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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.167 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 21:46 | 5888 | ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ |
| 2026年 定時株主総会招集通知 及び 株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| . 新株予約権等の状況 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約 権の状況 名称 第 1 回新株予約権 招 集 ご 通 知 発行決議日 新株予約権の数 保有人数と保有数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の目的である株式の種 類及び数 新株予約権の発行価額 新株予約権の行使に際して出資さ れる財産の価額 新株予約権の行使期間 2020 年 11 月 4 日 59 個 3 名 59 個 当社普通株式 5,900 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) ― 1 株当たり959 円 2022 年 11 月 5 日から2030 年 | |||
| 04/02 | 21:46 | 5888 | ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ |
| 2026年 定時株主総会招集通知（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| につきましては、全て応じております。 Ⅹ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 i. 監査役は、代表取締役と定期的な会合を持ち、意見交換を行う体制とします。 ii. 監査役は、必要に応じて適宜、会計監査人及び内部監査人との情報交換会を開催します。 ( 運用状況 ) ・監査役全員が監査役会開催日に代表取締役との会合を定期的に行い、経営全般に亘る事項に ついて意見交換を行っております。 ・監査役と内部監査室、監査人、社外取締役との情報交換を必要に応じ適宜行っております。 - 3 - 株主資本等変動計算書 ( 2025 年 2 月 1 日から 2026 年 1 月 31 日ま | |||