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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 15:59 5597 ブルーイノベーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 古川聖 野島威 中川雅博 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目
03/30 13:24 5597 ブルーイノベーション
有価証券報告書－第27期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
大に対応した組織運営及び内部管理体制の整備 が課題として認識されました。 このような状況を踏まえ、当社は、事業の成長段階に応じた組織体制の見直し及び強化に継続的に取り組んで まいります。具体的には、営業、開発、運用等の各機能が連携し、標準化及びパッケージ化を前提とした事業運 営を効率的に推進できる体制の構築を進めるとともに、役割及び責任の明確化を通じて、意思決定及び実行のス ピード向上を図ってまいります。 また、事業運営の高度化及び社会的責任の拡大を踏まえ、内部管理体制の強化にも引き続き注力してまいりま す。監査等委員及び社外取締役による監督機能を有効に活用し、コーポレート・ガバナンスの実効性
03/06 21:45 5597 ブルーイノベーション
第27回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
性が一層高まるとともに、 事業規模の拡大に対応した組織運営及び内部管理体制の整備が課題として認識されました。 このような状況を踏まえ、当社は、事業の成長段階に応じた組織体制の見直し及び強化に 継続的に取り組んでまいります。具体的には、営業、開発、運用等の各機能が連携し、標準 化及びパッケージ化を前提とした事業運営を効率的に推進できる体制の構築を進めるととも に、役割及び責任の明確化を通じて、意思決定及び実行のスピード向上を図ってまいりま す。 また、事業運営の高度化及び社会的責任の拡大を踏まえ、内部管理体制の強化にも引き続 き注力してまいります。監査等委員及び社外取締役による監督機能を有効に活
02/13 15:30 5597 ブルーイノベーション
通期業績予想と実績値との差異及び特別損失の計上並びに役員報酬の減額に関するお知らせ その他のIR
に検討した結果、減損損失 71 百万円を特別損失と して計上いたしました。 4. 役員報酬の減額 前述の業績予想と実績値との差異を真摯に受け止め、その経営責任を明確にするため、以下のとおり役員報 酬の減額を行うことといたしました。 (1) 役員報酬減額の理由 2025 年 12 月期通期の業績について、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益のすべてにおいて前 回発表予想を下回ったこと、また株主の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様のご期待に沿えな い結果となったことを真摯に受け止め、その経営責任を明確にするため、役員報酬の減額を行うもので あります。 また、業務執行を担わない社外取締役 ( 監
08/07 15:30 ＴＣＢ‐１４
公開買付届出書 公開買付届出書
社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の
03/31 15:27 5597 ブルーイノベーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 古川聖 野島威 中川雅博 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在
03/31 11:23 5597 ブルーイノベーション
有価証券報告書－第26期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
するものと考えております。 (6) 組織体制の整備及び内部管理体制の強化 当社を取り巻く事業環境が急速に変化する中で、安定的かつ継続的に成長していくためには、組織体制の整 備・強化を行うことが不可欠であります。このため、事業規模や成長ステージに合わせバックオフィス機能を拡 充していくとともに、経営の公正性・透明性を確保するための組織体制の整備や内部管理体制強化に取り組んで まいります。 具体的には、監査等委員や社外取締役によるコーポレート・ガバナンス機能の充実、事業運営上のリスク管理 や定期的な内部監査の実施による内部統制システムの強化を行っております。今後も会社の規模に合わせた適正 な統制強
03/05 07:45 5597 ブルーイノベーション
第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
体制強化に取り組んでまいります。 具体的には、監査等委員や社外取締役によるコーポレート・ガバナンス機能の充実等を図 るとともに、事業運営上のリスク管理や定期的な内部監査の実施による内部統制システムの 強化を行ってまいります。 7 収益性の向上 当社は売上成長を重視する中で、研究開発、新規採用等の先行投資により営業損失を計上 している状況であります。ドローンやAGV 等の複数の自律移動ロボットを活用したソリュー ションを提供し、自律分散型社会の実現に貢献すべく、今後も必要な成長投資を継続的に行 っていく考えではありますが、収益性の向上を実現し、早期の黒字化を実現する事が重要な 経営課題であると認
03/29 16:49 5597 ブルーイノベーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 古川聖 野島威 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身
03/29 11:05 5597 ブルーイノベーション
有価証券報告書－第25期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
当社を取り巻く事業環境が急速に変化する中で、安定的かつ継続的に成長していくためには、組織体制の整 備・強化を行うことが不可欠であります。このため、事業規模や成長ステージに合わせバックオフィス機能を拡 充していくとともに、経営の公正性・透明性を確保するための組織体制の整備や内部管理体制強化に取り組んで まいります。 具体的には、監査等委員や社外取締役によるコーポレート・ガバナンス機能の充実、事業運営上のリスク管理 や定期的な内部監査の実施による内部統制システムの強化を行っております。今後も会社の規模に合わせた適正 な統制強化を行ってまいります。 (7) 収益性の向上 当社の売上高は2020 年
12/12 08:01 5597 ブルーイノベーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 古川聖 野島威 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 中川雅博他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当して
11/08 15:00 5597 ブルーイノベーション
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
への移行や社外取締役の登用によりコーポレート・ガバナンス機能の充 実、事業運営上のリスク管理や定期的な内部監査の実施による内部統制システムの強化を行っております。今後 も会社の規模に合わせた適正な統制強化を行ってまいります。 (7) 収益性の向上 当社の売上高は2020 年より36% 成長 ( 年平均成長率 )で推移していますが、当社のコストの大半は人件費と研 究開発費が占めており、先行して人員と研究開発を増強しているため営業損失を計上しています。先行投資の実 行により売上高は成長しており先行投資の影響で今までに継続的に営業損失を計上しているものの、赤字幅は 2021 年以降毎年縮小しておりま
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/20 09:04 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容
08/20 09:00 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１１１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す
07/20 10:28 三井住友信託銀行/第９１回　２０２４年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおけ
06/30 10:12 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等