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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 38 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.188 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 15:30 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 「中期経営計画（2026～2028年度）」策定のお知らせ その他のIR | |||
| の連携強化 共通・重複業務の 効果的な運営 共通理解の醸成 社内体制の整備 ・持株会社体制への移行に際し、監査等委員会設置会社となり、グループガバナンスの体制を整備。 ・取締役会の構成は、独立社外取締役が過半数を占め、女性取締役比率も約半数に達する。 ・取締役会の実効性評価に関しては、評価結果を踏まえて、社外取締役とのディスカッションを実施し、 課題認識や対応方針にかかる深度ある議論を実施。 京都・関西の成長を日本の力に。京都 FGの挑戦 ! 40 リスク管理、コンプライアンス 企業価値最大化のため、未来の予測が困難で複雑化する環境の中で、 適切なリスクテイクを促し、迅速なリスク対応を図る | |||
| 12/19 | 09:53 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。 なお、社外取締役については、独立性の観点から、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給する「 基本報酬 」のみとしています。 また、監査等委員についても、独立性を高め、コーポレートガバナンスの強化を図るため、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給す る「 基本報酬 」のみとしています。 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、グループ指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行い、 取締役会がその答申を尊重することとしています。 (4) 取締役 ( 監査等委員を含む) 候補の指名を行うに当たって | |||
| 08/07 | 15:30 | ＴＣＢ‐１４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の | |||
| 07/25 | 15:30 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。本件の詳細につきましては、2025 年 6 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類および数 記 当社普通株式 28,711 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,569 円 (3) 処分総額 73,758,559 円 (4) 処分先および その人数 並びに処分 株式の数 (5) 処分期日 2025 年 7 月 25 日 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く) 4 名 8,658 株 当社の執行役員 4 名 2,898 株 株式会社京都銀行の取締役 ( 株式会社京都銀行社外取締役を除く) 7 名 7,275 株 株式会社京都銀行の執行役員 13 名 9,880 株 ※ 上記人数の合計は 28 名となりますが、当社の取締役または執行 役員と株式会社京都銀行の取締役を兼務する者も含んでいるこ とから、実人数は 21 名となります。 以 上 - 1 - | |||
| 07/04 | 10:45 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。 なお、社外取締役については、独立性の観点から、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給する「 基本報酬 」のみとしています。 また、監査等委員についても、独立性を高め、コーポレートガバナンスの強化を図るため、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給す る「 基本報酬 」のみとしています。 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、グループ指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行い、 取締役会がその答申を尊重することとしています。 (4) 取締役 ( 監査等委員を含む) 候補の指名を行うに当たっての方 | |||
| 05/29 | 12:00 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 100% 14 回 /14 回 100% 14 回 /14 回 100% 取締役会 出席状況 14 回 /14 回 100% 女性社外取締役 ( 監査等委員 ) 14 回 /14 回 100% 男性社外取締役 ( 監査等委員 ) 14 回 /14 回 100% 男性社外取締役 ( 監査等委員 ) 14 回 /14 回 100% 女性社外取締役 ( 監査等委員 ) 14 回 /14 回 100% 女性 (ご参考 ) 本総会終結後の取締役会構成 第 2 号議案および第 3 号議案が原案通りご承認いただいた場合の取締役会の構成ならびに社内取締役が 経験を有する分野および当社が社外取締役に特に期待す | |||
| 05/29 | 12:00 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社京都フィナンシャルグループコード 5844 提出日 2025/5/29 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため および記載内容変更のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大藪千穂社外取締役 ○ ○ 有 2 植木英次社外取締役 ○ △ ○ 該当 なし 訂正・変 更 3 中務裕之社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 05/15 | 15:30 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 当社およびグループ会社役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) (1) 取締役の異動 〇 新任取締役候補 取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役・非常勤 ) あかまつ 赤松 たま 玉 め 女 ( 前京都市立芸術大学理事長兼学長 ) 〇 退任予定取締役 は 取締役羽 ぶち 渕 かん 完 じ 司 ( 常務執行役員に就任予定 ) もと 取締役本 まさ 政 えつ 悦 じ 治 ( 常務執行役員に就任予定 ) (2) 執行役員の異動 〇 新任執行役員 常務執行役員 は 羽 ぶち 渕 かん 完 じ 司 ( 現取締役人財戦略部長、株式会社京都銀行取締役 ) ) 常務執行役員 もと 本 まさ 政 えつ 悦 じ 治 ( 現取締役、株式会社京都銀行取締役本店営業部長 | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 12/16 | 13:07 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 本方針としています。 なお、社外取締役については、独立性の観点から、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給する「 基本報酬 」のみとしています。 また、監査等委員についても、独立性を高め、コーポレートガバナンスの強化を図るため、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給す る「 基本報酬 」のみとしています。 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、グループ指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行い、 取締役会がその答申を尊重することとしています。 (4) 取締役 ( 監査等委員を含む) 候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 当社の取締役候補者の指名 | |||
| 07/26 | 15:30 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2024 年 6 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」 をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類および数 記 当社普通株式 24,783 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,896 円 (3) 処分総額 71,771,568 円 (4) 処分先および その人数 並びに処分 株式の数 (5) 処分期日 2024 年 7 月 26 日 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く) 6 名 6,730 株 株式会社京都銀行の取締役 ( 株式会社京都銀行社外取締役を除く) 6 名 6,730 株 株式会社京都銀行の執行役員 17 名 11,323 株 ※ 上記人数の合計は 29 名となりますが、当社の取締役と株式会社 京都銀行の取締役を兼務する者も含んでいることから、実人数 は 23 名となります。 以 上 - 1 - | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 07/04 | 13:05 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針としています。 なお、社外取締役については、独立性の観点から、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給する「 基本報酬 」のみとしています。 また、監査等委員についても、独立性を高め、コーポレートガバナンスの強化を図るため、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給す る「 基本報酬 」のみとしています。 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、グループ指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行い、 取締役会がその答申を尊重することとしています。 (4) 取締役 ( 監査等委員を含む) 候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 当社の取締役候補者の指名にあ | |||
| 07/02 | 16:00 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 等委員である取締役を除く。)に対する報酬額のうち、金銭で支給するものについて年額 500 百万 円以内とする。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬等決定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬として、金銭で支給するものとは 別枠にて、譲渡制限付株式の付与による報酬を支給することとし、年額 150 百万円以内、発行または処分をされ る株式数は10 万株以内とする。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役に対する報酬額を、年額 100 百 | |||
| 06/28 | 10:02 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 有価証券報告書－第1期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| する。 ( 注 )5 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 京都銀行取締役 1 名 2023 年 5 月 12 日京都銀行取締役会 京都銀行取締役 ( 社外取 締役を除く) 1 名 京都銀行執行役員 1 名 京都銀行取締役 ( 社外取 締役を除く) 1 名 京都銀行執行役員 1 名 新株予約権の数 62 個 ( 注 )1 137 個 ( 注 )1 289 個 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株 式の種類、内容及び数 新株予約権の行使時の払込 金額 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株 式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 普通株式 4,960 株 ( 注 )2、3 | |||
| 06/27 | 15:00 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の 種類および数 記 当社普通株式 24,783 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,896 円 (4) 処分総額 71,771,568 円 (5) 処分先および その人数 並びに処分 株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く) 6 名 6,730 株 株式会社京都銀行の取締役 ( 株式会社京都銀行社外取締役を除く) 6 名 6,730 株 株式会社京都銀行の執行役員 17 名 11,323 株 ※ 上記人数の合計は 29 名となりますが、当社の取締役と株式会社京 都銀行の取締役を兼 | |||
| 06/13 | 12:00 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社京都フィナンシャルグループコード 5844 提出日 2024/6/13 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため および記載内容変更のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大藪千穂 訂正・変 社外取締役 ○ ○ 更 有 2 植木英次 訂正・変 社外取締役 ○ △ ○ 更 有 3 中務裕之 訂 | |||
| 05/14 | 15:00 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 当社およびグループ会社役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 27 日付 ) 〇 新任取締役候補 取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役・非常勤 ) いずみ 和泉 し 志 ず 津 え 恵 ( 現滋賀大学大学院データサイエンス研究科教授 ) (2) 執行役員の異動 【2024 年 6 月 1 日付 】 〇 新任執行役員 常務執行役員 はし 橋 けん 憲 じ 司 ( 現株式会社京都銀行常務執行役員本店営業部長 ) 執行役員 なか 中 じま 嶋 たか 隆 のり 宣 ( 現株式会社京都銀行執行役員、京銀証券株式会社代表取締役社長 ) 【2024 年 6 月 27 日付 】 〇 昇任執行役員 常務執行役員 常務執行役員 し 四 なか 中 かた 方 じま 嶋 | |||