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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 18 件 ( 1 ～ 18) 応答時間：0.558 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/09 | 15:30 | 228A | オプロ |
| 2026年11月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 、現在は取締役マーケティン グ本部長。 社外取締役内田健治 社外取締役長井利仁 税理士 日本オラクル株式会社の財務部長等を経て、 2012 年から税理士法人フィデス会計社の 代表社員を務める。 2018 年当社社外取締役就任。 株式会社インテリジェンスビジネスソリュー ションズ( 現パーソルプロセス&テクノロジー 株式会社 ) 代表取締役等、複数の会社経営に参画。 現在はパーソルホールディングス株式会社執行 役員。 2020 年当社社外取締役就任。 監査役澤野敏郎 社外監査役大塚一郎 社外監査澤田静華 会計事務所経験も含め長年にわたり 経理・会計業務に従事し、2012 年当社入社。 2016 年 | |||
| 02/27 | 11:19 | 228A | オプロ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 内田健治 長井利仁 氏名 税理士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 | |||
| 02/25 | 10:30 | 228A | オプロ |
| 有価証券報告書－第29期(2024/12/01－2025/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 社の企業統治の体制を図示すると次のとおりであります。 (a) 取締役会 取締役会は、代表取締役社長里見一典、取締役安川貴英、吉田順一、社外取締役宮澤敏、内田健 治、長井利仁の6 名で構成されており、迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、各 取締役の職務執行の監督を行っており、原則として毎月 1 回開催しております。また、必要に応じて臨時取 締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。取締役会の議長は代表取締 役社長の里見一典であります。 なお、社外取締役宮澤敏は、2026 年 2 月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任する予定で | |||
| 01/13 | 15:30 | 228A | オプロ |
| 2025年11月期 通期決算説明資料・事業計画及び成長可能性資料に関する事項 その他のIR | |||
| して当社入社。 2018 年取締役就任、現在は取締役管理部長。 神奈川大学経営学部を卒業後、株式会社パソナ ( 現株式会社パソナグループ)へ入社。 その後、IT 会社代表取締役等を経て、2019 年セー ルスコンサルティング本部長として当社入社。 2020 年取締役就任、現在は取締役マーケティン グ本部長。 社外取締役宮澤敏 1993 年から株式会社庚伸代表取締役社長を務め、 経営に従事。 2015 年当社社外取締役就任。 社外取締役内田健治 税理士 日本オラクル株式会社の財務部長等を経て、 2012 年から税理士法人フィデス会計社の 代表社員を務める。 2018 年当社社外取締役就任。 社外取締役長 | |||
| 10/09 | 15:30 | 228A | オプロ |
| 2025年11月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 。 2018 年取締役就任、現在は取締役兼カスタマー サクセス本部長。 神奈川大学経営学部を卒業後、株式会社パソナ ( 現株式会社パソナグループ)へ入社。 その後、IT 会社代表取締役等を経て、2019 年セー ルスコンサルティング本部長として当社入社。 2020 年取締役就任、現在は取締役兼 DX 推進本部 長。 社外取締役宮澤敏 1993 年から株式会社庚伸代表取締役社長を務め、 経営に従事。 2015 年当社社外取締役就任。 社外取締役内田健治 税理士 日本オラクル株式会社の財務部長等を経て、 2012 年から税理士法人フィデス会計社の 代表社員を務める。 2018 年当社社外取締役就任。 社外取締役長 | |||
| 07/10 | 15:30 | 228A | オプロ |
| 2025年11月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 不動産株式会社 )へ入社。 その後、日本オラクル株式会社といった複数の IT 会社を経て、2013 年管理部長として当社入社。 2018 年取締役就任、現在は取締役兼カスタマー サクセス本部長。 神奈川大学経営学部を卒業後、株式会社パソナ ( 現株式会社パソナグループ)へ入社。 その後、IT 会社代表取締役等を経て、2019 年セー ルスコンサルティング本部長として当社入社。 2020 年取締役就任、現在は取締役兼 DX 推進本部 長。 社外取締役宮澤敏 1993 年から株式会社庚伸代表取締役社長を務め、 経営に従事。 2015 年当社社外取締役就任。 社外取締役内田健治 税理士 日本オラクル | |||
| 05/13 | 16:56 | ＢＣＪ－９８ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 式の株式価値の算定を依頼したとのことです。また、対象者は、本公開買付けが マネジメント・バイアウト(MBO)のための本取引の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題 が存在すること等に鑑み、これらの問題に対応し、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を 期し、対象者の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本公開買付けを含む本 取引の公正性を担保し、対象者の企業価値の向上及び一般株主の利益を図るため、2025 年 2 月 17 日に、公開買付 者ら及び対象者並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役である藤本進氏 ( 対象者 | |||
| 04/10 | 15:30 | 228A | オプロ |
| 2025年11月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 不動産株式会社 )へ入社。 その後、日本オラクル株式会社といった複数の IT 会社を経て、2013 年管理部長として当社入社。 2018 年取締役就任、現在は取締役兼カスタマー サクセス本部長。 神奈川大学経営学部を卒業後、株式会社パソナ ( 現株式会社パソナグループ)へ入社。 その後、IT 会社代表取締役等を経て、2019 年セー ルスコンサルティング本部長として当社入社。 2020 年取締役就任、現在は取締役兼 DX 推進本部 長。 社外取締役宮澤敏 1993 年から株式会社庚伸代表取締役社長を務め、 経営に従事。 2015 年当社社外取締役就任。 社外取締役内田健治 税理士 日本オラクル | |||
| 02/28 | 15:06 | 228A | オプロ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 宮澤敏他の会社の出身者 △ 内田健治 長井利仁 税理士 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 | |||
| 02/28 | 10:21 | 228A | オプロ |
| 有価証券報告書－第28期(2023/12/01－2024/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 的な 監督を行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能となると判断し、当該体制を採 用しております。 当社の企業統治の体制を図示すると次のとおりであります。 (a) 取締役会 取締役会は、代表取締役社長里見一典、取締役安川貴英、吉田順一、社外取締役宮澤敏、内田健 治、長井利仁の6 名で構成されており、迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、各 取締役の職務執行の監督を行っており、原則として毎月 1 回開催しております。また、必要に応じて臨時取 締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。取締役会の議長は代表取締 役社長の里見一 | |||
| 02/05 | 12:00 | 228A | オプロ |
| 第28回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 間 新株予約権 1 個当たり 4,000 円 (1 株当たり 80 円 )( 注 )1 2022 年 1 月 23 日から 2030 年 1 月 22 日まで 行使の条件 ( 注 )2 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 800 個 40,000 株 2 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 100 個 5,000 株 1 名 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 ( 注 )1. 2024 年 4 月 15 日付で実施した株式分割 ( 普通株式 1 株につき50 株に分割 )に | |||
| 01/14 | 15:00 | 228A | オプロ |
| 2024年11月期 通期決算説明資料・事業計画及び成長可能性資料に関する事項 その他のIR | |||
| セールスコンサルティング本部長として当社入 社。2020 年取締役就任、現在は取締役兼 DX 推進 本部長。 社外取締役 宮澤敏 社外取締役 内田健治 社外取締役 長井利仁 1993 年から株式会社庚伸代表取締役社長を務め、 経営に従事。 2015 年当社社外取締役就任。 税理士 日本オラクル株式会社の財務部長等を経て、 2012 年から税理士法人フィデス会計社の 代表社員を務める。 2018 年当社社外取締役就任。 株式会社インテリジェンスビジネスソリュー ションズ( 現パーソルプロセス&テクノロジー 株式会社 ) 代表取締役等、複数の会社経営に参画。 現在はパーソルホールディングス株式会社執 | |||
| 10/18 | 15:00 | 228A | オプロ |
| 2024年11月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 年に株式会社エスピーオー( 現 当社 )を設立し現在に至る。 明治大学政経学部を卒業後、興和開発株式会社 ( 現日鉄興和不動産株式会社 )へ入社。 その後、日本オラクル株式会社といった複数の IT 会社を経て、2013 年管理部長として当社入社。 2018 年取締役就任、現在は取締役兼カスタマー サクセス本部長。 神奈川大学経営学部を卒業後、株式会社パソナ ( 現株式会社パソナグループ)へ入社。 その後、IT 会社代表取締役等を経て、2019 年 セールスコンサルティング本部長として当社入 社。2020 年取締役就任、現在は取締役兼 DX 推進 本部長。 社外取締役 宮澤敏 社外取締役 内田 | |||
| 08/21 | 08:34 | 228A | オプロ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 宮澤敏他の会社の出身者 △ 内田健治 長井利仁 税理士 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその | |||
| 08/21 | 08:00 | 228A | オプロ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項について その他のIR | |||
| った複数のIT 会社を経て、2013 年管理部長として当社入社。 2018 年取締役就任、現在は取締役兼カスタマーサ クセス本部長。 神奈川大学経営学部を卒業後、株式会社パソナ( 現株 式会社パソナグループ)へ入社。 その後、IT 会社代表取締役等を経て、2019 年セール スコンサルティング本部長として当社入社。2020 年 取締役就任、現在は取締役兼 DX 推進本部長。 社外 取締役 宮澤敏 社外 取締役 内田健治 社外 取締役 長井利仁 1993 年から株式会社庚伸代表取締役社長を務め、 経営に従事。 2015 年当社社外取締役就任。 税理士 日本オラクル株式会社の財務部長等を経て | |||
| 07/18 | 15:00 | 228A | オプロ |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| 見一典、取締役安川貴英、吉田順一、社外取締役宮澤敏、内田健 治、長井利仁の6 名で構成されており、迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、各 取締役の職務執行の監督を行っており、原則として毎月 1 回開催しております。また、必要に応じて臨時取 締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。取締役会の議長は代表取締 役社長の里見一典であります。 (b) 監査役会 監査役会は澤野敏郎、大塚一郎及び澤田静華の3 名 ( 常勤監査役の澤野敏郎以外は社外監査役 )で構成さ れ、監査の有効性及び効率性の確保並びに監査役間での意見交換を目的に、原則として毎月 1 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委 | |||
| 05/27 | 10:37 | 三井住友信託銀行/第８４回 ２０２６年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査 | |||