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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 27 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.167 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 15:30 | 6224 | ＪＲＣ |
| 業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。)に付議することといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象 取締役 」という。)に、当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図るためにインセンテ ィブを与えると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、予め定め る1 事業年度 ( 以下、「 業績評価期間 」という。)の業績目標達成度等に応じて算定される数 の当社普通株式 ( 以下、「 当社株式 」という。)であって、一定の譲渡制限期間及び当社によ る無償取得事由等の定めに服す | |||
| 11/14 | 18:00 | 6224 | ＪＲＣ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 11 月 14 日 会社名株式会社 J R C 代表者名代表取締役社長浜口稔 (コード番号 :6224 東証グロース市場 ) 問合せ先経営管理本部長常川陽介 (TEL 06-6543-8680) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分 ( 以下、「 本自己株処分 」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたの で、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 向け (1) 払込期日 2025 年 12 月 12 日 | |||
| 08/08 | 13:16 | ＡＰ７８ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 並びにAP 及びTCによる対象者株式を非公開化することに 関する初期的な打診を受けたとのことです。対象者は、当該打診の内容に鑑み、対象者の資本政策に関する 意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避 するために、2020 年 10 月下旬開催の対象者取締役会の決議により、対象者の社外取締役 ( 独立役員 )である 飯村北氏及び佐藤達郎氏並びに対象者の社外監査役 ( 独立役員 )である小川幸伸氏の3 名により構成される 本特別委員会を設置したとのことです。もっとも、当該取締役会決議においては、具体的な諮問事項及び本 特別委員会の権限等について | |||
| 07/15 | 15:30 | 6224 | ＪＲＣ |
| 2026年２月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| いたしました。 1. 処分の概要 ⅰ 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除 く。) 向け (1) 払込期日 2025 年 7 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 26,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,107 円 (4) 処分総額 29,224,800 円 当社の取締役 (※1) 5 名 17,800 株 (5) 処分予定先 当社子会社の取締役 (※2) 4 名 8,600 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ※2 社外取締役を除く。 ⅱ 当社及び当社子会社の従業員 | |||
| 07/11 | 15:30 | 6224 | ＪＲＣ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 7 月 11 日 会社名株式会社 J R C 代表者名代表取締役社長浜口稔 (コード番号 :6224 東証グロース市場 ) 問合せ先経営管理本部長常川陽介 (TEL 06-6543-8680) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 当社は、2025 年 6 月 13 日開催の当社取締役会において決議されました、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役 を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関し、本日、払込手続き が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせい | |||
| 05/30 | 09:20 | 6224 | ＪＲＣ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 名を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、林田信弘氏、引地健児氏、上原千尋氏の3 名を選任するも のであります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、木村祥司氏を選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、既存の金銭報酬 額 ( 年額 250,000 千円以内 )とは別枠として譲渡制限付 | |||
| 05/28 | 17:14 | 6224 | ＪＲＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 沖野公秀 引地健児 上原千尋 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g | |||
| 05/28 | 15:30 | 6224 | ＪＲＣ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ., Ltd. 6 会社概要 マネジメント体制 代表取締役社長 浜口稔 取締役財務経理部長 増崎信也 取締役常勤監査等委員 林田信弘 取締役製造本部長 佐藤嘉宰 社外取締役監査等委員 引地健児 略歴 1987 年 4 月浜口鉄工株式会社入社 2014 年 5 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2016 年 6 月商栄機材株式会社 ( 現 JRC C&M 株式会社 ) 代表取締役会長 ( 現任 ) 2017 年 9 月吉艾希商事 ( 瀋陽 ) 貿易有限公司執行董事 ( 現任 ) 2024 年 5 月株式会社高橋汽罐工業取締役 ( 現任 ) 取締役営業統括責任者 江副義昭 兼海外営業本部長 取締 | |||
| 05/27 | 14:21 | 6224 | ＪＲＣ |
| 有価証券報告書－第34期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 査等委員である取締役を含む取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )により構成されております。 迅速かつ的確な経営判断を行うため、定例取締役会を毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催してお ります。また、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の職務 執行の状況を監督しております。取締役には企業経営及び経営管理に精通した人材を登用しており、経営の適切 な監督を行い得る体制を確保しております。 ( 議長 : 代表取締役社長浜口稔、その他構成員 : 取締役増崎信也、取締役佐藤嘉宰、取締役江副義昭、 取締役常川陽介、社外取締役沖野公秀、常勤監査等 | |||
| 04/18 | 15:30 | 6224 | ＪＲＣ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 4 月 18 日 会社名株式会社 J R C 代表者名代表取締役社長浜口稔 (コード番号 :6224 東証グロース市場 ) 問合せ先経営管理本部長常川陽介 (TEL 06-6543-8680) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2025 年 4 月 18 日開催の臨時取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしました ので、お知らせいたします。 なお、本件につきましては、2025 年 5 月 28 日開催予定の第 34 期定時株主総会の承認を経て正式に決 定される予定です。 記 1. 新任の監査等委員である社外取締役候補者 (2025 年 5 月 28 日付 | |||
| 04/18 | 15:30 | 6224 | ＪＲＣ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせ いたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象 取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと もに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を 割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬等 として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において | |||
| 06/06 | 16:14 | ＢＣＪ－８０ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書 | |||
| 雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締 | |||
| 05/30 | 17:00 | 6224 | ＪＲＣ |
| （訂正）「事業計画及び成長可能性に関する事項」の一部訂正について その他のIR | |||
| (ミッション・ビジョンの実現に向けた3つのコアコンピタンスに基づく三位一体のソリューション) 1 自動化技術、2 現場力、3モノづくりのノウハウという「3つのコアコンピタンス」に基づき、 製・販・技が一体となった「ソリューション」の提供を通じて、ミッション・ビジョンの実現を目指しています。 © JRC Co., Ltd. 6 会社概要 マネジメント体制 代表取締役社長 浜口稔 取締役財務経理部長 増崎信也 取締役常勤監査等委員 林田信弘 取締役製造本部長 佐藤嘉宰 社外取締役監査等委員 引地健児 略歴 1987 年 4 月浜口鉄工株式会社入社 2014 年 5 月当社代表取締役社長 ( 現任 | |||
| 05/28 | 15:30 | 6224 | ＪＲＣ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 現に向けた3つのコアコンピタンスに基づく三位一体のソ リューション) 1 自動化技術、2 現場力、3モノづくりのノウハウという「3つのコアコンピタンス」に基づき、 製・販・技が一体となった「ソリューション」の提供を通じて、ミッション・ビジョンの実現を目指しています。 © JRC Co., Ltd. 6 会社概要 マネジメント体制 代表取締役社長 浜口 稔 取締役 増崎 財務経理部長 信也 取締役 林田 常勤監査等委員 信弘 取締役 佐藤 製造本部長 嘉宰 社外取締役監査等委員 引地健児 1987 年 4 月浜口鉄工株式会社入社 略歴 2014 年 5 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 取締役 | |||
| 05/28 | 13:54 | 6224 | ＪＲＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 沖野公秀 引地健児 橋森有紀 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 | |||
| 05/28 | 13:09 | 6224 | ＪＲＣ |
| 有価証券報告書－第33期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| である取締役を含む取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )により構成されております。 迅速かつ的確な経営判断を行うため、定例取締役会を毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催してお ります。また、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の職務 執行の状況を監督しております。取締役には企業経営及び経営管理に精通した人材を登用しており、経営の適切 な監督を行い得る体制を確保しております。 ( 議長 : 代表取締役社長浜口稔、その他構成員 : 取締役増崎信也、取締役佐藤嘉宰、取締役江副義昭、 取締役常川陽介、社外取締役沖野公秀、常勤監査等委員であ | |||
| 04/18 | 15:30 | 6224 | ＪＲＣ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社執行役員製造本部長 江副義昭 当社執行役員営業統括責任者兼海外営業本部長 常川陽介 当社執行役員経営管理本部長 CFO 兼 CSO 兼戦略投資部部長 2. 退任予定取締役 (2024 年 5 月 28 日付 ) 氏名 長谷川聡子 ( 職務上の氏名・二井矢聡子 ) 後藤英恒 社外取締役 社外取締役 現役職 以上 | |||
| 04/03 | 14:28 | ＢＣＪ－７８ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書 | |||
| ( 株 ) 1992 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 | |||
| 02/28 | 10:19 | ＢＣＪ－７８ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 体制の見直しによる牽制機能の強化 ● 対象者における在外子会社に対するモニタリング機能の強化 ● 在外子会社の内部通報制度の整備・運用 併せて、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的として、2023 年 3 月 28 日開催の定時株主総会の承認を もって、経営の監督機能と執行機能の分離をより一層明確にし、経営監督機能を強化しながら迅速・果断な意思 決定を行うために、社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の3つの委員会を有し、かつ取締役会から執 行役へ大幅な権限委譲が可能な指名委員会等設置会社へ移行したとのことです。 しかしながら、対象者は、2023 年 8 月 1 日に公表した「 外部 | |||
| 02/21 | 11:10 | ＢＣＪ－８０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 定に慎重を 期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相 反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、公開買 付関連当事者との間に利害関係を有しない、対象者社外取締役兼独立役 員である伊藤正裕氏並びに対象者社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )で ある田辺進二氏 ( 公認会計士、田辺進二公認会計士事務所所長 ) 及び若槻 良宏氏 ( 弁護士、弁護士法人青山法律事務所代表社員弁護士 )の3 名に よって構成される本特別委員会を設置し、同委員会による答申内容を最 大限尊重した意思決定を行うことを決議したとのことです。なお、本特 別委員会の委員は設置当初から変更し | |||