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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 19 件 ( 1 ～ 19) 応答時間：1.076 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/22 | 16:01 | 9162 | ブリーチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性 の観点より、取引を行うこと自体に合理性があること及び取引条件の妥当性があることが担保され、当社利益が損なわれる状況にないかを慎重 に判断した上で、取締役会決議等、適正な決裁を受けることとしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の | |||
| 02/13 | 16:00 | 9162 | ブリーチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、会社経営の健全性 の観点より、取引を行うこと自体に合理性があること及び取引条件の妥当性があることが担保され、当社利益が損なわれる状況にないかを慎重 に判断した上で、取締役会決議等、適正な決裁を受けることとしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選 | |||
| 11/14 | 15:59 | 9162 | ブリーチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 外川穣 中川修平 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 会社との関係 (※) a b c d e | |||
| 09/29 | 16:36 | 9162 | ブリーチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 場合には、会社経営の健全性 の観点より、取引を行うこと自体に合理性があること及び取引条件の妥当性があることが担保され、当社利益が損なわれる状況にないかを慎重 に判断した上で、取締役会決議等、適正な決裁を受けることとしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の | |||
| 09/25 | 15:30 | 9162 | ブリーチ |
| 有価証券報告書－第16期(2024/07/01－2025/06/30) 有価証券報告書 | |||
| の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人 事に関する意思決定機関として、提出日現在において、取締役 4 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成しており、 月 1 回の定例取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。 ( 注 ) 当社は、2025 年 9 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 4 名選任の件 」 を提案しており、当該議案が承認可決されますと当社の取締役は4 名 (うち、社外取締役 2 名 )とな ります。 当事業年度において当社は取締役会を合計 21 回開催しており、個 | |||
| 09/17 | 15:34 | ＡＰ８６ | |
| 公開買付報告書 公開買付報告書 | |||
| 算短信に記載された2025 年 6 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (1,061,821 株。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締 役及び国内非居住者を除きます。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除きます。)を対象とした業績連動型株式報 酬制度のために設定した株式交付信託に係る信託口が所有する対象者株式 108,893 株は、対象者が所有する自 己株式数には含めておりません。)を控除した株式数 (29,986,179 株 )に係る議決権の数 (299,861 個 )を分母と して計算しております。 ( 注 3) 「 買付け等後における株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 以上 4/4 | |||
| 09/05 | 19:45 | 9162 | ブリーチ |
| 第16回定時株主総会招集のご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 月 29 日 新株予約権の数 602 個 新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 60,200 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 新株予約権の払込金額新株予約権と引換えに払込は要しない 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 110,000 円 (1 株当たり 1,100 円 ) 権利行使期間 2024 年 7 月 1 日から2032 年 5 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の保有状況社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 602 個 60,200 株 1 名 ( 注 ) 新株予約権の行使条件は以下のとおり | |||
| 08/01 | 13:47 | ＡＰ８６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ロフェッショナルにより2015 年に設立された、太平洋にまたがるクロスボーダー型のヘルスケア専門投資ファーム として、特にグローバル事業基盤の構築や海外市場への展開を通じて事業拡大し得る優れた技術又は製品群を有す る、高い成長ポテンシャルを持つヘルスケア企業を対象に、バイアウト、或いは投資実行後に社外取締役として経 営陣と協調しながら共に経営改善や事業成長を目指すマイノリティ投資の実施を専門としています。「ヘルスケア に国境はない」という戦略的理念のもと、投資対象先企業を取り巻く事業環境の中で、企業の事業価値拡大に寄与 し得る戦略を体系的・包括的に策定し、経営陣と協議しながら、アジア及び北米の | |||
| 05/13 | 16:56 | ＢＣＪ－９８ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 式の株式価値の算定を依頼したとのことです。また、対象者は、本公開買付けが マネジメント・バイアウト(MBO)のための本取引の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題 が存在すること等に鑑み、これらの問題に対応し、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を 期し、対象者の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本公開買付けを含む本 取引の公正性を担保し、対象者の企業価値の向上及び一般株主の利益を図るため、2025 年 2 月 17 日に、公開買付 者ら及び対象者並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役である藤本進氏 ( 対象者 | |||
| 09/30 | 16:00 | 9162 | ブリーチ |
| 有価証券報告書－第15期(2023/07/01－2024/06/30) 有価証券報告書 | |||
| 務執行・監視及び監督に係る組織等のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、 下記のとおりであります。なお、当社は社外監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、 監査役会設置会社形態を採用しております。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人 事に関する意思決定機関として取締役 4 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成しており、月 1 回の定例取締役会 の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。 当事業年度において当社は取締役会を合計 24 回開催しており、個 々の取締役の | |||
| 09/30 | 15:23 | 9162 | ブリーチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 外川穣 中川修平 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在 | |||
| 09/18 | 13:23 | ＢＣＪ－８６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 体制を構築するため、2024 年 6 月中旬に、中村・ 角田・松本法律事務所の助言も得つつ、その時点の対象者の独立社外取締役の全員に対 して、ベインキャピタルとの間で対象者の非公開化を伴う取引に関する具体的な検討を 開始することとした旨、並びに本取引における構造的な利益相反の問題及び情報の非対 称性の問題に対応し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、本取引 の公正性、透明性及び客観性を担保するための措置を十分に講じる必要がある旨等を説 明したとのことです。対象者は、中村・角田・松本法律事務所の助言も得つつ、特別委 員会の委員の候補となる対象者の独立社外取締役について、公開買付者 | |||
| 09/06 | 12:00 | 9162 | ブリーチ |
| 第15回定時株主総会招集のご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 60,200 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 新株予約権と引換えに払込は要し ない 新株予約権 1 個当たり 110,000 円 (1 株当たり 1,100 円 ) 2024 年 7 月 1 日から 2032 年 5 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 602 個 60,200 株 1 名 ( 注 ) 新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。 1 新株予約権発行時において当社取締役又は監 | |||
| 09/29 | 15:00 | 9162 | ブリーチ |
| 有価証券報告書－第14期(2022/07/01－2023/06/30) 有価証券報告書 | |||
| 、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人 事に関する意思決定機関として取締役 4 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成しており、月 1 回の定例取締役会 の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。 ロ. 監査役、監査役会 当社の監査役会は、常勤監査役 1 名及び非常勤監査役 2 名 (3 名とも社外監査役 )で組成し、毎月 1 回の監 査役会を開催、取締役の法令・定款遵守状況を把握し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めて おります。 監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等 の監査手続を通し | |||
| 07/05 | 08:01 | 9162 | ブリーチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 外川穣 中川修平 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 07/05 | 08:00 | 9162 | ブリーチ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 取締役 【 経歴 】 • UBS 証券、KPMG FAS、 SMBC 日興証券等 【 経歴 】 • 公認会計士 • 新日本監査法人、PwCアドバイザリー、 グローバルブレイン、GENDA 取締役 CFO、 ジーニー管理部長等 社外取締役 外川穣 社外取締役 中川修平 社外取締役 【 経歴 】 • 博報堂 • サイバーエージェント専務取締役 • 東京通信取締役会長 ( 現任 ) • ベンチャーキャピタル代表執行者 ( 現任 ) 【 経歴 】 • 三井住友銀行、みずほ証券 • ココナラ執行役員 CFO • ファストドクターCFO( 現任 ) Copyright© BLEACH Inc. All | |||
| 06/01 | 15:00 | 9162 | ブリーチ |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| 当社の経営上の意思決定・業務執行・監視及び監督に係る組織等のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、 下記のとおりであります。なお、当社は社外監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、 監査役会設置会社形態を採用しております。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人 事に関する意思決定機関として取締役 5 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成しており、月 1 回の定例取締役会 の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。 ロ. 監査役、監査役会 当社の監査役会は、常勤監査 | |||
| 06/11 | 10:49 | 三井住友信託銀行/第８６回 ２０２６年７月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし | |||