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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 22 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.427 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/09 11:45 9166 ＧＥＮＤＡ
第8回定時株主総会招集ご通知 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1 個当たり 1,488 円新株予約権 1 個当たり 89,900 円 (1 株当たり 93 円 )(1 株当たり 899 円 ) 2022 年 1 月 24 日から 2032 年 1 月 23 日まで 2030 年 5 月 1 日から 2040 年 1 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 )1、2 ( 注 )3 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 1,425 個 22,800 株 1 名 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株
04/09 11:45 9166 ＧＥＮＤＡ
第8回定時株主総会招集ご通知（書面交付請求に伴う交付書面・別冊） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
インソース社外取締役 取締役佐藤雄三 CCO 兼コンテンツ&プロモーション事業最高責任者 取締役二宮一浩 アミューズメント施設事業最高責任者 株式会社 GENDA GiGO Entertainment 代表取締役社長 取締役申真衣 NOT A HOTEL 株式会社社外取締役 取締役嶋津紀子 株式会社 Japan Search Fund Accelerator 代表取締役社長 株式会社メディプラス社外取締役 株式会社フレスコ社外取締役 株式会社ジェクティ社外取締役 一般財団法人ネクストジャパン・イニシアティブ理事 エヌケー貿易株式会社社外取締役 株式会社ナッパー社外取締役 取締役林真理子 公益社団法
04/09 11:45 9166 ＧＥＮＤＡ
第8回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬枠決定の件 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する 業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件 Philosophy Message Aspiration / 大志 世界中の人 々の人生をより楽しく 人が人らしく生きるために「 楽しさ」は不可欠と考え、 「 世界中の人 々の人生をより楽しくしたい」という Aspiration (アスピレーション= 大志 ) を掲げています。 Vision / 野望 204 0 年世界一のエンタメ企業に が目指すのは世界一の エンターテイメント・カンパニー 人が人らしく生きるために
04/08 15:30 9166 ＧＥＮＤＡ
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
4 月 30 日開催予定の当社第 8 回定時株主総会 ( 以下、「 本定時株主総会 」という。)に 付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 今般、当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、当社の 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対す るインセンティブ・プランの見直しを行い、対象取締役が、当社の経営目標の達成に対するコミ ットメントをより一層高めるとともに、株主の皆様と株価変動の利益とリスクを共有し、株価上 昇及び企業価値
04/08 15:30 9166 ＧＥＮＤＡ
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
役 CCO 兼 コンテンツ&プロモーション事業最高責任者 同左 二宮一浩 取締役 アミューズメント施設事業最高責任者 同左 嶋津紀子社外取締役同左 林真理子 ( 東郷眞理子 ) 社外取締役 同左 米屋大地社外取締役 ( 新任 ) ( 注 ) 嶋津紀子氏、林真理子氏及び米屋大地氏は、社外取締役候補者であります。() 内は戸籍上の氏名となります。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 ( 本定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名 ( 予定 ) 現役職名 井畑啓一社外取締役常勤監査等委員常勤社外監査役 松原由佳 ( 越後屋由佳 ) 社外取締役監査等委員 社外監査役 国見健介社外取締役監査等委員社外監
04/28 15:30 9166 ＧＥＮＤＡ
臨時報告書 臨時報告書
も のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 4 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 当社及び子会社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第 2 条 ( 目的 )に事業目的を追加する ものであります。また、現在の取締役の員数は7 名でありますが、第 2 号議案の「 取締役 9 名選任の件 」が原案どおり 承認可決されますと、現行定款第 19 条が規定する取締役の員数の上限である9 名となります。今後の事業展開への的確 な対応及び社外取締役の増員等による当社の取締役会の実効性及び
04/25 16:05 9166 ＧＥＮＤＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 嶋津紀子 林真理子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 田尻佳菜子弁護士 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去
04/25 15:29 9166 ＧＥＮＤＡ
有価証券報告書－第7期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
127,100 個 受益者指定権が行使された日。なお、2022 年 6 月末以降毎年 3 月末、6 月 末、9 月末及び12 月末に受益者指定日が到来する予定であるが、ロック アップ期間中は当社等の役職員等を受益者として指定しない。 受託者は、受益者指定日まで信託財産である新株予約権 ( 及び金銭 )を管 理し、受益者指定日に受益者が確定し次第、これを受益者に交付する。 当社の定める交付ガイドラインでは、委託者である代表取締役社長 CEO 片 岡尚及び取締役申真衣を除く、社外取締役又は社外監査役複数名によって 構成される評価委員会が、当社グループの持続的成長と中期的な企業価値 の向上のために著しい
03/26 15:30 9166 ＧＥＮＤＡ
よくある質問と回答（2025年３月） その他のIR
根付いています。 今後、日本の多くのエンタメ企業は日本国内で戦うのではなく、同じ方向を向いて一丸となり、 世界へ羽ばたいていきます。 GENDA は今、その架け橋であるプラットフォームをロールアップ M&A によって担っています が、中長期的には IP 分野も含め、日本を代表するエンタメ企業となり、最終的には、日本発の 世界一のエンタメ企業となることを本気で目指しています。 2040 年まであと 15 年、世界中の人 々の人生をより楽しくするため、全身全霊で頑張ってまい りますので、どうか長い目でお付き合い頂ければと存じます。 Q3. 社外取締役候補に、林真理子氏が選任された背景は? 林氏は
03/12 15:30 9166 ＧＥＮＤＡ
2025年１月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
12 日 ) 公表の「 代表取締役の異動及び新経営体制に関する お知らせ」をご覧ください。 (2) その他役員の異動 ・新任取締役候補 取締役アミューズメント施設事業最高責任者二宮一浩 社外取締役林真理子 社外取締役田尻佳菜子 ・退任予定取締役 社外取締役野村彩 ・新任監査役候補 社外監査役国見健介 (3) 就任及び退任予定日 2025 年 4 月 25 日 - 24 -
03/12 15:30 9166 ＧＥＮＤＡ
代表取締役の異動及び新経営体制に関するお知らせ その他のIR
& プロモーション事業最高責任者 再任 二宮一浩取締役アミューズメント施設事業最高責任者新任 申真衣取締役再任 嶋津紀子社外取締役 ( 独立 ) 再任 林真理子 ( 東郷眞理子 ) 社外取締役 ( 独立 ) 新任 田尻佳菜子 ( 林佳菜子 ) 社外取締役 新任 *() 内は戸籍上の氏名となります。 (2) 新任取締役候補者の氏名及び略歴 ふりがな 氏名 生年月日 所有する当社の株式数 略歴 (2025 年 1 月末時点 ) 2018 年 4 月株式会社バンダイナムコアミューズメント執行役 員施設営業ディビジョンマネージャー 2019 年 4 月同社執行役員海外事業ディビジョンマネージャー 2020 年 4
03/12 15:30 9166 ＧＥＮＤＡ
定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
会社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第 2 条 ( 目的 )に事業目的を追加するものです。あります。また、現在の取締役の員数は 7 名であ りますが、第 2 号議案の「 取締役 9 名選任の件 」が原案どおり承認可決されますと、現行定 款第 19 条が規定する取締役の員数の上限である 9 名となります。今後の事業展開への的確 な対応及び社外取締役の増員等による当社の取締役会の実効性及びコーポレートガバナン ス体制の強化を可能とするため、現行定款第 19 条 ( 取締役の員数 )につきまして、員数を 9 名以内から 12 名以内に変更し、第 4 号議案 「 補欠監査役
06/28 13:16 9166 ＧＥＮＤＡ
公開買付届出書 公開買付届出書
椋榮和氏 ( 対象者独立 社外取締役 )、前職において代表取締役として経営に対する豊富な経験と幅広い見識を有する濵田達夫氏 ( 対象 者独立社外監査役 )、本取引に類似する取引類型において弁護士としての豊富な経験を有する村上拓氏 ( 外部有 識者、弁護士法人御堂筋法律事務所弁護士 )、並びに本取引に類似する取引類型において公認会計士としての 豊富な経験を有する大保政二氏 ( 外部有識者、仰星コンサルティング株式会社公認会計士 )の4 名を選定して いるとのことです( 本特別委員会の委員は設置当初から変更していないとのことです。)。なお、本特別委員会 の各委員に対しては、その職務の対価として、答
06/27 16:00 9166 ＧＥＮＤＡ
株式会社音通（証券コード：7647）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
る豊富な 知識・経験を有する小椋榮和氏 ( 対象者独立社外取締役 )、前職において代表取締役として経営に対 する豊富な経験と幅広い見識を有する濵田達夫氏 ( 対象者独立社外監査役 )、本取引に類似する取引 類型において弁護士としての豊富な経験を有する村上拓氏 ( 外部有識者、弁護士法人御堂筋法律事務 所弁護士 )、並びに本取引に類似する取引類型において公認会計士としての豊富な経験を有する大 保政二氏 ( 外部有識者、仰星コンサルティング株式会社公認会計士 )の4 名を選定しているとのこ とです( 本特別委員会の委員は設置当初から変更していないとのことです。)。なお、本特別委員会 の各委員に対し
04/26 16:25 9166 ＧＥＮＤＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 野村彩 嶋津紀子 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者
04/26 15:52 9166 ＧＥＮＤＡ
有価証券報告書－第6期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書
年 6 月末以降毎年 3 月末、6 月 末、9 月末及び12 月末に受益者指定日が到来する予定であるが、ロック アップ期間中は当社等の役職員等を受益者として指定しない。 受託者は、受益者指定日まで信託財産である新株予約権 ( 及び金銭 )を管 理し、受益者指定日に受益者が確定し次第、これを受益者に交付する。 当社の定める交付ガイドラインでは、委託者である代表取締役会長片岡尚 及び代表取締役社長申真衣を除く、社内取締役 2 名、社外取締役 2 名、社 外監査役 3 名によって構成され、社外取締役及び社外監査役が過半数を占 める評価委員会が、当社グループの持続的成長と中期的な企業価値の向上 のため
04/23 15:00 9166 ＧＥＮＤＡ
議決権行使会社ISSの反対推奨に対する当社見解に関するお知らせ その他のIR
) ISS は、以下の 2 つの基準 ( 以下 「ISS 基準 」) の両方を満たすことを企業に求め ている。 • 株主総会後の取締役会には、少なくとも2 名の社外取締役が含まれる • 株主総会後の取締役の少なくとも3 分の1は社外取締役とする 監査役会設置会社では指名委員会は法的に義務付けられていないため、代表取締 役は主要な取締役指名決定者として取締役会の構成に責任を負うことから、この2 つの基準のどちらかが満たされない場合、ISS はその企業の代表取締役の選任議案 に反対票を投じるよう勧告する。 2. 当社の見解 (1) 本 1 号議案 本 1 号議案は、以下のとおり、今後の有事への備え
07/28 09:06 9166 ＧＥＮＤＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おける連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社と
06/23 15:00 9166 ＧＥＮＤＡ
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
127,100 個 受益者指定権が行使された日。なお、2022 年 6 月末以降毎年 3 月末、6 月 末、9 月末及び12 月末に受益者指定日が到来する予定であるが、ロック アップ期間中は当社等の役職員等を受益者として指定しない。 受託者は、受益者指定日まで信託財産である新株予約権 ( 及び金銭 )を管 理し、受益者指定日に受益者が確定し次第、これを受益者に交付する。 当社の定める交付ガイドラインでは、委託者である代表取締役会長片岡尚 及び代表取締役社長申真衣を除く、社内取締役 2 名、社外取締役 2 名、社 外監査役 3 名によって構成され、社外取締役及び社外監査役が過半数を占 める評価委員会が
06/18 10:50 三井住友信託銀行/第８７回　２０２４年８月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております