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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 44 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.436 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 12:00 244A グロースエクスパートナーズ
執行役員の選任および人事異動に関するお知らせ その他のIR
ひろのり 寛典 執行役員 コーポレート統括本部経営企画部長 ― 2. 執行役員の異動 氏名新役職名旧役職名 みむら 三村 たいへい 泰平 執行役員 コーポレート統括本部副本部長 グループ戦略企画室副室長 執行役員 コーポレート統括本部副本部長 兼経営企画部長 グループ戦略企画室副室長 3. 人事異動 氏名新役職名旧役職名 たかぎ 高木 しんや 真也 エグゼクティブアドバイザー ― ※ご参考 : 上記異動後の経営体制 役職 代表取締役社長 /グループ CEO 取締役 CFO 取締役 CMO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 監査役 監査役 監査役 グループ執行役員 株式会社
02/19 16:56 4464 ソフト９９コーポレーション
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
対する当社の意思決定の恣意性を 排除し、当社の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開 買付者グループ及び当社との間に重要な利害関係が存在しないことを確認した上で、井原慶子氏 ( 当社独立社外取 締役 )、藤井美保代氏 ( 当社独立社外取締役 )、平井康博氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び樋口秀明氏 ( 当社独立社 外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を当社取締役会の諮問機関と して設置し、(ⅰ) 本公開買付けの目的の正当性・合理性 ( 本公開買付けが当社の企業価値向上に資するかを含 む
02/17 15:30 4464 ソフト９９コーポレーション
その他の関係会社であるECMマスターファンドSPV３による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR
独立社外取締役の割合を3 分の2 以上とすることを促す予定とのこ とです(なお、公開買付者グループからは、当社の取締役会への人員の派遣は予定していないとのこと です。)。また、経営陣の企業価値及び株主価値とのアラインメントを強化するために、本公開買付け後、 当社経営陣の報酬設計をそれらと強くアラインしたものに改定することを促す予定とのことです。こう した取組みは、取締役会の監督機能の強化による経営陣の誤った経営判断の抑制や早期且つ適時の経営 戦略の見直し、中長期的な企業価値向上のための適切な KPI( 重要業績評価指標 )の設定、意思決定の透 明性の確保や監査機能・内部統制の強化によるリスクの
01/28 16:41 4464 ソフト９９コーポレーション
意見表明報告書 意見表明報告書
であるか否かについて精査する必要があると考えております。 また、当社は、2026 年 1 月 23 日開催の当社取締役会において、本公開買付けに対する当社の意思決定の恣意性を 排除し、当社の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開 買付者グループ及び当社との間に重要な利害関係が存在しないことを確認した上で、井原慶子氏 ( 当社独立社外取 締役 )、藤井美保代氏 ( 当社独立社外取締役 )、平井康博氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び樋口秀明氏 ( 当社独立社 外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます
01/23 17:00 4464 ソフト９９コーポレーション
その他の関係会社であるECM マスター ファンド SPV ３による当社株式に対する 公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ その他のIR
いことを確認した上で、井原慶子氏 ( 当 社独立社外取締役 )、藤井美保代氏 ( 当社独立社外取締役 )、平井康博氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び樋口 秀明氏 ( 当社独立社外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を 当社取締役会の諮問機関として設置し、(ⅰ) 本公開買付けの目的の正当性・合理性 ( 本公開買付けが当社 の企業価値向上に資するかを含む。)、(ⅱ) 本公開買付けの取引条件の公正性・妥当性、(ⅲ) 本公開買付け の手続の公正性、(ⅳ) 本公開買付けが当社の一般株主にとって公正なものであると考えられるか、(ⅴ) 上記 (ⅰ)から
01/22 08:30 4464 ソフト９９コーポレーション
ECM マスター ファンド SPV ３による当社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
普通株式に係る議決権が対象者の総株主の議決権の3 分の2 以上であるか3 分の2 未満であるかを問わず、ECMは、対象者の中長期的な企業価値向上に最大限 寄与すべく、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスを強化することを目指し、経営・管理体制 3 の見直しを支援させていただきたいと考えております。具体的には、本公開買付け後の具体的な経営方針 については、ECMは、原則として対象者の業務執行に直接携わることなく対象者経営陣の意向を最大限尊 重いたしますが、対象者のモニタリング機能を強化するため、本公開買付け後、対象者が指名委員会等設 置会社へ移行すること、また、取締役会に占める独立社外取締役の
11/28 16:27 244A グロースエクスパートナーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 井熊実 永松昌一 曽我野麻理 河村肇 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
11/27 17:00 244A グロースエクスパートナーズ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
き 黒崎 いくま 井熊 ながまつ 永松 そがの 曽我野 かわむら 河村 けんたろう 健太郎 ゆうすけ 雄介 さとる 悟 つとむ 努 もりお 守峰 みのる 実 しょういち 昌一 まり 麻理 はじめ 肇 取締役 CFO グループ執行役員 取締役 CMO エグゼクティブアドバイザー エグゼクティブアドバイザー 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ― ※ご参考 : 上記異動後の経営体制 役職 代表取締役社長 /グループ CEO 取締役 CFO 取締役 CMO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 監
11/26 15:00 244A グロースエクスパートナーズ
有価証券報告書－第18期(2024/09/01－2025/08/31) 有価証券報告書
システム開発・運用及びDX 支援プロダクト提供を行う株 式会社 GxP( 以下 GxP)、並びに企業のIT 及び組織の変革を実現するためのコンサルティングを行うグ ロース・アーキテクチャ&チームス株式会社 ( 以下 Graat)を、新設分割によりそれぞれ子会社として 設立 2019 年 10 月三越伊勢丹グループのDX(*5) 支援を目的とし、株式会社三越伊勢丹ホールディングスと業務提携契約 を締結するとともに、同社がその目的で設立した、子会社株式会社 IM Digital Lab(アイムデジタル ラボ)の社外取締役として、当社取締役 2 名が就任し、経営に参画 2019 年 10 月 GRSにて米
11/21 12:00 244A グロースエクスパートナーズ
(訂正版)2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名選任の件 本定時株主総会の終結の時をもって、現在の取締役全員 (9 名 )は任期満了となりますの で、社外取締役 4 名を含む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりです。各候補者の略歴等は次頁以降をご参照ください。 候補者 番号 1 氏名現在の地位及び担当属性 わたなべしんいち 渡邉伸一 代表取締役社長再任 2 かさいけんたろう 河西健太郎 取締役 コーポレート統括本部長 再任 3 かまたさとる 鎌田悟 取締役 営業企画統括 再任 4 5 6 7 いくまみのる 井熊実 社外取締役再任社外独立 ながまつしょういち 永松昌一 社外取締役再任社外独立 そがのま
11/21 12:00 244A グロースエクスパートナーズ
2025年定時株主総会招集ご通知の一部訂正に関するお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の員数 ( 名 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 147,722 (20,500) 147,722 (20,500) ― (―) ― (―) 9 (5) 監査役 (うち社外監査役 ) 25,495 (25,495) 25,495 (25,495) ― (―) ― (―) 3 (3) ( 訂正後 ) 役員区分 報酬等の総額 ( 千円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 基本報酬業績連動報酬等非金銭報酬等 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 147,945 (20,722) 147,722 (20,500) ― (―) 222 (222) 9 (5) 監査役 (うち社外監査役 ) 25,495 (25,495) 25,495 (25,495) ― (―) ― (―) 3 (3) ( 注 )4. 非金銭報酬等は、ストック・オプションとして付与した新株予約権に基づく、当事業年度に おける費用計上額を記載しております。 以上
09/26 16:54 4464 ソフト９９コーポレーション
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
け成立後に公開買付者が実施を予定している各施策の内容 (1 当社を指名委員会 等設置会社へ移行、2 独立社外取締役の割合を3 分の2 以上とする、3 当社経営陣の報酬設計を企業 価値及び株主価値の増加から生じる利益を共有するインセンティブ報酬を積極的に付与することがで きるように改定、4 議決権行使基準に従った議決権の行使 )を見ても、当社株式の上場維持を前提と した、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスの強化の観点からの施策に限定されており、こ れらの施策が、具体的にどのような形で当社グループの企業価値の向上に結びつくのかは示されてお らず、前述の当社の事業環境や当社が直面している経営
09/25 15:30 4464 ソフト９９コーポレーション
ECM マスター ファンド SPV ３による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）のお知らせ その他のIR
定している各施策の内容 (1 当社を指名 委員会等設置会社へ移行、2 独立社外取締役の割合を 3 分の 2 以上とする、3 当社経営陣の報 5 酬設計を企業価値及び株主価値の増加から生じる利益を共有するインセンティブ報酬を積極的 に付与することができるように改定、4 議決権行使基準に従った議決権の行使 )を見ても、当社 株式の上場維持を前提とした、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスの強化の観点か らの施策に限定されており、これらの施策が、具体的にどのような形で当社グループの企業価値 の向上に結びつくのかは示されておらず、前述の当社の事業環境や当社が直面している経営課 題も踏まえると、本
09/18 16:40 4464 ソフト９９コーポレーション
意見表明報告書 意見表明報告書
81,376 813 平井康博監査役 0 0 樋口秀明監査役 11,020 110 計 12 名 931,539 9,315 ( 注 1) 役職名、所有株式数及び議決権の数は、本書提出日現在のものです。 ( 注 2) 取締役井原慶子及び藤井美保代は、社外取締役であります。 ( 注 3) 監査役平井康博及び樋口秀明は、社外監査役であります。 ( 注 4) 所有株式数及び議決権の数には、それぞれ当社の役員持株会を通じて間接的に所有する当社株式数 ( 小数点 以下切捨て) 及びそれに係る議決権の数を含めております。 5/6 5【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 】 該当事項はあり
09/16 16:30 4464 ソフト９９コーポレーション
ECM マスター ファンド SPV ３による当社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
け後、対象者が指名委員会等 設置会社へ移行すること、また、取締役会に占める独立社外取締役の割合を3 分の2 以上とすることを促 す予定です(なお、公開買付者グループからは、対象者の取締役会への人員の派遣は予定しておりませ ん。)。また、経営陣の企業価値及び株主価値とのアラインメントを強化するために、本公開買付け後、対 象者経営陣の報酬設計をそれらと強くアラインしたものに改定することを促す予定です。 本公開買付け成立後の議決権行使につき、公開買付者グループは、ECMの日本版スチュワードシップ・ コードの受入れ表明に伴い、金融庁ホームページを通じて開示されております議決権行使基準に従って、 対象者
08/07 12:31 4464 ソフト９９コーポレーション
意見表明報告書 意見表明報告書
おり、当社は、2025 年 5 月 16 日に開催された取締役会における決議により、本特別委員会を 設置いたしましたが、かかる本特別委員会の設置に先立ち、当社は、2025 年 5 月 9 日に田中秀明氏から本意 向表明書を受領して以降、田中秀明氏から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆 様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため、西村あさひ の助言も得つつ、田中秀明氏との間で重要な利害関係を有しない当社の社外取締役と社外監査役の全員に対 して、田中秀明氏から本意向表明書を受領した旨、並びに、本公開買付けがいわゆるマネジメント
08/06 15:30 4464 ソフト９９コーポレーション
MBOの実施及び応募推奨に関するお知らせ その他のIR
至った意思決定の過 程及び理由 」に記載のとおり、当社は、2025 年 5 月 16 日に開催された取締役会における決議に より、本特別委員会を設置いたしましたが、かかる本特別委員会の設置に先立ち、当社は、2025 年 5 月 9 日に田中秀明氏から本意向表明書を受領して以降、田中秀明氏から独立した立場で、当 社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉 及び判断を行うための体制を構築するため、西村あさひの助言も得つつ、田中秀明氏との間で重 要な利害関係を有しない当社の社外取締役と社外監査役の全員に対して、田中秀明氏から本意向 表明書を受領した旨、並び
05/27 09:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第71期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
】 コーポレート・ガバナンス基本方針 当社は、コーポレート・ガバナンスを重要な経営課題であると認識し、次の体制 図に基づき、ガバナンス強化に努めております。 株主総会 ( 選解任 ) ( 選解任 ) ( 選解任 ) 経営体制 会計監査人 ( 報告 ) ( 監視 ) 監査役会 ( 社外監査役含む) ( 監査 ) ( 取締役会参加 ) 取締役会 ( 社外取締役含む) ( 会計監査 ) ( 報告・連携 ) ( 報告・連携 ) ( 監査 ) ( 報告・連携 ) ( 選解任・監督 ) 業務執行体制 代表取締役社長 業務管掌取締役 内部監査部門 ( 連携 ) ( 監査 ) ( 管理・指導 ) ( 連携 ) 法令遵守
05/27 09:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第71期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
し、その評価結果を取締役会に報告し、適切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 14 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社外 監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた合理 的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 12 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況につ
11/29 19:14 244A グロースエクスパートナーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、上記内容が担保されているかを慎重に判断し、上記規程に基づき、取締役会に おいて十分に審議した上で、適正な決裁を受けることとしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 現状コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情は認識しておりません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況