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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
09/18 13:23 ＢＣＪ－８６
公開買付届出書 公開買付届出書
体制を構築するため、2024 年 6 月中旬に、中村・ 角田・松本法律事務所の助言も得つつ、その時点の対象者の独立社外取締役の全員に対 して、ベインキャピタルとの間で対象者の非公開化を伴う取引に関する具体的な検討を 開始することとした旨、並びに本取引における構造的な利益相反の問題及び情報の非対 称性の問題に対応し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、本取引 の公正性、透明性及び客観性を担保するための措置を十分に講じる必要がある旨等を説 明したとのことです。対象者は、中村・角田・松本法律事務所の助言も得つつ、特別委 員会の委員の候補となる対象者の独立社外取締役について、公開買付者
07/12 15:00 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
2024年8月期第3四半期 決算説明資料 その他のIR
業者。グローバル企業にてITビジネスの マネジメントに従事、システムインテグレータ にて経営幹部を経験後、仮想化及び自動化 技術を軸としたITベンチャーとして当社設 立 取締役執行役員 京極健史 三菱 UFJ 銀行入行後、決済業務の企画等を 経て、当社執行役員就任後、取締役執行役員 社外取締役 藤宮宏章 TIS 入社後、同社代表取締役社長および代 表取締役会長を経て、当社社外取締役及び 社外取締役 森本千賀子 リクルートにて人材ビジネスのコンサルタント 経験等を経て、当社社外取締役及び独立役 として管理管掌 独立役員 員 ©AR Advanced Technology All Right
04/12 16:45 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
2024年８月期第２四半期 決算説明資料 その他のIR
武内寿憲 創業者。グローバル企業にてITビジネスの マネジメントに従事、システムインテグレータ にて経営幹部を経験後、仮想化及び自動化 技術を軸としたITベンチャーとして当社設 立 取締役執行役員 京極健史 三菱 UFJ 銀行入行後、決済業務の企画等を 経て、当社執行役員就任後、取締役執行役員 社外取締役 藤宮宏章 TIS 入社後、同社代表取締役社長および代 表取締役会長を経て、当社社外取締役及び 社外取締役 森本千賀子 リクルートにて人材ビジネスのコンサルタント 経験等を経て、当社社外取締役及び独立役 として管理管掌 独立役員 員 ©AR Advanced Technology All
11/29 17:00 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
の マネジメントに従事、システムインテグレータ にて経営幹部を経験後、仮想化及び自動化 技術を軸としたITベンチャーとして当社設 立 取締役執行役員 京極健史 三菱 UFJ 銀行入行後、決済業務の企画等を 経て、当社執行役員就任後、取締役執行役員 として管理管掌 社外取締役 藤宮宏章 TIS 入社後、同社代表取締役社長および代 表取締役会長を経て、当社社外取締役及び 独立役員 社外取締役 森本千賀子 リクルートにて人材ビジネスのコンサルタント 経験等を経て、当社社外取締役及び独立役員 ©AR Advanced Technology All Right Reserved. 82.ビジネスモデル
11/29 15:37 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
有価証券報告書－第14期(2022/09/01－2023/08/31) 有価証券報告書
の実効性の確保 (v) 株主との対話とそのための環境整備 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社グループは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する経営管理体制として監査役会設置会社が有 効と判断したため、当該企業統治の体制を採用しております。 以下、当社グループの内部統制に関わる主な機関であります。 イ) 取締役会 取締役会は、本書提出日現在、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名で構成しており、監査役出席のもと、定 時取締役会を1か月に1 回、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令又 は定款に定める事項のほか、経営の基本方針・計画に関する重要
11/29 14:59 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 藤宮宏章他の会社の出身者 △ 森本千賀子他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場
10/16 16:30 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
2023年８月期決算説明資料 その他のIR
技術を軸としたITベンチャーとして当 社設 ⽴ 、開発マネジャーを経て、当社取締役専務 執 ⾏ 役員として事業管掌 社外取締役 藤宮宏章 TIS⼊ 社後、同社代表取締役社 ⻑および代 表取締役会 ⻑を経て、当社社外取締役及び 独 ⽴ 役員 ⼊ 社、執 ⾏ 役員就任後、取締役執 ⾏ 役員と して事業管掌 員として管理管掌 社外取締役 ⽯ 原憲之 双 ⽇の⽶ 国法 ⼈ 副社 ⻑ 代 ⾏、SBIホールデ イングス取締役経験を経て、当社社外取締 役及び独 ⽴ 役員 31 収益構造 主 ⼒の役務は稼働 ⼈ 数 × 単価、サービスパッケージやプロダクトはパッケージ/ライセンス単価 × 販売数となる 主 ⼒
06/23 16:00 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
（訂正）「事業計画及び成長可能性に関する説明資料」の一部訂正について その他のIR
三菱 UFJ 銀行入行後、決済業務の企画等を マネジメントに従事、システムインテグレータ ディー・エヌ・エーにてサービス企画、開発マ テグレータでの営業経験を経て、当社入社、 経て、当社執行役員就任後、取締役執行役 にて経営幹部を経験後、仮想化及び自動化 ネジャーを経て、当社取締役専務執行役員 執行役員就任後、取締役執行役員として事 員として管理管掌 技術を軸としたITベンチャーとして当社設 として事業管掌 業管掌 立 社外取締役 藤宮宏章 社外取締役 石原憲之 TIS 入社後、同社代表取締役社長および代 表取締役会長を経て、当社社外取締役及び 独立役員 双日の米国法人副社長代行、SBI
06/23 09:24 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 藤宮宏章他の会社の出身者 △ 石原憲之 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近
06/23 08:00 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR
して事 員として管理管掌 技術を軸としたITベンチャーとして当社設 として事業管掌 業管掌 立 社外取締役 藤宮宏章 社外取締役 石原憲之 TIS 入社後、同社代表取締役社長および代 表取締役会長を経て、当社社外取締役及び 独立役員 双日の米国法人副社長代行、SBIホールデイ ングス取締役経験を経て、当社社外取締役及 び独立役員 ©AR Advanced Technology All Right Reserved. 82.ビジネスモデル( 事業内容・収益構造 ) 1. 会社概要 2.ビジネスモデル( 事業内容・収益構造 ) 3. 市場環境 4. 競争力の源泉 ( 強み・優位性 ) 5. 成長戦
05/19 15:00 5578 ＡＲアドバンストテクノロジ
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する経営管理体制として監査役会設置会社が有 効と判断したため、当該企業統治の体制を採用しております。 以下、当社グループの内部統制に関わる主な機関であります。 イ) 取締役会 取締役会は、本書提出日現在、社外取締役 2 名を含む取締役 6 名で構成しており、監査役出席の下、定時 取締役会を1か月に1 回、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令又は 定款に定める事項のほか、経営の基本方針・計画に関する重要事項の決定、月次・年次決算関係についての 報告等を行っております。 議長は、代表取締役社長である武内寿憲氏、構成員は取締役であ
06/11 10:49 三井住友信託銀行/第８６回　２０２６年７月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし