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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 20 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.501 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 15:30 | 219A | Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ |
| 事後交付型リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU)の付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 16 日 会社名 Heartseed 株式会社 代表者名代表取締役社長福田惠一 (コード:219A、東証グロース市場 ) 問合せ先戦略ファイナンス・IR 室長 増田晃 (TEL.03-6665-8068) 事後交付型リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU)の付与に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 16 日開催の取締役会において、当社第 10 回定時株主総会で決議された「 取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)に対する事後交付型株式報酬 (リストリクテッド・ストッ ク・ユニット) 制度導入の件 」に基づき、当社の取締役に対して、事後交付型 | |||
| 03/27 | 15:37 | 219A | Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 福田惠一氏、安井季久央氏、平野達義氏、金子健彦氏、河西佑太郎氏、古川俊治氏及び出口恭子氏を 取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)に対する事後交付型株式報酬 (リストリクテッド・ス トック・ユニット) 制度導入の件 当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に、中長期的 な企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める ことを目的として、対象取締役に対して、当社普通株式を一定の期間後に割り当てる事後交付型株式 報酬制 | |||
| 03/27 | 15:30 | 219A | Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| プロジェクトマネジ メント、事業開発、研究開発戦略に従事し、CMC 研究 所室長を歴任。2020 年より製造技術開発部長、 2026 年執行役員兼製造技術開発部長に就任。 Copyright 2021 Heartseed Inc. 8 リーダーシップ( 非常勤取締役、社外取締役、監査役 ) 河西佑太郎 (MBA) 非常勤取締役 東京大学大学院農学系研究科 ( 遺伝子工学 ) 修了後、 ゴールドマン・サックス、ベイン、ユニゾンなどのPE 業界を経て、 Angel Bridge 社を設立し代表を務める。 2015 年当社設立。シカゴ大学 MBA。 古川俊治 ( 医師、医学博士、弁護士、参議院議員 | |||
| 03/27 | 15:29 | 219A | Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役の | |||
| 03/26 | 15:30 | 219A | Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ |
| 有価証券報告書－第10期(2024/11/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| いります。具体的には、離職者を低減させるため、働きやすさの追求、キャリアのための教 育、および健康・メンタルヘルスへの配慮を方針として、人事施策を実行してまいります。 5 コーポレート・ガバナンス体制の強化 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、経営の公正性・透明性を確保することは極めて重 要な経営課題であると認識しております。 取締役会においては、社外取締役の専門的な知見や経験を経営判断に反映させることで、意思決定の妥当性 と監督機能を強化しております。さらに2025 年 2 月に、取締役会の諮問機関として、過半数が独立社外役員か らなる報酬委員会を設置し、役員報酬の決定につい | |||
| 03/12 | 12:00 | 219A | Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 Heartseed 株式会社 コード 219A 提出日 2026/3/12 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 古川俊治社外取締役 ○ ○ 有 2 出口恭子社外取締役 ○ ○ 有 3 菊川知之社外監査役 ○ ○ 有 4 藤吉彰社外監査 | |||
| 02/25 | 15:30 | 219A | Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ |
| 執行役員制度の導入ならびに役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 非取締役 )で構成されます。 3 執行役員の選解任や担当職務は、取締役会の決議によって決定いたします。 4 執行役員の任期は 1 年とする。ただし、再任を妨げるものではありません。 (3) 制度導入日 2026 年 3 月 27 日 2. 役員の異動について (1) 再任取締役候補者 氏名新役職旧役職 福田惠一代表取締役社長代表取締役社長 安井季久央取締役取締役 平野達義取締役取締役 金子健彦取締役取締役 河西佑太朗取締役取締役 古川俊治社外取締役社外取締役 出口恭子社外取締役社外取締役 (2) 退任予定取締役 氏名新役職現役職 高野六月退任取締役 ※ 2026 年 3 月 27 日開催予定 | |||
| 01/27 | 10:15 | 219A | Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 院議員 ) 社外取締役 慶應義塾大学大学院法務研究科助教授、医学部助教授 ( 外科学 ) 法科大学院教授、医学部教授 ( 外科学 )、TMI での弁護士業務などを経て、2007 年より参議院議員。 2017 年当社取締役就任。オックスフォード大学 MBA。 安井季久央 ( 薬学修士 ) 取締役 COO 東京大学大学院薬学修士課程修了後、ベインでの 戦略立案業務を経て、Janssenでのポートフォリオマネ ジメントの他、Abbott/AbbVieではマーケットアクセス 部長、事業部長を最年少で歴任。 2019 年当社取締役 COO 就任。 高野六月 ( 証券アナリスト) 取締役 CFO 大手総合 | |||
| 01/27 | 10:03 | 219A | Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 100 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選 | |||
| 01/27 | 10:00 | 219A | Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ |
| 有価証券報告書－第9期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書 | |||
| コー ポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。この考え方のもと、社会的信頼に応え、持続的成長と 発展を遂げていくために誠実で公正な企業活動を推進してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会 取締役会は、経営上の重要な事項に関する意思決定機関及び取締役の職務執行の監督機関として機能し ており、本書提出日現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。なお、取締役会 は、原則として月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営 上の意思決定を行える体制として | |||
| 08/02 | 13:56 | 219A | Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 古川俊治 出口恭子 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当してい | |||
| 07/30 | 12:00 | 219A | Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 Heartseed 株式会社 コード 219A 提出日 2024/7/30 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 新規上場に伴う届出のため 2024/7/30 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 古川俊治社外取締役 ○ ○ 指定有 2 出口恭子社外取締役 ○ ○ 指定有 3 菊川知之社外監査役 ○ ○ 指定有 4 藤吉彰社外監査役 ○ ○ 指 | |||
| 07/30 | 08:30 | 219A | Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 古川俊治 出口恭子 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 会社との関係 (※) a b c d e f g | |||
| 07/30 | 08:00 | 219A | Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 、医学博士、弁護士、参議院議員 ) 社外取締役 慶應義塾大学大学院法務研究科助教授、医学部助教授 ( 外科学 ) 法科大学院教授、医学部教授 ( 外科学 )、TMI での弁護士業務などを経て、2007 年より参議院議員。 2017 年当社取締役就任。オックスフォード大学 MBA。 安井季久央 ( 薬学修士 ) 取締役 COO 東京大学大学院薬学修士課程修了後、ベインでの 戦略立案業務を経て、Janssenでのポートフォリオマネ ジメントの他、Abbott/AbbVieではマーケットアクセス 部長、事業部長を最年少で歴任。 2019 年当社取締役 COO 就任。 高野六月 ( 証券アナリスト) 取 | |||
| 06/26 | 15:00 | 219A | Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| 関として機能し ており、本書提出日現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。なお、取締役会 は、原則として月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営 上の意思決定を行える体制としております。また、取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経 営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しております。 (b) 監査役会 監査役会は、本書提出日現在、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されております。監査役会 は、原則として月 1 回の定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委 | |||
| 05/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株７５（確定拠出年金向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総 | |||
| 05/20 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 89/139(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内容及び営業の概況 < 更新後 > 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行 | |||