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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 33 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.279 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 15:30 149A シンカ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ださい。 新株式の発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 22,900 株 (3) 発行価額 1 株当たり1,301 円 (4) 発行価額の総額 29,792,900 円 (5) 株式の発行先及びその人数並 びに発行する株式の数 取締役 (※) 2 名 17,500 株 執行役員 3 名 5,400 株 (※) 社外取締役を除く 以 上 - 1 -
03/31 15:59 149A シンカ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 阿久津聡 田邉愛 氏名 学者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当してい
03/27 15:30 149A シンカ
株式会社フィックスターズとの業務提携に関するお知らせ その他のIR
CLT( 常任代理人 香港上海銀行東京支店 )2.08% キオクシア株式会社 1.55% 資本関係該当事項はありません。 (8) 当社と当該会社 との間の関係 人的関係 取引関係 フィックスターズの社外監査役である山添千加美 氏が当社の社外監査役を兼任しています。 また、フィックスターズの代表取締役である三木 聡氏が当社の社外取締役を兼任しておりました が、同氏は2026 年 3 月 27 日付で任期満了により当 社の社外取締役を退任しております。 該当事項はありません。 関連当事者へ の該当状況 該当事項はありません。 - 2 - (9) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状
03/27 15:30 149A シンカ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
(2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 22,900 株 (3) 発行価額 1 株当たり1,301 円 (4) 発行価額の総額 29,792,900 円 (5) 発行予定先及びその人数並び に予定株式数 取締役 (※) 2 名 17,500 株 執行役員 3 名 5,400 株 (※) 社外取締役を除く 2. 本新株式発行の目的及び理由 当社は、2026 年 2 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」においてお伝え しました通り、2026 年 2 月 25 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役に 当社の企業価値の持続的な向上を図る
03/26 13:54 149A シンカ
有価証券報告書－第12期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
・ガバナンス体制が有効に 機能し、企業価値の継続的向上に繋がると考え、現在の体制を採用しております。 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 46/90 EDINET 提出書類 株式会社シンカ(E39161) 有価証券報告書 a. 取締役会 2026 年 3 月 26 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の取締役会は、代表取締役社長江尻高宏を議長とし、取締役 笹田直紀、社外取締役阿久津聡、社外取締役三木聡及び社外取締役田邉愛の5 名で構成されております。取締 役会は、原則として毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の最高意思
03/12 12:00 149A シンカ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社シンカ 提出日 2026/3/12 異動 ( 予定 ) 日 コード 2026/3/27 149A 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 阿久津聡社外取締役 ○ ○ 有 2 田邉愛社外取締役 ○ ○ 有 3 平松直樹社外監査役 ○ ○ 有 4 山添千加美社外監査役 ○ ○ 有 5 高橋京子社外監査役
03/05 11:45 149A シンカ
第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 26,520 円新株予約権 1 個当たり 28,000 円 (1 株当たり 663 円 )(1 株当たり 700 円 ) 権利行使期間 2022 年 10 月 30 日から 2030 年 6 月 18 日まで 2024 年 12 月 27 日から 2032 年 12 月 15 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 ( 注
02/25 15:30 149A シンカ
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
27 日開催予定の当社第 12 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主 総会 」という。)に付議することといたしましたので、以下の通りお知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」という。)に対して、一定の期間 ( 以 下、「 譲渡制限期間 」という。)、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと及び当社 による無償取得事由等の定めがある当社普通株式 ( 以下 「 譲渡制限付株式 」という。)を割当てる報 酬制度です。本制度により対象取締役に対して割当てる譲渡制限付株式は、譲渡制限期間中、継続し
02/13 15:30 149A シンカ
2025年12月期 通期決算説明資料（事業計画及び成長可能性に関する事項） その他のIR
々 楽しく活動していきます。 ©Thinca Co.,Ltd . All Rights 会社概要 社 名 株式会社シンカ( 英名 :Thinca Co.,Ltd.) 設 立 2014 年 1 月 8 日 代表取締役 江尻高宏 資本金 397 百万円 取締役 笹田直紀 (CTO) 上場日 2024 年 3 月 27 日 社外取締役 阿久津聡三木聡田邉愛 従業員数 75 名 (2025 年 12 月末時点 ) 常勤監査役 非常勤監査役 高橋京子 平松直樹 山添千加美 許認可 プライバシーマーク認証 10824646 電気通信事業者 A-30-16792 所在地 本 社 東京都千代田区神田錦町三丁
11/14 15:30 149A シンカ
2025年12月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR
2024 年 3 月 27 日 社外取締役 阿久津聡三木聡田邉愛 従業員数 71 名 (2025 年 9 月末時点 ) 常勤監査役 非常勤監査役 高橋京子 平松直樹 山添千加美 許認可 プライバシーマーク認証 10824646 電気通信事業者 A-30-16792 所在地 本 社 東京都千代田区神田錦町三丁目 17 番地 大阪支社 大阪府吹田市広芝町 10 番 8 号 京都開発センター 京都府京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町 331 番地 福岡開発センター 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目 1 番 33 号 © Thinca Co.,Ltd. All Rights Reserved. 5
08/14 15:30 149A シンカ
2025年12月期 第２四半期 決算説明資料 その他のIR
2024 年 3 月 27 日 社外取締役 阿久津聡三木聡田邉愛 従業員数 71 名 (2025 年 6 月末時点 ) 常勤監査役 非常勤監査役 高橋京子 平松直樹 山添千加美 許認可 プライバシーマーク認証 10824646 電気通信事業者 A-30-16792 所在地 本 社 東京都千代田区神田錦町三丁目 17 番地 大阪支社 大阪府吹田市広芝町 10 番 8 号 京都開発センター 京都府京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町 331 番地 福岡開発センター 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目 1 番 33 号 © Thinca Co.,Ltd. All Rights Reserved. 5
05/15 15:30 149A シンカ
2025年12月期 第１四半期 決算説明資料 その他のIR
年 3 月 27 日 社外取締役 阿久津聡三木聡田邉愛 従業員数 65 名 (2025 年 3 月末時点 ) 常勤監査役 非常勤監査役 高橋京子 平松直樹 山添千加美 許認可 プライバシーマーク認証 10824646 電気通信事業者 A-30-16792 所在地 本 社 東京都千代田区神田錦町三丁目 17 番地 大阪支社 大阪府吹田市広芝町 10 番 8 号 京都開発センター 京都府京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町 331 番地 福岡開発センター 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目 1 番 33 号 © Thinca Co.,Ltd. All Rights Reserved. 5
03/31 16:46 149A シンカ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 阿久津聡 三木聡 田邉愛 氏名 学者 属性 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している
03/28 12:18 149A シンカ
有価証券報告書－第11期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
式会社シンカ(E39161) 有価証券報告書 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役社長江尻高宏を議長とし、取締役笹田直紀、社外取締役阿久津聡、社外取締役三木 聡及び社外取締役田邉愛の5 名で構成されております。取締役会は、原則として毎月 1 回の定時取締役会のほ か、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の最高意思決定機関として、法令、定款及び当社諸規程に基 づき、経営方針等の重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。 当事業年度における具体的な検討内容は以下のとおりであります。 ・予算及び中期計画の策定 ・社内規程の制定及び改訂 ・月次決算報告 ・営業状
03/11 12:00 149A シンカ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社シンカ コード 149A 提出日 2025/3/11 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 阿久津聡社外取締役 ○ ○ 有 2 三木聡社外取締役 ○ ○ 有 3 平松直樹社外監査役 ○ ○ 有 4 山添千加美社外監
03/05 12:00 149A シンカ
第11回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024 年 12 月 27 日から 2032 年 12 月 15 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 ( 注 )3 775 個 31,000 株 2 名 ― 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 1,189 個 47,560 株 2 名 400 個 16,000 株 2 名 監査役 ― 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 400 個 16,000 株 2 名 ( 注 )1. 2023 年 10 月 25 日付で実施し
02/14 15:30 149A シンカ
事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR
.,Ltd. All Rights Reserved. 7 1 会社概要 2 事業内容 3 競争力の源泉 4 業績ハイライト 5 成長戦略 6 リスク情報 会社概要 社 名 株式会社シンカ( 英名 :Thinca Co.,Ltd.) 設 立 2014 年 1 月 8 日 代表取締役 江尻高宏 資本金 383 百万円 取締役 石川祐介 (CFO) 笹田直紀 (CTO) 従業員数 64 名 (2024 年 12 月末時点 ) 社外取締役 阿久津聡 三木聡 許認可 プライバシーマーク認証 10824646 常勤監査役 髙橋慎一郎 電気通信事業者 A-30-16792 非常勤監査役 平松直樹 山添千加美
11/14 16:00 149A シンカ
2024年12月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR
(CTO) 従業員数 62 名 (2024 年 9 月末時点 ) 社外取締役 阿久津聡 三木聡 許認可 プライバシーマーク認証 10824646 常勤監査役 髙橋慎一郎 電気通信事業者 A-30-16792 非常勤監査役 平松直樹 山添千加美 所在地 本 社 東京都千代田区神田錦町 3-17 廣瀬ビル10F 大阪支社 大阪府吹田市広芝町 10 番 8 号 京都開発センター 京都府京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町 331 番地 福岡開発センター 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目 1 番 33 号 © Thinca Co.,Ltd. All Rights Reserved. 6 2024 年 12 月
08/14 15:30 149A シンカ
2024年12月期 第２四半期 決算説明資料 その他のIR
) 笹田直紀 (CTO) 従業員数 59 名 (2024 年 6 月末時点 ) 社外取締役 阿久津聡 三木聡 許認可 プライバシーマーク認証 10824646 常勤監査役 髙橋慎一郎 電気通信事業者 A-30-16792 非常勤監査役 平松直樹 山添千加美 所在地 本 社 東京都千代田区神田錦町 3-17 廣瀬ビル10F 大阪支社 大阪府吹田市広芝町 10 番 8 号 京都開発センター 京都府京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町 331 番地 福岡開発センター 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目 1 番 33 号 © Thinca Co.,Ltd. All Rights Reserved. 6
05/15 15:30 149A シンカ
2024年12月期 第１四半期 決算説明資料 その他のIR
石川祐介 (CFO) 笹田直紀 (CTO) 従業員数 56 名 (2024 年 3 月末時点 ) 社外取締役 阿久津聡 三木聡 許認可 プライバシーマーク認証 10824646 常勤監査役 髙橋慎一郎 電気通信事業者 A-30-16792 非常勤監査役 平松直樹 山添千加美 所在地 本 社 東京都千代田区神田錦町 3-17 廣瀬ビル10F 大阪支社 大阪府吹田市広芝町 10 番 8 号 京都開発センター 京都府京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町 331 番地 福岡開発センター 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目 1 番 33 号 © Thinca Co.,Ltd. All Rights