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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 18 件 ( 1 ～ 18) 応答時間：0.181 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/24 19:00 184A 学びエイド
ＮＯＶＡホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ その他のIR
とです。本公開買付け成立後の 当社の経営体制については、当社の上場会社としての独立性を尊重した適切なガバナンスと、公開買 付者とのシナジー効果を最大限実現できる体制作りのため、当社の現経営陣には、本公開買付け成立 後も引き続き事業運営の中核として、事業の発展に尽力していただきたいと考えているとのことです。 なお、公開買付者は、本日現在、当社に対して2 名の社外取締役を派遣しております。公開買付者は、 本公開買付け成立後も、引き続き、当社に対する取締役の派遣を予定しているとのことですが、その 具体的な人数、時期及び候補者等については現時点で未定であり、本公開買付けの成立後、当社との 間で協議の上
12/15 15:31 184A 学びエイド
半期報告書－第12期(2025/05/01－2026/04/30) 半期報告書
(ライフタイムバリュー)の向上 が期待されます。 3 両社の知見・人材の補完による経営体制の強化 本提携に伴い、NOVAグループからの戦略的な人材登用や業界知見の共有を 通じて、当社の経営体制・事業推進能力の強化が図られると考えておりま す。特に、全国規模での事業運営ノウハウや人材マネジメントの知見は、 当社のスケーラビリティ向上に寄与するものと考えております。 企業・株主間のガバナンスに 関する合意 企業・株主間の株主保有株式 の処分・買増し等に関する合 意 NOVAグループより2 名の社外取締役として無報酬で選任することを合意し ております。 ICPは上場維持及び事業拡大を目的に、当社より
08/01 11:18 184A 学びエイド
臨時報告書 臨時報告書
任の件 監査等委員である取締役として、小野誉之、石塚亮平、大西ひとみを選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を「 年額 500 百万円以内 (うち社外取締役年額 100 百 万円以内。)」とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を「 年額 100 百万円以内 」とするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社学びエイド(E39653) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対
07/30 23:17 184A 学びエイド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 隈井恭子他の会社の出身者 ○ 小野誉之他の会社の出身者 ○ 石塚亮平公認会計士 △ 大西ひとみ 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当し
07/29 15:30 184A 学びエイド
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
ネットワークの連携による販路拡張 当社の学習教材・映像授業の開発ノウハウと、NOVAグループが有する 学習塾運営ノウハウや語学領域を含む新たなサービスの共同開発 人材 NOVAグループから社外取締役 2 名が就任 (※) ※2025 年 7 月 30 日開催の第 11 期定時株主総会の議案 ( 決議事 項 )において、「 定款一部変更の件 」「 取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)5 名選任の件 」「 監査等委員である取締役 3 名選任の 件 」 承認可決を前提としております。 © manabi-aid Inc. / Confidential 36 NOVAホールディングスとの協業
07/29 13:00 184A 学びエイド
有価証券報告書－第11期(2024/05/01－2025/04/30) 有価証券報告書
強化 本提携に伴い、NOVAグループからの戦略的な人材登用や業界知見の共有を通 じて、当社の経営体制・事業推進能力の強化が図られると考えております。 特に、全国規模での事業運営ノウハウや人材マネジメントの知見は、当社の スケーラビリティ向上に寄与するものと考えております。 企業・株主間のガバナンスに関す NOVAグループより2 名の社外取締役として無報酬で選任することを合意して る合意 おります。 企業・株主間の株主保有株式の処 ICPは上場維持及び事業拡大を目的に、当社より新株引受の要請があった場 分・買増し等に関する合意 合、原則、株式引受に同意していることを合意しております。 ICPに対
05/30 15:50 184A 学びエイド
資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行、 並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 株主異動
の共同開発、(ⅳ) 提携による事業拡大での教育事業におけるシェアの拡大を内容とする業務提携を行ってまいります。 3 また、当社は、NOVA グループから2 名の人材を社外取締役として受け入れる予定であり、かかる取締 役就任を通じて、NOVA グループの有する経営ノウハウの提供を受けることを予定しております。 3. 本資本業務提携の相手先の概要 (1)ICP 下記 「Ⅱ. 第三者割当による新株式の発行 」の「6. 割当予定先の選定理由等 」の「(1) 割当予定先 の概要 」をご参照ください。 (2)NOVA ホールディングス 1 名称 NOVA ホールディングス株式会社 2 本店の所在地東京都品
05/30 15:39 184A 学びエイド
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
人的、機能的資源 の相互利用、(ⅱ) 事業の相互補完による顧客獲得、(ⅲ) 提供コンテンツ等の共同開発、(ⅳ) 提携による 事業拡大での教育事業におけるシェアの拡大を内容とする業務提携を行ってまいります。また、当社は、NOVA グループから2 名の人材を社外取締役として受け入れる予定であり、かかる取締役就任を通じて、NOVAグルー プの有する経営ノウハウの提供を受けることを予定しております。 (c) 他の資金調達方法との比較 なお、今回の資金調達の手法の検討にあたっては、間接金融 ( 銀行借入 )による資金調達は、負債性のある資金 調達を追加することで自己資本比率の低下を招き、当社の財務体制の
03/17 17:20 184A 学びエイド
通期業績予想の修正及び役員報酬減額に関するお知らせ その他のIR
通りです。 今後の業績改善については、現在、経営体制の見直しを含め検討しております。業績改善にむけた取組等に つきましては、決まり次第速やかにお知らせいたします。 2. 役員報酬の減額について (1) 役員報酬減額の理由 当期の業績予想の修正を真摯に受けとめ、その責任を明確にするとともに今後の業績回復に努めるため、下記 のとおり、社外取締役及び監査役を除く役員報酬の減額をすることといたしました。なお、当案件は指名・報 酬委員会の諮問及び答申を経て、取締役会において決議しております。 (2) 役員報酬減額の内容 対象役員 代表取締役社長 営業管掌取締役 上記以外取締役 ※ 社外取締役及び監査役を除く 減額の内容 月額報酬の 30%を減額 月額報酬の 20%を減額 月額報酬の 10%を減額 (3) 対象期間 2025 年 3 月度報酬から1 年間 以上
07/30 16:43 184A 学びエイド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 立岡登與次 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去
07/30 16:00 184A 学びエイド
有価証券報告書－第10期(2023/05/01－2024/04/30) 有価証券報告書
当社の取締役会は、取締役 6 名により構成されており、うち1 名は社外取締役であります。取締役会は、 法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月 1 回の定時取 締役会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 また、監査役 3 名も出席しており、取締役の職務執行を監督しております。 ( 構成員の氏名 ) 議長代表取締役社長廣政愁一 取締役平林明日樹、鈴木健一、松本英二、杉浦久恵、立岡登與次 ( 社外取締役 ) b. 監査役及び監査役会 当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役 1 名
05/28 12:00 184A 学びエイド
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社学びエイド コード 184A 提出日 2024/5/28 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 新規上場に伴う届出 2024/5/28 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 立岡登與次社外取締役 ○ ○ 指定有 2 小泉義正社外監査役 ○ ○ 指定有 3 菅野健一社外監査役 ○ ○ 指定有 4 林田和久社外監査役
05/28 08:08 184A 学びエイド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 立岡登與次 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去
04/22 15:00 184A 学びエイド
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名により構成されており、うち1 名は社外取締役であります。取締役会は、 法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月 1 回の定時取 締役会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 また、監査役 3 名も出席しており、取締役の職務執行を監督しております。 ( 構成員の氏名 ) 議長代表取締役社長廣政愁一 取締役平林明日樹、鈴木健一、松本英二、杉浦久恵、立岡登與次 ( 社外取締役 ) b. 監査役及び監査役会 当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は、常
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委