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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 17 件 ( 1 ～ 17) 応答時間：0.236 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/02 21:46 5889 Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
第７回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
のモニタリングを通 じて、コンプライアンス意識のさらなる向上と徹底を図ってまいります。具体的には、全役職員 への継続的な教育・啓蒙により、インサイダー取引規制の遵守と規範意識の定着を徹底し、一人 ひとりが誠実に業務を遂行する企業文化を醸成してまいります。また、新たに選任した弁護士を 含む社外取締役による監督機能を最大限に活用し、経営の透明性と公正性を担保することで、市 場およびステークホルダーの皆様からの信頼回復に努め、揺るぎない信頼を確立してまいりま す。 (5) 主要な事業内容 (2026 年 1 月 31 日現在 ) 当社グループは、当社および連結子会社 11 社で構成され、眼鏡の製造
10/29 16:01 5889 Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
必要なスキルをバランス良く備えておりま す。また、常勤監査等委員は財務・会計に関する深い知見を有しております。 ジェンダーの観点からの多様性を備えることの必要性については、引き続き検討を進めて参ります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社では定例取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行に対する迅速な意思決定を行っておりますと ころ、これらの取締役会における実効性を高めるため、社外取締役に積極的に意見を求めるようにしております。当社では取締役会全体としての 実効性に関する分析・評価は行っておりませんが、社外取締役の積極的な関与を通じて、取
04/30 15:35 5889 Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
要なスキルをバランス良く備えておりま す。また、常勤監査等委員は財務・会計に関する深い知見を有しております。 ジェンダーの観点からの多様性を備えることの必要性については、引き続き検討を進めて参ります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社では定例取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行に対する迅速な意思決定を行っておりますと ころ、これらの取締役会における実効性を高めるため、社外取締役に積極的に意見を求めるようにしております。当社では取締役会全体としての 実効性に関する分析・評価は行っておりませんが、社外取締役の積極的な関与を通じて、取締
04/28 15:30 5889 Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
有価証券報告書－第6期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
による調査を実施し、本件に関する事実調査、発生原因の究明と分析、再発防止策の提言について検証をま とめ、2025 年 3 月 10 日に調査結果報告の概要を公表し、当該役員などに対する処分を決定いたしました。当社 は、調査報告書記載の再発防止策についての提言に従い、インサイダー取引規制や当社株式売買に関する社内規 程に関する研修・勉強会を定期的に実施してまいります。 また、より強固な経営体制の基盤を構築すべく、社外取締役に弁護士を選任いたします。これらの対応と体制 により、ガバナンスの強化を図ってまいります。 23/131 EDINET 提出書類 Japan Eyewear Holdings
03/21 16:00 5889 Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
一時取締役等職務代行者（仮役員）の選任に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 3 月 21 日 会社名 J a p a n E y e w e a r H o l d i n g s 株式会社 代表者名代表取締役社長金子真也 (コード番号 :5889 東証スタンダード市場 ) 問合わせ先取締役管理本部長兼管理部長柴田俊一 TEL. 03-6411-0919 一時取締役等職務代行者 ( 仮役員 )の選任に関するお知らせ 2025 年 3 月 21 日付で、監査等委員である社外取締役の職務を一時行う者の選任が福井地方裁判所にお いて決定されましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 選任の理由 2025 年 3 月 10 日付 「 監査等
03/13 15:30 5889 Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
取締役候補者の選任及び執行役員の体制に関するお知らせ その他のIR
せいたします。 1 . 取締役候補者 (1) 監査等委員でない取締役候補者 氏名性別現役職 金子真也 ( 再任 ) 男代表取締役社長 柴田俊一 ( 再任 ) 男取締役管理本部長兼管理部長 記 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名性別現役職 中井ちはる ( 新任 ) 女 ‐ 森口倫 ( 新任 ) 男 ‐ 秋里英寿 ( 再任 ) 男取締役 ( 監査等委員 ) ※ 中井ちはる氏の戸籍上の氏名は、鈴木ちはるであります。 ※ 中井ちはる氏は、常勤の監査等委員である社外取締役候補者であり、森口倫氏は、監査等委員である社外取締役 候補者であります。 ※ 中井ちはる氏及び森口倫氏は、東京証券取引所の定め
03/10 15:45 5889 Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
（開示事項の経過）当社役員による当社株式の売買に関する件について その他のIR
査等委員である社外取締役 ( 以下、「 本役員 」といい ます。)による当社株式の取得 ( 以下、「 本株式取得 」といいます。)は、当社に関する重要事実 を利用して株取引による利益を上げるために行ったものとは認められないものの、当社株式の 売出し、それに伴う主要株主の異動及び東京証券取引所プライム市場への上場市場区分の変更 という一体的な事実が未公表の状態で行われたものであって、会社関係者が、その職務に関し て知った未公表の重要事実を認識した上で行った特定有価証券の売買であり、金融商品取引法 のインサイダー取引規制に違反するものであることが認定されるとともに、当社社内規程によ り求められてい
03/10 15:45 5889 Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
監査等委員である取締役の辞任及び仮監査等委員選任の申し立てについて その他のIR
各 位 2025 年 3 月 10 日 会社名 J a p a n E y e w e a r H o l d i n g s 株式会社 代表者名代表取締役社長金子真也 (コード番号 :5889 東証スタンダード市場 ) 問合わせ先取締役管理本部長兼管理部長柴田俊一 TEL. 03-6411-0919 監査等委員である取締役の辞任及び仮監査等委員選任の申し立てについて 本日、当社は監査等委員である取締役 ( 以下、「 監査等委員 」といいます。)から辞任届を受理いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 辞任する監査等委員 齋藤峰明 ( 非常勤・独立社外取締役 ) 2
04/30 15:00 5889 Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任し、取締役会に必要なスキルをバランス良く備えておりま す。また、常勤監査等委員は財務・会計に関する深い知見を有しております。 ジェンダーの観点からの多様性を備えることの必要性については、引き続き検討を進めて参ります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社では定例取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行に対する迅速な意思決定を行っておりますと ころ、これらの取締役会における実効性を高めるため、社外取締役に積極的に意見を求めるようにしております。当社では取締役会全体としての 実効性に関する分析・評価は行っておりませんが、社外取締役の積極的な
04/30 15:00 5889 Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
有価証券報告書－第5期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書
大されることから、監査の実効性がより高められると考え、監査等委員会設置会 社を選択しております。 c. 取締役会 取締役会は、監査等委員でない取締役 2 名 (うち、社外取締役は0 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (う ち、社外取締役は2 名 )で構成されております。 取締役会は月 1 回定期開催し、当社の重要事項について審議、決定を行うとともに、緊急を要する場合は臨 時の取締役会を適宜開催し、経営環境の変化に対応できる体制をとっております。 取締役会の構成員は以下のとおりであります。 代表取締役社長 金子真也 取締役 柴田俊一 取締役常勤監査等委員 ( 社外 ) 松永夏也 取締役監査
03/07 16:01 ＢＣＪ－７４
公開買付報告書 公開買付報告書
者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4
01/23 13:38 ＢＣＪ－７４
公開買付届出書 公開買付届出書
期報告書 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 (22,806,240 株 )から、対象 者が2023 年 11 月 7 日に公表した「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 対象 者第 2 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (ただし、同日現在の対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株 式報酬制度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。以下、対象者が所有する自
11/17 15:26 5889 Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
えております。現在、 これらの経験・能力を備えた者のほか、豊富な国際経験を備えた者を取締役として選任し、取締役会に必要なスキルをバランス良く備えておりま す。また、常勤監査等委員は財務・会計に関する深い知見を有しております。 ジェンダーの観点からの多様性を備えることの必要性については、引き続き検討を進めて参ります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社では定例取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行に対する迅速な意思決定を行っておりますと ころ、これらの取締役会における実効性を高めるため、社外取締役に積極的に意見を求めるようにしております
11/16 09:19 5889 Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
えております。現在、 これらの経験・能力を備えた者のほか、豊富な国際経験を備えた者を取締役として選任し、取締役会に必要なスキルをバランス良く備えておりま す。また、常勤監査等委員は財務・会計に関する深い知見を有しております。 ジェンダーの観点からの多様性を備えることの必要性については、引き続き検討を進めて参ります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社では定例取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行に対する迅速な意思決定を行っておりますと ころ、これらの取締役会における実効性を高めるため、社外取締役に積極的に意見を求めるようにしております
10/12 15:00 5889 Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
委員でない取締役 2 名 (うち、社外取締役は0 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (う ち、社外取締役は2 名 )で構成されております。 取締役会は月 1 回定期開催し、当社の重要事項について審議、決定を行うとともに、緊急を要する場合は臨 時の取締役会を適宜開催し、経営環境の変化に対応できる体制をとっております。 取締役会の構成員は以下のとおりであります。 代表取締役社長 金子真也 取締役 柴田俊一 取締役常勤監査等委員松永夏也 取締役監査等委員齋藤峰明 取締役監査等委員秋里英寿 78/191EDINET 提出書類 Japan Eyewear Holdings 株式会社 (E39074
07/09 11:08 三井住友信託銀行/第９０回　２０２６年８月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委