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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 27 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.49 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/13 15:30 198A ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ
2026年５月期第３四半期 決算説明資料 その他のIR
fonfun の社外取締役を経て、2023 年 6 月から同社代取締役社 長に就任し、M&A 推進や事業拡大を通じて企業価値向 上に貢献している。 Copyright © PostPrime Inc. All Rights Reserved 6 2026 年 5 月期第 3 四半期 連結決算概要 2 7 2026 年 5 月期第 3 四半期連結決算業績 PostPrimeの新規課金件数の減少と継続率低下により売上が減少したことに加え TakaTradeの収益貢献が限定的となり、関連費用がかさんだ結果、営業赤字が継続 ( 百万円 ) 業績予想 26/5 期 第 3 四半期 ( 累計 ) 26/5
02/18 15:30 198A ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ
定款一部変更、代表取締役の異動、取締役の異動及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ その他のIR
年 1 月 14 日に締結したサイブリッジ合同会社との資本業務提携契約を踏まえ、当社のビジネス拡大及 び企業価値向上の実現を図るべく経営体制の充実強化を目的として、サイブリッジ合同会社から推薦を受け た人材を新たに取締役に選任することを内定し、取締役会を刷新いたします。その結果、当社の取締役会は 5 名の取締役から構成され、そのうち3 名がサイブリッジ合同会社から推薦を受けた者となる予定です。 (2) 異動の内容 氏名新役職名現役職名 水口翼取締役会長 - 西川幸秀社外取締役 - (3) 新任取締役の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 水口翼 (1982 年 9 月 8 日 ) 略歴 2004 年
08/28 15:26 198A ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 古川賢隆 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は
08/28 15:06 198A ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ
臨時報告書 臨時報告書
であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 8 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築すること、 及び株主の皆さまからの信任の機会を増やすことを目的として、取締役の任期を2 年から1 年に変 更するものであります。 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、高橋ダニエル圭、ヴーヴァンチュン、羽鳥有紀彦、浅見直樹、古川賢隆の各氏を選任 するものであります。なお、古川賢隆は社外取締役候補者であります。 第 3 号議案監査役 1 名選
08/28 15:03 198A ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ
有価証券報告書－第6期(2024/06/01－2025/05/31) 有価証券報告書
議長を務め、経営方針及び業務執行に関する重要 事項並びに法令又は定款で定められた事項を決定するとともに、業務執行状況の監督を行っております。 提出日現在、取締役会は社外取締役 1 名を含む取締役 5 名 ( 各取締役の氏名等については、「(2) 役員 の状況 1 役員一覧 」をご参照ください。)で構成されております。定時取締役会を月 1 回開催するほか、 必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、取締役会には監査役 3 名も出席しており、常に会社 の意思決定の監査が行われる状況を整備しております。 ロ. 監査役及び監査役会 当社は、監査役会制度を採用しており、監査役は取締役会に出席し
08/28 10:22 198A ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ
有価証券報告書－第5期(2023/06/01－2024/05/31) 有価証券報告書
を設置しております。 当社は、この体制が持続的な成長及び長期的な企業価値の向上に有効であると判断しています。 イ. 取締役会 取締役会は、代表取締役高橋ダニエル圭が議長を務め、経営方針及び業務執行に関する重要事項並びに法 令又は定款で定められた事項を決定するとともに、業務執行状況の監督を行っております。 提出日現在、取締役会は社外取締役 2 名を含む取締役 5 名 ( 各取締役の氏名等については、「(2) 役員 の状況 1 役員一覧 」をご参照ください。)で構成されております。定時取締役会を月 1 回開催するほか、 必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、取締役会には監査役 3 名も
08/05 12:00 198A ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ
2024年５月期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
権 1 個につき 10 株 ) 新株予約権 1 個当たり 100 円 (1 株当たり 10 円 ) 新株予約権 1 個当たり 3,600 円 (1 株当たり 360 円 ) 2023 年 6 月 2 日から 2033 年 5 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 役員の 保有状 況 取締役 ( 社外取締役を 除く) 新株予約権の数 25,000 個 目的となる株式数 250,000 株 保有者数 2 名 社外取締役 - - 監査役 - - 新株予約権の数 700 個 目的となる株式数 7,000 株 保有者数 2 名 10 第 6 回新株予約権 発行決議日 2023 年 5
06/20 08:04 198A ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役会において十分に審議したうえで意思決定を行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) グエンヴタントゥン 坂本大典
05/17 15:00 198A ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
が社外監査役で構成さ れる監査役会が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するのに 有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。さらに、当社社内のガバナンスを強化する機関 としてコンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。 当社は、この体制が持続的な成長及び長期的な企業価値の向上に有効であると判断しています。 イ. 取締役会 取締役会は、代表取締役高橋ダニエル圭が議長を務め、経営方針及び業務執行に関する重要事項並びに法 令又は定款で定められた事項を決定するとともに、業務執行状況の監督を行っております。 提出日現在、取締役会は社外取締役 2
07/31 17:30 1499 ＭＸＳ高配当７０ＭＮ
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
01/27 10:52 ＢＣＪ－７０
公開買付届出書 公開買付届出書
もに、本取引 による対象者株式の非公開化後、本三角株式交換による公開買付者親会社株式の取得を予定していることから、 本取引に関して対象者との間で利益相反関係が存在する可能性があるため、上記取締役会における審議及び決議 には一切参加しておらず、また、対象者の立場においてベインキャピタル及び双日との協議及び交渉には一切参 加していないとのことです。また、対象者の社外取締役である小泉氏及び砂金氏は、本応募契約 ( 双日 )を締結す る双日の役職員を兼務されていることから、本取引に関して対象者との間で利益相反関係が存在する可能性があ るため、それぞれ、上記取締役会における審議及び決議には一切参加してお
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す
08/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０８
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会と
07/29 09:07 野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益
07/29 09:06 野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
り委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228/259(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書
07/29 09:01 野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 223/254(b) 投資信託
07/29 09:00 野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の
06/29 09:06 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　野村日本株高配当７０連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年10月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての
06/29 09:05 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　野村日本株高配当７０連動型上場投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 50/93(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460