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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/16 15:30 219A Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ
事後交付型リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU)の付与に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 16 日 会社名 Heartseed 株式会社 代表者名代表取締役社長福田惠一 (コード:219A、東証グロース市場 ) 問合せ先戦略ファイナンス・IR 室長 増田晃 (TEL.03-6665-8068) 事後交付型リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU)の付与に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 16 日開催の取締役会において、当社第 10 回定時株主総会で決議された「 取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)に対する事後交付型株式報酬 (リストリクテッド・ストッ ク・ユニット) 制度導入の件 」に基づき、当社の取締役に対して、事後交付型
03/27 15:37 219A Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ
臨時報告書 臨時報告書
。 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 福田惠一氏、安井季久央氏、平野達義氏、金子健彦氏、河西佑太郎氏、古川俊治氏及び出口恭子氏を 取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)に対する事後交付型株式報酬 (リストリクテッド・ス トック・ユニット) 制度導入の件 当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に、中長期的 な企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める ことを目的として、対象取締役に対して、当社普通株式を一定の期間後に割り当てる事後交付型株式 報酬制
03/27 15:30 219A Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
プロジェクトマネジ メント、事業開発、研究開発戦略に従事し、CMC 研究 所室長を歴任。2020 年より製造技術開発部長、 2026 年執行役員兼製造技術開発部長に就任。 Copyright 2021 Heartseed Inc. 8 リーダーシップ( 非常勤取締役、社外取締役、監査役 ) 河西佑太郎 (MBA) 非常勤取締役 東京大学大学院農学系研究科 ( 遺伝子工学 ) 修了後、 ゴールドマン・サックス、ベイン、ユニゾンなどのPE 業界を経て、 Angel Bridge 社を設立し代表を務める。 2015 年当社設立。シカゴ大学 MBA。 古川俊治 ( 医師、医学博士、弁護士、参議院議員
03/27 15:29 219A Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役の
03/26 15:30 219A Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ
有価証券報告書－第10期(2024/11/01－2025/12/31) 有価証券報告書
いります。具体的には、離職者を低減させるため、働きやすさの追求、キャリアのための教 育、および健康・メンタルヘルスへの配慮を方針として、人事施策を実行してまいります。 5 コーポレート・ガバナンス体制の強化 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、経営の公正性・透明性を確保することは極めて重 要な経営課題であると認識しております。 取締役会においては、社外取締役の専門的な知見や経験を経営判断に反映させることで、意思決定の妥当性 と監督機能を強化しております。さらに2025 年 2 月に、取締役会の諮問機関として、過半数が独立社外役員か らなる報酬委員会を設置し、役員報酬の決定につい