開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 13 件 ( 1 ～ 13) 応答時間：0.195 秒

ページ数：　1 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/02 21:46 5888 ＤＡＩＷＡ　ＣＹＣＬＥ
2026年 定時株主総会招集通知 及び 株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 新株予約権等の状況 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約 権の状況 名称 第 1 回新株予約権 招 集 ご 通 知 発行決議日 新株予約権の数 保有人数と保有数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の目的である株式の種 類及び数 新株予約権の発行価額 新株予約権の行使に際して出資さ れる財産の価額 新株予約権の行使期間 2020 年 11 月 4 日 59 個 3 名 59 個 当社普通株式 5,900 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) ― 1 株当たり959 円 2022 年 11 月 5 日から2030 年
04/02 21:46 5888 ＤＡＩＷＡ　ＣＹＣＬＥ
2026年 定時株主総会招集通知（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
につきましては、全て応じております。 Ⅹ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 i. 監査役は、代表取締役と定期的な会合を持ち、意見交換を行う体制とします。 ii. 監査役は、必要に応じて適宜、会計監査人及び内部監査人との情報交換会を開催します。 ( 運用状況 ) ・監査役全員が監査役会開催日に代表取締役との会合を定期的に行い、経営全般に亘る事項に ついて意見交換を行っております。 ・監査役と内部監査室、監査人、社外取締役との情報交換を必要に応じ適宜行っております。 - 3 - 株主資本等変動計算書 ( 2025 年 2 月 1 日から 2026 年 1 月 31 日ま
04/30 09:00 5888 ＤＡＩＷＡ　ＣＹＣＬＥ
臨時報告書 臨時報告書
のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 4 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 66 円 配当総額 181,137,000 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 4 月 25 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、涌本宜央、齋藤勇治、金子陽一、伊藤亮太、大久保修三 ( 社外取締役 )を選任するも のであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る
04/25 15:30 5888 ＤＡＩＷＡ　ＣＹＣＬＥ
有価証券報告書－第35期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
みを推進しております。 EDINET 提出書類 DAIWA CYCLE 株式会社 (E38738) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制の概要 ) a 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成されております。取締役会は、効率的かつ 迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して おります。取締役会は、定款及び法令等に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。 なお、経営に対する牽制機能を果たすべく、監査役 3 名が取締役会に出席して
04/25 09:44 5888 ＤＡＩＷＡ　ＣＹＣＬＥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の決定方法の妥当性等について、取締役会において十分審議した うえで意思決定を行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1
04/02 17:17 5888 ＤＡＩＷＡ　ＣＹＣＬＥ
2025年 定時株主総会招集通知 及び 株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
意思決定及び職務執行の監督に十分な役割を果たすことができると判断し、引き続き取締役候補者といたしま した。 1 年 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 8 - 候補者番号 5 ふ りがな 名 氏 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1980 年 4 月丸紅株式会社入社 1994 年 4 月住友ビジネスコンサルティング株式会社 ( 現株式会社日本総合研究所 ) 入社 2021 年 5 月当社社外取締役 ( 現任 ) 所有する 当社の株式数 0 株 おお 大久くぼ しゅう ぞう 三 保修
04/02 17:17 5888 ＤＡＩＷＡ　ＣＹＣＬＥ
2025年 定時株主総会招集通知（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
につきましては、全て応じております。 Ⅹ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 i. 監査役は、代表取締役と定期的な会合を持ち、意見交換を行う体制とします。 ii. 監査役は、必要に応じて適宜、会計監査人及び内部監査人との情報交換会を開催します。 ( 運用状況 ) ・監査役全員が監査役会開催日に代表取締役との会合を定期的に行い、経営全般に亘る事項に ついて意見交換を行っております。 ・監査役と内部監査室、監査人、社外取締役との情報交換を必要に応じ適宜行っております。 - 3 - 株主資本等変動計算書 ( 2024 年 2 月 1 日から 2025 年 1 月 31 日ま
04/26 15:36 5888 ＤＡＩＷＡ　ＣＹＣＬＥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定しておりませんが、取引を行う場合には、少数株 主の利益を損なうことのないように、取引を行う理由、必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分審議した うえで意思決定を行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状
04/26 15:00 5888 ＤＡＩＷＡ　ＣＹＣＬＥ
有価証券報告書－第34期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書
率化を図りつつ経営チェック機能の充実、リスク管理・コンプライアンス体制の強化等、コーポレー ト・ガバナンスの充実に向けた取組みを推進しております。 EDINET 提出書類 DAIWA CYCLE 株式会社 (E38738) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制の概要 ) a 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成されております。取締役会は、効率的かつ 迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して おります。取締役会は、定款及び法令等に則り、経営の
11/08 08:05 5888 ＤＡＩＷＡ　ＣＹＣＬＥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 大久保修三 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過
10/05 15:00 5888 ＤＡＩＷＡ　ＣＹＣＬＥ
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制の概要 ) a 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成されております。取締役会は、効率的かつ 迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して おります。取締役会は、定款及び法令等に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。 なお、経営に対する牽制機能を果たすべく、監査役 3 名が取締役会に出席しております。 b 監査役及び監査役会 当社の監査役会は3 名 (うち、社外監査役 3 名 )で構成され、1 名が常勤監査役であります。また、非常
06/18 10:50 三井住友信託銀行/第８７回　２０２４年８月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし