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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 34 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.851 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/06 | 18:15 | 146A | コロンビア・ワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| うにあたっては、指名・報酬委員会に諮問し、 同委員会は、当社または他社での業績、経験、知識、人望等を勘案し、適切な人材を取締役会に答申します。取締役会はその答申に基づき、取 締役選任議案を決定しています。取締役が社内規程で定める解任事由に該当した場合、取締役会は、指名・報酬委員会からの提案を踏まえ、株 主総会に提出する当該取締役の解任に関する議案の内容を決定することとしております。また取締役候補の指名や取締役の解任にあたっては、 構成員の過半数を独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)が占める指名・報酬委員会にて審議のうえ、取締役会に原案を報告するこ ととしており、また特に指名にあた | |||
| 03/31 | 12:08 | 146A | コロンビア・ワークス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 等委員である取締役を除く)として、中内準、水山直也、魚住剛、小俣学、および田代尚子を選任す るものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、髙嶋希、大庭崇彦、津川千一郎を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額 300 百万円以内 (うち、社外取締役分年 額 20 百万円以内 )と改めさせていただくものであります。 2/3 EDINET 提出書類 コロンビア・ワークス株式会社 (E39407) 臨時報告書 (3) 当該決議事 | |||
| 03/27 | 16:00 | 146A | コロンビア・ワークス |
| 定時株主総会の決議結果及び代表取締役の取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 案 ) 決議結果 可決 (2) 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名選任の件 ( 会社提案 ) 氏名新任 / 重任旧役職決議結果 なかうち 中内 みずやま 水山 うおずみ 魚住 おまた 小俣 たしろ 田代 ひとし 準 なおや 直也 つよし 剛 まなぶ 学 なおこ 尚子 重任代表取締役可決 重任取締役可決 重任取締役可決 重任社外取締役可決 重任社外取締役可決 (3) 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 ( 会社提案 ) 氏名新任 / 重任旧役職決議結果 つがわ 津川 おおば 大庭 たかしま 髙嶋 せんいちろう 千一郎 たかひこ 崇彦 のぞむ 希 新任 | |||
| 03/26 | 14:27 | 146A | コロンビア・ワークス |
| 有価証券報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| び会計監査人を設置しているほか、任 意の指名・報酬委員会並びにリスクマネジメントの機関としてリスク管理委員会及びコンプライアンス委員会を設 置しております。 a. 会社の機関の基本説明 (a) 取締役会 有価証券報告書提出日 (2026 年 3 月 26 日 ) 現在の取締役会は、代表取締役である中内準が議長を務め、その他、監査 等委員でない取締役水山直也、魚住剛、社外取締役小俣学、田代尚子、監査等委員である取締役岩本徹、監査等 委員である社外取締役髙嶋希、大庭崇彦の計 8 名で構成されております。取締役会は、原則として毎月 1 回定期的に 開催し、業務執行の意思決定機関として重要な経営事項の | |||
| 03/26 | 12:00 | 146A | コロンビア・ワークス |
| YouTubeチャンネル「馬渕磨理子の株式クラブ」出演のお知らせ PR情報 | |||
| 社団法人日本金融経済研究所代表理事として、企業価値向上に 関する研究を大学と共同で行っている。イー・ギャランティ株式会社社外取締役。楽待株式会社社外取 締役。 【 経歴 】 京都大学公共政策大学院にて法律、経済学、行政学、公共政策を学び、修士過程を修了。大学時代は、 国際政治学を専攻し、ミス同志社を受賞。卒業後は法人の資産運用・管理を行い、そこで学んだ財務分 析・経営分析を生かし、アナリストとして個別銘柄の分析を行う。その後、FUNDINNOのアナリスト( 日本初の 未上場株アナリスト)に就任し、全国各地でIRセミナーに多数登壇。2022 年 1 月に一般社団法人 『 日本金融 経済研究所 』 代表理事に就任。同年 10 月、ハリウッド大学院大学・客員准教授に就任。 以上 | |||
| 03/24 | 09:45 | 146A | コロンビア・ワークス |
| 第13期定時株主総会招集ご通知の一部訂正に関するお知らせ（正誤表） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下 記のとおり訂正させていただきます。なお、訂正箇所には下線を付しております。 敬具 記 【 正誤表 】 「 第 13 期定時株主総会招集ご通知 」 本紙 16 ページ 誤 正 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 髙嶋希氏は、弁護士として企業法務に関する専門的な知識と幅広い見識を有 していることから、適任であると判断し、社外取締役監査等委員として選任を お願いするものです。同氏には、その経験・見識等に基づき、法的観点からの 監督機能を果たしていただくことを期待しております。 【 社外取締役候補者とした理由及び期待され | |||
| 03/19 | 05:42 | 146A | コロンビア・ワークス |
| 第13期定時株主総会招集ご通知の一部訂正に関するお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 号議案 「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」において、取締役候補者である津川 千一郎氏について社外取締役の要件充足性を改めて確認した結果、同氏は社外取締役候補 者に該当することから、当該区分および関連記載を訂正するものであります。 2.【 正誤表 】 本紙 16 ページ 誤 正 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了 となります。つきましては、社外取締役 2 名を含む監査等委員である取締役 3 名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては監査 等委員会の同意を得ております。 第 3 | |||
| 08/13 | 16:00 | 146A | コロンビア・ワークス |
| 2025年12月期第２四半期決算及び中期経営計画説明資料 その他のIR | |||
| もつ。 森トラスト株式会社に新卒入社。大規模複合開発 用地仕入及び企画開発業務を務める。その後、 ヒューリック株式会社に転職。商業施設、ホテル、事 務所ビル、老人ホームなど様 々な開発案件のプロジェ クトマネジメントを経験。2019 年に当社入社後、複 数の開発プロジェクトに従事し、2023 年より取締役 に就任。1 級建築士の資格をもつ。 社外取締役 小俣学 社外取締役 田代尚子 取締役 ( 監査等委員 ) 岩本徹 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大庭崇彦 社外取締役 ( 監査等委員 ) 髙嶋希 株式会社プライムホーム代表取締役。 2021 年に当社取締役に就任。⾧く不 動産業に携わっている | |||
| 05/15 | 16:00 | 146A | コロンビア・ワークス |
| 2025年12月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 券アナリスト等の資格をもつ。 森トラスト株式会社に新卒入社。大規模複合開 発用地仕入及び企画開発業務を務める。その後、 ヒューリック株式会社に転職。商業施設、ホテル、 事務所ビル、老人ホームなど様 々な開発案件の プロジェクトマネジメントを経験。2019 年に当 社入社後、複数の開発プロジェクトに従事し、 2023 年より取締役に就任。1 級建築士の資格 をもつ。 社外取締役 小俣学 取締役 ( 監査等委員 ) 岩本徹 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大庭崇彦 社外取締役 ( 監査等委員 ) 髙嶋希 株式会社プライムホーム代表取締役。 2021 年に当社取締役に就任。長く 不動産業に携わって | |||
| 04/03 | 14:06 | 146A | コロンビア・ワークス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 日 2025 年 3 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、中内準、水山直也、魚住剛、小俣学、および 田代尚子を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額 150 百万円以内 (うち、社外取締役分年 額 10 百万円以内 )と改めさせていただくものであります。 2/3 EDINET 提出書類 コロンビア・ワークス株式会社 (E39407) 臨時報告書 (3 | |||
| 04/01 | 17:31 | 146A | コロンビア・ワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的 な方針は定めておりませんが、今後につきましては、経営方針や具体的な経営戦略を踏まえ、基本的な方針の策定について検討してまいります。 また、その進捗状況を踏まえ、人的資本や知的財産への投資等の状況についても、取締役会で定期的にフォローしてまいります。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、現在女性社外取締役 1 名を選任しておりますが、外国人取締役については適任者がいないため選任しておりません。ジェンダーや国際 性、職歴、年齢の面を含む多様性確保の観点から、適任者が確保でき次第、今後の業務展開を勘案しつつ、引き続き女性取締役の増員や外国 人取締役の | |||
| 03/31 | 11:17 | 146A | コロンビア・ワークス |
| 有価証券報告書－第12期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| て、株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置している他、任意 の指名・報酬委員会、リスクマネジメントの機関としてリスク管理委員会、コンプライアンス委員会を設置してお ります。 a. 会社の機関の基本説明 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役である中内準が議長を務め、その他監査等委員でない取締役水山直也、取締 役魚住剛、社外取締役小俣学、社外取締役田代尚子、監査等委員である取締役岩本徹、監査等委員である社 外取締役髙嶋希、監査等委員である社外取締役大庭崇彦の計 8 名で構成されております。取締役会は、原則と して毎月 1 回定期的に開催し、業務執行の意思決定機関として重要な経 | |||
| 03/28 | 17:00 | 146A | コロンビア・ワークス |
| 定時株主総会の決議結果及び代表取締役の取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役を除く)5 名選任の件 ( 会社提案 ) 氏名新任 / 重任旧役職決議結果 なかうち 中内 みずやま 水山 うおずみ 魚住 おまた 小俣 たしろ 田代 ひとし 準 なおや 直也 つよし 剛 まなぶ 学 なおこ 尚子 重任代表取締役可決 重任取締役可決 重任取締役可決 重任社外取締役可決 新任社外取締役可決 (2) 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件 ( 会社提 案 ) 決議結果 可決 2. 今後の役員体制 氏名新役職旧役職 なかうち 中内 ひとし 準 代表取締役 代表取締役 みずやま 水山 なおや 直也 取締役 取締役 うおずみ 魚住 つよし 剛 取 | |||
| 03/08 | 12:00 | 146A | コロンビア・ワークス |
| 第12期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| する重要な事項 第 1 回新株予約権 発行決議日 2024 年 9 月 20 日 新株予約権の数 216 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 21,600 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 新株予約権 1 個あたり100 円 新株予約権 1 個当たり 351,000 円 (1 株当たり 3,510 円 ) 2024 年 10 月 7 日から 2034 年 9 月 20 日まで 行使の条件 ( 注 )2,3,4,5,6, 割当先 取締役 ( 監査等委 員を除く ) ( 社外取締役を | |||
| 11/12 | 12:00 | 146A | コロンビア・ワークス |
| 2024年12月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 。2019 年に当 社入社後、複数の開発プロジェクトに従事し、 2023 年より取締役に就任。1 級建築士の資格 をもつ。 社外取締役 小俣学 取締役 ( 監査等委員 ) 岩本徹 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大庭崇彦 社外取締役 ( 監査等委員 ) 髙嶋希 株式会社プライムホーム代表取締役。 2021 年に当社取締役に就任。長く 不動産業に携わっている経験、また 不動産業を中心に様 々な業界におけ るベンチャー企業へのエンジェル投 資を行うなどの経験から、その知見 を当社の経営に活かしている。 株式会社第一銀行 ( 現株式会社みず ほ銀行 )にてキャリアをスタートし35 年勤務した後、清和綜 | |||
| 08/09 | 15:00 | 146A | コロンビア・ワークス |
| 2024年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 株式会社に転職。商業施設、ホテル、 事務所ビル、老人ホームなど様 々な開発案件の プロジェクトマネジメントを経験。2019 年に当 社入社後、複数の開発プロジェクトに従事し、 2023 年より取締役に就任。1 級建築士の資格 をもつ。 社外取締役 小俣学 取締役 ( 監査等委員 ) 岩本徹 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大庭崇彦 社外取締役 ( 監査等委員 ) 髙嶋希 株式会社プライムホーム代表取締役。 2021 年に当社取締役に就任。長く 不動産業に携わっている経験、また 不動産業を中心に様 々な業界におけ るベンチャー企業へのエンジェル投 資を行うなどの経験から、その知見 を当社の経営に | |||
| 05/13 | 15:00 | 146A | コロンビア・ワークス |
| 2024年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 締役に就任。1 級建築士の資格 をもつ。 社外取締役 小俣学 取締役 ( 監査等委員 ) 岩本徹 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大庭崇彦 社外取締役 ( 監査等委員 ) 髙嶋希 株式会社プライムホーム代表取締役。 2021 年に当社取締役に就任。長く 不動産業に携わっている経験、また 不動産業を中心に様 々な業界におけ るベンチャー企業へのエンジェル投 資を行うなどの経験から、その知見 を当社の経営に活かしている。 株式会社第一銀行 ( 現株式会社みず ほ銀行 )にてキャリアをスタートし35 年勤務した後、清和綜合建物株式会 社にて執行役員を務める。2020 年 に監査役、2022 年に当社 | |||
| 03/29 | 11:42 | 146A | コロンビア・ワークス |
| 有価証券報告書－第11期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置している他、任意 の指名・報酬委員会、リスクマネジメントの機関としてリスク管理委員会、コンプライアンス委員会を設置してお ります。 a. 会社の機関の基本説明 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役である中内準が議長を務め、その他取締役水山直也、取締役魚住剛、社外 取締役小俣学、監査等委員である取締役岩本徹、監査等委員である社外取締役髙嶋希、監査等委員である社 外取締役大庭崇彦の計 7 名で構成されております。取締役会は、原則として毎月 1 回定期的に開催し、業務執 行の意思決定機関として重要な経営事項の審議及 | |||
| 03/27 | 10:56 | 146A | コロンビア・ワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を巡る取組を行っております。現在はサステナビリティを巡る取組みに ついての基本的な方針は定めておりませんが、今後につきましては、経営方針や具体的な経営戦略を踏まえ、基本的な方針の策定について検討 してまいります。また、その進捗状況を踏まえ、人的資本や知的財産への投資等の状況についても、取締役会で定期的にフォローしてまいりま す。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用補充原則 3】 当社は、現在の会社の規模を鑑みて取締役総数 7 名に対して独立社外取締役 2 名を選任しております。現在、取締役会における支配株主からの 独立性を有する独立社外取締役は3 分の1 以上の比率での選任を行って | |||
| 02/20 | 15:00 | 146A | コロンビア・ワークス |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| く機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置している他、任意 の指名・報酬委員会、リスクマネジメントの機関としてリスク管理委員会、コンプライアンス委員会を設置してお ります。当社は、2022 年 3 月に監査等委員会設置会社制度へ移行しておりますが、当該体制を採用する理由は、取 締役の人数は抑えて機動的な意思決定ができる体制は維持しながら、監査等委員による妥当性及び適法性監査の実 施によるガバナンス強化を図るためであります。 a. 会社の機関の基本説明 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役である中内準が議長を務め、その他取締役水山直也、取締役魚住剛、社外 取締役小 | |||