ま
11/25 16:00 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
有価証券報告書－第16期(2024/09/01－2025/08/31) 有価証券報告書
社会等株主以外のステークホルダーとの適切な協働 (iii) 適切な情報開示と透明性の確保 (iV) 独立役員の監督・監査機能の発揮と取締役会の実効性の確保 (v) 株主との対話とそのための環境整備 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社グループは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する経営管理体制として監査役会設置会社が有 効と判断したため、当該企業統治の体制を採用しております。 以下、当社グループの内部統制に関わる主な機関であります。 イ) 取締役会 取締役会は、本書提出日現在、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名で構成しており、監査役出席のもと、定 時取締役会を1か月
10/14 17:00 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
2025年８月期 決算説明資料 その他のIR
) フューチャーアーキテクト、独立系コンサル ファームでのIT・業務改革コンサルタントを 経験、当社執行役員就任後、取締役執行役 員として管理管掌 代表取締役社長 武内寿憲 創業者。グローバル企業にてITビジネスの マネジメントに従事、システムインテグレー タにて経営幹部を経験後、仮想化及び自動 化技術を軸としたITベンチャーとして当社 設立 取締役 髙橋英昌 電通国際情報サービスにて金融事業を経験 、同社米国法人社長等を経て、当社入社、執 行役員就任後、取締役として事業管掌 社外取締役 藤宮宏章 TIS 入社後、同社代表取締役社長および代 表取締役会長を経て、当社社外取締役及び 独立役員 社外取締役 森本千賀子
09/17 15:34 ＡＰ８６
公開買付報告書 公開買付報告書
算短信に記載された2025 年 6 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (1,061,821 株。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締 役及び国内非居住者を除きます。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除きます。)を対象とした業績連動型株式報 酬制度のために設定した株式交付信託に係る信託口が所有する対象者株式 108,893 株は、対象者が所有する自 己株式数には含めておりません。)を控除した株式数 (29,986,179 株 )に係る議決権の数 (299,861 個 )を分母と して計算しております。 ( 注 3) 「 買付け等後における株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 以上 4/4
08/01 13:47 ＡＰ８６
公開買付届出書 公開買付届出書
ロフェッショナルにより2015 年に設立された、太平洋にまたがるクロスボーダー型のヘルスケア専門投資ファーム として、特にグローバル事業基盤の構築や海外市場への展開を通じて事業拡大し得る優れた技術又は製品群を有す る、高い成長ポテンシャルを持つヘルスケア企業を対象に、バイアウト、或いは投資実行後に社外取締役として経 営陣と協調しながら共に経営改善や事業成長を目指すマイノリティ投資の実施を専門としています。「ヘルスケア に国境はない」という戦略的理念のもと、投資対象先企業を取り巻く事業環境の中で、企業の事業価値拡大に寄与 し得る戦略を体系的・包括的に策定し、経営陣と協議しながら、アジア及び北米の
07/11 16:00 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
2025年８月期第３四半期 決算説明資料 その他のIR
者。グローバル企業にてITビジネスの マネジメントに従事、システムインテグレー タにて経営幹部を経験後、仮想化及び自動 化技術を軸としたITベンチャーとして当社 設立 取締役 髙橋英昌 電通国際情報サービスにて金融事業を経験 、同社米国法人社長等を経て、当社入社、執 行役員就任後、取締役として事業管掌 社外取締役 藤宮宏章 TIS 入社後、同社代表取締役社長および代 表取締役会長を経て、当社社外取締役及び 独立役員 社外取締役 森本千賀子 リクルートにて人材ビジネスのコンサルタン ト経験等を経て、当社社外取締役及び独立 役員 ©AR Advanced Technology All Right
04/11 16:25 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
2025年８月期第2四半期 決算説明資料 その他のIR
ビジネスの マネジメントに従事、システムインテグレー タにて経営幹部を経験後、仮想化及び自動 化技術を軸としたITベンチャーとして当社 設立 取締役 髙橋英昌 電通国際情報サービスにて金融事業を経験 、同社米国法人社長等を経て、当社入社、執 行役員就任後、取締役として事業管掌 社外取締役 藤宮宏章 TIS 入社後、同社代表取締役社長および代 表取締役会長を経て、当社社外取締役及び 独立役員 社外取締役 森本千賀子 リクルートにて人材ビジネスのコンサルタン ト経験等を経て、当社社外取締役及び独立 役員 ©AR Advanced Technology All Right Reserved. 62 収
01/10 16:15 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
2025年８月期第１四半期 決算説明資料 その他のIR
締役執行役員 竹内康修 フューチャーアーキテクト、独立系コンサル ファームでのIT・業務改革コンサルタントを 経験、当社執行役員就任後、取締役執行役 員として管理管掌 社外取締役 藤宮宏章 TIS 入社後、同社代表取締役社長および代 表取締役会長を経て、当社社外取締役及び 独立役員 社外取締役 森本千賀子 リクルートにて人材ビジネスのコンサルタン ト経験等を経て、当社社外取締役及び独立 役員 ©AR Advanced Technology All Right Reserved. 64 収益構造 収益構造 主力の役務は稼働人数 × 単価、サービスパッケージやプロダクトはパッケージ/ライセンス単価
11/29 15:30 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR
マネジメントに従事、システムインテグレータ にて経営幹部を経験後、仮想化及び自動化 技術を軸としたITベンチャーとして当社設 立 取締役執行役員 竹内康修 フューチャーアーキテクト、独立系コンサルフ ァームでのIT・業務改革コンサルタントを経 社外取締役 藤宮宏章 TIS 入社後、同社代表取締役社長および代 表取締役会長を経て、当社社外取締役及び 社外取締役 森本千賀子 リクルートにて人材ビジネスのコンサルタント 経験等を経て、当社社外取締役及び独立役員 験、当社執行役員就任後、取締役執行役員と 独立役員 して管理管掌 ©AR Advanced Technology All Right
11/29 14:30 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 藤宮宏章他の会社の出身者 △ 森本千賀子他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合
11/28 15:13 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
有価証券報告書－第15期(2023/09/01－2024/08/31) 有価証券報告書
企業統治の体制を採用しております。 以下、当社グループの内部統制に関わる主な機関であります。 イ) 取締役会 取締役会は、本書提出日現在、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名で構成しており、監査役出席のもと、定 時取締役会を1か月に1 回、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令又 は定款に定める事項のほか、経営の基本方針・計画に関する重要事項の決定、月次・年次決算関係について の報告等を行っております。 議長は、代表取締役社長である武内寿憲氏、構成員は取締役である中野康雄氏、山岡択哉氏、竹内康修 氏、髙橋英昌氏、並びに社外取締役である藤宮宏章氏、森本千賀子氏、監
11/15 15:30 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
を行う予定です。利益相反を回避するための措置に関 する事項として、当社の大株主として利害関係を有する取締役である武内寿憲氏を除いた、支配株 主と特別な利害関係を有しない取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で、本日 (2024 年 11 月 15 日 ) 本 件自己株式の取得に係る取締役会の決議をいたしました。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない 者から入手した意見の概要 本件自己株式の取得に関する取締役会の決議に際しては、監査役会 ( 社外独立役員 2 名を含む3 名で構成 )と社外独立取締役 2 名が事前に協議し、本件自己株
11/06 12:00 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
2024年定時株主総会招集通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
等を行いました。また、当社と利害関係を有しない社外取 締役が取締役会のすべてに出席し、経営に関する幅広い知識・経験を有する人材が経営の専門 家として客観的な立場から意見を述べるとともに、取締役の業務遂行を監督しております。な お、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業 務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。 - 3 - 2 監査役の職務執行について 監査役会は14 回開催され、監査役は監査役会で定めた監査計画に基づき監査を行うととも に、取締役、内部監査室、会計監査人との間で意見交換等を実施いたしました。ま
11/06 12:00 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)( 新株予約権 1 個につき 4 株 ) 新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 3,320 円新株予約権 1 個当たり 2,100 円 (1 株当たり 83 円 )(1 株当たり 525 円 ) 権利行使期間 2019 年 9 月 3 日から 2027 年 8 月 25 日まで 2023 年 11 月 30 日から 2031 年 11 月 29 日まで 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数
10/11 16:30 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
2024年８月期 決算説明資料 その他のIR
任後、取締役として事業管掌 代表取締役社長 武内寿憲 創業者。グローバル企業にてITビジネスの マネジメントに従事、システムインテグレータ にて経営幹部を経験後、仮想化及び自動化 技術を軸としたITベンチャーとして当社設 立 取締役執行役員 京極健史 三菱 UFJ 銀行入行後、決済業務の企画等を 経て、当社執行役員就任後、取締役執行役員 社外取締役 藤宮宏章 TIS 入社後、同社代表取締役社長および代 表取締役会長を経て、当社社外取締役及び 社外取締役 森本千賀子 リクルートにて人材ビジネスのコンサルタント 経験等を経て、当社社外取締役及び独立役 として管理管掌 独立役員 員 ©AR