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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 32 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.873 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 15:30 145A Ｌ　ｉｓ　Ｂ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了及び一部失権に関するお知らせ その他のIR
。なお、本件の詳細につきましては、 2026 年 3 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 新株式発行の概要の変更内容 ( 変更箇所には下線を付しております) 【 変更前 】 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 24,260 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 775 円 (3) 発行総額 18,801,500 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 Ⅰ. 勤務条件型譲渡制限付株式報酬 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 8,775 株 当社の取締役を
03/27 15:30 145A Ｌ　ｉｓ　Ｂ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
務執行役員・ ㈱ 大和総研専務取締役を歴任 武村文雄 取締役 ● 日本アイ・ビー・エム㈱ 執行役員、 JALインフォテック㈱ 代表取締役社長を歴任 ● ㈱エル・ティー・エス社外取締役 ( 常勤監査等委員 )( 現任 ) 榎木千昭 監査役 ( 常勤 ) ● 日本ユニシス㈱・ あずさ監査法人・他 1 社に勤務 ● 内閣官房サイバーセキュリティセン ター情報セキュリティ指導専門官・ 総務省行政管理局技術顧問を歴任 五艘洋司 監査役 ( 非常勤 ) ● 王子製紙 ㈱・ 王子エンジニアリン グ㈱( 監査役 )に 勤務 和田希志子 監査役 ( 非常勤 ) ● ふじ合同法律事務所弁護士 ( 現職 ) ● 東
03/27 11:00 145A Ｌ　ｉｓ　Ｂ
第16期定時株主総会における質疑応答要旨 その他のIR
、本制度を選択いたしました。他の株式報酬制度との詳細な比較については割愛 させていただきますが、今回株式報酬を導入させて頂く目的は、当社の取締役に企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と株価向上という目 標を同じくすることでございます。 ( 取締役 CFO コーポレート本部長北嶋正樹 ) Q: 社内取締役を 2 名減員し、新たに社外取締役を 1 名選任した狙いを教えてください。 A: 最大の狙いは「コーポレートガバナンスの強化 」と「 経営の意思決定の迅速化 」でご ざいます。今回、新たに豊富な経営実績を持つ武村氏を社外取締役として迎えることで、 取締役 5 名のうち 2 名が独立した社外取締役となります。これにより、外部からの客観的な経営監督機能を高めるとともに、より透明性の高い経営体制を構築いたします。 ( 代表取締役社長 CEO 横井太輔 ) 以上
03/25 16:23 145A Ｌ　ｉｓ　Ｂ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 地福三郎 武村文雄 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社と
03/25 15:31 145A Ｌ　ｉｓ　Ｂ
臨時報告書 臨時報告書
【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 3 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、横井太輔、加納正喜、北嶋正樹、地福三郎、武村文雄の5 氏を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、中長期的な企業価値向上に向けた取り 組みや株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を 支給するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対
03/25 15:30 145A Ｌ　ｉｓ　Ｂ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
及び数 当社普通株式 24,260 株 (3) 発行価額 1 株につき 775 円 (4) 発行総額 18,801,500 円 (5) 株式の割当ての Ⅰ. 勤務条件型譲渡制限付株式報酬 対象者及びその人数並びに割当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 8,775 株 り当てる株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 5,073 株 当社の従業員 1 名 775 株 当社の子会社の取締役 1 名 1,549 株 Ⅱ. 業績条件型譲渡制限付株式報酬 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 4,388 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 2,537 株 当社の従業
03/24 15:30 145A Ｌ　ｉｓ　Ｂ
有価証券報告書－第16期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
B(E39409) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社を採用しており、株主総会のほか、取締役会、監査役会、会計監査人を機関とし て設置しております。 当社のコーポレート・ガバナンスの体制は以下の通りであります。 イ. 取締役会 取締役会は、常勤の取締役 5 名と非常勤の取締役 ( 社外取締役 )1 名で構成されております。取締役会は、 原則として毎月 1 回定期的に開催し、経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を 行います。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、適宜、臨時取
03/04 17:00 145A Ｌ　ｉｓ　Ｂ
（訂正）「取締役候補者の選任に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
各位 2026 年 3 月 4 日 会社名株式会社 L is B 代表者名代表取締役社長 CEO 横井太輔 ( 証券コード:145A 東証グロース市場 ) 問合せ先取締役 CFO コーポレート本部長北嶋正樹 (e-mail:ir@l-is-b.com) ( 訂正 )「 取締役候補者の選任に関するお知らせ」の一部訂正について 2026 年 2 月 20 日に開示した「 取締役候補者の選任に関するお知らせ」につきまして、一部誤りがありまし たので、下記の通り訂正いたします。なお訂正箇所には下線を付して表示しております。 記 【 訂正箇所 】 「 取締役候補者の選任に関するお知らせ」2ページ 新任社外取締役候補者の略歴の一部訂正 ( 訂正前 ) 氏名 略歴 武村文雄 2014 年 9 月東京都市大学 ( 現 : 東京都立大学 ) 知識工学部非常勤講師 ( 訂正後 ) 氏名 略歴 武村文雄 2014 年 9 月東京都市大学知識工学部非常勤講師 以上
02/20 15:30 145A Ｌ　ｉｓ　Ｂ
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
付議することといたしましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては1 当社の普通株式あるいは2 当社の普通株式を取得する ための金銭債権を報酬として支給することとなるため、本株主総会においてかかる報酬を支給することに つき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2022 年 3
02/20 15:30 145A Ｌ　ｉｓ　Ｂ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
たします。 記 1. 取締役候補者の選任 2026 年 3 月 25 日開催予定の第 16 期定時株主総会終結の時をもって、現取締役 6 名が任期満了となりま す。つきましては、下記取締役 5 名の選任を付議するものです。 取締役候補者 氏名現在の役職選任の種別 横井太輔代表取締役社長 CEO 重任 加納正喜取締役 COO 兼商品戦略本部長重任 北嶋正樹取締役 CFO 兼コーポレート本部長重任 地福三郎社外取締役重任 武村文雄 - 新任 2. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 ( 就任予定日 :2026 年 3 月 25 日 ) 氏名 ( 生年月日 ) 武村文雄 (1949 年 1 月 1
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
03/26 15:53 145A Ｌ　ｉｓ　Ｂ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1
03/26 15:30 145A Ｌ　ｉｓ　Ｂ
有価証券報告書－第15期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
設置会社を採用しており、株主総会のほか、取締役会、監査役会、会計監査人を機関とし て設置しております。 当社のコーポレート・ガバナンスの体制は以下の通りであります。 イ. 取締役会 取締役会は、常勤の取締役 5 名と非常勤の取締役 ( 社外取締役 )1 名で構成されております。取締役会は、 原則として毎月 1 回定期的に開催し、経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を 行います。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催することになっ ております。取締役会には、監査役が毎回出席し取締役の業務執行の状況の監査を行っております。なお、取 締役
02/21 15:30 145A Ｌ　ｉｓ　Ｂ
取締役候補者に関するお知らせ その他のIR
兼商品戦略本部長再任 北嶋正樹取締役 CFO 兼コーポレート本部長再任 城戸猛取締役兼 DX コンサルティング本部長再任 渡辺龍二取締役新成長戦略担当再任 地福三郎社外取締役再任 ( 注 ) 当社は、地福三郎氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任された 場合には、引き続き独立役員となる予定であります。 以上
11/14 15:30 145A Ｌ　ｉｓ　Ｂ
2024年12月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR
のある情報共有やプロジェクト管理の効率化な ど、directは私たちの業務に大きな変革をもたらしました。これからの 10 年、AIやデジタル技術の進化と ともに、directもさらに進化していくことでしょう。今後も directを活用し、さらなる生産性の向上に向け て、新たな可能性を切り開いていきたいと思います。 株式会社インターネットイニシアティブネットワーク本部副本部長金子健様 2014 年の夏、デモを見た瞬間に少なくとも 5 年先が見えた。すぐに資本業務提携の検討を始め、翌年度 の初めにはL is Bの社外取締役に就任していた。 IIJ 社内向けのマーケティングを兼ねて、 IoTボット群
03/29 15:30 145A Ｌ　ｉｓ　Ｂ
有価証券報告書－第14期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
取締役会は、常勤の取締役 5 名と非常勤の取締役 ( 社外取締役 )1 名で構成されております。取締役会は、 原則として毎月 1 回定期的に開催し、経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を 行います。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催することになっ ております。取締役会には、監査役が毎回出席し取締役の業務執行の状況の監査を行っております。なお、取 締役会は、代表取締役社長 CEO 横井太輔を議長とし、取締役 COO 加納正喜、取締役 CFO 北嶋正樹、取締役城戸 猛、取締役渡辺龍二、社外取締役地福三郎で構成されております。 ロ
03/26 08:59 145A Ｌ　ｉｓ　Ｂ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 地福三郎 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係について
02/20 15:00 145A Ｌ　ｉｓ　Ｂ
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
げるため、内部 統制システム及び管理部門の強化を推進し、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とその定着を全社的に 推進してまいります。 EDINET 提出書類 株式会社 L is B(E39409) 有価証券届出書 ( 新規公開時 ) 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社を採用しており、株主総会のほか、取締役会、監査役会、会計監査人を機関とし て設置しております。 当社のコーポレート・ガバナンスの体制は以下の通りであります。 イ. 取締役会 取締役会は、常勤の取締役 5 名と非常勤の取締役 ( 社外取締役 )1 名で構成さ
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております